| Центробанк наделят правом блокировать подозрительные операции с цуифровым рублем (17.03.2024) Государственная дума России начала рассматривать законопроект, согласно которому на сделки с цифровым рублем будет распространяться закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». |
| FATF снизила рейтинг России из-за недостатка регулирования криптовалют (28.02.2024) Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) снизила один из рейтингов России из-за недостатка регулирования криптовалют и контроля за незаконными операциями с цифровыми активами. |
| Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина по регулированию криптосферы (27.12.2023) В ноябре в интервью газете «Известия» глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что в нашей стране оборот цифровых валют вырос в три раза. За первые девять месяцев 2023 года количество транзакций с биткоином и другими виртуальными активами превысило 185 000. Заместитель главы финансовой разведки Герман Негляд на этой неделе в беседе с журналистами подтвердил
|
| Росфинмониторинг зафиксировал увеличение популярности криптовалют у преступников (01.12.2023) Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал, что ведомство зафиксировало двукратный рост количества подозрительных транзакций с криптовалютами. |
| Росфинмониторинг зафиксировал рост масштабов криминального применения биткоина (01.12.2023) По данным Росфинмониторинга, оборот цифровых валют в нашей стране вырос в три раза. В начале ноября глава финансовой разведки Юрий Чиханчин выступил с поддержкой позиции Минфина и Банка России, которые хотят установить максимально жесткий контроль за крипторынком в РФ. На этой неделе директор Росфинмониторинга также заявил о растущих масштабах применения цифровых валют
|
| В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами (30.11.2023)
Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина.
Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями
|
| В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн» (28.11.2023)
Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн".
Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат.
Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов
|
| Анатолий Аксаков: «Госдума рассмотрит несколько законопроектов по регулированию криптовалют в ноябре» (02.11.2023) Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что правительство все еще согласовывает пакет законопроектов по регулированию криптовалют, однако в ноябре Госдума рассмотрит несколько документов. |
| Росфинмониторинг: Количество операций с криптовалютами выросло в три раза (02.11.2023) Руководство финансовой разведки считает, что нужно установить жесткий контроль за рынком цифровых валют. Глава ведомства Юрий Чиханчин минувшим летом во время выступления в Совете Федерации призывал к скорейшей разработке нормативно-правовой базы. Законодательство позволит обеспечить прозрачность рынка и безопасность граждан
|
| Юрий Чиханчин: «Количество операций с криптовалютной в России утроилось за год» (01.11.2023) По словам директора Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, система «Прозрачный блокчейн» зафиксировала 185 000 операций с криптовалютой в России за 9 месяцев этого года. Это втрое больше, чем в прошлом году. |
| Росфинмониторинг потерял доступ к информации о международных криптопреступлениях (20.10.2023) Группа «Эгмонт», международное сообщество финансовых разведок 170 стран мира, отказалось от двустороннего обмена информацией с Росфинмониторингом и совместного расследования криптопреступлений. |
| Росфинмониторинг: Власти РФ не регулируют криптобиржи и обменники (14.09.2023) Депутат Госдумы Анатолий Аксаков, возглавляющий Комитет по финансовому рынку, недавно заявил, что в 2024 году в России начнет действовать криптовалютное законодательство. Сторонником усиления контроля за рынком цифровых активов выступает Росфинмониторинг. По его инициативе был разработан сервис для отслеживания крипто-транзакций
|
| В России раскрыли заказное убийство с помощью сервиса «Прозрачный блокчейн» (29.07.2023) Как рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, сервис «Прозрачный блокчейн» помог раскрыть заказное убийство, которое оплатили криптовалютой. |
| Росфинмониторинг может предоставить странам доступ к сервису для контроля за криптовалютами (28.07.2023) В 2021 году власти РФ разработали сервис для контроля за перемещением средств в цифровых валютах. Как отметил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, программное обеспечение разрабатывалось при участии правоохранительных органов и Академии наук. Заместитель главы финансовой разведки Герман Негляд заявил агентству ТАСС
|
| Декан Финуниверситета: Силовики в России следят за всеми криптооперациями (18.07.2023) Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заверил, что правоохранительные органы следят за всеми криптовалютными операциями. |
| Росфинмониторинг объяснил условия признания операций с криптовалютой отмыванием денег (04.07.2023) Росфинмониторинг объяснил, что необходимым условием для признания операций с криптовалютой отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, которое было получено преступным путем. |
| В РФ объяснили порядок уголовной ответственности за операции с криптовалютами (04.07.2023)
Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютами в РФ является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. Об этом заявили представители Росфинмониторинга в комментарии РБК.
Ссылаясь на недавнее решение Верховного суда
|
| Алексей Моисеев: «ФНС остается наиболее вероятным кандидатом для регулирования криптовалют» (15.05.2023) Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что скорее всего Федеральная налоговая служба станет регулятором криптовалют в России и «входным окном» для криптофирм и трейдеров. |
| Налоговая потребовала от россиян срочно отчитаться о криптодоходах (14.04.2023) Федеральная налоговая служба Российской Федерации направила запрос о документальном подтверждении расходов и доходов граждан по операциям с цифровыми активами за 2021-2022 год. |
| Опрос: более 60% россиян заявили об интересе налоговой к их биткоин-операциям (13.04.2023)
ФНС РФ начала рассылать письма держателям криптовалют, запрашивая информацию об их владении и транзакциях. Об этом ForkLog рассказали представители сервиса BitOK на основании поступивших в службу поддержки обращений.
По их данным, письма получили физические лица, которые совершали операции с криптовалютами в течение последнего и предыдущего года
|
| Финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют (13.03.2023)
Росфинмониторинг отслеживает более 25 000 участников операций с криптовалютами. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет ТАСС.
По его словам, контролируются транзакции с биткоином и еще 20 активами. В процесс вовлечены МВД, ФСБ и Следственный комитет, проведено около 120 расследований
|
| Росфинмониторинг повысил эффективность контроля за держателями криптовалют (09.03.2023) Финансовая разведка располагает данными о росте масштабов применения цифровых валют в криминальных схемах. Причем в последнее время наибольшей популярностью стали пользоваться приватные цифровые валюты, такие как Monero (XMR). Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что его ведомство проанализировало операции с виртуальными активами
|
| Росфинмониторинг потратит 1 млрд рублей на усиление контроля за криптовалютами (23.01.2023) На разработку программного обеспечения для контроля за движением цифровых валют Росфинмониторинг планирует потратить в общей сложности более 1 млрд рублей. 340 млн рублей будут направлены на создание системы мониторинга операций с такими популярными виртуальными валютами
|
| Росфинмониторинг поддержал полный запрет биткоин-расчетов и их рекламы (09.12.2022)
Росфинмониторинг поддерживает вариант жесткого регулирования криптовалют, предлагаемый правительством РФ. Об этом заявил замдиректора ведомства Герман Негляд в интервью "Известиям".
Концепция правительства предполагает запрет на расчеты в цифровых валютах, запрет их рекламы и необходимость разъяснительной работы о высоком риске таких активов
|
| Росфинмониторинг выступает против запрета криптовалюты (09.12.2022) По мнению Росфинмониторинга, необходимо установить максимально жесткий контроль за перемещением средств в цифровых валютах. В феврале 2021 года глава этого ведомства Юрий Чиханчин заявил о создании сервиса, с помощью которого власти смогут анализировать криптовалютные транзакции
|