| ФБР: Число случаев мошенничества с криптоинвестициями выросло на 53% (10.03.2024) Федеральное бюро расследований США представило отчет о мошенничестве с инвестициями в криптовалюты. За 2023-й число случаев выросло на 53 % по сравнению с 2022 годом. |
| Международные правоохранители задержали создателей криптовымогателя LockBit (21.02.2024) Спецслужбы из 11 стран мира, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ФБР и европейское отделение Интерпола, провели операцию Cronos, заблокировав работу сети хакерской группировки LockBit. |
| Kraken: Количество запросов от правоохранителей в 2023 году выросло на 70% (17.02.2024) Криптовалютная биржа Kraken сообщила, что в 2023 году количество запросов, полученных от американских и международных правоохранительных органов, значительно увеличилось. |
| Полиция Германии конфисковала 50 000 BTC у продавцов пиратских фильмов (31.01.2024) Власти Германии конфисковали 50 000 биткоинов в рамках расследования пиратской деятельности, организаторы которой обвиняются в нарушении Закона об авторском праве. |
| Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн (20.01.2024) Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи. |
| ФБР: Криптоинвесторы из штата Алабама потеряли $50 млн в результате мошенничества (29.12.2023) Спецагент офиса ФБР в Алабаме сообщил журналистам FOX News, что в 2023 году около 300 жителей штата, ставших жертвами мошеннических операций с криптоактивами, потеряли в среднем по $170 000 каждый. |
| Казахстан экстрадирует в Россию топ-менеджера F.A.C.C.T. Никиту Кислицына (21.12.2023) Власти Казахстана экстрадируют в Россию бывшего главного редактора журнала «Хакер» и топ-менеджера компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицына, которого власти РФ обвиняют в вымогательстве с помощью криптовалюты. |
| Паоло Ардоино: Tether будет помогать ФБР и Секретной службе бороться за соблюдение санкций (18.12.2023) Один из крупнейших эмитентов стейблкоинов раскрыл информацию о глубине сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами США. |
| Испанца Алехандро Као де Бенос арестовали за блокчейн-конференцию для северокорейцев (03.12.2023) Гражданин Испании арестован у себя на родине за организацию конференции о блокчейне и криптовалютах на территории КНДР. Мероприятие способно помочь Северной Корее уклоняться от санкций, уверены правоохранители. |
| Джон Рид Старк: «Блокчейн не упрощает отслеживание подозрительных транзакций» (13.11.2023) Бывший поверенный Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк усомнился в том, что блокчейн облегчает отслеживание нелегально полученных средств и помогает бороться с финансовыми преступлениями. |
| Консультанты FTX по банкротству передали данные о клиентах биржи ФБР (03.11.2023) Агентство Bloomberg со ссылкой на материалы следствия по делу FTX Group сообщает, что консультанты по банкротству компании Alvarez & Marsal предоставили Федеральному бюро расследований США конфиденциальную информацию о транзакциях и персональных данных клиентов торговой площадки. |
| Власти США намерены конфисковать у наркобарона криптоактивы на $54 млн (03.11.2023) Прокуратура США возбудила гражданский иск о конфискации активов Кристофера Кастеллуццо, осужденного на 20 лет по делу о наркоторговле в штате Нью-Джерси. |
| Власти Калифорнии собираются ограничить снятие средств в криптоматах (24.10.2023) В главный законодательный орган штата Калифорния внесен законопроект, инициаторы которого предлагают бороться с мошенничеством за счет ограничений на снятие наличных средств в криптоматах — не более $1 000 в день. |
| Врач из США попытался нанять киллера для своей девушки за биткоины (19.10.2023) Врач-терапевт из американского штата Джорджия признал вину в организации несостоявшегося убийства молодой женщины. Доктор пытался оплатить услуги киллера биткоинами через даркнет. |
| Guardio Labs: Хакеры распространяют вредоносные скрипты через блокчейн BSC (16.10.2023) Неизвестные применили новую технику распространения вредоносного кода EtherHiding, злоупотребив контрактами Binance Smart Chain для сокрытия вредоносных сценариев в блокчейне. |
| Жители Эль-Пасо стали жертвами сложной схемы криптомошенничества (13.10.2023) Сотрудник Федерального бюро расследований из техасского города Эль-рассказали о мошенниках, которые выдают себя за представителей местного отделения органов правопорядка и пытаются заставить жертв перевести им криптоактивы. |
| Стивен Нерайофф: Эфириум и Комиссия по ценнным бумагам и биржам действуют против Ripple (18.09.2023) Один из бывших советников создателей Эфириума, считающий себя «первым архитектором Ethereum», поделился своим предположением: атака компании Ripple американскими чиновниками может быть спонсирована влиятельными держателями ETH. |
| Соучредителю криптопирамиды OneCoin присудили 20 лет тюрьмы (13.09.2023) Себастьян Карл Гринвуд, один из основателей мошеннической криптопирамиды OneCoin и сообщник так называемой CryptoQueen Ружи Игнатовой, приговорен в США к 20 годам тюремного заключения. |
| «Клиенты Wex не увидят своих денег»: новые подробности краха крупнейшей русской криптобиржи (12.09.2023) Крушение главной русскоязычной криптобиржи BTC-e было вызвано облавой ФБР, но ее преемница Wex закрылась из-за наезда крышевателей, считающих держателя кошельков Алексея Билюченко — дойной коровой. |
| ФБР: К взлому платформы Stake.com причастны северокорейские хакеры (08.09.2023) По данным Федерального бюро расследований (ФБР) США, к взлому платформы Stake.com на $41 млн причастная хакерская группа Lazarus, тесно связанная с правительством Северной Кореи. |
| ФБР США изъяло $8,6 млн в криптовалюте в результате уничтожения ботнета QakBot (04.09.2023) ФБР США удалось получить доступ ко всей инфраструктуре ботнета Qakbot и уничтожить его. В результате масштабной операции было конфисковано $8,6 млн в криптовалюте. |
| Whale Alert: «С биржи Binance одномоментно вывели более $150 млн в биткоинах» (25.08.2023) Обозреватель блокчейнов Whale Alert зафиксировал проведение сразу пяти крупных транзакций по выводу биткоинов с криптовалютной биржи Binance — в течение одной минуты. |
| Сооснователь Tornado Cash Роман Шторм выпущен под залог (25.08.2023) Один из основателей миксера Tornado Cash Роман Шторм был выпущен под залог. Об этом сообщил его адвокат Брайан Клейн. |
| Хакеры из группировки Lazarus хранят 1580 битконов на шести адресах (24.08.2023) Федеральное бюро расследований выяснило, что на шести адресах размещены биткоины, которые принадлежат северокорейской хакерской группировке Lazarus. В ведомстве подчеркнули, что киберпреступники могут продать эту криптовалюту примерно за $40 млн по действующему курсу. Помимо Lazarus BTC могут также принадлежать другой корейской организации хакеров APT38
|
| Власти США обвинили сооснователей Tornado Cash в отмывании денег (24.08.2023) ФБР США арестовало сооснователя миксера Tornado Cash Романа Шторма, а Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список Романа Семенова. |