| Жительница Хабаровска перевела 3 млн рублей криптовалютным мошенникам (06.02.2024) Очередная история мошенничества произошла в Хабаровске ― 53-летняя жительница Индустриального района решила заработать на криптовалютных инвестициях, но оказалась жертвой мошенников. |
| Как обменять криптовалюту с помощью BestChange ― гайд для новичков (05.02.2024)
Если вы не занимаетесь трейдингом или только начали инвестировать в криптовалюту, то, скорее всего, вам нужен простой обменник с хорошим курсом. Выбрать такой сервис помогают агрегаторы: они собирают отзывы о торговых площадках, проверяют их надежность и ранжируют по самому выгодному курсу
|
| Созвон с фейковыми коллегами обошелся сотруднику крупной компании в $25 млн (05.02.2024)
В Гонконге сотрудник транснациональной компании перевел мошенникам $25 млн после созвона с "коллегами", которые оказались дипфейками. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в январе. Пострадавший получил приглашение якобы от финансового директора фирмы на онлайн-видеовстречу
|
| Вестник DeFi: TVL продолжил расти, а Abracadabra потерял $6,5 млн (03.02.2024)
Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.
Основные показатели DeFi-сегмента
Объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах вырос до $57
|
| SEC обвинила «криптотренера» в мошенничестве при создании хедж-фонда (03.02.2024) Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила «криптовалютного учителя и тренера» в мошенничестве на $1,2 млн ― вместо создания криптофонда он просто присвоил деньги. |
| SEC обвинила основателя «биткоин-академии» в мошенничестве на $1,2 млн (03.02.2024)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя онлайн-курса American Bitcoin Academy Брайана Сьюэлла и его компанию Rockwell Capital Management в мошенничестве.
Согласно ведомству, 15 студентов, желающих обучиться торговле цифровыми активами, обманули на общую сумму $1,2 млн.
В SEC заявили
|
| Мошенники продвигают криптоплатформу Quantum AI дипфейком миллиардера Эндрю Фореста (02.02.2024) Специалисты по кибербезопасности компании Cybertrace объявили о широком распространении нового дипфейка. В видеоролике лицо австралийского миллиардера рекламирует платформу для криптотрейдинга Quantum AI. |
| Сенатор Элизабет Уоррен призвала поддержать законопроект об отмывании денег через криптоактивы (02.02.2024) Главный противник свободного хождения криптовалют американского Конгресса на заседании банковского комитета Сената призвала законодателей поддержать ее закон о борьбе с незаконными формами использования цифровых активов. |
| В Cybertrace предупредили о дипфейках миллиардера Эндрю Форреста (02.02.2024)
В сети распространились дипфейки австралийского магната Эндрю «Twiggy» Форреста, продвигающие мошенническую платформу для торговли криптовалютой. Об этом сообщила фирма по кибербезопасности Cybertrace.
Cybertrace Investigators have identified a #deepfake video of Australian businessman Andrew Forrest. The original video was posted to the @rhodes_trust YouTube Channel
|
| Житель Бурятии лишился 1,8 млн рублей при попытке заработать на криптовалютах (02.02.2024) Очередной случай мошенничества произошел в Бурятии ― житель Кабанского района попытался заработать на криптовалютах, но доверился мошенникам и потерял около 1,8 млн рублей. |
| Минюст США выдвинул официальное обвинение по делу российской биржи BTC-e (02.02.2024) Министерство юстиции США опубликовал обвинительное заключение по делу криптобиржи BTC-e. Главными фигурантами названы россиянин Александр Винник и белорус Александр Клименко. |
| Американский комик Ларри Дэвид: «Я потерял много денег из-за банкротства FTX» (01.02.2024) Американский актер, сценарист, продюсер и комик признался, что понес значительные денежные потери, поскольку часть дохода от съемок в рекламе криптобиржи FTX на SuperBowl получил в криптовалюте. |
| Immunefi: Месячные потери крипторынка от взломов превысили $126 млн (31.01.2024) Эксперты платформы Immunefi опубликовали отчет об убытках криптовалютного рынка в результате атак злоумышленниками, сопровождавшихся взломом. Потери за январь этого года оцениваются в $126 млн. |
| Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд (30.01.2024) Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители. |
| Binance: Мошенники предлагают листинг токенов от имени нашей биржи (30.01.2024) Руководство крупнейшей криптобиржи мира Binance предупредило, что мошенники выдают себя за топ-менеджеров площадки, предлагая криптовалютным проектам листинг токенов. |
| SlowMist: 80% комментариев под твитами криптопроектов оставляют мошенники (30.01.2024) Эксперты специализирующейся на информационной безопасности компании SlowMist объявили, что около 80 % комментариев под публикациями аккаунтов криптовалютных проектов в X (бывший Twitter) оставляют разнообразные злоумышленники. |
| SEC обвинила HyperFund в мошенничестве на $1,7 млрд (30.01.2024)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения криптопроекту HyperFund в обмане инвесторов на $1,7 млрд.
Согласно иску, основатели компании Сю Ли и Бренда Чунга, также известные как Сэм Ли и Bitcoin Beautee, в период с 2020 по 2022 год привлекли вышеуказанную сумму от «людей со всего мира»
|
| Власти США предъявили обвинения в мошенничестве основателю криптосхемы HyperFund (30.01.2024) Власти США обвинили в мошенничестве организаторов криптовалютной схемы HyperFund, в которую было инвестировано $1,89 млрд. Одна из промоутеров криптосхемы признала обвинения. |
| В CFTC предупредили о мошенничестве с помощью ИИ (29.01.2024)
Злоумышленники используют искусственный интеллект для обмана инвесторов, а популярность социальных сетей и инфлюенсеров облегчает распространение ложной информации. Об этом предупредили в Управлении по обучению и работе с клиентами CFTC.
«К сожалению, ИИ стал еще одной возможностью для злоумышленников обмануть ничего не подозревающих инвесторов»
|
| В Индии задержали создателей криптоинвестприложения India SEBI (28.01.2024) В индийском штате Одиша полиция задержала группу иностранцев, которых теперь обвиняют в мошенничестве с криптовалютами на более чем $1,8 млн. |
| Вестник институционала: HashKey Group привлекла $100 млн, а Flowdesk — $50 млн (27.01.2024)
Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog
|
| Норильчанка потеряла 5 млн рублей на инвестициях в криптовалюты (27.01.2024) Жительница Норильска потеряла 5 млн рублей ― она доверилась знакомой, которая предложила инвестировать в криптовалюту, однако в итоге присвоила средстве себе. |
| Жительница Амурской области перевела криптомошенникам 4 млн рублей (27.01.2024) Жительница Благовещенска попалась на уловки криптовалютных мошенников ― она перевела 4 млн рублей на «инвестиционный счет», а, когда поняла, что ее обманули, лишилась еще 40 млн рублей. |
| Полиция Хакасии задержала группу лиц по подозрению в криптомошенничестве (25.01.2024) В Хакасии полицейские задержали семерых жителей региона по подозрению в преступлениях, связанных с криптомошенничеством. |
| Налоговые поступления от индонезийских трейдеров сократились на 63% в 2023 году (25.01.2024) Министерство финансов Индонезии сообщило, что общий объем налоговых поступлений от криптовалютных трейдеров в 2023 году сократился на 62% — до 467,2 млрд индонезийских рупий ($31,7 млн). |