| СМИ: еще двух лидеров пирамиды «Финико» задержали в Казани (08.09.2021) Полиция Казани задержала двух привилегированных участников финансовой пирамиды "Финико" – Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники.
Нуриева имела в компании статус так называемой "десятой звезды". Его получали те, чья совокупная сумма вложений
|
| Полиция Тайваня задержала 14 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на $5,4 млн (08.09.2021) На Тайване арестовали 14 человек, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5,4 млн. Об этом сообщают местные СМИ.
По версии следствия, тайваньский бизнесмен по фамилии Чен возглавлял базирующуюся в Тайбэе фирму Azure Crypto. Она оказывала инвестиционные услуги и работала с цифровыми активами Ethereum
|
| СМИ: в Казани задержали «вице-президента» пирамиды «Финико» (07.09.2021) Полиция Казани задержала одного из участников финансовой пирамиды "Финико" Ильгиза Шакирова, получившего статус вице-президента компании. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на свои источники.
По имеющимся данным, он проходит в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве и хищении средств
|
| Chainalysis: Восточная Европа вошла в лидеры по количеству незаконных криптотранзакций (01.09.2021)
Специалисты компании Chainalysis проанализировали связанные с незаконной деятельностью криптовалютные транзакции с июля 2020 года по июнь 2021 года.
Read our latest blog for a breakdown of cryptocurrency-related crime in Eastern Europe, with a special focus on scams and ransomware. https://t.co/YLqMBsPsMq— Chainalysis (@chainalysis) September 1, 2021 По данным экспертов
|
| СМИ: соучредителей финансовой пирамиды «Финико» объявили в международный розыск (31.08.2021) Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайства о заочном аресте трех сооснователей финансовой пирамиды «Финико» — Марата и Эдварда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом сообщает "Реальное время" со ссылкой на собственные источники.
Следователь ГСУ МВД Татарстана просил заключить их под стражу с момента задержания либо пересечения границы с РФ
|
| В Турции 12 подозреваемых в мошенничестве исчезли с 350 млн Dogecoin (27.08.2021) Власти Турции расследуют мошенническую схему, организаторы которой сбежали с 350 млн Dogecoin (свыше $119 млн). Об этом сообщают местные СМИ.
Главным подозреваемым по делу проходит некий Тургут В. По версии следствия, вместе со своей девушкой и 10 подельниками он привлекал средства якобы для покупки майнингового оборудования и добычи Dogecoin
|
| Мошенники начали рекламировать «моргентокены» от имени Моргенштерна (13.08.2021) В сети появились сайты, рекламирующие токены якобы от лица рэпера Моргенштерна.
The post Мошенники начали рекламировать «моргентокены» от имени Моргенштерна first appeared on ForkLog. |
| Британская полиция вернет владельцам украденную в ходе скама криптовалюту на $22,2 млн (12.08.2021)
Правоохранители Великобритании выявили подозреваемых в продвижении мошеннического сервиса по торговле и сбережению криптовалют, впоследствии присвоивших средства пользователей. Об этом сообщается на сайте полиции Большого Манчестера.
По данным ведомства, жертвы предполагали
|
| Соучредители финансовой пирамиды «Финико» покинули Россию. Их объявили в розыск (11.08.2021) Управление МВД по Республике Татарстан объявило в розыск сооснователей финансовой пирамиды "Финико" – Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
«В деле "Финико" ведется активная работа по розыску оставшихся трех подозреваемых
|
| Промоутеров пирамиды OneCoin в Италии обвинили в мошенничестве (09.08.2021) По результатам расследования итальянской налоговой полиции совместно с прокуратурой провинции Южный Тироль 14 человек, связанных с пирамидой OneCoin, обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщают местные СМИ.
Следствие установило, что трое братьев из Южного Тироля
|
| СМИ: в Казани задержали основателя пирамиды «Финико» Кирилла Доронина (30.07.2021) В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина. Об этом сообщили местные СМИ.
МВД Татарстана пока не подтверждает задержание Кирилла Доронина. Информация уточняется.
Накануне Доронин удалил свой Instagram-аккаунт, в соцсетях появилась информация
|
| Более сотни вкладчиков «Финико» подали заявления в полицию Татарстана (28.07.2021) В правоохранительные органы Татарстана поступило более 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды "Финико". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Руслана Давлетьярова
|
| Новый «мем-токен против Илона Маска» заподозрили в мошенничестве (16.07.2021) Неизвестные от имени хакеров Anonymous представили DeFi-токен Anon Inu, созданный "для противостояния Илону Маску и правительству Китая". Борцы со скамом уже предупредили пользователей о потенциально мошеннической природе проекта.
The post Новый «мем-токен против Илона Маска» заподозрили в мошенничестве first appeared on ForkLog
|
| Основатель пирамиды «Финико» заявил, что утратил доступ к кабинетам пользователей (16.07.2021) Соучредители финансовой пирамиды «Финико» перестали выходить на связь. Об этом заявил основатель компании Кирилл Доронин в ходе прямой трансляции в Instagram.
По его словам, Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь, "ответственные за торговлю на традиционных рынках
|
| Пирамида «Финико» приостановила выплаты и потребовала персональные данные пользователей (15.07.2021) 13 июля финансовая пирамида "Финико" объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. Эту информацию подтвердил основатель компании Кирилл Доронин.
В личных кабинетах пользователей при попытке вывода средств отображается список документов
|
| СМИ: основатель пирамиды «Финико» получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде (12.07.2021) Один из создателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Об этом по результатам совместного расследования сообщили автор YouTube-канала "Железная ставка" Андрей Алистаров и Telegram-канал "Слезы Сатоши"
|
| Партнера Free TON заподозрили в экзит-скаме (08.07.2021) Члены сообщества Free TON обратили внимание на поведение одного из партнеров проекта — фонд MerkleTree.capital.
В начале ноября 2020 года пользователь с ником DavidPark11 опубликовал на форуме Free TON предложение о сотрудничестве с MerkleTree.capital, назвав его «криптовалютным хедж-фондом, который специализируется на трансграничных платежных сервисах Африканского континента»
|
| Владельца топового канала Youtube заподозрили в мошенничестве с криптовалютой (06.07.2021) Просмотры: 20 TechLead, он же Патрик Шу, обвиняется пользователями в продвижении собственного мошеннического проекта. Серийный предприниматель, бывший руководитель технических отделов Facebook и Google запустил собственный стейблкоин Million (MM). (Невозможно не пошутить про то, что не хватает еще одной М) Проект пользователя с миллионной армией подписчиков на Youtube быстро привлек внимание и инвестиции
|
| Основателей пирамиды «Финико» заподозрили в экзит-скаме (06.07.2021) Вкладчики казанской финансовой пирамиды "Финико", предлагавшей заработать на инвестициях в криптовалюту и фондовые рынки, массово жалуются на невозможность вывести средства. Независимые эксперты оценивают совокупный ущерб от деятельности компании в несколько сотен миллионов долларов
|
| Проект WhaleFarm заподозрили в экзит-скаме. Цена токена упала на 99% (30.06.2021) Команду DeFi-проекта WhaleFarm подозревают в хищении $2,3 млн у инвесторов. Стоимость нативного токена упала на 99% за считанные минуты. На это обратил внимание криптовалютный аналитик под ником CryptoWhale.
WhaleFarm Token is the most recent scam to pull the rug on investors. It's estimated they stole over $2.3 million.
- Fully anonymous team
- Promised 7
|
| Дональд Трамп: Биткойн похож на скам (08.06.2021) Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил свое негативное отношение к биткойну в разговоре с Fox Business в этот понедельник. «Биткойн, он просто похож на скам. Я удивился, ведь при нас он стоил $6 000 и намного меньше. Мне он не нравится, потому что это очередная валюта, которая конкурирует с долларом
|
| Медсестра из Австралии потеряла все сбережения из-за криптовалютного скама (31.05.2021) Жительница Сиднея рассказала о потере всех своих сбережений из-за мошеннической криптовалютной схемы. Об этом она сообщила в эфире местной радиостанции.
The post Медсестра из Австралии потеряла все сбережения из-за криптовалютного скама first appeared on ForkLog. |
| Жители США за полгода потеряли более $80 млн из-за биткоин-мошенников (18.05.2021) Федеральная торговая комиссия США (FTC) зафиксировала десятикратный рост мошенничества, связанного с инвестициями в криптовалюты.
Согласно отчету, с октября 2020 года по март 2021 года ведомство получило 6792 заявления о злоумышленниках. Общая сумма ущерба от их действий превысила $80 млн
|
| Криптовалютный скам от имени Илона Маска принес мошенникам более $100 000 (11.05.2021)
Мошенники воспользовались ажиотажем вокруг выступления Илона Маска на шоу Saturday Night Live (SNL), чтобы выманить у пользователей более $100 000 в криптовалюте.
The SNL themed campaign isn't stopped yesterday, so that "at least around 20" is at least around 25, but more likely around/over 30...Won't even check how much they made because the some 100k $ worth coins until yesterday morning was already too much
|
| В Турции задержаны 62 человека из-за связи с биткоин-биржей Thodex (23.04.2021)
Прокуратура Турции в рамках расследования предполагаемого экзит-скама биткоин-биржи Thodex выдала ордера на арест 78 человек, связанных с платформой. 62 из них уже задержаны, сообщает The Associated Press.
22 апреля Thodex прекратила торги на несколько дней якобы из-за передачи компании «новому партнеру»
|