 | Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела? (07.03.2023)
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.
По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1
|
 | Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела? (07.03.2023)
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.
По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1
|
 | Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato (19.01.2023)
Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида "Финико" вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN.
По данным ведомства, именно эти три компании с мая 2018 по сентябрь 2022 года получили наибольшее количество биткоинов с Bitzlato
|
 | В Binance раскрыли финансовые потери из-за введения KYC-процедур (01.08.2022)
Криптовалютная биржа Binance потеряла "около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода" из-за введения KYC. Об этом в интервью CoinDesk заявили представители команды биржи по соблюдению нормативных требований.
По их словам, в июле 2021 года Binance ввела ограничения на вывод средств для неверифицированных пользователей
|
 | Использование криптомикшеров выросло до рекордных значений при значительном участии государств и киберпреступников (21.07.2022) Микшеры — удобный инструмент для киберпреступников, так или иначе связанных с криптовалютами, а значит, и один из важнейших видов криптовалютных сервисов для (ис)следователей и специалистов по комплаенсу. Прямое назначение микшеров — повышение конфиденциальности криптовалютных транзакций
|
 | Суд арестовал криптокошелек предполагаемого администратора Hydra, но не может получить к нему доступ (31.05.2022)
Московский суд постановил арестовать криптовалютный кошелек Дмитрия Павлова, которого подозревают в администрировании даркнет-маркетплейса Hydra.
Как сообщает "Ъ", все телефоны и компьютеры Павлова изъяли, а сам он сотрудничает со следствием. Однако подозреваемый отказался сообщить пароль от криптокошелька
|
 | Админа Hydra заключили под стражу в России (14.04.2022)
11 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал Дмитрия Павлова, которого называют администратором даркнет-маркетплейса Hydra.
В России Павлова обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.
Судебное решение о заключении под стражу пока не вступило в законную силу
|
 | США предъявили обвинения одному из администраторов Hydra (06.04.2022) Суд Северного округа Калифорнии представил обвинительный акт в отношении одного из администраторов даркнет-маркетплейса Hydra.
The post США предъявили обвинения одному из администраторов Hydra first appeared on ForkLog. |
 | Hydra и биткоин-биржа Garantex попали под санкции США (05.04.2022)
Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra и криптовалютной биржи Garantex.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) идентифицировало более 100 криптовалютных адресов, связанных с незаконными транзакциями.
В ходе расследования установлено
|
 | Немецкая полиция конфисковала сервера Hydra и изъяла 543 BTC (05.04.2022)
Федеральная уголовная полиция Германии (BKA) конфисковала немецкие сервера даркнет-маркетплейса Hydra.
В рамках международной операции также изъято 543 BTC общей стоимостью около 23 млн евро.
Данные: BKA.Расследование ведется в отношении ранее неизвестных операторов и администраторов Hydra
|
 | Совладельца подсанкционного Suex уволили из необанка МТС (24.09.2021) Сооснователь включенного в санкционный список США криптовалютного обменника Suex Василий Жабыкин уволен с поста топ-менеджера необанка NUUM от мобильного оператора МТС. Об этом сообщает "Коммерсант".
Знакомый с ситуацией в банке собеседник сообщил изданию, что проект «не был связан с личностью руководителя»
|
 | Эксперты установили ряд биткоин-адресов, владельцы которых продают поддельные COVID-сертификаты (02.07.2021) В даркнете широко распространились объявления о продаже поддельных COVID-сертификатов, украденных вакцин и фальсифицированных подписей врачей за криптовалюту.
The post Эксперты установили ряд биткоин-адресов, владельцы которых продают поддельные COVID-сертификаты first appeared on ForkLog
|
 | Отчет: продавцов Hydra вынуждают выводить криптовалюту через рубли (26.05.2021)
Специалисты Chainalysis и Flashpoint проанализировали работу даркнет-маркетплейса Hydra. Согласно исследованию, продавцов заставляют переводить криптовалюту в рубли для вывода средств.
Изначально Hydra стала известна прежде всего как маркетплейс по продаже наркотиков. Однако сегодня киберпреступники используют ее для широкого спектра операций
|
 | В РФ мошенники продали за криптовалюту 1 млрд поддельных рублей (26.04.2021) Кстовский горсуд Нижегородской области приступил к рассмотрению уголовного дела межрегиональной преступной группы, которая за два года успела напечатать и реализовать порядка 1 млрд поддельных рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Общение и расчет с покупателями происходили на даркнет-маркетплейсе Hydra
|
 | Россия лидирует по использованию популярных в даркнете криптовалютных бирж (08.04.2021)
Россияне чаще жителей других стран используют криптовалютные биржи с низким уровнем верификации или не требующие подтверждения личности пользователя, подсчитали аналитики платформы Clain. Специалисты связывают это с популярностью в стране запрещенных сервисов, в том числе даркнет-маркетплейса Hydra
|
 | Продавцы Hydra придумали «систему кладов» для анонимного вывода биткоина (22.03.2021) Продавцы даркнет-маркетплейса Hydra обналичивают криптовалюту посредством "кладов" – зарывают наличные в вакуумной упаковке в землю. Об этом сообщила аналитическая компания Elliptic.
Услуга предоставляется на территории РФ и эксперты считают, что это позволяет клиентам Hydra выводить крупные суммы в криптовалюте
|
 | Telegram-каналы сообщили об открытии биткоин-обменника от Hydra. Но это не точно (19.11.2020) Даркнет-маркетплейс Hydra в партнерстве с так называемым биткоин-банком Mixer открыл маркет для обмена криптовалюты. Об этом пишет Telegram-канал DrugStat.
Утверждается, что вывод средств доступен каждому пользователю - "чистые" монеты якобы отправляются им напрямую с неназываемой биткоин-биржи
|
 | Мошенники сбыли 1 млрд поддельных рублей через даркнет. Оплату принимали в криптовалюте (07.04.2020) Сотрудники МВД РФ выявили группу фальшивомонетчиков, продававших поддельные купюры через даркнет-маркетплейс Hydra за криптовалюту. За год своей деятельности они напечатали около миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Поддельные деньги изготавливались в Нижнем Новгороде
|
 | Состоялся официальный релиз технологии масштабирования Oroborous Hydra для блокчейна Cardano (26.03.2020) Стоящая за разработкой проекта Cardano компания IOHK объявила о релизе Ouroboros Hydra – оффчейн-протокола второго уровня, направленного на дальнейшее масштабирование сети. Ouroboros Hydra является одним из ключевых элементов плана IOHK по созданию высокомасштабируемого блокчейна и позволяет реализовать несколько новых функций
|
 | Спустя 5 лет разработки Cardano представила новую технологию масштабирования Hydra (10.03.2020) Результатом пятилетних исследований команды разработчиков Cardano стала новая технология шардинга Hydra, позволяющая значительно увеличить масштабирование второго уровня с помощью так называемых «голов гидры». Об этом в своем твитере сообщил основатель Cardano Чарльз Хоскинсон
|
 | ThreatFabric: три новых трояна крадут данные для доступа к биржам криптовалют и кошелькам (02.03.2020) Компания ThreatFabric обнаружила три новых трояна: Cerberus, Hydra и Gustaff. Их основная цель – кража данных для доступа к биржам криптовалют, криптовалютным кошелькам и банковским приложениям. Амстердамская компания ThreatFabric, специализирующаяся на кибербезопасности в финансовой индустрии
|
 | Институциональная биткоин-биржа Seed CX объявила об экспансии в Азию (22.03.2019) Базирующаяся в Чикаго криптовалютная биржа Seed CX объявила о намерении освоить азиатские рынки. We are excited to work with @hydrax_io, extending our reach further into the Asian market https://t.co/wLRv5GmGkU — Seed (@SeedCX) 21 березня 2019 р. Ориентированная на институциональных инвесторов биржа заключила партнерство с сингапурским провайдером торговой инфраструктуры Hydra X
|