| Верховный суд допустил криминальный характер обмена биткоинов на рубли (29.06.2023) По мнению Верховного суда РФ, конвертация виртуальных валют в российские рубли можно рассматривать как легализацию криминальных доходов. Как уточняет агентство РБК, Верховный суд пересмотрел решение суда первой инстанции, который признал виновным одного из фигурантов уголовного дела о продаже наркотиков
|
| Криптобиржа KuCoin вводит обязательную процедуру KYC (28.06.2023) Криптовалютная биржа KuCoin вводит обязательную верификацию личности «Знай своего клиента» (KYC), чтобы соответствовать правилам борьбы с отмыванием денег (AML). Обязательную верификацию должны пройти все существующие пользователи KuCoin начиная с 15 июля 2023 года. Без подтверждения личности они не смогут получить доступ к некоторым продуктам и услугам криптоплатформы
|
| Верховный суд РФ посчитал конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег (28.06.2023) Верховный суд России отменил часть оправдательного приговора обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, заявив, что конвертация криптовалюты в рубли может считаться отмыванием денег. |
| Менее 10% знающих о криптовалюте ассоциируют ее с криминалом — Consensys (28.06.2023) Всего 8% знающих о криптовалюте ассоциируют ее с криминалом и отмыванием денег, выяснили в Consensys Только 8% из 15 000 опрошенных по всему миру ассоциируют криптовалюту с криминалом. К такому выводу пришла блокчейн-фирма Consensys, опубликовавшая результаты совместного с YouGov опроса. Смотрите последние новости криптовалют
|
| В Atomic Wallet подчистили твиты о взломе кошельков (26.06.2023) Криптовалютный кошелек Atomic Wallet удалил твиты, в которых заявил, что по итогам взлома пострадали менее 1% от всех пользователей кошелька Криптокошелек Atomic Wallet подчистил твиты, где заявлял, что из-за взлома пострадали менее 1% от ежемесячных активных пользователей кошелька. Первым на это обратил внимание пользователь «Твиттера» под ником @lglondoncrypto1
|
| FTX подала иск к четырем компаниям с требованием вернуть $700 млн инвестиций (26.06.2023) Банкротящаяся криптовалютная биржа FTX подала иск против K5 Global, Mount Olympus Capital, SGN Albany Capital и их аффилированных компаний с требованием вернуть инвестиции на сумму $700 млн. |
| Роберт Кеннеди-младший пообещал поддерживать биткоин в случае победы в президентской гонке (26.06.2023) Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший пообещал поддерживать первую криптовалюту в случае своей победы на выборах президента в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью the New York Post. |
| Украденная у Atomic Wallet криптовалюта засветилась на двух криптобиржах (23.06.2023) Похищенная в результате взлома Atomic Wallet криптовалюта отмывается северокорейскими хакерами на новых криптобиржах Северокорейские хакеры пытаются отмыть связанную со взломом Atomic Wallet криптовалюту через новые торговые площадки. Об этом у себя на странице в «Твиттере» сообщили аналитики MistTrack
|
| Crypto.com получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов в Испании (23.06.2023) Торговая площадка Crypto.com объявила, что получила регистрацию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от Банка Испании. |
| Bloomberg: Binance наняла бывшего прокурора Министерства юстиции США для борьбы с SEC (23.06.2023) Как сообщает издание Bloomberg, криптовалютная биржа Binance наняла бывшего прокурора Министерства юстиции США для борьбы с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). |
| Tether заподозрили в связях со спонсорами терроризма (22.06.2023) Tether купил коммерческие бумаги у нескольких финансовых институтов, один из которых — дочерняя компания катарского банка, который, нарушает правила AML (противодействие отмыванию денег) и обслуживает экстремистские и террористические группы. Как пишет Protos, Tether купил бумаги на общую сумму $49
|
| В Беларуси за прошлый год возбуждено более 70 связанных с криптовалютами уголовных дел (21.06.2023) Как сообщил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов, в стране было возбуждено более 70 уголовных дел, связанных с нелегальными криптотранзакциями. |
| Похищенная у Atomic Wallet крипта засветилась в THORChain (20.06.2023) Северокорейские взломщики криптовалютного кошелька Atomic Wallet отмывают часть средств через децентрализованный обменник THORChain. Об этом аналитики MistTrack сообщили у себя на странице в «Твиттере». По их данным, хакеры за последние несколько дней конвертировали через обменник свыше 500 ether (ETH) в биткоин (BTC)
|
| FT: Гонконг требует от HSBC и Standard Chartered принимать криптоклиентов (18.06.2023) Валютное управление Гонконга (HKMA) заставляет крупные банки, такие как HSBC, Standard Chartered и Bank of China принимать криптобиржи в качестве клиентов, сообщает Financial Times. |
| Французские власти начали расследовать деятельность биржи Binance (16.06.2023) Французский финансовый регулятор ведет расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи мира. Об этом сообщает издание le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа. |
| Аналитики выяснили, как хакеры отмывают деньги через майнинговые пулы (15.06.2023) По данным сервиса, на активный адрес крупной биржи, чье название не указывается, поступали деньги из кошельков и пулов майнинга, связанных с программами-вымогателями. На адрес криптокошелька пришло почти $100 млн в криптовалюте, из которых $19,1 млн поступили с адресов программ-вымогателей и $14
|
| Похищенную у Atomic Wallet криптовалюту отмывают через российскую биржу (13.06.2023) Хакерская группировка Lazarus Group, взломавшая Atomic Wallet на $35 млн, отмывает похищенные средства через российскую биржу криптовалют. Об этом у себя в посте на «Твиттере» сообщили аналитики Elliptic. По их данным, злоумышленники отмывают похищенную криптовалюту на бирже Garantex в обмен на биткоин (BTC)
|
| Нассим Талеб назвал биткоин «бесполезной и опасной сектой» (10.06.2023)
Экономист и автор бестселлера «Черный лебедь» Нассим Талеб снова высказался против криптовалютной отрасли. Он заявил, что инвестиции в биткоин стали похожи на культ и секту.
|
| Криптотрейдер из Зимбабве украл у доверчивого клиента криптоактивы на $457 000 (09.06.2023)
Криптовалютный трейдер из Зимбабве обвиняется в краже криптоактивов на сумму $457 000 у доверчивого пользователя, которому инвестор помогал регистрировать криптокошельки.
|
| Британский регулятор завершил разработку правил для рекламы криптовалют в стране (08.06.2023) Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) завершило разработку правил, касающихся продвижения и рекламы криптовалют в стране. Новые требования должны вступить в силу с 8 октября. |
| Реджинальд Фаулер признан виновным в создании криптовалютного теневого банка (06.06.2023) Бывший владелец команды NFL Реджинальд Фаулер приговорен к 6 годам тюрьмы за создание «теневого банка» для криптовалютных фирм, который обработал транзакций на сумму $700 млн. |
| Нью-Йоркский музей Метрополитен вернет $500 000 пожертвований от FTX (05.06.2023) Музей Метрополитен в Нью Йорке заявил, что вернет $500 000, полученные в виде пожертвований от FTX, добавив, что решение является результатом «добросовестных переговоров» между музеем и криптобиржей. |
| Грузия ужесточит контроль за криптосферой (02.06.2023) С сентября Национальный банк Грузии ужесточит контроль за поставщиками услуг в сфере цифровых активов (VASP), заявил глава регулятора Арчил Мествиришвили. Это необходимо, чтобы эффективно бороться с отмыванием денег (AML) и соблюдать западные санкции против России и Белоруссии
|
| Американский тиктокер признался в отмывании денег с помощью криптовалют (02.06.2023) Бывший популярный тиктокер из США Дэниш Сахадеван (Denish Sahadevan) признал себя виновным в мошенничестве с выплатами по COVID-19. Полученные от государства средства он отмывал через криптовалюты. |
| Сенатор Элизабет Уоррен призывает положить конец торговле фентанилом за криптовалюту (01.06.2023) Известная противница криптовалют призвала власти США немедленно прекратить допускать торговлю за криптовалюту таким синтетическим опиоидом как фентанил.
|