| Разбирательство по делу сооснователя пирамиды OneCoin прервали на три месяца (20.12.2020) Адвокат Себастьяна Гринвуда, второго по значимости человека в криптовалютной пирамиде OneCoin, и сторона обвинения пришли к согласию приостановить досудебное предоставление доказательств.
CRYPTO IN THE COURTS: On #OneCoin Sebastian Greenwood and US Attorney's Office Get Stay of Discovery for 90 Days 00 Next Date March 26 @SDNYLIVE https
|
| Главный промоутер пирамиды OneCoin начал переговоры о признании вины (20.12.2020) Второй по значимости человек в OneCoin Карл Себастьян Гринвуд и прокуратура США обсуждают сделку о признании им вины по обвинениям в связи с участием в схеме Понци на $4 млрд, сообщает Cointelegraph.
Стороны уведомили об этом судью окружного суда по Южному округу Нью-Йорка Эдгардо Рамоса
|
| Юриста финансовой пирамиды OneCoin лишили адвокатской лицензии (02.11.2020) Коллегия из пяти судей лишила лицензии юриста скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом пишет Cointelegraph.
Решение запрещает ему выступать в качестве адвоката или консультанта по правовым вопросам перед любым судом или другим государственным органом в штате Нью-Йорк
|
| Keйт Уинcлeт cнимaeтcя в фильмe o кpиптocкaмe OneCoin (12.10.2020) Hecмoтpя нa тo, чтo oтдeльныe opгaнизaтopы финaнcoвoй пиpaмиды OneCoin eщё нaxoдятcя пoд cудoм, ужe идёт paбoтa нaд фильмoм, в cъёмкax кoтopoгo пpимeт учacтиe звeздa Tитaникa. Kaк cooбщaeт Deadline, Keйт Уинcлeт cнимeтcя в глaвнoй poли фильмa «Фaльшивкa!», ocнoвaннoм нa нeoпубликoвaннoй книгe Джeн Maкaдaм и Дуглac Toмпcoн. Maкaдaм, пoтepявшaя влoжeнныe в OneCoin дeньги
|
| Кейт Уинслет сыграет главную роль в фильме о криптовалютной пирамиде OneCoin (11.10.2020) Британская актриса Кейт Уинслет сыграет главную роль и выступит продюсером фильма под названием Fake!, который станет экранизацией ещё неизданной книги Джен Макадам с Дугласа Томпсона о криптовалютной пирамиде OneCoin. Об этом сообщает Deadline. Скотт Бёрнс (сценарист «Ультиматум Борна»
|
| Звезда «Титаника» сыграет главную роль в фильме о криптопирамиде OneCoin (11.10.2020) Обладательница "Оскара" Кейт Уинслет сыграет главную роль в фильме о криптовалютной пирамиде OneCoin. Актриса также выступит продюсером картины, сообщает Deadline.
Фильм Fake! ("Фальшивка!") основан на неизданной книге Джен Макадам и Дугласа Томпсона, в которой рассказывается реальная история причастности Макадам к OneCoin
|
| Жертвы OneCoin предлагают Евросоюзу создать фонд страхования от криптовалютных мошенников (01.10.2020) Жертвы OneCoin присоединились к объединению, которое хочет заставить Европейский парламент рассмотреть петицию о создании компенсационного фонда. Управляемый ЕС фонд будет функционировать как страховая компания для нынешних и будущих жертв крипто-мошенников. Предлагается взимать обязательную незначительную комиссию в размере 0
|
| BNY Mellon обвинили в причастности к криптовалютной пирамиде OneCoin (26.09.2020) Финансовый холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло $4 млрд.
477444945-show-temp-pdf by ForkLog on Scribd
Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon в иск через несколько дней после утечки более 2100 отчетов о подозрительной активности (SAR)
|
| Bank of New York обработал операции на $137 млн от пирамиды OneCoin (22.09.2020) Через Bank of New York проходили транзакции, связанные с криптовалютной пирамидой OneCoin, более чем на $137 млн. От ее деятельности пострадало свыше 3 млн человек, а ущерб оценивается от 4 до 15 млрд евро. Один из старейших банков Америки Bank of New York Mellon в 2017 году уведомлял финансовую разведку США (FinCEN) о подозрительных операциях
|
| Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN (21.09.2020) Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. Surprise surprise — OneCoin & Ruja Ignatova appears in the #FinCENFiles
|
| Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin (02.09.2020) Министерство юстиции США хочет конфисковать почти $400 млн у юриста, который помогал отмывать деньги организаторам финансовой пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Coindesk. Министерств прости суд вынести «решение о конфискации денежных средств» у Марка Скотта, который был приговорен в ноябре прошлого года к 50 годам тюремного заключения
|
| Юристу финансовой пирамиды OneCoin грозит конфискация $393 млн (02.09.2020) Министерство юстиции США обратилось в суд Нью-Йорка с требованием конфисковать почти $393 млн у юриста финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом сообщает CoinDesk.
Минюст хочет заморозить активы юриста, пока не будет выплачен весь причиненный ущерб. Если суд поддержит обращение
|
| Брат основательницы OneCoin даст показания против сестры (21.08.2020) Брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin на $4 млрд Руджи Игнатовой согласился свидетельствовать против сестры в обмен на снятие обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает Cointelegraph. Ранее в этом месяце Константина Игнатова исключили из списка ответчиков по иску инвесторов OneCoin
|
| Юристы OneCoin убедили британского регулятора удалить предостережение о пирамиде (11.08.2020) Британское Управление по финансовому надзору (FCA) удалило предостережение о пирамиде OneCoin со своего сайта под давлением юристов, выяснили авторы подкаста «Пропавшая криптокоролева» на BBC Sound. We’re BACK! The story is even crazier than we thought. Episode 9 of The Missing Cryptoqueen coming soon… #cryptoqueen @GeorgiaJCatt Trailer here:https
|
| Суд исключил Константина Игнатова из числа ответчиков по иску инвесторов OneCoin (07.08.2020) Суд Южного округа Нью-Йорка согласовал досудебное урегулирование спора между истцами и Константином Игнатовым, одним из ответчиков по делу о $4 млрд, растворившихся в криптовалютной пирамиде OneCoin. Об этом сообщает Finance Magnates.
«Истцы и ответчик Константин Игнатов желают прекратить разбирательство между собой
|
| Адам Бэк: Ethereum напоминает Bitconnect и Onecoin (06.08.2020) Пионер криптовалютной индустрии и CEO Blockstream Адам Бэк поставил Ethereum в один ряд с мошенническими проектами Onecoin и Bitconnect. Заявление вызвало волну критики в криптовалютном сообществе.
Bitconnect, Charles Ponzi, ethereum, onecoin, Cardano, ripple, Bernie Madoff, stellar, Dan Larmer. All looking very similar grade to me.
— Adam Back (@adam3us) August 5
|
| Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике (14.07.2020) Два промоутера «криптовалютной» мошеннической пирамиды OneCoin, которая обошлась клиентам в $4 млрд., были найдены мёртвыми в Мексике. Вероятно, Оскар Брито Ибарра и Игнасио Ибарра, два главных промоутера OneCoin, были похищены в Мексике и убиты, сообщило издание Cointelegraph en Español 14 июля
|
| Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике (14.07.2020) Двое мужчин, занимавшихся продвижением криптовалютной пирамиды OneCoin в латиноамериканском регионе, найдены убитыми в Мексике. Об этом сообщает местное издание Latercera. В конце 2017 года Оскар Брито Ибарра присоединился к OneCoin и начал путешествовать по Латинской Америке, призывая людей инвестировать в проект
|
| Власти США попросили отложить приговор члену криптопирамиды на $15 млрд (08.07.2020) Прокурор предложил суду перенести дело организатора OneCoin Константина Игнатова. Ему грозит до 90 лет тюремного срока за мошенничество с биткойном и другими криптовалютами. Сегодня, 8 июля, суд США должен был вынести приговор одному из основателей криптопирамиды OneCoin Константину Игнатову
|
| Правительство США снова попросило суд отложить приговор организатору OneCoin (08.07.2020) 7 июля правительство США в лице прокурора Одри Струс попросило суд Южного округа Нью-Йорка отложить вынесение приговора Константину Игнатову, брату и телохранителю основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой. Его сотрудничество со стороной обвинения еще не завершено
|
| Жителя Сингапура оштрафовали на $72 000 за рекламу пирамиды OneCoin (03.07.2020) Гражданин Сингапура Фок Сенг признан виновным в продвижении криптовалютной пирамиды OneCoin. По версии следствия, жертвами его деятельности стали более тысячи человек, сообщает CoinDesk. Сенг рекламировал пирамиду с января 2016 года по июнь 2017. Для этих целей он использовал группу в Facebook под названием «OneLife One World Team Singapore»
|
| Суд возобновил рассмотрение коллективного иска к организаторам криптопирамиды OneCoin (02.05.2020) Судья Южного округа Нью-Йорка Валери Капрони постановила возобновить рассмотрение коллективного иска к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin. gov.uscourts.nysd.515064.102.0 by ForkLog on Scribd Решение судья приняла после телеконференции, состоявшейся 1 мая, к которой стороны представили свои аргументы
|
| СМИ: пособник пирамиды OneCoin запустил собственную схему Понци (22.04.2020) Один из основных продажников криптовалютной пирамиды OneCoin Ле Куок Хан запустил аналогичную схему Понци под названием OneLink, сообщает BehindMLM. Хан присоединился к крупнейшей афере в истории индустрии в 2014 году и предположительно привлек тысячи вкладчиков. Теперь он создал аналогичную МЛМ-схему и продает “инвестиционные пакеты” за USDT
|
| Основатели криптопирамиды OneCoin могут избежать коллективного иска (13.04.2020) Председательствующая в деле криптовалютной пирамиды OneCoin судья Южного округа Нью-Йорка допустила его снятие с рассмотрения из-за нарушения истцами, Кристин Грабли и Дональдом Бердо, процессуальных моментов. В середине 2019 группа инвесторов, потерявших сотни тысяч долларов в пирамиде OneCoin
|
| Дело сооснователя пирамиды OneCoin Себастьяна Гринвуда всплыло в судебных документах (10.04.2020) Предварительное слушание по делу сооснователя криптовалютной пирамиды OneCoin Карла Себастьяна Гринвуда назначено на 3 июня. После экстрадиции в США в ноябре 2018 года о Гринвуде никто ничего не слышал. Sebastian Greenwood’s pretrial conference is adjourned to June 3, 2020, at 10:00 AM New York local time. pic.twitter.com/ZBGgybfoGV — Crypto Xpose (@CryptoXpose) April 10
|