Испанская полиция арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты.
Расследование началось в 2018 году, когда правоохранительные органы узнали о преступной группировке в испанской провинции Малага. Они выяснили, что один из руководителей сети входил в известный колумбийский наркокартель.
По версии полиции, мужчина открыл компанию, связанную с торговлей криптовалютами. Через нее он якобы отмыл более €6 млн. В Испании злоумышленник скрывался от преследования со стороны властей Нидерландов.
Его арестовали на собственной вилле в городе Марбелья. Среди конфискованного имущества — €85 000 наличными, три автомобиля, дорогие часы, связанные с криптовалютными счетами банковские карты, компьютеры и мобильные телефоны. В Нидерландах полиция изъяла цифровые активы на $170 000.
Напомним, в октябре Минюст США обвинил участников преступной группировки в отмывании денег для мексиканских наркокартелей через криптовалюту и казино.
Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!