| AML-расследования в Web3-индустрии (10.03.2024) В последние десятилетия мир финансов претерпевает значительные изменения, вызванные стремительным развитием криптовалют. Несмотря на то, что утверждение о 100%-ной криминальной природе криптовалютных транзакций не имеет под собой оснований (реальные показатели менее 0,5%), уровень правонарушений в этой сфере остается высоким
|
| В Lena Network опровергли rug pull на $2,9 млн (07.03.2024)
Цена недавно запущенного токена Candy обвалилась на 87% после предположительного rug pull со стороны разработчиков.
Согласно данным Etherscan, 6 марта в 02:30 UTC (04:30 Киев/05:30 МСК) адрес развертывания протокола ликвидности Lena Network перевел 753,11 ETH стоимостью около $2,9 млн на биржу OKX.
Это привело к резкому падению цены Candy с максимума $3
|
| В Киеве задержали банду «криптовалютных арбитражников» (06.03.2024)
Сотрудники Киберполиции Киева прекратили деятельность преступной организации, участники которой завладевали криптовалютами граждан.
Схему организовали два жителя Киевской области и привлекли к ней семерых человек из Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей
|
| Киберполиция Украины задержала создателей криптомошеннической схемы (06.03.2024) Киберполиция Украины раскрыла криптовалютную схему с участием девяти человек. Они предлагали клиентам заработок на арбитраже цифровых активов. |
| Брат основательницы OneCoin вышел из тюрьмы (06.03.2024)
Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg.
Судья определил, что проведенный им в заключении срок в ожидании следующего слушания является достаточным. Также учитывалось его сотрудничество с прокуратурой
|
| Межсетевой протокол OrdiZK совершил экзит-скам на $1,4 млн (06.03.2024) Команда межсетевого протокола OrdiZK предположительно совершила мошенничество, присвоив пользовательские 489 млн токенов OZK и удалив свои учетные записи в соцсетях. |
| Брат беглой «криптокоролевы» Ружи Игнатовой вышел на свободу (06.03.2024) Константин Игнатов, брат Ружи Игнатовой, вышел из тюрьмы, проведя там 34 месяца за участие в печально известной мошеннической схеме OneCoin на сумму $4,4 млрд. |
| Видеоблогер Kitboga прилюдно обманул криптовалютного мошенника на 74 биткоина (05.03.2024) Видеоблогер под ником Kitboga на глазах у нескольких тысяч своих подписчиков сумел обмануть мошенника, который надеялся выманить $4,5 млн в биткоинах. |
| Власти Тайваня представят правила регулирования криптовалют к сентябрю (05.03.2024) Власти Тайваня планируют внедрить законодательную базу для регулирования криптовалют к сентябрю 2024 года, ужесточив требования для местных и международных компаний, работающих с цифровыми активами. |
| Топ-6 мошеннических схем в p2p-торговле криптовалютами: не дай себя обмануть (02.03.2024) К сожалению, P2P — это еще и полюбившаяся мошенникам сфера для обмана пользователей. Прежде чем пользоваться p2p-площадкой, стоит изучить самые популярные схемы мошенничества в p2p-торговле. Как мошенники обманывают криптанов на P2P 1. Фальшивые чеки и поддельные SMS Самая простая
|
| Криптомошенники выманили почти 5 млн рублей у двоих забайкальцев (29.02.2024) Сразу два жителя Забайкальского края потеряли деньги при попытке инвестиций в криптовалюты ― житель Шерловой горы потерял свыше 2,5 млн рублей, а женщина из Хилоксого района перевела 2 млн рублей. |
| Адвокат Сэма Бэнкмана-Фрида: «Приговор в 110 лет тюрьмы — настоящее варварство» (28.02.2024) Защита экс-гендиректора банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида настаивает, чтобы суд сократил для него срок лишения свободы со 110 лет до пяти или шести лет тюрьмы. |
| Мининформации Китая: Растет число мошеннических приложений для цифрового юаня (26.02.2024) Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало официальное предупреждение о появлении поддельных мобильных приложений для операций с цифровыми юанями (e-CNY). |
| В Иркутске задержали похитителей оборудования для майнинга (26.02.2024) В полицию Иркутска в конце декабря 2023 года обратился владелец мастерской по ремонту автомобилей. Обратившийся рассказал, что из его мастерской кто-то украл оборудование для майнинга виртуальных активов. |
| Первый rug pull в Blast: разработчики RiskOnBlast вывели $1,25 млн (26.02.2024)
25 февраля разработчики RiskOnBlast — игровой платформы в L2-сети Blast — вывели принадлежащие пользователям 420 ETH на сумму около $1,25 млн, отключив сайт и соцсети.
1.@Riskonblast rugged 420 ETH worth $1.25 million from 750+ victims.Scammers lent $497k through @ChangeNOW_io , $360k through @MEXC_Official and $187k through @Bybit_Official exchange contract on L10x25f8C342E430C85829Ef5021C0720f0c60969840
|
| Хакеры взломали аккаунт MicroStrategy ради мошеннической раздачи токенов MSTR (26.02.2024) Хакеры взломали аккаунт американской компании MicroStrategy в социальной сети Х для размещения фишинговых ссылок. Потери пользователей уже превысили $440 000. |
| Финансовый менеджер из Гонконга лишилась миллионов долларов в результате криптомошенничества (22.02.2024) Финансовый менеджер из Гонконга лишилась 17 млн гонконгских долларов ($2 млн) в результате мошенничества. 57-летняя женщина вложила средства в криптовалюты на фиктивной торговой площадке. |
| Студентка из Белгорода перевела криптомошенникам 4,5 млн рублей (22.02.2024) Жертвой криптовалютных мошенников стала 19-летняя студентка из Белгорода. Под предлогом заработка на инвестициях в цифровые активы мошенники выманили у нее свыше 4,5 млн рублей. |
| Resecurity предупредила о мошеннических токенах BRICS (20.02.2024) Компания по кибербезопасности Resecurity предупредила о фейковых токенах BRICS и сообщила, что мошенники стали часто выпускать фальшивые криптоактивы от имени фирм из списка Fortune 100. |
| Команда Rabby Wallet предупредила о фейковом приложении кошелька в App Store (19.02.2024) Команда криптокошелька Rabby Wallet, разработанного платформой DeBank, предупредила, что все приложения в магазине Apple App Store со схожим названием являются мошенническими. Пользователи уже понесли убытки. |
| В Красноярском крае мужчина перевел криптомошенникам 4,5 млн рублей (17.02.2024) Новый случай мошенничества с криптовалютами расследуют полицейские Красноярского края. 43-летний житель Курагинского района потерял 4,5 млн рублей, доверившись «инвестиционным консультантам». |
| В США создана организация Security Alliance для борьбы с криптомошенниками (15.02.2024) В США создана некоммерческая организация Security Alliance, которая будет заниматься расследованием взломов, а также мошеннических атак на криптовалютные биржи и сервисы. |
| Сети медицинских клиник Румынии стали жертвами криптовымогателей (14.02.2024) Национальное управление кибербезопасности Румынии (DNSC) сообщило о хакерской атаке на компьютерные сети более сотни больниц программами, вымогающими криптоактивы. |
| Любовь зла: как криптомошенники наживаются на чувствах (14.02.2024) Мошеннические схемы, в которых злоумышленники для кражи цифровых активов используют романтические отношения, становятся все популярнее. По данным Binance, имеющимся в распоряжении редакции, за 2022 год на крючок таких криптопреступников попались почти 70 тыс. американских граждан
|
| Основатель Uniswap обнаружил новую схему скама с ENS-доменами (14.02.2024)
Создатель DEX Uniswap Хайден Адамс рассказал о новом векторе атак на пользователей криптовалют с помощью Ethereum Name Service (ENS).
first time I've seen this scam, so posting it as a heads up for users and interfacessomeone bought the ens "[myEthereumAddress].eth"so when you paste in my address, the top result in some UIs is an ens match instead of the resolved ENS nameimpt for UIs to filter these out pic.twitter
|