Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 


Kurbetsoft
Доступно в Google Play
Новости биткоин и блокчейн-технологий

*WEB *Android *RSS

 


.Узбекистан активизирует борьбу с криминальным использованием биткоина (24.10.2022)
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поможет властям Узбекистана в борьбе с криминальным использованием цифровых валют. Правоохранительные органы республики научатся выявлять и пресекать подозрительные транзакции с биткоином и другими виртуальными монетами…
.В США наркоторговца обвинили в отмывании $5,3 млн через биткоин (10.10.2022)
Суд присяжных Северного округа Калифорнии предъявил обвинение местному жителю в использовании криптовалют для отмывания более $5,3 млн доходов от незаконного оборота наркотиков. По данным Минюста США, 27-летний Джон Хуу с сообщниками распространял в даркнете контрафактные рецептурные лекарства и другие наркосодержащие вещества…
.Мексиканские наркокартели легализуют доходы через биткоин (15.03.2022)
В конце прошлой недели Международный комитет по контролю за оборотом наркотиков опубликовал доклад, в котором выразил обеспокоенность в связи с тем, что наркокартели Мексики используют биткоин. Исследователи выяснили, что преступные сообщества из Халиско и Синалоа все чаще используют в своих финансовых схемах криптовалюту…
.МВД РФ и «Стопнаркотик» договорились совместно выявлять незаконные биткоин-транзакции (03.11.2021)
Министерство внутренних дел и Центробанк отреагировали на заявления всероссийской организации «Стопнаркотик» о необходимости отслеживания криптовалютных транзакций, связанных с оборотом наркотиков. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на письмо начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Андрея Янишевского…
.Совладельца подсанкционного Suex уволили из необанка МТС (24.09.2021)
Сооснователь включенного в санкционный список США криптовалютного обменника Suex Василий Жабыкин уволен с поста топ-менеджера необанка NUUM от мобильного оператора МТС. Об этом сообщает "Коммерсант". Знакомый с ситуацией в банке собеседник сообщил изданию, что проект «не был связан с личностью руководителя»…
.Российские власти вновь указали на угрозы, исходящие от криптовалют (03.09.2021)
Правоохранительные органы РФ периодически заявляют о том, что биткоин и другие цифровые валюты используются в криминальных схемах. Помимо биткоина преступники пользуются эфиром и Monero. Заместитель генпрокурора Петр Городов на этой неделе подчеркнул, что криптовалюты стали особенно популярны в среде наркоторговцев…
.Правительство Швеции вернуло наркоторговцу ранее изъятые биткоины (20.08.2021)
Правительство Швеции вернуло более $1,5 млн в биткоине осужденному за торговлю наркотиками после того, как стоимость криптовалюты резко возросла, пока он находился под стражей. Об этом сообщает The Telegraph. Два года назад правоохранительные органы изъяли у осужденного, имя которого не разглашается…
.В Испании арестовали члена наркокартеля за отмывание €6 млн через криптовалюту (10.11.2020)
Испанская полиция арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты. 🚩Detenido en #Málaga un histórico #narcotraficante del cártel de Cali asentado en Europa Se trata de un destacado narcotraficante holandés, de origen colombiano, socio del que fuera número uno en la lista de objetivos de INTERPOLhttps…
.США обвинили шесть человек в отмывании денег наркокартелей через криптовалюты (16.10.2020)
Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей. Superseding Indictment - 1-19-Cr-334 003 Redacted 0 by ForkLog on Scribd Фигурантами дела стали шесть человек. Следствие считает, что для своих целей они использовали казино…
.Главного борца с наркотиками в Хакасии посадили на восемь лет за взятку в биткоинах (22.09.2020)
Бывший начальник отдела наркоконтроля МВД Хакасии признан виновным в получении взятки в криптовалюте на сумму 52 тысячи рублей и разглашении гостайны. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Красноярского края. По версии следствия, в декабре 2018 года правоохранитель получил взятку от администратора онлайн-магазина по продаже наркотиков Killer Diller за информацию о планируемых задержаниях…
.Двое мужчин из Брянска торговали синтетическими наркотиками за криптовалюты (16.05.2020)
В Брянске двое мужчин попались на наркоторговле за криптовалюты. Об этом сообщило областное управление МВД. Теперь местные полицейские занимаются раскрытием тайников в таких районах, как Новостройка, Ходаринское озеро и посёлок Ковшовка. Один из участников дела прятал таким образом для клиентов пакетики с зельем…
.Опрос показал, что криптовалютами чаще всего оплачивают продукты и одежду (09.04.2020)
Криптовалюты используются в качестве платежей чаще, чем принято об этом думать. Именно на это указывают результаты исследования, проведенного компанией Visual Objects. Оказалось, что владельцы криптовалют довольно часто используют биткоин и другие криптовалюты для покупки продуктов и одежды…
.Юристы рассказали, грозят ли обвинения против Николаса Мадуро биткоин-индустрии в США (27.03.2020)
Власти США выдвинули обвинения в наркотерроризме против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские правоохранительные органы считают, что Мадуро возглавлял «Картель Солнца», который использовал криптовалюты в преступных целях. Журнал ForkLog узнал у юристов, может ли Белый дом использовать дело Мадуро для запрета криптовалют в США…
.США обвинили президента Венесуэлы в использовании криптовалют для сокрытия наркотерроризма (26.03.2020)
Власти США предъявили обвинение в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. При этом для сокрытия преступной деятельности наркокартель, во главе которого стоял Мадуро, как утверждается, использовал криптовалюты. О возбуждении уголовного дела о торговле наркотиками против Николаса Мадуро и еще 14 чиновников Республики Венесуэлы сообщил в четверг…
.Правоохранители Ирландии не получили доступа к биткоинам наркоторговца на $57 млн из-за потери ключей (22.02.2020)
Бюро по криминальным активам (CAB) Ирландии не может получить доступ к 6000 биткоинов, конфискованным у наркоторговца. Тот утверждает, что утратил приватные ключи от кошельков, сообщает Irish Times. CAB конфисковало криптовалюту, оцениваемую в $56,7 млн по текущему курсу, у обвиняемого в торговле наркотиками жителя Дублина Клифтона Коллинза…
.В Ирландии наркоторговец лишился биткоинов на $56 млн (20.02.2020)
Бюро по криминальным активам (CAB) Ирландии конфисковало у наркоторговца 52 млн евро ($56 млн) в первой криптовалюте после того, как Верховный суд признал активы преступными доходами. Об этом сообщает Independent. Предполагается, что обвиняемый, житель Дублина Клифтон Коллинз, был ранним инвестором в биткоин…
.Ирландский суд конфисковал $56 млн в биткоинах у торговца наркотиками (19.02.2020)
Ирландский Высокий суд решил изъять у мужчины биткоины на сумму €52 млн. (более $56 млн.) после того, как постановил, что они представляют собой преступный доход и должны быть конфискованы. Местное новостное агентство Independent.ie сообщило, что суд установил причастность Клифтона Коллинза к торговле наркотиками…
.Мужчина в США создал биткоин-миксер и помогал отмывать деньги пользователям нелегальных сайтов (13.02.2020)
В Кливленде, штате Огайо, мужчине было предъявлено обвинение в создании платформы, на которой было отмыто более 350 000 биткоинов. Ларри Дин Хармон теперь получит длительный тюремный срок, так как обвинители утверждают, что он основал биткоин-миксер под названием Helix, который был интегрирован с чёрным рынком Alphanet…
.Британец и его жена будут отбывать тюремный срок за продажу наркотиков за биткоины (10.02.2020)
Стало известно, что бывший работник KFC в Великобритании Пол Джонсон недавно был приговорён к 8 годам лишения свободы за деятельность по торговле наркотиками на миллионы фунтов стерлингов. В 2017 году местная полиция обнаружила в чердаке его дома более £1,8 млн. наличными, биткоины на сумму более £300 тыс…
.Полиция конфисковала биткоины у экс-работника KFC, владевшего подпольной наркоимперией (07.02.2020)
Житель графства Лестершир 32-летний Пол Джонсон, продававший наркотики за криптовалюту в промышленных масштабах, был приговорен к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщает Leicestershire Live. Несмотря на наличие высшего образования в области бизнеса Джонсон долгое время работал в KFC, испытывая трудности с поиском работы…
.Полиция Австралии конфисковала $1 млн в криптовалюте у пары наркоторговцев (04.12.2019)
27-летний мужчина и 25-летняя женщина, следовавшие из Великобритании, были задержаны в австралийском городе Перт при попытке провезти свыше 50 грамм экстази в детском наборе для рисования. Об этом сообщают местные СМИ. В ходе расследования полиция изъяла криптовалютный кошелек…
.Два кладмена из Череповца отмыли биткоины на 70 тысяч рублей (26.11.2019)
Полиция Череповца расследует уголовное дело в отношении двух жителей города, которые распространяли наркотики через закладки за вознаграждение в криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что подозреваемые работали на один из даркнет-маркетплейсов…
.Ещё один продавец Silk Road признан виновным в отмывании денег (08.11.2019)
Известный тёмный рынок Silk Road был удобной площадкой для наркоманов и сомнительных дельцов, где стороны могли использовать биткоины для своих операций. Silk Road был закрыт в 2013 году после ареста организатора этой площадки, Росса Ульбрихта. Однако, оказалось, что некий Хью Брайан Хейни также был причастен к работе этого печально известного рынка…
.Владельцу биткоин-терминала из Лос-Анджелеса грозит пожизненное заключение за отмывание $25 млн (26.08.2019)
25-летний житель Лос-Анджелеса Кунал Калра признал вину в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывании $25 млн в криптовалюте. Как пишет The Block со ссылкой на заявление министерства юстиции, теперь обвиняемому грозит пожизненное заключение…
.Наркоторговец попался, «выйдя» из дарквеба – теперь он заплатит $4 млн. в биткоинах (01.08.2019)
Наркоторговец из дарквеба откажется от «заработанных» $4 млн. в биткоинах в рамках соглашения о признании вины. Он признал обвинения в незаконном уклонении от налогов и участии в схеме по распространению наркотиков. Ричард Кастро, который использовал такие псевдонимы, как Chemsusa…

След. >>

Стр. 1 2 3  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Каталог сайтов