История с Bitfinex и Tether с 2017 года не сходит с первых страниц ведущих мировых СМИ, а многие журналисты объявили на руководство этих компаний настоящую охоту. Сегодня мы уже знаем, что проблемы криптовалютной биржи Bitfinex, в первую очередь, связаны с потерей $851 млн ещё в августе прошлого года. И якобы виновата в этом панамская компания Crypto Capital. Так ли это? Каким образом Crypto Capital связан с печально известной Mossack Fonseca и «Paradise Papers»? Какую роль здесь играют члены группы Sunlot Holding, которая пыталась абсолютно легально заполучить право на «похищенные» деньги с MtGox? В продолжение первой части серии [Dark_Block] – мы продолжим спуск в недра пресловутой кроличьей норы, и попробуем вытащить оттуда наиболее упитанных кроликов.
Материалы [Dark_Block] получены редакцией Bitnovosti.com от анонимного автора. Поэтому позиция и некоторые утверждения анонимуса могут отличаться от мнения самой редакции и автора-корректора, взявшего данные статьи в обработку.
Для начала, давайте в поэтапном порядке рассмотрим – что произошло за последние несколько месяцев в делах Bitfinex и Tether, и что же вызвало столь широкий общественный диссонанс.
По определённым сведениям, уже в августе 2018 года у Bitfinex начались проблемы с получением денег от их платёжного процессора – компании Crypto Capital Corp. Неспособность или нежелание панамских «друзей» возвращать средства означала для Bitfinex только одно – фиаско. Поэтому несмотря на то, что клиенты ещё в начале октября начали жаловаться на проблемы с выводом денег – руководство биржи до последнего отрицало слухи о собственной несостоятельности и называло их домыслами, основанными на злом умысле.
***
9 октября стало известно, что $100 млн токенов Tether исчезли. Пошли слухи, что Deltec Bank позволил Bitfinex забрать $100 млн из резервов Tether.
***
15 октября 2018 года в Bitfinex уже якобы отчаянно просили Crypto Capital вернуть свои средства. Хотя бы $100 млн… В свою очередь, в Crypto Capital заявили, что деньги конфискованы властями Польши, США, Великобритании и Португалии.
***
В ноябре 2018 года со счетов Tether в Deltec Bank был сделан перевод на счета Bitfinex в том же банке. Размер перевода — $625 млн
Взамен, Bitfinex сделал перевод со своего USDT-счета, открытого в Crypto Capital, на счёт Tether в том же Crypto Capital. Размер перевода — $625 млн. USDT. Фактически, токены просто передвинулись на счетах Crypto Capital.
Естественно, проблема в том, что Bitfinex не может получить средства от Crypto Capital, и, по факту, получается, что часть недостающих денег из $851 млн была просто взята из резервов Tether. Как видно, часть резервов всё же существовала.
***
В ноябре по инициативе Министерства юстиции США было проведено расследование на предмет причастности Tether к манипулированию ценой биткойнов.
***
21 февраля 2019 года адвокат Bitfinex сообщил адвокатам Генеральной прокуратуры, что в Bitfinex намерены «взять кредит» в размере от $600 до $700 млн из резервных фондов, поддерживающих Tether. Хотя, по сути, это уже было сделано в ноябре 2018 года
***
27 февраля 2019 г Tether сменил формулировку гаранта обеспечения своих токенов с «один к одному» на:
«Каждый USDT обеспечен на 100% нашими резервами, включающими фиатные валюты, денежные эквиваленты, и, время от времени, активы и доходы от кредитов, выдаваемых нами третьим сторонам, включая аффилированные лица».
***
27 марта 2019 года Bitfinex и Tether всё же подписали официальное соглашение о кредитной линии в размере $900 млн. Сторонами подписанного контракта являются члены одной и той же команды, управляющие Tether, Bitfinex, iFinex, Digfinex и прочими элементами данной структуры.
***
25 апреля 2019 года генеральный прокурор Нью-Йорка – Летиция Джеймс обвинила Bitfinex в потере $851 млн и попытке покрыть их резервами Tether. В ответ в Bitfinex заявили, что обвинения ошибочны, и генеральный прокурор Нью-Йорка действовала «недобросовестно».
30 апреля 2019 г стало известно, что Министерство юстиции США конфисковало у Crypto Capital часть якобы «недостающих» $851 млн. Более в Bitfinex были не в силах отрицать очевидное.
***
По обвинению в причастности ко множественным финансовым преступлениям, в том числе, и связанных со счетами Bitfinex, был проведён арест двух лиц, аффилированных с Crypto Capital.
Эпилог
Bitfinex: «НАШЕ ДЕЛО – превыше ваших интересов»
Перед тем, как вся последующая информация будет представлена на суд читателей – стоит подвести черту под тем, что уже хорошо известно:
Bitfinex и Tether – это тщательно спланированное международное мошенничество, за которым стоят отъявленные проходимцы.
До последнего времени, Bitfinex являлась базовой биржей на криптовалютном рынке, а основные торги повсеместно ведутся в паре BTC/USDT [Tether].
Банковские счета Bitfinex и Tether связаны с подставными компаниями-мошенниками, уличёнными в связи с грязными деньгами колумбийских и мексиканских наркокартелей, а также с другими видами криминальной деятельности.
Ещё не так давно, утверждалось что Tether покрыт фиатной валютой 1:1. Теперь же, когда в компании признали, что не все токены подкреплены реальным кэшем, их обеспечение стало составлять не более 74%, и то, лишь, по словам, генерального советника Bitfinex – Стюарта Хогнера.
Выходит, что критик Bitfinex`ed, которого многие откровенно называли психом, был в чём-то прав. А в чём ещё не ошибались «сумасшедшие» критики?
Ведь не стоит забывать несколько важных фактов, о которых основные СМИ, смакующие моральный и физический распад Bitfinex, лишний раз не упоминают:
Официально, Realcoin, а ныне Tether, основали достаточно сомнительный персонаж и известный миллиардер – Брок Пирс, а также его соратник – Крейг Селларз (crypto_shaman)
Крейг Селларз, до определённого времени, являлся техническим директором Bitfinex и Mastercoin
На сегодня эти люди заблаговременно дистанцировались от проектов и абсолютно не желают иметь отношения к происходящему с Bitfinex и Tether.
На счету Брока Пирса такие проекты, как Digital Entertainment Network [DEN], Internet Gaming Entertainment [IGE] (aka Affinity Media/IMI Exchange), BIT ANGELS, AngelList Sindicate, KnCMiner, Bitropolis, GoCoin, Tether [Realcoin], Block.one/EOS, а также Blockchain Capital, посредством которого он вместе с компаньонами инвестировал ещё в десятки блокчейн-компаний.
В 2014 году Брок Пирс, несмотря на протест многих членов биткойн-сообщества, занял пост председателя Bitcoin Foundation. Этот уникальный человек и просто культовый персонаж определённо заслуживает отдельного материала.
Поэтому сейчас рассмотрим только одну явную связь, которая объединила людей, на первый взгляд не имеющих прямого отношения к Bitfinex и Tether, но, где Брок Пирс играет ключевую роль.
Sunlot Holdings – Noble Bank International
Известно, что с 2017 года по конец 2018 года Bitfinex пользовалась услугами «банка», а точнее стартапа, предоставляющего банковские услуги – Noble Bank International, дочерней компании Noble Markets. Компания находилась под юрисдикцией Пуэрто-Рико, о чём в своих расследованиях не раз упоминала криптовалютная биржа BitMEX. В марте 2015 года Noble Markets объявили о своём сотрудничестве с крупной биржей NASDAQ.
Основателем Noble Markets, которая получила инвестиции от таких крупных инвесторов, как Blockchain Capital (Brock Pierce) и Tally Capital является некий Джон Беттс, чьё имя отбрасывает наши воспоминания на пять лет назад:
28 марта 2014 года в токийский суд поступил документ, от некой группы инвесторов, назвавших себя «Sunlot Holdings Limited». Суть документа заключалась в сохранении биткойн-биржи MtGox, и частичной компенсации ущерба пользователям. Фактически, было предложено выкупить биржу как есть, получив права на похищенные биткойны. Сумма выкупа было смехотворно символичной – 1 BTC.
Группа Sunlot Holdings, зарегистрированная на Кипре, в частности, состояла из Брок Пирса (Crypto Currency Partners/Blockchain Capital), Уильяма Квигли (Clearstone Venture Partners), Мэтью Розака (SilkRoad Equity), Джонатана Янтиса (IGE) и Джона Беттса (Noble Bank International).
Также, для «оптимизации процесса восстановления» mtGox, были привлечены следующие компании: Sitrick and Company, Grant Soonton, Endeavor Strategic Communications (Эндрю Брейтбарт), Freeh Group International Solutions (Луи Фрих – бывший директор ФБР) и Perseus Telecom.
Многие знают, что в июне 2018 года юридическая компания Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) проводила аудит счетов Tether, и подтвердила, что на банковских счетах Tether Limited было даже больше долларов ($2,55 млрд), чем нужно для обеспечения эмитированных токенов USDT (2,54 млрд).
Соучредителем Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) является бывший директор ФБР Луис Фрих, который входил в состав инвестиционной группы Sunlot Holdings Limited. Его коллега, судья Юджин Салливан, партнёр Freeh Spolkin & Sullivan, по совместительству находился в консультативном совете Noble Bank International.
Взаимоотношения выглядели примерно так:
Но, что ещё интересней – миллиардер Мэтью Розак, который также входил в состав Sunlot Holdings, и занимал почётное место в совете директоров Noble Markets [Noble Bank International]:
Мэтью Розак [Matthew Roszak] – член Bitcoin Foundation и партнёр в SilkRoad Equity LLC (фонд прямых инвестиций в штате Иллинойс, США, вложивший в различные компании более $5 млрд). Руководители SilkRoad Equity в совокупности обладают более чем 60-летним опытом вложений и операционной деятельности в широком спектре отраслей и приобрели более 200 компаний по всему миру. Также SilkRoad Equity отличился в филантропической деятельности, в частности, оказывая поддержку Clinton Foundation.
Со-основатель Chicago Blockchain Center (CBC) и Bloq – Мэт Розак участвовал в ICO Mastercoin, Factom и Maidsafe. Выступает в роли партнёра фонда Blockchain Capital и является со-основателем фонда Tally Capital, который инвестировал в 20 стартапов, включая Coinbase, Kraken, BTCC, BitFury, BitGo, Block.One, Blockstream, Robocoin, Xapo и т.д.
Но, по сути, фонд Tally Capital обязан появлением известному польскому бизнес-магнату из Чикаго – Эндрю «Флип» Филлиповски [Andrew «Flip» Filipowski], который также основал SilkRoad Equity:
Таким образом, скрытая прямая связь между Bitfinex, Tether, Noble Bank, Freeh Group и Sunlot Holdings вполне очевидна, и в виду наличия официальных документов – это невозможно отрицать.
Интересный факт:
Noble Bank (Пуэрто-Рико), Deltec Bank (Багамы) и Sackville Bank (Кайманы), работавшие с Bitfinex, использовали один и тот же основной банк – Bank of New York Mellon
В принципе, это не совсем традиционные банки. Это компании, оказывающие банковские услуги, использующие в качестве хранителя «настоящий банк». По сути, это оффшорные прокладки между биржей и банковской системой.
Bank of New York Mellon – крупный нью-йоркский банк исторически принадлежал семье ныне почившего крипто-миллиардера Мэтью Мэллона, который умер от наркотического передоза в апреле 2018 года.
Крупный инвестор в Ripple входил в число участников знаменитой встречи богатых «криптанов» – Satoshi Roundtable, наряду с такими персонажами, как Брок Пирс, Джон Беттс, Рив Коллинз, Айра Миллер, Крейг Селларз, Майкл Терпин, Роджер Вер, Эрик Вурхис и т.д. Заработав на Ripple ни много, ни мало – $2 млрд, Мэллон, конечно же, не являлся инсайдером. Просто повезло.
Ну и что же из этого? Разве взаимоотношения Bitfinex и Sunlot Holdings как-то связывают их с mtGox? Конечно же нет. Но, факты более чем примечательные.
Поэтому перейдём к не менее интересным связям уже всем известной компании – Crypto Capital, которую официально представляет крайне странное лицо неопределённой национальности.
«Иван Малина» – Человек-Загадка
Ivan Manuel Molina Lee, просто хороший человек с канадским гражданством, персонаж без лица. Иван, официально проживающий в Панаме – счастливый обладатель десятков подставных компаний и, что важно, является самым главным и самым «настоящим директором» крайне перспективного и надёжного «банка» – Crypto Capital:
Популярность к Ивану пришла после рейда польских властей в марте 2018 года, когда были арестованы несколько счетов, по всей видимости, принадлежащих Crypto Capital и аффилированным с ней компаниям:
По утверждению властей Польши – эти деньги связаны с мексиканскими и колумбийскими наркокартелями, а также «крупной криптовалютной биржей». Они добавили, что одним из владельцев счетов является канадец панамского происхождения.
Всего было изъято, как минимум, $345 млн, при этом, засветились счета трёх взаимосвязанных компаний в двух польских банках:
Crypto SP Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
NESO SP. Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
iTran SP Z.O.O, Poland – Bank Zachodni WBK
Дополнительно, известно, что у NESO SP. Z OO также был банковский счёт в Bank Zachodni WBK:
Информация об именах компаний и банков взята с ресурса The Block:
Компанией iTran SP Z.O.O (бывшая Global Transaction Services SP. Z.O.O) со счётом в Bank Zachodni WBK владеет британец Джеймс Маллабёрн. Но, к этому персонажу вернёмся позже.
Crypto Capital – это своеобразный «центральный банк для криптовалют», мост в мир фиатных денег. Платёжно-процессинговая компания, которая обслуживала как обычных клиентов, так и крупнейшие криптовалютные биржи, такие как BTCC, Kraken, BitMEX, Bitfinex и QuadrigaCX [RIP]. Вот это поворот! Сюжет становится всё более интересным и закрученным.
Если посмотрим сегодня, то увидим всего четырёх клиентов, и где же Bitfinex? После последних проблем – они исчезли из списка. В частности, из списка бирж, на основе которого CoinMarketCap выводит средневзвешенный курс биткойна. Поэтому отправляемся назад в прошлое в 2016 год:
По всей видимости, панамский сервис Coinapult сыграл для Crypto Capital крайне значительную роль, являясь чем-то вроде технологического ядра. Сначала кошелёк позволял отправлять биткойны по e-mail и SMS, а потом превратился в некое подобие биржи. Правда, курс брался непосредственно с Bitfinex. Интересной особенностью сервиса является сомнительная функция Coinapult Locks, позволяющая зафиксировать стоимость криптовалюты к доллару или даже золоту. Как именно – не уточняется, но, предположительно для этого используются токены Tether. В мае 2015 года Coinapult объявил о своей полной интеграции с Crypto Capital.
Сам сервис основан в 2012 году известными предпринимателями Эриком Вурхисом и Айрой Миллером, и получил средства на развитие от таких крупных инвесторов, как Барри Зильберт и Роджер Вер.
Интересный факт:
В сентябре 2018 года журналисты из уважаемого Wall Street Journal заявили, что через обменник ShapeShift, принадлежащий Эрику Вурхису, было отмыто целых $9 млрд. Сенсация была обеспечена. Эрик всячески это отрицает, утверждая, что на самом деле, сумма была в 4 раза меньше. Природная скромность, что тут поделаешь…
В ситуации на сегодня наиболее примечательной деталью является, то, что API Crypto Capital разработал никто иной, как сам Айра Миллер, верный друг Эрика, с которым они вместе покинули недружелюбные США и отправились в Панаму – покорять океан бесконечных оффшорных возможностей:
Благодарю авторов за проделанный титанический труд. Также необходимо поблагодарить Натаниэля Поппера за его замечательную книгу – «Цифровое золото. Невероятная история Биткойна», где детально описаны взаимосвязи таких персонажей, как Чарли Шрем, Роджер Вер, Эрик Вурхис, Айра Миллер, Барри Зильберт, а также их проектов:
В книге есть одна важная деталь, которую большинство авторов-расследователей почему-то упускают из виду – это старейшая и ныне не существующая биржа Bitinstant, с которой, по сути, и началось восхождение Coinapult:
Да, это Чарли Шрем, Эрик Вурхис и Айра Миллер – основной состав Bitinstant. Ну почти.
Да, всё верно – это тот самый любитель выпить в хорошей компании:
Далее – без комментариев.
Роджер Вер инвестировал в такие биткойн-стартапы, как Ripple, Blockchain.info, Bitpay, CoinLab, Coinapult, Zcash, ShapeShift и Purse.
Также, Роджер не только инвестировал в Bitinstant и принимал в его работе непосредственное участие, но, и помог проекту Safello, кошельку, с которым интегрирован Coinapult.
Роджер очень любит помогать своим друзьям, например, однокурснику Джесси Пауэлу – владельцу биржи Kraken или коллеге Эмилю Ольденбургу – главному редактору Bitcoin.com и основателю того самого кошелька Safello.
Джейсон Морис – тот самый любезный парень, который, в своё время, помог Роджеру Веру защититься от злобного хакера.
Таким образом, получается, что Роджер Вер и его команда помогли провести расследование и выйти на след Александра Винника. И зачем Роджеру Веру это было нужно? Да уж – неисповедимы пути Святого Накамото…
Наверное, он тоже потерял деньги на MtGox и попросил друзей их найти.
Интересный факт:
Основатель Bitinstant – Чарли Шрем отсидел два года, за то, что отмывал через эту биржу грязные деньги с SilkRoad
Но, сейчас у него всё абсолютно замечательно, и он занимается развитием новых проектов.
Ещё одним заметным партнёром Crypto Capital является канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX, которая в последние месяцы стала пристальным объектом внимания для многих мировых СМИ. QuadrigaCX была основана ещё в 2013 году двумя известными мошенниками: Омаром Дханани, он же Майкл Патрин, а также его старым другом и подельником – Джеральдом Коттеном, он же «Скипетр».
В конце в 2018 года стало известно, что Джеральд Коттен якобы скончался в Индии от очень редкого заболевания в самом рассвете сил, и что самое главное – унёс с собой в могилу приватные ключи от кошельков, где хранились деньги клиентов.
Прошлое основателей биржи, и плохая репутация самой платформы заставили многих усомниться в официальной версии произошедшего. Но, это уже отдельная история.
Сегодня уже никто не отрицает, что Crypto Capital причастен к различным финансовым преступлениям и откровенному мошенничеству. Прокуратура Нью-Йорка требует от Bitfinex и Tether соблюдения элементарных нормативных требований, а все СМИ наперебой публикуют подробности громкого дела.
История основания и развития Crypto Capital
Впервые идея создания Crypto Capital была озвучена на форуме Reddit в 2013 году неким пользователем Bitfan2013. Аноним, который, по его словам, вместе со своей семьёй заседал в совете директоров четырёх банков (в каких – не обозначил), предложил создать в панамском оффшоре «настоящий фиатный банк» для всего криптовалютного сообщества.
И, действительно, вскоре на платформе Havelock Investments появились акции панамской компании Crypto Financial (CFIG), которую позднее переименуют в Crypto Capital Corp. Появление подобной конторы было вполне закономерно, в условиях, где традиционные банки не желали открыто работать с криптовалютами.
Официально платформа Havelock Investments принадлежит компании Panama Fund, S.A и её сайт до сих пор работает, равно как и сайт Crypto Capital:
На данной площадке провели множество IPO (открытая продажа акций), например, для таких мошеннических проектов, как Neo and Bee и ASICMINER/AMHash.
Интересный факт:
Акции онлайн-казино Satoshi Dice, ранее принадлежащего владельцу ShapeShift – Эрику Вурхису, продавались именно на платформе Havelock Investments
Одним из известных со-основателей Havelock Investments является Джеймс Грант – владелец компании Lightbox Technologies и канадской биржи Canadianbitcoins.com:
Дополнительно, Джеймс является техническим директором компании Arbit Corporation, которая работала в сфере биткойн-автоматов. Arbit принадлежит Джозефу Тоту, он же Джозеф Дэвид – бывший владелец ныне не существующей канадской биржи CaVirtex:
Известно, что этот человек с двумя именами до 2008 года управлял HYIP-проектом – Hedge for Profit, а сама CaVirtex закрылась при достаточно странных обстоятельствах:
Поэтому есть основания полагать, что смена владельца была более чем символичной. Не исключено, что на самом деле Havelock Investments и Panama Fund, S.A, а также взаимосвязанные с ними проекты – являются частью одной структуры, которой управляют матёрые аферисты.
Сегодня материнской компанией Crypto Capital Corp является швейцарская Global Trade Solutions A.G, среди менеджмента которой находятся Eitan Treger, Amit Raz и Ivan Manuel Molina Lee:
Ранее компания называлась Semacon AG Software Engineering, и была основана ещё в 2001 году. Хотя сам Иван вступил в должность только в начале 2017 года:
Дополнительно, Eitan Treger и Amit Raz являются директорами компании Finnovative Holdings Limited, наравне с гражданкой Ravid Yosef, уже известной сообщницей Реджи Фулера:
30 апреля 2019 года стало известно, что в ходе расследования против Bitfinex и Tether задержан известный бизнесмен и бывший футболист – Реджинальд Фулер. Его сообщница – Равид Йосеф пока остаётся на свободе и её местонахождение неизвестно.
Фулер и Йосеф обвиняются в открытии множества счетов для работы с криптовалютными биржами, в частности, от имени компании Global Trading Solutions, LLC, связанной с Crypto Capital. По словам прокурора, общий объём сделок составил, по меньшей мере, несколько сотен миллионов долларов. Иными словами, господа оказывали услуги «теневого банкинга».
Всё бы ничего, если бы в Crypto Capital не занимались обманом рядовых клиентов:
Обвинения были предъявлены ещё 11 апреля 2019 года, так что основные СМИ получали информацию с явным запозданием. Счета Фулера были заморожены ещё раньше – в октябре 2018 года, как раз в тот период, когда биржа в очередной раз засветила свои отношения с другими компаниями:
Интересный факт:
HSBC Holdings plc — один из крупнейших финансовых конгломератов с штаб-квартирой в Лондоне. Дочерняя компания The Hongkong and Shanghai Banking Corporation является крупнейшим банком Гонконга, который был основан в 1865 году для финансирования торговли между Китаем и Европой.
Начиная с 2005 года против HSBC выдвигались обвинения в отмывании денег мексиканских и колумбийских наркокартелей, а также террористов. По результатам расследования в 2012 году банк заплатил штраф в размере $1,92 млрд.
Многие сразу предположили, что Global Trading Solutions, LLC и материнская компания Crypto Capital Corp – Global Trade Solutions AG связаны.
Как известно, в прошлом, Реджи Фулер возглавлял компанию SpiralInc, которую основал ещё в 1989 году. Поэтому прямая связь Global Trading Solutions, LLC, Global Trade Solutions AG и Crypto Capital Corp более не оставляет никаких сомнений, потому что:
Итак, что мы имеем? Мутного типа из Панамы, которому обвинений не предъявлено, Реджи Фулера, которого за что-то решили «слить» и девушку, о местонахождении которой ничего неизвестно. Этого мало. Продолжаем.
Кто стоит за Crypto Capital?
Вот здесь начинается самое интересное. Global Transaction Services (HK) до определённого времени являлась посредником между Crypto Capital и различными банками, в частности, польскими:
После этого Global Transaction Services прекратила своё существование, а через год закрылась, связанная с ней, крайне известная в определённых кругах – компания Breder Suasso:
У Crypto Capital и новозеландского «банка» Breder Suasso была общая подставная компания – Global Transaction Services, LLC, от имени которой они открывали счета в таких польских банках, как Bank Spółdzielczy, Bank Pekao и mBank, бывший Brebank:
Великобританец Тео был единоличным акционером Breder Suasso Limited, и единственным директором британской компании Breder. Проживая на Маврикии – он управлял компанией Titan Corporate Services Ltd, оказывающей схожие корпоративные услуги.
Но, самое важное, что, как минимум, на протяжении 16 лет, он входил в совет директоров Mossack Fonseca & Co UK и её дочерней британской компании RM Company Services:
Да, это та самая панамская компания, которая помогала олигархам, диктаторам и откровенным мафиози скрывать свои деньги в оффшорах. До публикации знаменитых «Панамских документов» – Mossack Fonseca занимала лидирующее место в оффшорной индустрии и представляла более 300 000 компаний, начав свою работу ещё в 1977 году.
И самое важное – на сегодня Global Transaction Services (HK) никуда не исчезли. Они просто сменили своё имя на EHKonnect Limited:
Их сайт отлично функционирует и продолжает оказывать банковские услуги, например, таким платформам, как TD Markets, предлагающих разбогатеть торговлей бинарными опционами:
С именем Valoris HK связан и другой, ныне не существующий, брокер бинарных опционов – Magnum Options. Сайт наравне с ещё несколькими брендами, такими как Traderush, Boss Capital и 10Trade управлялся компанией Rushmore Marketing в Тель-Авиве. На сегодня сайты с такими названиями не работают, но, разве это проблема для их владельцев?
Все свои проблемы Bitfinex собирается решить за счёт проведения приватного IEO, аналога ICO. Крайне знакомая ситуация – только цифры в разы больше.
13 мая 2019 года технический директор Bitfinex – Пауло Ардуино заявил в Твитер, что частные гиганты и легион пользователей за 10 дней перевели для несчастной биржи необходимый $1 млрд. Беспрецедентный случай человеческой доброты и милосердия…
Интересный факт:
Название токенов «LEO» очень перекликается с названием панамской компании – LEO K, SA, основным акционером которой является известный юрист Хавьер Мартин Де Седас, он же – основной акционер NESO, Inc, материнской компании NESO SP. Z.O.O, принадлежащей уже знакомому до боли Ивану Малине [Ivan Manuel Molina Lee]. Без комментариев.
Пролог
После иска нью-йоркского прокурора – на бирже Bitfinex началась паническая продажа токенов Tether за биткойны, т.к. фиатные шлюзы, естественно, не работали. Курс биткойна начал расти.
P.S. Алекс Джонс никогда этого не говорил. Это слова мальчишки, который в руках больше 1000$ никогда не держал. Странно, что даже он это понимает. А многие – нет, продолжая защищать откровенных скамеров.
***
Эх… Иногда докопавшись до истины – хочется закопать её обратно. Хотя правды нет – и это правда. Поэтому забудьте обо всём этом и живите себе спокойно дальше. Ну зачем вам всё это нужно? Вон смотрите – курс почти в два раза вырос. А чужие деньги, и тем более потерянные навсегда – отнюдь не ваша забота. Или вы уже успели потерять здесь свои? Ну тогда добро пожаловать в этот чудный мир альтернативных финансов.