В FATF раскритиковали регулирование крипто-индустрии в Великобритании за то, что работа местных компаний, связанных с операциями с криптовалютами, не соответствует требованиям законов по предотвращению отмывания денег. Согласно выводам FATF, существующая система отчетности о подозрительной активности также требует «существенного пересмотра».
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), ответственная за разработку глобальных стандартов финансовой сферы, призвала власти Великобритании пристальнее следить за оборотом криптовалют.
К таким выводам в FATF пришли после «взаимной оценки» законодательства Британии, касающееся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). В организации отметили, что национальные механизмы по информированию о подозрительной активности требуют «существенного пересмотра».
Кроме того, по мнению FATF, компании из определенных отраслей, такие как агентства недвижимости и торговцы особо ценными товарами, не демонстрируют «понимание рисков», связанных с возможностями отмывания денег через криптовалют и не знают, как их минимизировать.
«Сервисы обмена виртуальных валют до сих пор не подпадают под действие требования законодательства в сфере AML/CFT», — подчеркивается в докладе FATF.
Ранее Кристофер Вулард, генеральный директор по вопросам стратегии и конкуренции Управления по финансовому регулированию и надзору Соединенного Королевства (FCA), заявил, что власти готовят «всеобъемлющий ответ» на практику незаконного использования криптовалют среди бизнеса и граждан страны.
Позднее Вулард рассказал, что регулятор предполагает запретить торговлю некоторыми высокорискованными деривативами на основе криптовалют начиная со следующего года.
Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram!
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.
Источник