В Нидерландах двое граждан арестованы за отмывание денег через криптовалюты (20.02.2020) Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро. Согласно совместному заявлению Объединенного комитета по глобальному правоприменению в сфере налогообложения (J5)
В Нидерландах арестовали подозреваемых в отмывании свыше 2 млн евро через криптовалюты (20.02.2020) Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала двоих подозреваемых в отмывании средств с использованием криптовалют. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного международного комитета по налогообложению (J5). Один из задержанных был арестован по подозрению в отмывании примерно 2
Международная группа расследует 60 схем уклонения от налогов при помощи криптовалют (08.06.2019) Группа J5, созданная в прошлом году налоговыми органами США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, в настоящее время расследует 60 крупных международных схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют. Из них как минимум 12 ведет Налоговое управление Австралии (ATO)