 | Экс-руководитель биржи WEX Дмитрий Васильев задержан (02.06.2022) Бывший руководитель закрывшейся криптовалютной биржи WEX (ранее BTC-e) Дмитрий Васильев был задержан 25 мая в аэропорту Хорватии по запросу властей Казахстана в связи с хищением у инвестора $20 000. Уроженец Республики Беларусь Дмитрий Васильев, бывший генеральный директор уже нефункционирующей биржи WEX
|
 | СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Хорватии (30.05.2022)
Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба при попытке въезда в Хорватию. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным издания, задержание состоялось в среду, 25 мая, на основании красной карточки Интерпола, выданной Казахстаном. Правоохранители страны подозревают Васильева в хищении свыше $20 000 и добиваются его экстрадиции
|
 | Российский бизнесмен получил письмо с требованием ежемесячных выплат в Monero (02.05.2022)
CEO Indefibank Сергей Менделеев получил письмо от неизвестных, которые вымогают у него криптовалюту под угрозой рассылки ложных сообщений о минировании от его имени. Об этом бизнесмен рассказал ForkLog.
Авторы обращения потребовали ежемесячно выплачивать им Monero в эквиваленте $500
|
 | МВД расследует первое дело в России о хищении средств с криптобиржи (23.03.2022) Рост стоимости криптовалют спровоцировал увеличение числа преступлений, связанных с такими активами. Российские правоохранительные органы начали расследование первого уголовного дела о хищении средств с криптобиржи. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-центр МВД, в ходе спецоперации был задержан один из основателей торговой площадки
|
 | Суды Санкт-Петербурга получили сообщение о минировании. Почерк похож на «минера с WEX» (15.02.2022)
15 февраля ряд районных судов Санкт-Петербурга получил письма о заминировании с упоминанием предпринимателя Константина Малофеева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
На текущий момент сообщения поступили в Колпинский, Приморский, Кронштадтский
|
 | CERT-UA обнаружила потенциальную связь между атакой на украинские сайты и «минером с биржи WEX» (27.01.2022)
Между организатором январской серии атак на украинские правительственные сайты и "минером", действующим от имени клиента обанкротившейся биткоин-биржи WEX, может существовать связь. Об этом говорится в отчете Команды реагирования на киберугрозы в Украине CERT-UA.
Исследователи провели сравнительный анализ компилятора
|
 | В России неизвестные разослали письма о «минировании» от имени криптовалютного предпринимателя (26.01.2022)
Имя CEO Indefibank Сергея Менделеева использовали в рассылке серии ложных сообщений о минировании в различных регионах РФ. Об этом предприниматель рассказал в своем Telegram-канале.
26 января на электронную почту Менделеева пришло несколько сообщений от почтовых роботов городских администраций о якобы произведенных от его имени минированиях различных объектов инфраструктуры
|
 | Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex отпустили на свободу (01.01.2022) Бывшего руководителя крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева, которого ранее арестовали после пропажи $450 млн со счетов компании, выпустили из-под ареста в Варшаве. Об этом он лично сообщил РБК и добавил, что затем приехал в Россию. «Отпустили 7 декабря
|
 | Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста (31.12.2021)
Польские власти выпустили из-под ареста бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева. Об этом пишет РБК.
В комментарии изданию Васильев заявил, что его отпустили 7 декабря, после чего он приехал в Россию. Адвокат экс-главы WEX Кшиштоф Брола уточнил, что суд еще не принял окончательного решения по делу
|
 | Часть биткоинов с кошелька называющего себя клиентом WEX «минера» поступила на Binance (23.12.2021)
Исходящие транзакции с адреса, принадлежащего вымогателю 120 BTC от имени «клиента криптовалютной биржи WEX», ведут на кошельки ряда торговых платформ с обязательной верификацией пользователей. Об этом сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев в своем Telegram-канале.
Один из адресов принадлежит бирже Binance
|
 | В МВД РФ назвали «преждевременной» блокировку 10 016 ETH с биржи WEX (12.11.2021)
Следственный департамент МВД РФ отказал пострадавшим клиентам обанкротившейся криптовалютной биржи WEX в блокировке средств на сумму 10 016 ETH ($45,9 млн на момент написания), которые неизвестные вывели с кошелька платформы в сентябре. Об этом со ссылкой на официальный документ сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев
|
 | Через биткоин-обменник Suex прошли миллионы долларов с биржи WEX (23.09.2021) Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.
Ранее эксперты сообщали, что свыше $50 млн в биткоине были отправлены на Suex с адресов биржи BTC-e
|
 | Неизвестный отправил все 9916 ETH с кошелька биржи WEX на новый адрес (20.09.2021) 20 сентября неизвестный отправил все средства, находящиеся на кошельке криптовалютной биржи WEX, в размере 9916 ETH (чуть более $30 млн на момент написания) на новый адрес.
В настоящее время транзакция ожидает подтверждения.
Цена газа за перевод установлена в размере 20 Gwei при рекомендованных на момент написания 84 Gwei
|
 | Польская прокуратура подтвердила арест экс-главы WEX Дмитрия Васильева (20.09.2021) Окружная прокуратура Варшавы прокомментировала задержание и арест бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя ведомства, Васильева задержали 11 августа на основании ордера Интерпола по требованию Казахстана
|
 | Средства на счетах биткоин-биржи WEX пришли в движение (17.09.2021) Неизвестный вывел 100 ETH ($345 385 на момент совершения транзакции) с кошелька биткоин-биржи WEX. Средства поступили на Binance.
Это первый вывод средств с кошелька обанкротившейся биржи за последние три года. Его совокупный баланс на текущий момент составляет 9916 ETH ($34,2 млн).
По данным Telegram-канала "ДЛШ
|
 | Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка (27.04.2021) Тверской районный суд Москвы арестовал экс-председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову.
The post Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка first appeared on ForkLog. |
 | Клиенты Wex обнаружили похищенные средства на сумму свыше $250 млн (18.03.2021) Инициативная группа клиентов криптовалютной биржи Wex обнаружила на горячих и холодных кошельках платформы похищенные в криптовалюте средства на сумму более $250 млн.
В ходе собственного расследования координационный центр группы пострадавших провел аудит транзакций биржи
|
 | СМИ: Константин Малофеев вложил криптовалюту в страны Африки (08.12.2020) Владелец группы компаний «Царьград», российский предприниматель Константин Малофеев вложил криптовалюту в проекты в африканских странах. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к окружению бизнесмена. Сумма инвестиций и конкретные проекты собеседникам издания неизвестны
|
 | Погиб адвокат сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника (24.04.2020) Вчера, 23 апреля, стало известно о гибели Тимофея Мусатова, адвоката сооснователя ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший партнер Мусатова Денис Гольдберг. В комментарии под публикацией Гольдберг уточнил, что Мусатов погиб в результате несчастного случая
|
 | Неизвестный, требующий 120 биткоинов с биржи WEX, пригрозил минированием самолетов (05.03.2020) Вымогающий 120 BTC «клиент криптовалютной биржи WEX» предъявил новые требования государственным учреждениям РФ и теперь угрожает минированием аэропортов и авиакомпаний. Об этом говорится в письме, отправленном Петродворцовому районному суду Санкт-Петербурга 4 марта. «Если хотите избежать сообщений о заминировании самолетов в полете то нужно
|
 | ProtonMail удалил аккаунты «минера», требовавшего вернуть ему 120 биткоинов с биржи WEX (31.01.2020) Швейцарский почтовый сервис ProtonMail провел собственное расследование и удалил ящики, с которых в российские госучреждения поступали ложные сообщения о минированиях. Представители компании подтвердили, что угрозы рассылались через их сервис. «Мы получили копии электронных писем
|
 | Сервис ProtonMail заблокирован в РФ в попытке пресечь деятельность вымогателя биткоинов (29.01.2020) Швейцарский почтовый сервис ProtonMail по решению Генпрокуратуры РФ с 29 января внесен в реестр запрещенных сайтов на территории страны. Причиной блокировки стало использование ресурса для рассылки ложных сообщений о минированиях. По данным ФСБ, письма с угрозами взрывов с адресов на ProtonMail получили более 800 объектов в четырех регионах России
|
 | Заблокирован почтовый сервис StartMail. С него «клиент биткоин-биржи WEX» «минировал» суды (23.01.2020) Почтовый сервис StartMail, который использовался для рассылки писем в российские суды с угрозами взрывов и требованием выплатить 120 биткоинов, заблокирован Роскомнадзором по требованию ФСБ РФ. В РКН подчеркнули, что не считают владельцев StartMail причастными к «действиям экстремистов»
|
 | Сергей Майзус: деньги биткоин-биржи WEX возможно отмывались через Нэклис-Банк Натальи Касперской (13.01.2020) Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e. Об этом редакции ForkLog сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус
|
 | СМИ: серийным «минером» судов может быть клиент биткоин-биржи WEX из Украины (02.01.2020) За волной ложных минирований, которая накрыла Россию в декабре, может стоять клиент печально известной биткоин-биржи WEX по имени Сергей. Он проживает в Киеве и на площадке у него действительно заморожены 120 BTC, пишет Русская служба BBC. По данным издания, с конца ноября суды Санкт-Петербурга получили 180 сообщений о минировании
|