По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e.
Анализ истории транзакций OTC-платформы показал, что более 40% из них связаны с киберпреступниками.
Обменник Suex зарегистрирован в Чехии. Офисы компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге.
Данные: Chainalysis.
Аналитическая компания Chainalysis, участвовавшая в расследовании, установила, что за последние три года Suex получила биткоины на сумму более $160 млн. Эти средства также включали поступления с даркнет-рынков, например российской Hydra.
В санкционный список OFAC вошли 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.
Напомним, после серии громких атак на инфраструктуру США в начале 2021 года власти начали активную борьбу с программами-вымогателями.