| Держатели Kaspa обвинили биржу TradeOgre в хищении монет на сумму более $6 млн (14.03.2024)
В редакцию ForkLog обратились держатели криптовалюты Kaspa, которые более полугода не могут вывести активы с биржи TradeOgre. Совокупный ущерб, по их оценке, превышает $6 млн.
Суть проблемы
Один из пострадавших — Евгений — рассказал, что летом 2022 года наряду с TxBit биржа TradeOgre стала первой платформой
|
| Южнокорейского адвоката приговорили к 20 месяцам тюрьмы после неудачных криптоинвестиций (13.03.2024) Окружной суд Пусана признал виновным 50-летнего мужчину, работавшим адвокатом в юридической фирме, — название которой вместе с именем адвоката правоохранители держат в тайне. |
| Прокуратура США обвинила регбиста из Сиэтла в организации криптопирамиды (13.03.2024) Прокуратура американского штата Сиэтл обвинила полупрофессионального регбиста в организации многолетней мошеннической схемы с криптовалютами — Quantum Donovan. |
| Минюст США публично поблагодарил Tether за помощь в конфискации активов преступников (13.03.2024) Прокуратура США выразила признательность компании Tether за помощь в блокировке украденных мошенниками USDT и передаче этих активов из нехостингового кошелька в распоряжение правоохранительных органов. |
| В феврале криптопользователи потеряли из-за фишинга $47 млн (11.03.2024)
Более 57 000 пользователей стали жертвами фишинга и лишились в общей сложности около $47 млн в цифровых активах. Об этом говорится в исследовании Scam Sniffer.
🚨 [1/6] ScamSniffer's February Phishing ReportIn February, about 57,000 victims lost approximately $47 million to crypto phishing scams.Compared to January, the number of victims who lost over $1 million decreased by 75%
|
| Scam Sniffer: Количество фишинговых атак в феврале снизилось на 75% (11.03.2024) По данным аналитиков Scam Sniffer, в феврале жертвами криптовалютных мошенников стали около 57 000 пользователей, потерявших криптоактивы на общую сумму $47 млн. |
| AML-расследования в Web3-индустрии (10.03.2024) В последние десятилетия мир финансов претерпевает значительные изменения, вызванные стремительным развитием криптовалют. Несмотря на то, что утверждение о 100%-ной криминальной природе криптовалютных транзакций не имеет под собой оснований (реальные показатели менее 0,5%), уровень правонарушений в этой сфере остается высоким
|
| Вестник институционала: Zama привлекла $73 млн, а Avail — $27 млн (09.03.2024)
Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog
|
| Обзор обменника криптовалют Doctorbit.pro (08.03.2024) Спонсорский материал Doctorbit.pro — сервис для обмена фиата и криптовалюты, работающий с 2022 года. Главная страница Doctorbit Основные сведения и особенности Doctorbit.pro Особенности: Языки: русский, английский; Верификация и регистрация: необязательная; Среднее время обработки заявки: 30 минут
|
| В Lena Network опровергли rug pull на $2,9 млн (07.03.2024)
Цена недавно запущенного токена Candy обвалилась на 87% после предположительного rug pull со стороны разработчиков.
Согласно данным Etherscan, 6 марта в 02:30 UTC (04:30 Киев/05:30 МСК) адрес развертывания протокола ликвидности Lena Network перевел 753,11 ETH стоимостью около $2,9 млн на биржу OKX.
Это привело к резкому падению цены Candy с максимума $3
|
| Tether собирается участвовать в создании цифрового узбекистанского сума (07.03.2024) Гонконгская компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, объявила, что подписала меморандум о взаимопонимании с Национальным агентством перспективных проектов Узбекистана (НАПП), главным регулятором криптовалют в этой среднеазиатской стране. |
| В Киеве задержали банду «криптовалютных арбитражников» (06.03.2024)
Сотрудники Киберполиции Киева прекратили деятельность преступной организации, участники которой завладевали криптовалютами граждан.
Схему организовали два жителя Киевской области и привлекли к ней семерых человек из Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей
|
| Киберполиция Украины задержала создателей криптомошеннической схемы (06.03.2024) Киберполиция Украины раскрыла криптовалютную схему с участием девяти человек. Они предлагали клиентам заработок на арбитраже цифровых активов. |
| Брат основательницы OneCoin вышел из тюрьмы (06.03.2024)
Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg.
Судья определил, что проведенный им в заключении срок в ожидании следующего слушания является достаточным. Также учитывалось его сотрудничество с прокуратурой
|
| Межсетевой протокол OrdiZK совершил экзит-скам на $1,4 млн (06.03.2024) Команда межсетевого протокола OrdiZK предположительно совершила мошенничество, присвоив пользовательские 489 млн токенов OZK и удалив свои учетные записи в соцсетях. |
| Брат беглой «криптокоролевы» Ружи Игнатовой вышел на свободу (06.03.2024) Константин Игнатов, брат Ружи Игнатовой, вышел из тюрьмы, проведя там 34 месяца за участие в печально известной мошеннической схеме OneCoin на сумму $4,4 млрд. |
| Видеоблогер Kitboga прилюдно обманул криптовалютного мошенника на 74 биткоина (05.03.2024) Видеоблогер под ником Kitboga на глазах у нескольких тысяч своих подписчиков сумел обмануть мошенника, который надеялся выманить $4,5 млн в биткоинах. |
| Власти Тайваня представят правила регулирования криптовалют к сентябрю (05.03.2024) Власти Тайваня планируют внедрить законодательную базу для регулирования криптовалют к сентябрю 2024 года, ужесточив требования для местных и международных компаний, работающих с цифровыми активами. |
| Топ-6 мошеннических схем в p2p-торговле криптовалютами: не дай себя обмануть (02.03.2024) К сожалению, P2P — это еще и полюбившаяся мошенникам сфера для обмана пользователей. Прежде чем пользоваться p2p-площадкой, стоит изучить самые популярные схемы мошенничества в p2p-торговле. Как мошенники обманывают криптанов на P2P 1. Фальшивые чеки и поддельные SMS Самая простая
|
| Криптомошенники выманили почти 5 млн рублей у двоих забайкальцев (29.02.2024) Сразу два жителя Забайкальского края потеряли деньги при попытке инвестиций в криптовалюты ― житель Шерловой горы потерял свыше 2,5 млн рублей, а женщина из Хилоксого района перевела 2 млн рублей. |
| Адвокат Сэма Бэнкмана-Фрида: «Приговор в 110 лет тюрьмы — настоящее варварство» (28.02.2024) Защита экс-гендиректора банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида настаивает, чтобы суд сократил для него срок лишения свободы со 110 лет до пяти или шести лет тюрьмы. |
| Биржа Binance анонсировала частичную приостановку работы сервиса Convert (26.02.2024) Крупнейшая криптобиржа мира объявила о плановом техническом обслуживании сервиса Binance Convert и временном прекращении обслуживания 15 торговых пар. |
| Мининформации Китая: Растет число мошеннических приложений для цифрового юаня (26.02.2024) Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало официальное предупреждение о появлении поддельных мобильных приложений для операций с цифровыми юанями (e-CNY). |
| В Иркутске задержали похитителей оборудования для майнинга (26.02.2024) В полицию Иркутска в конце декабря 2023 года обратился владелец мастерской по ремонту автомобилей. Обратившийся рассказал, что из его мастерской кто-то украл оборудование для майнинга виртуальных активов. |
| Первый rug pull в Blast: разработчики RiskOnBlast вывели $1,25 млн (26.02.2024)
25 февраля разработчики RiskOnBlast — игровой платформы в L2-сети Blast — вывели принадлежащие пользователям 420 ETH на сумму около $1,25 млн, отключив сайт и соцсети.
1.@Riskonblast rugged 420 ETH worth $1.25 million from 750+ victims.Scammers lent $497k through @ChangeNOW_io , $360k through @MEXC_Official and $187k through @Bybit_Official exchange contract on L10x25f8C342E430C85829Ef5021C0720f0c60969840
|