|
| Poloniex не отвечает пользователям месяцами: теперь бирже придется ответить Минюсту США (27.07.2018) Минюст США обозначил свой интерес к деятельности биржи Poloniex из-за игнорирования запросов в службу поддержки от пользователей и инвесторов, чьи аккаунты были заблокированы по неизвестным причинам, на протяжении нескольких месяцев. 25 июля Министерство Юстиции США проявило интерес к бирже Poloniex довольно неожиданным образом
| | Индийская полиция нашла зацепки по делу о скаме на 300 млн $ (16.07.2018) Индийская полиция продвинулась в расследовании скам проекта GainBitcoin, организаторы которого обманули индийских инвесторов на 300 млн долларов. Полиция индийского штата Гуджарат заявила, что допрос главного подозреваемого Амита Бхарадваджа привел к обнаружению новых деталей крупномасштабной деятельности финансовой пирамиды GainBitcoin
| | Индийская полиция получила информацию о том, как пирамида GainBitcoin отмывала деньги (15.07.2018) Полицейское расследование печально известной криптовалютной пирамиды GainBitcoin, которая оценивается в 300 миллионов долларов, быстро продвигается вперед, поскольку власти заявили, что теперь они обладают «ключевыми подсказками» о том, как мошенническая организация отмывала деньги
| | ФБР США ведет 130 расследований, связанных с криптовалютами (28.06.2018) В настоящий момент Федеральное бюро расследований США введет 130 дел, связанных с криптовалютами, пишет Bloomberg. По словам старшего спецагента ФБР Кайла Армстронга, криптовалюты фигурируют в расследованиях торговли людьми, вымогательств, сбыта наркотиков и кибермошенничества
| | Корейские власти расследуют обстоятельства взлома криптобиржи Bithumb (21.06.2018) Министерство науки и технологий Южной Кореи (MIC) проводит детальное расследование причин взлома криптобиржи Bithumb, сообщает новостное издание Yonhap. 19-го июня, после хакерского взлома, шестая в мире по объему торгов криптобиржа Bithumb временно приостановила все операции. Министерство науки и технологий Южной Кореи заявило
| | #крипта: Продолжение расследования китовой подноготной — Часть 2 (15.06.2018) Не буду расшаркиваться, сразу к делу: эта статья ни что иное, как продолжение расследования китовой подноготной о том, как, возможно, происходит координация крипторыночных манипуляций. | | #крипта: Неожиданное расследование китовой подноготной (14.06.2018) Сразу скажу, что изначально задумывал статью про тех.анализ котировки BTC/USD, но повествование увело меня в такие неведомые дали, что я сам трижды организовывал себе перекур, пока это все не написал... Запасайся поп-корном и вперед. | | Полиция Японии открыла первое уголовное дело о скрытом майнинге с помощью CoinHive (13.06.2018) В Японии три департамента полиции расследуют дело о распространении браузерного майнера CoinHive на чужие компьютеры для скрытой добычи Monero. Об этом пишет Bitcoin.com. По версии следствия, осенью 2017 года подозреваемые создали сайты, с помощью которых устанавливали на устройства пользователей вирусную майнинг-программу без их согласия
| | Американские регуляторы расследуют манипуляции на крипторынке из-за разногласий CME и криптобирж (11.06.2018) Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) запросила развернутую информацию по торговым операциям у нескольких криптобирж, в рамках проведения расследования на предмет манипулирования ценами на рынке цифровых валют, сообщили осведомленные лица изданию Wall Street Journal на этой неделе
| | Криптовалютный рынок мог обвалиться на фоне расследования CFTC (10.06.2018) В воскресенье, 10 июня, цена биткоина в считанные часы обвалилась почти на 5%. Некоторые аналитики связывают это с тем, что накануне Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) потребовала от Coinbase, Kraken, Bitstamp и itBit предоставить данные о трейдинге после запуска фьючерсов на биткоин
| | Маржинальный криптотрейдинг на Coinone вызвал вопросы у киберполиции Южной Кореи (07.06.2018) Генеральный директор южнокорейской криптовалютной биржи Coinone Мугын Ча и еще двое топ-менеджеров площадки вызваны на допрос в местную киберполицию в рамках расследования фактов маржинальной торговли цифровыми деньгами. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местное информационное агентство
| | Минюст США расследует феномен рыночного манипулирования на крипторынке (24.05.2018) Министерство юстиции США, как сообщается, открыло уголовное расследование в отношении возможного рыночного манипулирования ценами на криптовалюты, включая биткойн, осуществляемого трейдерами. Ссылаясь на источники, знакомые с вопросом, Bloomberg сообщает, что Министерство юстиции США (DOJ) работает вместе с Комиссией по торговле сырьевыми
| | СМИ: власти США занялись выявлением манипуляций курсами криптовалют (24.05.2018) Министерство юстиции США инициировало расследование с целью определения возможностей манипулирования курсами криптовалют со стороны трейдеров инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ряд анонимных источников. Расследование ведется совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
| | Аудит UPbit подтверждает, что криптовалютная биржа «чиста» (15.05.2018) Крупнейшая бухгалтерская фирма в Южной Корее обнародовала результаты аудита криптовалютных холдингов UPbit, подтвердив, что биржа не раздувала свой баланс и не обманывала инвесторов. | | Who is Mr. Бруман: как крендельный банкрот запускает ICO на $40 млн (05.05.2018) Недавно в редакцию ForkLog поступил пресс-релиз проекта Minery, который запускает некто Илья Бруман, гражданин России. Minery, как говорится в документе, является хостингом майнинговых мощностей (майнинг «под ключ») в регионах РФ с низкими тарифами на электричество и благоприятным климатом (среднегодовая температура -2°C) для такого рода бизнеса
| | Украденные у Coincheck токены обнаружены на биржах в Японии и Канаде (05.03.2018) В ходе взлома биржи Coincheck было похищено 523 миллиона монет NEM. После расследования, предпринятого BIG Blockchain Intelligence Group, стало известно, что часть токенов были отправлены на счета Ванкуверской биржи, а еще 24 миллиона токенов обнаружены на японской бирже Zaif, сообщает газета Центрального
| | Специальный комитет казначейства Великобритании запускает расследование в отношении криптовалют (22.02.2018) В ходе расследования будут рассмотрены преимущества и риски, которые криптовалюта представляет для физических лиц и финансовой системы. Комитет казначейства Великобритании, межпартийная команда членов парламента, объявил о том, что собирается инициировать расследование в отношении криптовалют и технологии распределенных реестров
| | Власти США проведут расследование деятельности Bitfinex (30.01.2018) Американский регулятор объявил о начале расследования деятельности одной из крупнейших бирж, Bitfinex, и эмитента токенов USDT. Возможно, наблюдавшееся сегодня снижение стоимости биткойна, было, отчасти, спровоцировано этой новостью. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) инициироваа расследование в отношениии гонконгсой биржи
| | Компания Xiaomi может быть связана с китайским гигантом Bitmain (27.11.2017) Основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь может быть связан через офшоры с производителем майнингового оборудования Bitmain. Об этом пишет GizmoChina. Как отмечает издание, данные всплыли на свет после публикации досье Paradise Papers. Этот массив материалов касается деятельности офшорных компаний
| | Против проекта Tezos подан новый коллективный иск (16.11.2017) Во второй раз за последние пару недель против основателей проекта Tezos подан коллективный судебный иск. Об этом пишет CoinDesk. Как и прежде, основатели Tezos Артур и Кэтлин Брейтман подозреваются в нарушении законодательства о ценных бумагах во время проведения ICO в июле, в ходе которого было собрано $232 млн
| | Расследование внезапного падения Эфира на Coinbase (03.10.2017) Комиссия по торговле товарными фьючерсами приступила к расследованию внезапного краха Эфира на бирже Coinbase, с тем, чтобы определить, что могло на это повлиять. В июне, на бирже GDAX Coinbase, Эфир показал стремительное падение, упав с 317,81 долл. США до 10...
| | Агентство Нацбезопасности США якобы вычислило Сатоши Накамото: как им это удалось? (30.08.2017) Специалистам Агентства Нацбезопасности США (АНБ) с помощью систем тотальной прослушки PRISM, MUSCULAR и стилометрии удалось деанонимизировать создателя криптовалюты биткоин Сатоши Накамото. Об этом заявил интернет-предприниматель и инвестор Александр Мьюс, сообщает Geektimes.
По данным издания
| | Блокчейн-стартап Chainalysis установил местонахождение исчезнувших биткоинов MtGox (22.06.2017) Представители нью-йоркского блокчейн-стартапа Chainalysis утверждают, что им известно местонахождение 650 000 BTC (около $1,7 млрд по текущему курсу), исчезнувших со счетов печальной известной биржи MtGox. Об этом сообщает Bitcoin.com.
Заявление было сделано 8 июня на слушаниях Подкомитета по борьбе с терроризмом и незаконными финансами Палаты представителей США
| | Юридическая фирма из Калифорнии расследует DDos-атаки на Kraken и Poloniex (11.05.2017) Юридическая фирма Berns Weiss LLP займется расследованием сбоев в работе криптовалютных бирж Kraken и Poloniex, говорится в пресс-релизе компании.
https://twitter.com/BernsWeiss/status/862324529133006848
Как сообщается, к Berns Weiss LLP обратился ряд пользователей бирж, потерявших часть своих средств 8 мая из-за сбоев в их работе
| | Kibo: запутанная МЛМ-история одной лотереи (10.10.2016) После публикации материала о том, что отдельные представители сообщества обвиняют создателей лотереи на смарт-контрактах Ethereum Kibo в мошенничестве, редакция ForkLog дополнительно провела собственное расследование. Стоит отметить, что в ходе работы над этим материалом нам помогали привлеченные эксперты
|
|