 | Болгария экстрадировала в США главного юриста криптопирамиды OneCoin (22.03.2023)
Министерство юстиции США объявило, что начальник юридического отдела OneCoin была экстрадирована в Америку и обвинена в мошенничестве с криптовалютой. |
 | Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы (22.03.2023)
Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.
Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps… |
 | Журналисты сообщили об убийстве основательницы OneCoin Руджи Игнатовой (19.02.2023)
Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Об этом сообщает проект BIRD со ссылкой на документы полиции Болгарии.
По данным издания, в рамках расследования не связанного с OneCoin дела об убийстве полицейского в руки правоохранительных органов попали отчеты нескольких информаторов… |
 | Сооснователь OneCoin признал вину в мошенничестве и отмывании денег (17.12.2022)
Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.
Co-founder of multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/bhXmhAfS2B
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 16, 2022
«Гринвуд и его подельники, включая сбежавшую Руджу Игнатову… |
 | Суд в США обнародовал обвинения против партнера OneCoin (07.12.2022)
Суд Южного округа Нью-Йорка обнародовал обвинительное заключение в отношении гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, связанного с криптовалютной пирамидой OneCoin.
5 декабря соответствующий запрос подал прокурор Дамиан Уильямс. Речь идет о закрытом документе от сентября 2020 года… |
 | В Германии выдвинули обвинения против партнеров криптопирамиды OneCoin (19.10.2022)
18 октября в Германии прошло судебное заседание с участием трех партнеров криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура предъявила им обвинения в отмывании денег, мошенничестве и банковских преступлениях, сообщает Bloomberg.
Один из фигурантов — мюнхенский юрист основательницы схемы Руджи Игнатовой… |
 | Жителю Великобритании грозит экстрадиция в США по делу OneCoin (31.08.2022)
Суд в Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Law360.
Американские власти обвинили британца в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Он просил суд оставить разбирательство в юрисдикции страны… |
 | ФБР включило основательницу OneCoin в десятку самых разыскиваемых преступников (01.07.2022)
Федеральное бюро расследований (ФБР) включило основательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников. Об этом заявили в офисе федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка.
Ruja Ignatova, a.k.a. ‘Cryptoqueen’, has been added to the FBI’s Ten Most Wanted Fugitives list for allegedly defrauding investors of more than $4 billion through the OneCoin cryptocurrency company pic… |
 | Основательница OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников в Европе (11.05.2022)
Полицейская служба Евросоюза (Европол) включила основательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список самых разыскиваемых преступников. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
В карточке Игнатовой указано, что ей инкриминируется мошенничество, «в том числе против финансовых интересов Европейских сообществ в соответствии с Конвенцией от 26 июля 1995 года»… |
 | Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5 млн (08.11.2021)
Основательница пирамиды OneCoin Руджа Игнатова приобрела роскошный пентхаус в Лондоне за £13,5 млн (~$18,21 млн). Об этом стало известно в ходе судебного процесса над ее юристом Мартином Брейденбахом, сообщает BBC.
17 сентября 2021 года в Германии он предстал перед судом по обвинению в отмывании денег за перевод в 2016 году 20 млн евро для финансирования покупки элитной недвижимости для Игнатовой… |
 | Промоутеров пирамиды OneCoin в Италии обвинили в мошенничестве (09.08.2021)
По результатам расследования итальянской налоговой полиции совместно с прокуратурой провинции Южный Тироль 14 человек, связанных с пирамидой OneCoin, обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщают местные СМИ.
Следствие установило, что трое братьев из Южного Тироля… |
 | Минцифры Украины опровергло сотрудничество с пирамидой OneCoin (26.05.2021)
Участники криптовалютной пирамиды OneCoin распространили фейковую информацию о партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Ведомство уже опровергло наличие каких бы то ни было договоренностей.
The post Минцифры Украины опровергло сотрудничество с пирамидой OneCoin first appeared on ForkLog… |
 | Основательница OneCoin проигнорировала иск по делу о мошенничестве (18.05.2021)
Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова не отреагировала на иск, связанный с предполагаемым мошенничеством на $4 млрд.
The post Основательница OneCoin проигнорировала иск по делу о мошенничестве first appeared on ForkLog. |
 | Партнер OneCoin арестован во Франции (04.05.2021)
Гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, разыскиваемого властями США за мошенничество в криптовалютной пирамиде OneCoin, задержали во французском городе Оден-ле-Тиш. Об этом сообщает L’essentiel.
Его арест произведен на основании международного ордера, выданного судом Нью-Йорка… |
 | Разбирательство по делу сооснователя пирамиды OneCoin прервали на три месяца (20.12.2020)
Адвокат Себастьяна Гринвуда, второго по значимости человека в криптовалютной пирамиде OneCoin, и сторона обвинения пришли к согласию приостановить досудебное предоставление доказательств.
CRYPTO IN THE COURTS: On #OneCoin Sebastian Greenwood and US Attorney's Office Get Stay of Discovery for 90 Days 00 Next Date March 26 @SDNYLIVE https… |
 | Главный промоутер пирамиды OneCoin начал переговоры о признании вины (20.12.2020)
Второй по значимости человек в OneCoin Карл Себастьян Гринвуд и прокуратура США обсуждают сделку о признании им вины по обвинениям в связи с участием в схеме Понци на $4 млрд, сообщает Cointelegraph.
Стороны уведомили об этом судью окружного суда по Южному округу Нью-Йорка Эдгардо Рамоса… |
 | Юриста финансовой пирамиды OneCoin лишили адвокатской лицензии (02.11.2020)
Коллегия из пяти судей лишила лицензии юриста скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом пишет Cointelegraph.
Решение запрещает ему выступать в качестве адвоката или консультанта по правовым вопросам перед любым судом или другим государственным органом в штате Нью-Йорк… |
 | Keйт Уинcлeт cнимaeтcя в фильмe o кpиптocкaмe OneCoin (12.10.2020)
Hecмoтpя нa тo, чтo oтдeльныe opгaнизaтopы финaнcoвoй пиpaмиды OneCoin eщё нaxoдятcя пoд cудoм, ужe идёт paбoтa нaд фильмoм, в cъёмкax кoтopoгo пpимeт учacтиe звeздa Tитaникa. Kaк cooбщaeт Deadline, Keйт Уинcлeт cнимeтcя в глaвнoй poли фильмa «Фaльшивкa!», ocнoвaннoм нa нeoпубликoвaннoй книгe Джeн Maкaдaм и Дуглac Toмпcoн. Maкaдaм, пoтepявшaя влoжeнныe в OneCoin дeньги… |
 | Кейт Уинслет сыграет главную роль в фильме о криптовалютной пирамиде OneCoin (11.10.2020)
Британская актриса Кейт Уинслет сыграет главную роль и выступит продюсером фильма под названием Fake!, который станет экранизацией ещё неизданной книги Джен Макадам с Дугласа Томпсона о криптовалютной пирамиде OneCoin. Об этом сообщает Deadline. Скотт Бёрнс (сценарист «Ультиматум Борна»… |
 | Звезда «Титаника» сыграет главную роль в фильме о криптопирамиде OneCoin (11.10.2020)
Обладательница "Оскара" Кейт Уинслет сыграет главную роль в фильме о криптовалютной пирамиде OneCoin. Актриса также выступит продюсером картины, сообщает Deadline.
Фильм Fake! ("Фальшивка!") основан на неизданной книге Джен Макадам и Дугласа Томпсона, в которой рассказывается реальная история причастности Макадам к OneCoin… |
 | Жертвы OneCoin предлагают Евросоюзу создать фонд страхования от криптовалютных мошенников (01.10.2020)
Жертвы OneCoin присоединились к объединению, которое хочет заставить Европейский парламент рассмотреть петицию о создании компенсационного фонда. Управляемый ЕС фонд будет функционировать как страховая компания для нынешних и будущих жертв крипто-мошенников. Предлагается взимать обязательную незначительную комиссию в размере 0… |
 | BNY Mellon обвинили в причастности к криптовалютной пирамиде OneCoin (26.09.2020)
Финансовый холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло $4 млрд.
477444945-show-temp-pdf by ForkLog on Scribd
Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon в иск через несколько дней после утечки более 2100 отчетов о подозрительной активности (SAR)… |
 | Bank of New York обработал операции на $137 млн от пирамиды OneCoin (22.09.2020)
Через Bank of New York проходили транзакции, связанные с криптовалютной пирамидой OneCoin, более чем на $137 млн. От ее деятельности пострадало свыше 3 млн человек, а ущерб оценивается от 4 до 15 млрд евро. Один из старейших банков Америки Bank of New York Mellon в 2017 году уведомлял финансовую разведку США (FinCEN) о подозрительных операциях… |
 | Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN (21.09.2020)
Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. Surprise surprise — OneCoin & Ruja Ignatova appears in the #FinCENFiles… |
 | Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin (02.09.2020)
Министерство юстиции США хочет конфисковать почти $400 млн у юриста, который помогал отмывать деньги организаторам финансовой пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Coindesk. Министерств прости суд вынести «решение о конфискации денежных средств» у Марка Скотта, который был приговорен в ноябре прошлого года к 50 годам тюремного заключения… |
Биткоин бесплатно получить
Стрелялка против монстров
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)