Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 


Kurbetsoft
Доступно в Google Play
Новости биткоин и блокчейн-технологий

*WEB *Android *RSS

 


.Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin (26.03.2024)
Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушениях Закона о банковской тайне (BSA).
.Криптовалютная биржа Binance приняла стандарты FATF (26.03.2024)
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance присоединилась к альянсу Global Travel Rule. Торговая площадка согласилась помогать бороться с финансовыми преступлениями, такими как трансграничное отмывание денег и финансирование терроризма.
.Криптобиржа OKX прекратит обслуживать трейдеров из Индии (21.03.2024)
Криптовалютная биржа OKX прекращает оказывать услуги индийским пользователям. Местным клиентам позволено успеть вывести свои криптоактивы до 30 апреля 2024 года.
.Разработчика Tornado Cash обвинили в отмывании $1,2 млрд (20.03.2024)
По данным прокуратуры, Перцев «имел привычку заниматься отмыванием денег». Теперь ему нужно за свою привычку ответить. Об этом пишет DL News со ссылкой на документ правоохранителей.  Что случилось   По утверждениям прокуроров, Перцев был соучастником отмывания средств через Tornado Cash…
.Прокуратура Нидерландов обвиняет Алексея Перцева в отмывании $1,2 млрд (20.03.2024)
Нидерландские прокуроры готовят обвинительное заключение по делу разработчика Алексея Перцева, стоявшего у истоков криптомиксера Tornado Cash. По их данным, он причастен к отмыванию $1,2 млрд.
.Сенат Аргентины принял закон о создании реестра криптокомпаний (19.03.2024)
Сенат Аргентины проголосовал за закон, подразумевающий создание реестра, в котором должны состоять любые учреждения, оказывающие жителям страны криптовалютные услуги.
.Закон о борьбе с отмыванием денег будет распространен на операции с крипторублем (18.03.2024)
Банк России планирует в ближайшие месяцы расширить список участников испытаний отечественной цифровой валюты (CBDC). В 2023 году регулятор рассказал об успешном тестировании токена в расчетных платежах. Количество банков, участвующих в испытаниях токенов, постепенно увеличивается…
.Сенаторы призвали Гэри Генслера не допустить дальнейшего одобрения криптовалютных ETF (15.03.2024)
Американские сенаторы-демократы призвали председателя SEC Гэри Генслера больше не давать одобрение на запуск биржевых фондов (ETF), привязанных к криптовалютам, из-за больших рисков для розничных инвесторов.
.Суд обязал Чанпэна Чжао сдать на хранение все свои паспорта (13.03.2024)
Федеральный суд США ввел дополнительные ограничения для основателя Binance Чанпэна Чжао, заявив, что он обязан сдать все свои паспорта и уведомлять правоохранительные органы о своих перемещениях.
.AML-расследования в Web3-индустрии (10.03.2024)
В последние десятилетия мир финансов претерпевает значительные изменения, вызванные стремительным развитием криптовалют. Несмотря на то, что утверждение о 100%-ной криминальной природе криптовалютных транзакций не имеет под собой оснований (реальные показатели менее 0,5%), уровень правонарушений в этой сфере остается высоким…
.Оcнователи Braiscompany арестованы в Аргентине за отмывание денег через криптовалюты (06.03.2024)
Основатель разрабатывающей решения в области цифровых технологий компании Braiscompany и его жена задержаны в Аргентине по обвинению в отмывании $400 млн через криптовалюты.
.Брат беглой «криптокоролевы» Ружи Игнатовой вышел на свободу (06.03.2024)
Константин Игнатов, брат Ружи Игнатовой, вышел из тюрьмы, проведя там 34 месяца за участие в печально известной мошеннической схеме OneCoin на сумму $4,4 млрд.
.Гендиректора криптобиржи Binance Ричарда Тенга вызвали на допрос (04.03.2024)
Власти Нигерии официально вызвали на допрос генерального директора крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Торговую площадку подозревают в отмывании денег и финансировании международного терроризма.
.Кристофер Харборн подал в суд на Wall Street Journal за клевету (01.03.2024)
Крупный акционер Bitfinex и компании Tether пожаловался в суд на статью «Криптокомпании, стоящие за Tether, использовали фальсифицированные документы и подставные юрлица для открытия банковских счетов», вышедшую в The Wall Street Journal (WSJ) в 2023 году.
.Правительство Нигерии выставят бирже Binance штраф на $10 млрд (01.03.2024)
Крупнейшая криптобиржа Binance попыталась взять на себя функции Центрального банка Нигерии (CBN) и манипулировать курсом нигерийской найры, считают в правительстве африканской страны. Чиновники намерены взыскать с торговой площадки штраф в размере не менее $10 млрд.
.Arkham Intelligence: Конфискованные у хакеров Bitfinex биткоины пришли в движение (29.02.2024)
Аналитики Arkham Intelligence обнаружили, что сразу с двух адресов, на которых хранятся биткоины, конфискованные у хакеров криптобиржи Bitfinex, были совершены транзакции на сумму $922 млн.
.FATF снизила рейтинг России из-за недостатка регулирования криптовалют (28.02.2024)
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) снизила один из рейтингов России из-за недостатка регулирования криптовалют и контроля за незаконными операциями с цифровыми активами.
.TruthLabs: Robinhood отмывает средства банкротящейся криптобиржи FTX (27.02.2024)
Аналитики TruthLabs объявили, что часть средств клиентов банкротящейся биржи FTX попала к аффилированной компании Alameda, затем оказалась на счетах Special Purpose Venicle, а потом поступила на счета Robinhood.
.Минюст США попросил суд засекретить деликатные обстоятельства дела Binance и Чанпэна Чжао (21.02.2024)
Министерство юстиции США запросило судебный ордер, ограничивающий раскрытие конфиденциальной информации о разбирательстве между американскими властями и экс-руководителем крупнейшей криптобиржи мира Binance.
.Cyvers Alerts: Обанкротившаяся криптобиржа AAX переместила 24 000 эфиров (21.02.2024)
Аналитики Cyvers Alerts заметили подозрительные транзакции: с кошельков, связанных с обанкротившейся криптобиржей AAX, были переведены эфиры на сумму свыше $55,5 млн.
.Celsius распределил криптовалюты на $2 млрд среди 172 000 кредиторов (17.02.2024)
Обанкротившийся криптокредитор Celsius объявил, что 20 255 BTC и 301 338 ETH на общую сумму $2 млрд были распределены среди большинства кредиторов, соблюдающих нормативные требования.
.Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов (15.02.2024)
Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов.
.Гэри Генслер объяснил разницу между биткоином и фиатными валютами (15.02.2024)
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) постарался объяснить, какая, по его мнению, разница существует между биткоином и традиционными валютами, и в чем состоят преимущества государственных денег.
.Власти острова Мэн уравняют криптовалюты с традиционными инвестиционными активами (14.02.2024)
Власти острова Мэн — самоуправляющейся земли Британской Короны, фактически оффшора, — собираются изменить местное законодательство, закрепив понятие криптовалюты ради соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
.Суд отложил оглашение приговора экс-гендиректору Binance Чанпэну Чжао (13.02.2024)
Федеральный суд Сиэтла перенес вынесение приговора бывшему генеральному директору крупнейшей криптобиржи мира Binance на 30 апреля 2024 года. Изначально датой окончания процесса значилось 23 февраля.

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 ... 24 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Каталог сайтов