| В Калининграде нашли похитителей майнинговой техники на 3,9 млн рублей (29.03.2024) Пресс-служба УМВД по Калининградской области сообщает, что полиции удалось раскрыть дело о похищении майнингового оборудования на сумму 3,9 млн, произошедшего в январе этого года. |
| TRM Labs: Стейблкоин USDT стал самым популярным активом преступников (28.03.2024) Эксперты компании TRM Labs сообщили, что стабильная монета компании Tether стала наиболее популярным средством оплаты при противозаконных сделках с виртуальными активами. |
| Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin (26.03.2024) Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушениях Закона о банковской тайне (BSA). |
| Элизабет Уоррен: «Криптовалюта помогает государствам-изгоям и террористам» (26.03.2024) Сенаторка от Демократической партии США, выступая на заседании комитета по вооруженным силам верхней палаты Конгресса, объявила, что криптовалюты помогают преступным структурам по всему миру. |
| Создателя Terra До Квона выпустили из тюрьмы и оставили в Черногории (23.03.2024) Суд Черногории постановил выпустить сооснователя Terraform Labs До Квона из тюрьмы и конфисковать у него паспорт, чтобы он не смог выехать из страны. Экстрадиция Квона в Южную Корею была отложена. |
| Власти Казахстана экстрадировали в Тайланд россиянина-криптовымогателя (17.03.2024) Власти Казахстана передали тайской полиции 43-летнего россиянина, который, утверждают правоохранители, в 2022 году вымогал свыше $50 000 в криптовалюте у российской пары на острове Самуи. |
| В Ташкентской области задержаны трое подпольных майнеров (13.03.2024) Пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана сообщила, что за последнее время в Ташкентской области были задержаны трое майнеров, укравших энергии на 2,3 млрд сумов (16,5 млн рублей). |
| Журналисты раскрыли личности удерживаемых в Нигерии сотрудников Binance (12.03.2024) Журналистам Nigerian Guardian стали известны личности задержанных в этой африканской стране сотрудников крупнейшей криптобиржи мира Binance, приехавших договариваться с местным правительством. |
| Польский регулятор добивается права блокировать криптовалютные счета (11.03.2024) Польские власти подготовили законопроект, который позволит Управлению по финансовому надзору (KNF) блокировать криптовалютные счета, если ведомство заподозрит владельцев в преступных действиях. |
| Оcнователи Braiscompany арестованы в Аргентине за отмывание денег через криптовалюты (06.03.2024) Основатель разрабатывающей решения в области цифровых технологий компании Braiscompany и его жена задержаны в Аргентине по обвинению в отмывании $400 млн через криптовалюты. |
| Брат беглой «криптокоролевы» Ружи Игнатовой вышел на свободу (06.03.2024) Константин Игнатов, брат Ружи Игнатовой, вышел из тюрьмы, проведя там 34 месяца за участие в печально известной мошеннической схеме OneCoin на сумму $4,4 млрд. |
| Британские правоохранители смогут изымать криптоактивы без решения суда (03.03.2024) Власти Великобритании внесли поправки в законодательство, позволяющие правоохранительным органам замораживать криптоактивы, не дожидаясь обвинительного приговора суда. |
| Студентка из Белгорода перевела криптомошенникам 4,5 млн рублей (22.02.2024) Жертвой криптовалютных мошенников стала 19-летняя студентка из Белгорода. Под предлогом заработка на инвестициях в цифровые активы мошенники выманили у нее свыше 4,5 млн рублей. |
| Международные правоохранители задержали создателей криптовымогателя LockBit (21.02.2024) Спецслужбы из 11 стран мира, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ФБР и европейское отделение Интерпола, провели операцию Cronos, заблокировав работу сети хакерской группировки LockBit. |
| В Красноярском крае мужчина перевел криптомошенникам 4,5 млн рублей (17.02.2024) Новый случай мошенничества с криптовалютами расследуют полицейские Красноярского края. 43-летний житель Курагинского района потерял 4,5 млн рублей, доверившись «инвестиционным консультантам». |
| Австралийский полицейский обвиняется в краже конфискованных 81,6 биткоинов (16.02.2024) Офицер Австралийской федеральной полиции Уильям Уитли предстал перед судом по обвинению в краже 81,616 BTC, изъятых в ходе расследования дела о продаже наркотиков за криптовалюты в 2019 году. |
| Власти Таиланда обвинили топ-менеджера криптобиржи Zipmex в махинациях (11.02.2024) Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выдвинула против руководства сингапурской торговой площадки Zipmex обвинения в мошенничестве и обмане клиентов. |
| ООН начала расследование кражи криптовалют хакерами из Северной Кореей (10.02.2024) Организация объединенных наций решила исследовать деятельность хакерских групп, связанных с правительством Северной Кореи. По данным ООН, такие группы украли криптовалют на сумму свыше $3 млрд. |
| Южная Корея вводит пожизненное заключение за кражу криптовалют в особо крупном размере (07.02.2024) Правительство Южной Кореи дополнило Закон о защите пользователей виртуальных активов положением о введении нормы пожизненного заключения при краже криптоактивов в особо крупном размере. |
| Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество (07.02.2024) В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. |
| Минчанка лишилась денег от продажи наследства при вложениях в криптовалюты (06.02.2024) 39-летняя жительница Минска решила заработать на инвестициях в криптовалюту и вложила 276 000 белорусских рублей ($83 000), полученные от продажи наследства. Однако, как оказалось, деньги она перевела мошенникам. |
| Двух старших сотрудников школьного округа Паттерсон в США обвинили в незаконном майнинге (03.02.2024) Министерство юстиции США обвинило двух старших сотрудников Объединенного школьного округа Паттерсон в нелегальной добыче криптовалют на территории десяти местных школ. |
| В Таиланде у супружеской пары из России силой забрали криптовалюты на $845 000 (02.02.2024) Супружескую пару из России, проживающую на острове Пхукет, похитили и угрозами заставили перевести злоумышленникам криптовалюты на сумму $845 000. |
| Житель Бурятии лишился 1,8 млн рублей при попытке заработать на криптовалютах (02.02.2024) Очередной случай мошенничества произошел в Бурятии ― житель Кабанского района попытался заработать на криптовалютах, но доверился мошенникам и потерял около 1,8 млн рублей. |
| Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд (30.01.2024) Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители. |