| В Bitzlato предупредили об AML-метках на выводимых с платформы биткоинах (02.03.2023)
С 1 марта пользователи криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, смогли начать частичный вывод средств. Это представители обменника подтвердили в комментарии ForkLog.
Как рассказал Антон Шкуренко, который теперь занимает должность внештатного консультанта Bitzlato
|
| Криптообменник Bitzlato начал возвращать средства своим вкладчикам (02.03.2023) Криптообменник Bitzlato, который обвиняется иностранными правоохранителями в отмывании денег, объявил в телеграм-канале, что вкладчики могут начинать выводить средства. |
| Житель Беларуси потерял $70 000 в попытке обналичить криптовалюту (23.02.2023)
31-летний трейдер из Гродно стал жертвой мошенников в ходе обмена криптовалюты на фиат. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
В течение года пострадавший торговал на биржах и заработал $70 000. В попытке обналичить цифровые активы он через мессенджер вышел на "представителей криптообменника"
|
| Сбербанк зафиксировал рост нелегальных биткоин-транзакций в ДЦ «Москва-Сити» (17.02.2023) По данным Сбербанка, через компании, базирующиеся в деловом центре «Москва-Сиити», в прошлом году проходили большие суммы в криптовалютах. Причем госбанк относит такие операции к нелегальным, так как они не регулируются законодательством РФ. Заместитель главы правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил
|
| В Сбере сообщили о «рекордных» объемах биткоин-переводов за границу (16.02.2023)
Сбер зафиксировал рекордные объемы незаконных переводов активов на зарубежные криптовалютные кошельки с использованием российских биткоин-бирж. Об этом сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов, пишет ТАСС.
По его словам, переводы производятся через легальные торговые платформы
|
| В Казахстане активы россиянина на Binance арестовали за работу с нелегальным обменником (16.02.2023)
Суд в Казахстане наложил арест на имущество гражданина РФ, включая недвижимость и криптовалюту на бирже Binance, из-за совершения операций через нелегальный обменник. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ).
В рамках уголовного дела в отношении организаторов работы пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют правоохранители вышли на одного из участников группы
|
| В Bitzlato назвали дату возобновления вывода средств (15.02.2023)
Криптообменная платформа Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, провела технический аудит в рамках анонсированного возобновления работы.
По его итогам установлено, что часть криптовалютных депозитов по-прежнему находится под контролем правоохранительных органов Франции
|
| Соучредитель Bitzlato прокомментировал свое задержание в Москве (09.02.2023)
Российская прокуратура запросила у Франции материалы уголовного дела в отношении криптообменной платформы Bitzlato с целью изучения возможности открытия дополнительного производства на территории РФ. Об этом соучредитель компании Антон Шкуренко заявил в эксклюзивном комментарии ForkLog по факту своего задержания
|
| СМИ сообщили о популярных схемах обмана россиян при обмене биткоина (02.02.2023)
За последний год россияне активно обращаются к криптовалютам, в частности стейблкоинам, для трансграничных переводов и платежей на фоне введенных финансовых ограничений и санкций. Однако этой ситуацией начали пользоваться мошенники, пишет Forbes.
Издание привело три наиболее популярных схем обмана
|
| Соучредитель Bitzlato назвал объем арестованных средств и объявил о перезапуске (31.01.2023)
Криптообменная платформа Bitzlato планирует восстановить работу и сразу же частично открыть пользователям возможность вывести биткоины. Об этом сообщил соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко в интервью YouTube-каналу Satoshkin.
По словам Шкуренко, в рамках инициированного прокуратурой Франции расследования правоохранители "изъяли" горячий кошелек платформы
|
| Власти Казахстана ужесточают борьбу с подпольными криптообменниками (26.01.2023) Сотрудники правоохранительных органов Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу провели обыски в офисах компаний, обменивающих цифровые валюты на фиатные деньги. Как уточняет РБК, эти обменники нелегально работали на территории республики. В стране действует механизм лицензирования бирж и других платформ для операций с криптовалютами
|
| В Казахстане закрыли пять нелегальных биткоин-обменников (25.01.2023)
Власти Казахстана остановили деятельность пяти незарегистрированных криптовалютных обменников. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.
По имеющимся сведениям, обменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM в обход запрета работали вне территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА)
|
| BestChange ответил на обвинения Анатолия Шария в блокировке криптовалют (28.12.2022)
Прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил об "опасности использования" агрегатора биткоин-обменников BestChange в связи с якобы частыми блокировками транзакций россиян и украинцев. Представители сервиса в комментарии ForkLog ответили на обвинения блогера
|
| Обменники вне закона: эксперты оценили новый законопроект о майнинге в РФ (18.11.2022)
Если российский законопроект о майнинге будет принят в текущей редакции, это повлечет создание в стране черного рынка обменников и вывод добытых активов за рубеж. Об этом ForkLog заявили опрошенные эксперты.
Продать нельзя — отчитаться о доходе придется
Именно потенциальный запрет деятельности в РФ криптовалютных бирж и обменников вне зависимости от их юрисдикции специалисты считают главной угрозой
|
| Два биткоин-обменника получили лицензии в Узбекистане (18.11.2022)
Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана выдало лицензии криптовалютным обменникам Crypto Trade NET и Crypto Market.
Обе фирмы внесены в реестр провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов.
Как заявили в НАПП, обменники призваны облегчить гражданам покупку и продажу цифровых валют
|
| Сооснователя биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange экстрадировали в США (19.08.2022)
Россиянин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, экстрадирован из Нидерландов в США. Об этом сообщает американский Минюст.
Согласно судебным документам, через основанные Дубниковым биткоин-обменники Coyote Crypto и EggChange прошло не менее $70 млн нелегальных средств
|
| Владельца «крупнейшего криптообменника Беларуси» объявили в международный розыск (09.08.2022)
Главное следственное управление Беларуси завершило расследование уголовного дела в отношении троих подозреваемых в содействии владельцу криптовалютного обменника Bitok.me в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает Следственный комитет, владелец Bitok.me (ранее Bitok.by) Владислав Кучинский и его сообщники провели через обменник операции на сумму свыше $29 млн
|
| В Госдуме предложили ужесточить требования к биткоин-биржам и обменникам (08.06.2022)
Экспертный совет при Госдуме РФ обсудил поправки к проекту закона «О цифровой валюте», которые позволят снизить риски потери вложений.
Основные опасения властей вызывают волатильность криптовалют, факты мошенничества и киберугрозы. В связи с этим они предлагают установить специальные требования к лицензируемым субъектам
|
| Приватный банк LGT начнет предоставлять услуги по торговле ВТС и ЕТН (04.05.2022) На днях в Сеть просочилась информация о том, что глобальный частный банк LGT заключил партнерство со швейцарским крипто-банком Seba. Как выяснилось, цель данного сотрудничества заключается в создании нового подразделения, которое обеспечит допуск всем клиентам LGT к торговле ведущими цифровыми активами
|
| Гид для начинающих: как обналичить криптовалюту в Турции (06.04.2022)
Сейчас Стамбул является, пожалуй, одним из главных перевалочных — и не только — пунктов для бежавших из России и Беларуси, как и сто лет назад, когда после российской революции эмигранты на пути в Париж или Берлин почти в обязательном порядке перекантовывались в Константинополе
|
| Как обналичить криптовалюту в Варшаве: три простых способа (06.04.2022)
После начала российского вторжения многие украинцы были вынуждены бежать в соседние страны.
Польша стала главным пристанищем украинских беженцев. По данным польской пограничной службы, с 24 февраля по 1 апреля в страну приехали более 2,4 млн человек из Украины.
Множество людей бежало без наличной валюты
|
| ФНС и МВД договорились о борьбе с теневым обменом валют (06.04.2022)
Федеральная налоговая служба России (ФНС) поручила территориальным органам в сотрудничестве с полицией выявлять нарушения, связанные с покупкой и продажей иностранной валюты в обход банков. Об этом пишет РБК со ссылкой на отправленное ведомством письмо.
В ФНС отметили, что сейчас валюту продают через соцсети
|
| Японские криптобиржи обяжут поддержать санкции в отношении России (14.03.2022) Правительство Японии потребовало от местных компаний по обмену криптовалют приостановить сделки с контрагентами из России, против которых власти ввели ограничения из-за ситуации вокруг Украины. Правительство Японии потребовало от местных компаний по обмену криптовалют не обрабатывать транзакции с цифровыми активами
|
| В России активизировался черный криптовалютный рынок после запрета валютных операций (09.03.2022)
После введенного Банком России запрета на валютные операции в стране практически мгновенно возникли подпольные обменники, которые предлагают покупку и продажу долларов и евро через криптовалюты. Об этом ForkLog сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.
По его словам, огромное число людей пытается вывести средства за пределы РФ
|
| В правительстве РФ описали механизм совершения биткоин-транзакций через банки (09.02.2022)
Власти РФ намерены установить жесткие обязательства для всех участников криптовалютного рынка. Помимо лицензирования бирж и обменников, все транзакции предлагается проводить через банковскую инфраструктуру.
ForkLog приводит основные положения утвержденной правительством РФ концепции законодательного регулирования оборота криптовалют
|