 | Бывшему CEO Wirecard грозит до 15 лет тюрьмы (25.03.2022)
10 марта прокуратура Мюнхена предъявила бывшему гендиректору обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Маркусу Брауну обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, фальсификации счетов и манипулировании рынком. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет Financial Times… |
 | СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard (08.11.2021)
Высокопоставленный чиновник министерства обороны Австрии отстранен от занимаемой должности из-за предполагаемой связи с бывшим операционным директором Wirecard Яном Марсалеком и Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника из ведомства и политических кругов… |
 | Финтех-стартап из Литвы заподозрили в выводе €100 млн из Wirecard (18.05.2021)
Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн у платежного сервиса Wirecard за несколько недель до его краха. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомый с ходом дела источник.
По версии следствия, больше трети пропавших денег получил находящийся в розыске бывший операционный директор Wirecard Ян Марсалек… |
 | Принадлежащие Wirecard миллионы евро вынесли из офиса в пластиковых пакетах (23.04.2021)
В течение нескольких лет сотрудники ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard выносили из штаб-квартиры в Мюнхене пластиковые пакеты с наличными на общую сумму несколько миллионов евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией экс-работников фирмы.
По их словам… |
 | СМИ: Wirecard тесно сотрудничала с уголовной полицией Германии (21.04.2021)
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) с 2013 по 2020 годы сотрудничало с обанкротившейся финтех-компанией Wirecard и использовала их кредитные карты во время расследования преступлений. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, Wirecard выпустила около трети кредитных карт… |
 | Сотрудника BaFin обвинили в инсайдерской торговле акциями Wirecard (29.01.2021)
Федеральное управление финансового надзора (BaFin) уличило одного из своих сотрудников в инсайдерской торговле акциями ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard. Регулятор направил жалобу в государственную прокуратуру Штутгарта. Об этом сообщает Reuters.
Подозреваемый, имя которого не разглашается… |
 | Двоих австрийцев арестовали за организацию побега Яна Марсалека из Wirecard (25.01.2021)
На прошлой неделе полиция Вены арестовала бывшего высокопоставленного чиновника австрийской секретной службы и экс-депутата от правых сил. Их обвиняют в организации побега бывшего операционного директора Wirecard Яна Марсалека в Беларусь летом прошлого года, сообщает газета Financial Times… |
 | СМИ: BaFin игнорировал предупреждения крупного банка о манипуляциях Wirecard (14.01.2021)
Один из крупнейших и старейших банков Германии Commerzbank еще в начале 2020 года предупредил Федеральное управление финансового надзора (BaFin) о манипуляциях ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard, однако регулятор не предпринял никаких действий. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией… |
 | Юрист потребовал аннулировать годовую финансовую отчетность Wirecard (17.12.2020)
Администратор по делу о несостоятельности финтех-компании Wirecard Михаэль Яффе обратился в суд с требованием признать недействительной финансовую отчетность компании за 2017 и 2018 годы. Об этом сообщает Handelsblatt.
По словам Яффе, цифры представленные в отчетности были "миражом".
Представитель юриста подтвердил Handelsblatt… |
 | Германия подтвердила связь топ-менеджера Wirecard с австрийской спецслужбой (30.10.2020)
Бывший операционный директор обанкротившейся финтех-компании Wirecard Ян Марсалек сотрудничал со службой государственной безопасности Австрии. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры ФРГ.
Генпрокуратура утверждает, что сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) курировал Марсалека «в качестве доверенного лица»… |
 | TenX прекратил обслуживание криптовалютных карт из-за краха Wirecard (14.10.2020)
Сингапурский блокчейн-стартап TenX объявил об изменении своей бизнес-модели. Вынужденный отказ от текущих услуг связан с крахом немецкой финтех-компании Wirecard, которая занималась выпуском платежных карт TenX.
Sunsetting of current services & a new dawn at TenXhttps://t.co/JXGPGJAFYT
— TenX (@tenxwallet) October 2, 2020
До 14 октября Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) обязало местную дочку Wirecard остановить деятельность и вернуть средства клиентам… |
 | Handelsblatt установила связь бывшего топ-менеджера Wirecard с российским РФИ Банком (09.10.2020)
Бывший операционный директор рухнувшей немецкой финтех-корпорации Wirecard Ян Марсалек имеет тесные связи с российскими финансовыми кругами. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Марсалек совершал регулярные поездки в Казань и Нижний Новгород… |
 | СМИ: топ-менеджер Wirecard находится в Подмосковье под контролем российских спецслужб (01.09.2020)
Операционный директор обанкротившегося в конце июня эмитента платежных карт Wirecard Ян Марсалек, предположительно, проживает в частном доме недалеко от Москвы под контролем российской службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на неназванных знакомых Марсалека… |
 | Wirex выбрала нового провайдера дебетовых карт вместо Wirecard (27.08.2020)
Британская платформа онлайн-банкинга Wirex заключила партнерство с Railsbank для выпуска дебетовых карт с поддержкой криптовалют в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прежним провайдером была обанкротившаяся немецкая компания Wirecard. It is our pleasure to announce that we’ve teamed up with renowned open #banking platform… |
 | Wirecard уволит более половины работников немецкого офиса на фоне начала процесса о банкротстве (26.08.2020)
Эмитент платежных карт Wirecard сократит 730 из 1300 сотрудников немецкого офиса на фоне запущенного судебного процесса о банкротстве, пишет Bloomberg.
Увольнение части штата позволит сохранить часть средств и использовать их для поддержания бизнеса.
Текущий наблюдательный совет должен отказаться от контроля над компанией и может уйти в отставку после уведомления… |
 | Интерпол объявил в розыск бывшего директора Wirecard Яна Марсалека (13.08.2020)
Бывший операционный директор немецкого финтех-стартапа и эмитента платежных карт Wirecard Ян Марсалек объявлен в международный розыск. Информация об этом размещена на сайте Интерпола.
Запрос о его поиске и аресте для экстрадиции получат правоохранительные органы во всем мире… |
 | Как рухнул Wirecard: сомнительные клиенты, поддельные отчеты и дыра на €2 млрд (10.08.2020)
Эмитент платежных карт Wirecard, входивший в тридцатку немецких компаний с наибольшей капитализацией, обанкротился в конце июня, оказавшись тщательно замаскированной пустышкой.
Оказалось, что компания обрабатывала огромные денежные потоки от нелегальных онлайн-казино, букмекеров и порносайтов и год за годом рисовала в отчетах растущие финансовые показатели… |
 | СМИ: прокуратура заподозрила Wirecard в выводе средств перед банкротством (08.08.2020)
Немецкая прокуратура подозревает, что финтех-компанию Wirecard разграбили перед ее крахом в июне, сообщает Financial Times.
По данным издания, эмитент платежных карт выдал необеспеченных кредитов на сумму около $1 млрд партнерам в Дубае, Сингапуре и на Филиппинах.
В Wirecard утверждали… |
 | Visa выставила штраф российскому партнеру Wirecard (07.08.2020)
Платежный гигант Visa утвердил штраф в размере $500 тысяч в отношении российского РФИ Банка за проведение высокорисковых операций, сообщает Telegram-канал "НеКоломыченко". В банке уточнили, что штрафы касаются клиентов-мерчантов, а против организации развернули информационную атаку… |
 | Visa оштрафовала российского партнера Wirecard на $500 тысяч (07.08.2020)
Платежный гигант Visa утвердил штраф в размере $500 тысяч в отношении российского РФИ Банка за проведение высокорисковых операций. Об этом сообщает Telegram-канал "НеКоломыченко".
"Высокорисковые транзакции – это незаконные казино и букмекеры, в случае РФИ также криптовалюты", – сказано в сообщении… |
 | Деловой партнер Wirecard найден мертвым на Филиппинах (06.08.2020)
44-летний немецкий бизнесмен Кристофер Бауэр, ключевой партнер платежной группы Wirecard, скончался спустя месяц после начатого в отношении него расследования. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на ЗАГС Манилы.
Причина смерти Бауэра пока неясна. В ЗАГСе отказались от комментариев… |
 | Немецкий регулятор проверит отчеты аудитора Wirecard (04.08.2020)
Орган надзора за аудиторами Германии (APAS) повысил статус расследования в отношении консалтинговой фирмы Ernst & Young (EY). С 2015 года компания подписывала все отчеты объявившего о банкротстве эмитента платежных карт Wirecard AG. Согласно Handelsblatt, расследование в отношении EY, инициированное в октябре 2019 года после статьи в FT о мошенничестве… |
 | Кассира букмекерской конторы 1XBet обвинили в организации нелегального бизнеса (04.08.2020)
Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) добилась уголовного обвинения в отношении кассира нелегальной букмекерской онлайн-площадки 1XBet по статье 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр», сообщает "Коммерсант".
По версии следствия, 39-летняя жительница Брянска производила трансграничные переводы средств клиентов 1XBet через российские банки за пределы страны… |
 | СМИ: Wirecard обслуживала связанное с мафией онлайн-казино (03.08.2020)
Эмитент платежных карт Wirecard проводил финансовые операции мальтийского онлайн-казино, связанного с итальянской мафией. Об этом сообщает Financial Times.
Ранее суд Италии признал игорную компанию CenturionBet виновной в отмывании средств мафиозного клана Ндрангета. Казино пользовалось услугами Wirecard вплоть до 2017 года… |
 | Инвесторы Wirecard подали в суд на финансового регулятора Германии (27.07.2020)
Инвесторы финтех-компании Wirecard обвинили Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) в отказе инициировать расследование в отношении руководства компании, подозреваемого в финансовых махинациях. Об этом сообщает Bloomberg.
По мнению истцов, регулятор должен был знать о финансовых проблемах Wirecard AG… |
Биткоин бесплатно получить
Оракул на каждый день
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)