Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы
Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.
Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps://t.co/XsY0rYJWeF
По данным Минюста США, фигурантка через подставные компании помогала отмывать нелегальные доходы OneCoin на сумму более $400 млн. Кроме того, после ареста юриста компании Марка Скотта она уничтожила компрометирующие улики.
20 марта Дилкинску экстрадировали из Болгарии в США. По совокупности обвинений ей грозит до 40 лет тюрьмы.
Финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году основала Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом. Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.