| Бывший сотрудник Deutsche Bank арестован по обвинению в криптовалютном мошенничестве (12.04.2023) Бывший сотрудник банка Deutsche Bank Рашон Рассел (Rashawn Russell) арестован в Бруклине по обвинению в криптовалютном мошенничестве и умышленном обмане инвесторов. |
| Жительница Краснодарского края потеряла 17 млн рублей при попытке продать криптовалюту (06.04.2023) Жительницу Краснодарского края обманули на 17 млн рублей при попытке продать криптовалюту — злоумышленники передали ей почти 200 000 евро, которые оказались поддельными. |
| Создатель платежного приложения Cash Арр Боб Ли убит в Сан-Франциско (05.04.2023) Местное управление калифорнийской полиции сообщило, что бизнесмен получил смертельное ранение и скончался в больнице. |
| США и Южная Корея требуют экстрадиции До Квона (30.03.2023) Министр юстиции Черногории заявил, что и Южная Корея и США требуют экстрадиции бывшего генерального директора и основателя криптовалютной компании Terraform Labs До Квона. |
| Криптоинвестор из Великобритании осужден за торговлю наркотиками (29.03.2023) Королевский суд британского города Суонси обвинил местного жителя в сокрытии доходов от торговли кокаином на двух криптокошельках. |
| СМИ: До Квон зарегистрировал компанию в Сербии за $1 после его объявления в розыск (28.03.2023) По данным СМИ, основатель Terraform Labs До Квон создал компанию в Сербии менее чем за $1 через несколько недель после того, как Интерпол объявил его в международный розыск. |
| «Майнинговые мошенники» в Приангарье обманули клиентов на 12 млн рублей (25.03.2023) Правоохранительным органам Иркутска удалось задержать группу лиц, которые, по данным полиции, предлагали продажу и размещение майнингового оборудования, но затем скрылись с 12 млн рублей. |
| Прокуратура США предъявила обвинения основателю Terra До Квону (24.03.2023) Всего через несколько часов после сообщения об аресте основателя Terra До Квона в Черногории американские прокуроры выдвинули против него обвинения в уголовных преступлениях. |
| Четверо тайских иммиграционных офицеров украли у бизнесмена из Китая $30 000 в USDT (22.03.2023) Власти Таиланда выпустили ордера на арест четырех офицеров иммиграционного ведомства ― они похитили гражданина Китая и его переводчицу, и силой заставили перевести им 30 000 стейблкоинов USDT. |
| Binance начала учить правоохранителей Украины выявлять криптопреступления (13.03.2023) Криптовалютная биржа Binance организовала для представителей правоохранительных и регулирующих органов Украины обучающие семинары по криптовалютам и блокчейну для противодействия отмыванию денег через цифровые активы. |
| Основатели и промоутеры AirBit Club признали вину в создании криптопирамиды (09.03.2023) Шесть основателей и промоутеров криптопирамиды AirBit Club признали вину в организации схемы Понци. Приговоры должны быть оглашены до конца года, а максимальное наказание может достигнуть 30 лет тюрьмы. |
| Биткоин-стартапы по всему миру атаковала кибергруппа BlueNoroff (29.12.2022)
Осенью эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили целевую атаку кибергруппы BlueNoroff на работающие с криптовалютами венчурные фонды, стартапы и банки по всему миру. Об этом ForkLog сообщили представители компании.
Хакеры создали 70 поддельных доменов, маскирующихся под известные венчурные фонды и банки Японии
|
| Хакеры Lazarus похитили 1055 NFT стоимостью $367 000 (26.12.2022)
Масштабная фишинговая кампания, за которой стоят связанные с северокорейской группировкой Lazarus хакеры, привела к краже 1055 NFT. Об этом сообщили эксперты SlowMist.
Злоумышленники создали около 500 доменов, выдавая их за известные маркетплейсы OpenSea, X2Y2 и Rarible, а также сайт, посвященный чемпионату мира по футболу
|
| В Украине раскрыли более 600 случаев нелегального использования криптовалют (08.12.2022)
С начала 2022 года украинские правоохранители завершили расследование свыше 600 дел, связанных с криптовалютами. Об этом сообщил начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников департамента киберполиции Евгений Панченко.
В большинстве случаев злоумышленники использовали цифровые активы для отмывания преступных доходов и торговли нелегальными товарами в даркнете
|
| Россия и Турция начнут совместную борьбу с криминальными биткоин-платежами (09.11.2022)
Генпрокуратура РФ и Минюст Турции подписали новую программу сотрудничества на два года, одним из направлений которой станет борьба с криминальным использованием криптовалют и цифровых активов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, российская сторона готова поделиться опытом противодействия информационной преступности
|
| Интерпол создал подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями (19.10.2022)
Интерпол намерен усилить борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами, и помочь в этом направлении другим странам. Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток, пишет Business Standard.
На пресс-конференции в преддверии генассамблеи Интерпола в Нью-Дели чиновник отметил
|
| Европол назвал криптовалюты инструментом для борьбы с преступностью (06.09.2022)
Блокчейн благодаря своей прозрачности предоставляет властям качественно новый способ борьбы с организованной преступностью в сфере финансов. Об этом заявили представители Европола.
https://twitter.com/Europol/status/1565703731521495040
Обсуждение состоялось в рамках шестой Глобальной конференции по криминальным финансам и криптовалютам
|
| ФБР назвало популярные векторы атак на сегмент DeFi (30.08.2022)
ФБР выпустило предупреждение о наиболее часто встречающихся уязвимостях, используемых киберпреступниками для атак на DeFi-платформы.
https://twitter.com/FBI/status/1564337233217273857
Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, в период с января по март 2022 года киберпреступники украли $1,3 млрд в криптовалютах
|
| В Binance раскрыли финансовые потери из-за введения KYC-процедур (01.08.2022)
Криптовалютная биржа Binance потеряла "около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода" из-за введения KYC. Об этом в интервью CoinDesk заявили представители команды биржи по соблюдению нормативных требований.
По их словам, в июле 2021 года Binance ввела ограничения на вывод средств для неверифицированных пользователей
|
| Chainalysis назвала основных пользователей биткоин-миксеров в 2022 году (15.07.2022)
Активность использования криптовалютных миксеров в 2022 году возросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis.
https://twitter.com/chainalysis/status/1547570192011522050
В апреле 30-дневная скользящая средняя достигла исторического максимума в $51
|
| Криптопреступность 2022: мошенничество (02.04.2022) Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение. Инвестиционные мошеннические схемы ➞ Rug pull схемы ➞ Finiko: пирамида на миллиард долларов ➞ Как одна из криптовалютных платформ защищает своих пользователей от мошенников ➞ Навигация по постам серии ➞ Мошенничество Самая большая угроза доверию к криптовалютам
|
| Криптопреступность 2022: вирусы-вымогатели и вредоносные программы (29.03.2022) Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение. Вирусы-вымогатели (шифровальщики) Итоговые данные ➞ Ребрендинг программ и группировок ➞ Вирусы-вымогатели как геополитическое оружие ➞ Как удалось отследить и изъять средства DarkSide ➞ Вредоносные программы ➞ Итоговые данные ➞ Вредоносное ПО и отмывание денег ➞ Исследование клиппера HackBoss ➞ Пример
|
| Криптопреступность 2022: криминальные балансы и украденные средства (24.03.2022) Исследование Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение. Криминальные балансы Доминирование украденных средств ➞ Криминальные киты ➞ Украденные средства ➞ Эксплойты ➞ Платформы кредитования, инфраструктура для Web3, DEX и DAO ➞ Конечные пункты назначения украденных криптовалют ➞ Крупнейшие криптовалютные кражи 2021 года ➞ Итог
|
| Криптопреступность 2022: общие тенденции, отмывание денег и NFT (15.03.2022) Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Общие тенденции криминальных криптовалютных транзакций Отмывание денег посредством криптовалют ➞ Итоговые данные ➞ Концентрация деятельности по отмыванию денег ➞ Пример: хакер, взломавший Spartan Protocol
|
| Chainalysіs: более 4000 «криминальных китов» владеют криптовалютой на $25 млрд (17.02.2022)
Почти 4% «китовых балансов» контролируют преступники. Согласно новому отчету аналитической компании Chainalysis, эти кошельки удерживают криптовалюту стоимостью свыше $25 млрд.
How much cryptocurrency do cybercriminals currently hold? Read our research on criminal balances and criminal whales to find out. https://t.co/SkJJUNhjQj— Chainalysis (@chainalysis) February 16
|