 | Binance частично разблокировала аккаунты пользователей, подозревавшихся в связи с Suex (28.09.2021)
28 сентября четверо клиентов криптовалютной биржи Binance, попавших под блокировку из-за предположительной связи с подсанкционным обменником Suex, сообщили редакции ForkLog, что с их личных кабинетов сняли ограничения. Средства не были затронуты.
Пользователи уточнили, что на момент разблокировки не получали дополнительных сообщений от представителей биржи… |
 | Binance заблокировала активы на сумму свыше $630 000 из-за потенциальной связи с Suex (27.09.2021)
В редакцию ForkLog обратились еще пять пользователей криптовалютной биржи Binance, которые попали под блокировку из-за предполагаемой связи с подсанкционным обменником Suex. Совокупный объем заблокированных на их аккаунтах средств превышает $630 000.
Все указанные блокировки произошли в период с 21 по 23 сентября… |
 | Binance заблокировала аккаунт клиента за транзакцию на адрес обменника Suex (25.09.2021)
22 сентября криптовалютная биржа Binance без предупреждения заблокировала аккаунт одного из пользователей. Позднее платформа объяснила это тем, что он якобы отправлял средства на адрес попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex. Сам пользователь отрицает проведение транзакций в пользу обменника или даркнет-маркетплейсов… |
 | Совладельца подсанкционного Suex уволили из необанка МТС (24.09.2021)
Сооснователь включенного в санкционный список США криптовалютного обменника Suex Василий Жабыкин уволен с поста топ-менеджера необанка NUUM от мобильного оператора МТС. Об этом сообщает "Коммерсант".
Знакомый с ситуацией в банке собеседник сообщил изданию, что проект «не был связан с личностью руководителя»… |
 | Совладелец подсанкционного Suex заявил о намерении отстоять деловую репутацию в американском суде (23.09.2021)
Совладелец попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex Егор Петуховский опроверг причастность компании к незаконной деятельности и сообщил о планах отстаивать свою позицию в суде.
"Ни я, ни один связанный со мной бизнес никогда не занимался какой-либо незаконной деятельностью… |
 | Через биткоин-обменник Suex прошли миллионы долларов с биржи WEX (23.09.2021)
Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.
Ранее эксперты сообщали, что свыше $50 млн в биткоине были отправлены на Suex с адресов биржи BTC-e… |
 | Binance удалила учетные записи биткоин-обменника Suex (23.09.2021)
CEO криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) одобрил включение биткоин-обменника Suex в санкционный список США и поделился деталями своего участия в расследовании.
Yesterday’s actions taken by the US Treasury Department against “bulletproof exchangers” like Suex is a POSITIVE development for the industry and the future trajectory of crypto. (1/3)https://t.co/JdypGOw8W1
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 23… |
 | Elliptic подсчитала сумму отмытых через биткоин-обменник Suex средств (22.09.2021)
Аналитическая компания Elliptic изучила транзакции включенного в санкционный список США обменника Suex и пришла к выводу, что через него прошли свыше $370 млн, связанных с киберпреступниками.
Начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн.
[caption id="attachment_150351" align="alignnone" width="1396"] Данные… |
 | Власти США ввели санкции против российского криптообменника (22.09.2021)
За последние три года обменная платформа Suex получила более $160 млн в биткойнах. Криптовалюта поступала с даркнета (закрытого сегмента интернета). Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о введении санкций против российского криптообменника Suex… |
 | Сооснователь попавшего под санкции США обменника Suex опроверг незаконную деятельность (22.09.2021)
Россиянин Василий Жабыкин подтвердил The New York Times свою связь с обменником Suex, криптовалютные адреса которого были внесены в санкционный список США.
По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии.
Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает… |
Биткоин бесплатно получить
Оракул на каждый день
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)