Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 


Kurbetsoft
Доступно в Google PlayВ Японии ужесточат меры по борьбе с отмыванием денег

Законодатели Японии решили ввести более строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML) для отслеживания криптовалютных транзакций с 1 июня

Как сообщает издание Kyodo News, 23 мая парламент Японии принял решение ввести более жесткие процедуры AML со следующего месяца. Это стало еще одной инициативой местных властей, направленной на приведение правовой базы Японии в соответствие с глобальным крипторегулированием.

Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.

«Надзорные организации усиливают свой мониторинг криптоактивов, которые могут быть использованы для отмывания денег, деятельности, в которой деньги, полученные в результате незаконной деятельности, выглядят законными, обрабатывая их посредством законных транзакций», — отмечает издание.

Законодатели пересмотрели положения о борьбе с отмыванием денег еще в декабре 2022 года после того, как международная финансовая наблюдательная группа, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сочла их недостаточными для эффективного регулирования.

Одним из основных положений в новом своде правил будет соблюдение Travel Rule — правила, которое позволяет более точно отслеживать преступные доходы. Этот закон требует, чтобы любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютный перевод на сумму более $3000, передавало информацию о клиенте бирже или учреждению-получателю. Среди обязательных данных клиентов — имя и адрес отправителя и получателя, а также информацию об учетной записи.

«Если нарушители не будут выполнять корректирующие предписания властей, им грозит уголовное наказание», — говорится в заявлении.

О необходимости более тщательного регулирования криптовалютного рынка в Японии заявили после краха криптобиржи FTX. Тогда замглавы Бюро разработки стратегии и управления при Агентстве финансовых услуг (FSA) Японии Мамору Янасэ отмечал, что криптовалютный рынок стал достаточно крупным, чтобы регулировать его по модели банковской системы. 

Строгие правила уже действуют в отношении криптобирж, которые оказывают услуги японским клиентам. В апреле FSA выпустило письмо с предупреждением для Bybit, MEXC, Bitforex и Bitget, заявив, что те работают без надлежащей регистрации. Те компании, которые не будут соблюдать правила FSA, могут получить штраф и отправиться в суд.

The post В Японии ужесточат меры по борьбе с отмыванием денег appeared first on BeInCrypto.




[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Каталог сайтов