 | Tether заблокировала 161 адрес из санкционного списка США (11.12.2023)
Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — заблокировала 161 адрес из SDN-списка OFAC. Из них 150 оказались пустыми.
Один содержал 3,5 млн USDT — аналитик ZachXBT связал его со взломом платформы Stake.
Wallet for an OTC or service that just received bunch of funds from Stake hack https://t.co/vYQ5ZDqGsM— ZachXBT (@zachxbt) December 9, 2023
Другой — с балансом в 16 центов — вывел полученные из THORChain $400 000 в стейблкоине за день до блокировки… |
 | Tether ужесточит политику по блокировке кошельков (11.12.2023)
Tether заявила о добровольном сотрудничестве с OFAC ― компания будет блокировать в своем смарт-контракте кошельки, связанные с людьми и организациями, находящимися под санкциями. |
 | Минфин США ввел санкции против криптомиксера Sinbad (30.11.2023)
Минфин США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввел санкции в отношении криптовалютного миксера Sinbad за содействие хакерской группе Lazarus в отмывании $850 млн. |
 | Эксперт: майнинг-пулы блокируют транзакции от подсанкционных адресов (23.11.2023)
ViaBTC, Foundry USA, и F2Pool заблокировали транзакции с участием адреса из SDN-списка OFAC.
Фильтрация транзакций одним пулом в целом не влияет на устойчивость сети к цензуре, но ситуация требует дальнейшего мониторинга.
Майнинг-пулы начали отклонять транзакции с адресов или на адреса в SDN-списке OFAC… |
 | США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют (04.11.2023)
В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж. |
 | Россиянка попала под санкции США за помощь олигархам с криптовалютами (03.11.2023)
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения с помощью криптовалют.
Ekaterina Zhdanova is a Russian national who has been using virtual currency to launder and move millions of dollars for Russian oligarchs and cybercriminals… |
 | WalletConnect внес в черный список пользователей из России и Украины (01.11.2023)
Крупнейший сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины. Сервис подвергся критике за нарушение принципов децентрализации. |
 | США наложили санкции на криптокошелек мексиканского наркокартеля (28.09.2023)
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на Ethereum-кошелек, ассоциированный с мексиканским картелем. |
 | Связанный с картелем Синалоа Ethereum-кошелек попал под санкции США (26.09.2023)
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против Хименеса Кастро — члена мексиканского наркокартеля Синалоа. Он использовал Ethereum-кошелек для перевода средств, связанных с контрабандой фентанила.
«Хименес Кастро поручил базирующимся в США курьерам забирать наличные в Соединенных Штатах и депонировать средства на различные цифровые кошельки для осуществления платежей непосредственно Лос-Чапитос и для реинвестирования в производство фентанила»… |
 | Колин Ву: OpenSea блокирует пользователей за работу с Tornado Cash (30.08.2023)
Одна из самых популярных торговых площадок невзаимозаменяемых токенов OpenSea начала блокировать пользователей за работу с миксером Tornado Cash. Об этом сообщил журналист, лично попавший под ограничения. |
 | Суд отклонил иск пользователей Tornado Cash против Минфина США (18.08.2023)
Окружной суд США по Западному округу Техаса отклонил иск пользователей криптомиксера Tornado Cash, утверждающих, что Минфин США превысил свои полномочия, наложив санкции на сервис. |
 | Mevwatch: Всего 27% блоков Эфириума соответствуют требованиям регулятора (10.05.2023)
По данным аналитического сайта Mevwatch.info, доля блоков Эфириума, транзакции которых соответствуют требованиям Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), снизился до 27%. |
 | Биржа Poloniex заплатит свыше $7 млн штрафа за нарушение санкционного режима (02.05.2023)
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций. |
 | Минфин США внес трех криптотрейдеров в черный список за помощь хакерам Lazarus (25.04.2023)
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) подвергло наказанию трех внебиржевых криптотрейдеров за помощь в конвертации криптоактивов северокорейской группе хакеров Lazarus. |
 | Blockchain Association и DeFi Education Fund направили в суд заключение по делу Tornado Cash (13.04.2023)
Правозащитная группа Blockchain Association и DeFi Education Fund направили в суд экспертное заключение, касающееся криптомиксера Tornado Cash, посчитав санкции против него неправомерными. |
 | Ethereum PoS в контексте санкций OFAC — некоторые технические нюансы (26.08.2022)
Авторы BitMEX Research обсуждают устойчивость Ethereum к цензуре после активации The Merge в контексте недавнего решения OFAC (Управления по контролю за иностранными активами США) о наложении санкций на смарт-контракт микшера Tornado Cash. Основное внимание уделяется техническим особенностям proof-of-stake системы и тому… |
 | США наложили санкции на смарт-контракт микшера с открытым исходным кодом (09.08.2022)
В понедельник 8 августа Минфин США объявил о том, что Tornado Cash был добавлен в санкционный «черный» список (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США. 8 августа утром Министерство финансов США объявило о включении Ethereum-микшера Tornado Cash в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США… |
 | Использование криптомикшеров выросло до рекордных значений при значительном участии государств и киберпреступников (21.07.2022)
Микшеры — удобный инструмент для киберпреступников, так или иначе связанных с криптовалютами, а значит, и один из важнейших видов криптовалютных сервисов для (ис)следователей и специалистов по комплаенсу. Прямое назначение микшеров — повышение конфиденциальности криптовалютных транзакций… |
 | Власти США ввели санкции против российского криптообменника (22.09.2021)
За последние три года обменная платформа Suex получила более $160 млн в биткойнах. Криптовалюта поступала с даркнета (закрытого сегмента интернета). Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о введении санкций против российского криптообменника Suex… |
 | CШA включили в чёpный cпиcoк кpиптoaдpeca poccийcкиx opгaнизaций (19.04.2021)
B paмкax бopьбы c opгaнизaциями, кoтopыe пытaлиcь пoвлиять нa пpeзидeнтcкиe выбopы в CШA в 2020 гoду, нeдaвнo Упpaвлeниe пo кoнтpoлю зa инocтpaнными aктивaми Mиниcтepcтвa финaнcoв CШA (OFAC) oбъявилo o мacштaбныx caнкцияx, нaпpaвлeнныx нa oгpaничeниe дeятeльнocти poccийcкoгo aгeнтcтвa и eгo влияния в интepнeтe. Эти мepы кocнулиcь дoбaвлeния нecкoлькиx биткoйн-aдpecoв в cпиcoк opгaнизaций… |
 | Антихрупкий Биткойн (25.08.2020)
Одно можно сказать с уверенностью – Биткойн учит смирению. Он вынуждает всех признавать свои ошибки. Некоторых раньше, некоторых – позже, но в конечном итоге – всех. Возможно, среди уважаемых вами личностей найдутся те, кто утверждал, что Биткойн – это не что иное, как мошенничество… |
 | Минфин США внес в «санкционный список» 20 адресов Биткойна участников Lazarus (03.03.2020)
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в «санкционный список» 20 адресов Биткойна, принадлежащих участникам хакерской группы Lazarus. Владельцами данных адресов являются Цзядун Ли (Jiadong Li) и Иньинь Тян (Yinyin Tian), которые обвиняются в причастности к преступной группировке Lazarus… |
 | Минфин США добавил биткойн-кошельки иранских хакеров в санкционный черный список (29.11.2018)
Министерство финансов США впервые в истории официально добавило биткойн-адреса в свой индивидуальный санкционный список. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) объявило среду, что оно добавила двух жителей Ирана — Али Кхорашадизадеха и Мохаммада Гхорбанийана — в специальный черный список лиц (SDN)… |
 | Bittrex примет участие в запуске торговой платформы в Уругвае (06.09.2018)
Биржа Bittrex в партнёрстве со стартапом Cryptofacil планирует запустить в Уругвае платформу для криптотрейдеров. Её пользователям будут доступны примерно 200 различных монет, сообщил портал Pr Newswire. В первую очередь новая торговая площадка будет ориентироваться на трейдеров из стран Латинской А… |
 | Bittrex и Cryptofacil откроют в Уругвае криптовалютную биржу (05.09.2018)
Криптовалютная биржа Bittrex в партнерстве с платформой Cryptofacil создадут в Уругвае торговую площадку, на которой будет представлено более 200 различных цифровых активов. We’re announcing a new partnership with Cryptofacil that will launch a new digital asset trading platform in Uruguay, powered by #Bittrex technology. The platform will reach customers in Latin America and the Caribbean… |
Биткоин бесплатно получить
Обучение и тренировка
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)