|
| Биткоин НЕ использовался для финансирования террористических атак в Европе: Европол (19.09.2018) Биткоин и аналогичные цифровые активы не использовались для финансирования каких-либо недавних террористических атак в Европе, сообщает отчет Европола, в котором четко излагается информация о вкладе криптовалют в онлайн-преступления. | | Европол: биткойн не используется для финансирования терроризма в Европе (19.09.2018) В последнем исследовании по оценке организованной преступности в интернете Internet Organized Threat Assessment 2018, Европол заключил, что биткойн и другие цифровые активы не использовались для финансирования террористических операций в Европе. В отчете на 72 страницы по оценке организованной преступности в интернете
| | «Наличные деньги намного предпочтительнее для террористов, чем биткоин», — глава аналитического центра (11.09.2018) Несмотря на разрозненные сообщения и опасения по поводу потенциального использования криптовалют в содействии террористической деятельности, все таки наличные деньги по-прежнему значительно предпочтительнее среди террористов. | | ЕС выпустил новую AML-директиву по борьбе с криптопреступлениями (26.06.2018) Европейский Союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег, ориентированную на криптовалюты. Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег направлена на обнаружение, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе. Законодательный акт под названием «Directive (EU) 2015/849» позволяет государственным подразделениям финансовой разведки (FIUs) получать доступ к различным криптовалютным кошелькам и биржам
| | FATF озвучила основные глобальные риски оборота криптовалют (19.06.2018) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) проинформировалf страны-участницы об основных рисках и негативных трендах криптовалютной отрасли, сообщает Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы по изучению рисков оборота криптовалют при ГД РФ
| | Новые нормы ГК позволят банкам замораживать «подозрительные» переводы, в том числе, от продажи криптовалют (08.06.2018) С 1 июня начинали действовать новые нормы Гражданского Кодекса, которые расширяют права банков в отношении средств, происхождение которых вызывает у них подозрения. По новым нормам, банк вправе заморозить или отказать в зачислении на счет «сомнительных» поступлений. В разряд «сомнительных» попадают
| | Как вывести деньги из биржи и не нарваться на блокировку карты (11.04.2018) Давайте детально рассмотрим закон, который продолжает волновать многих предпринимателей и криптовалютных инвесторов. | | ФСБ России: криптовалюты активно используются террористами (05.04.2018) Международные террористические организации на высоком уровне владеют современными информационными технологиями и активно используют в своей деятельности криптовалюты. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, пишет РИА Новости. «Речь идет не только об агрессивных агитации и вербовке в интернете
| | ФСБ: Террористы активно используют криптовалюты (04.04.2018) Директор ФСБ Российской Федерации Александр Бортников заявил, что террористы активно используют криптовалюты, а также расширяют хакерские сети. Группы боевиков овладели новейшими информационными технологиями, отмечает он. “Я также имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникации
| | Эксперт: риски использования биткоина для отмывания денег и терроризма переоценены (24.03.2018) 347 000 отчетов о подозрительной активности, связанной с отмыванием денег, было получено национальной полицией Японии. Из них всего 669 (0,19% от общего количества) касались использования криптовалют. Эта цифра почти не отличается от глобального исследования Фонда борьбы за демократию (The Foundation for Defense of Democracies (FDD)
| | Сенат США рассмотрел законопроект по регулированию криптовалют в связи с терроризмом (12.02.2018) Космический рост интереса к криптовалютам привел к огромному количеству инвестиций. Кроме спекулянтов ими занимаются профессиональные инвесторы и даже целые компании, и в ближайшее время не наблюдается признаков того, что данная тенденция будет снижаться. | | Европол и Интерпол удвоят усилия по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты (01.02.2018) В результате двухдневного семинара с участием более чем 60 финансовых следователей, прошедшего в Базеле, Швейцарии, Европол и Интерпол договорились о принятии ряда мер, которые позволят объединить усилия в борьбе с использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования террористической деятельности
| | США собирается бороться с криптовалютным финансированием терроризма (18.01.2018) Новый законопроект США, направленный на борьбу с терроризмом, подразумевает награду за предоставление информации о финансировании терроризма. | | Несмотря на популярность Bitcoin среди злоумышленников, доллар США продолжает лидировать (03.01.2018) Исследования доказали, что процент криптовалют, используемых в преступлениях, достаточно мал по сравнению с долларом США. | | Правительство Индии: криптовалюты напоминают схемы Понци (29.12.2017) Министерство финансов Индии предупреждает граждан от инвестиций в виртуальные валюты, сравнивая их со схемами Понци. | | Правые экстремисты инвестируют в Bitcoin (28.12.2017) Неонаци пользуются криптовалютами. Telegraaf.nl сообщает о том, что члены правых экстремистских группировок инвестируют значительные средства в криптовалюты, как Bitcoin, потому | | Бывший аналитик ЦРУ: исламские террористы начали использовать биткоин для сбора средств (21.12.2017) Связанные с исламскими экстремистами группы демонстрируют все больший интерес к сбору денег с помощью биткоина. Об этом заявил консультант по национальной безопасности США Яя Фануси, пишет CoinDesk. В докладе, опубликованном на сайте Cypher Brief, бывший аналитик ЦРУ сообщил о четырех выявленных случаях подобной деятельности
| | Казначейство США проведёт проверку деятельности FinCEN в связи с «криптовалютными» рисками (07.11.2017) Согласно информации из открытых источников, генеральный инспектор министерства финансов США планирует рассмотреть деятельность Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), напрямую связанную с рисками отмывания денег и финансированием терроризма. Проверка должна пройти согласно ежегодному п
| | Власти Великобритании: риск финансирования терроризма через криптовалюты невысок (28.10.2017) Выполняющее функции министерства финансов Великобритании Казначейство Ее Величества опубликовало документ, в котором говорится, что степень риска финансирования терроризма через криптовалюты является низкой. Также в подготовленном совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью докладе отмечено
| | Российские бизнес-патриоты лютуют: крипторубль должен вытеснить биткоин (16.10.2017) Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» написала письма на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина с просьбой законодательно разрешить обращение в РФ только отечественной криптовалюты. Об этом сообщило РИА Новости
| | Центральный банк Малайзии может ввести запрет на криптовалюту (09.10.2017) Управляющий Банка Negara, являющегося центральным банком Малайзии, сообщил, что, поскольку банк разрабатывает руководящие принципы в отношении криптовалют, сейчас о полном запрете деятельности, связанной с ними, по-прежнему речи не идет, однако в принципе он не исключает вероятность такого поворота событий
| | Канадский финансовый орган контроля обеспокоен анонимностью блокчейна (07.09.2017) Согласно новому докладу, специальная служба Канады, Центр анализа финансовых транзакций и отчётов (FINTRAC), обеспокоен ролью криптовалют в преступном мире, а также проблемами полицейских, вызванных анонимностью технологии. Globe and Mail сообщает, что, согласно презентации FINTRAC, официальные лица
| | Американский законопроект о санкциях предусмотрел криптовалютные исследования (08.08.2017) Законопроект по иностранным санкциям, подписанный в президентом США Дональдом Трампом, включает в себя небольшое упоминание о цифровых валютах. Конгресс США принял законопроект в конце прошлого месяца, введя санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Это был политически противоречивый шаг н
| | Google – не то, чем кажется (26.06.2017) В данной статье из новой книги Джулиана Ассанжа, “Когда Гугл встретил Викиликс”, Ассанж раскрывает детали взаимоотношений между компанией Google, Хиллари Клинтон, а также Государственным Департаментом США – и что всё это означает для будушего Интернета. Вы можете получить 20% скидку
| | Британские аналитики: риски использования криптовалют террористами преувеличены (08.03.2017) Аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) считают, что правоохранительным органам и регуляторам следует занять более взвешенный подход к борьбе с потенциальным ростом использования виртуальных валют для финансирования терроризма. Об этом сообщает издание Wall Street Journal
|
|