Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 


Kurbetsoft
Новости биткоин и блокчейн-технологий

 


.FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн (20.10.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег. Утверждается, что в период с 2014 по 2017 год он помог различным даркнет-маркетам скрыть источник происхождения более $311 млн в…
.Глава FinCEN заявил о рисках, которые несут криптовалюты для банков (30.09.2020)
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко призвал банки серьезно задуматься о рисках, связанных с криптовалютами, и пересмотреть свои AML-процедуры.  Он заявил, что если финучреждения при разработке своих политик не уделят должного внимания угрозам…
.Глава финразведки США указал банкам на риски операций с криптовалютами (30.09.2020)
Директор Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко рассказал банкам о рисках операций с цифровыми валютами. Кредитным учреждениям желательно воздержаться от таких транзакций, подчеркнул чиновник во время своего выступления на онлайн-конференции…
.Соучредитель NEXO считает, что Bitcoin оправдан после утечки данных FinCen (26.09.2020)
Один из учредитель компании Nexo дал комментарий криптоизданию Cointelegraph, в котором заявил, что по его мнению, раскрытая после утечки данных FinCen информация, оправдывает криптоиндустрию.  Напомним, что после вышеуказанного события выяснилось, что мировые финансовые учреждения провели чистку «подозрительных» транзакций на сумму более 2 триллионов долларов…
.Bank of New York обработал операции на $137 млн от пирамиды OneCoin (22.09.2020)
Через Bank of New York проходили транзакции, связанные с криптовалютной пирамидой OneCoin, более чем на $137 млн. От ее деятельности пострадало свыше 3 млн человек, а ущерб оценивается от 4 до 15 млрд евро. Один из старейших банков Америки Bank of New York Mellon в 2017 году уведомлял финансовую разведку США (FinCEN) о подозрительных операциях…
.Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN (21.09.2020)
Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. Об этом сообщает BuzzFeed. Данные FinCEN содержат 36 SAR об MFS, что является рекордом по числу упоминаний…
.Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN (21.09.2020)
Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. Surprise surprise — OneCoin & Ruja Ignatova appears in the #FinCENFiles…
.В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e (21.09.2020)
Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Согласно BuzzFeed, отчеты «дают новый взгляд на коррупцию в глобальном масштабе…
.Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников (21.09.2020)
Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. Информация опубликована международным расследовательским проектом журналистов «Кассандра»…
.FinCEN поменяет правила борьбы с отмыванием денег из-за растущих угроз (17.09.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи. 2020-20527 by ForkLog on Scribd Необходимость изменений регулятор объясняет уязвимостью финансовой системы США перед растущими угрозами…
.Хакер из Нью-Йорка получит 20 лет тюрьмы за отмывание денег через биткоины (28.05.2020)
Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая. Молодому человеку грозят до 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа. Антоненко был арестован в марте 2019 года в аэропорту имени Джона Ф…
.Экс-директор бюро Минфина США стал юрисконсультантом криптопроекта Facebook (20.05.2020)
Представители ассоциации криптопроекта Facebook – Libra Association – назвали имя главного юрисконсультанта компании. Им стал бывший директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) – одного из бюро Министерства финансов США – Роберт Вернер. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта…
.Бывший директор FinCEN станет генеральным советником Libra Association (19.05.2020)
Роберт Вернер, бывший директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), станет первым генеральным советником Libra Association. Об этом сообщает Bloomberg. Вернер также работал директором Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и занимал руководящие должности в HSBC и Goldman Sachs…
.Бывший замминистра и главный юрисконсульт HSBC станет первым CEO Libra Association (07.05.2020)
У Libra Association будет CEO – Стюарт Леви, нынешний главный юрисконсульт HSBC, занимающий эту должность с 2012 года. 6 мая Libra Association объявила, что Стюарт Леви возглавит организацию «позднее этим летом» и будет контролировать её «усилия по совмещению технологических инноваций с надёжной нормативной базой»…
.Министр финансов США: «Скоро мы представим значимые требования для сферы криптовалют» (14.02.2020)
Министр финансов США Стивен Мнучин на выступлении перед Конгрессом заявил, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) готовится представить новые нормативы для сферы криптовалют. Мнучин не озвучил никаких подробностей, он ограничился фразой: «Мы направляем много ресурсов в криптовалютное направление…
.FinCEN США хочет установить новые правила для криптовалют (13.02.2020)
FinCEN, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, которая работает под началом американского Министерства финансов (Казначейства), намерена выпустить новые правила регулирования цифровых валют. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин. Выступая перед финансовым комитетом Сената…
.Минфин США и FinCEN подготовят новые правила для регулирования криптовалют (13.02.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) совместно с министерством финансов США готовятся представить новые регуляторные требования для криптовалют. Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава минфина Стивен Мнучин. Он не раскрыл подробности ведущейся работы…
.Бюджет от Дональда Трампа предполагает усиление борьбы с криптовалютными преступлениями (11.02.2020)
Предложение о бюджете на 2021 год на сумму $4,8 трлн от президента Дональда Трампа подразумевает объединение американской Секретной службы с Министерством финансов (Казначейством) для того, чтобы повысить эффективность расследований финансовых преступлений, включая те, которые связаны с криптовалютами…
.Заместитель директора FinCEN: «социальные сети должны соблюдать законы при выпуске криптовалют» (10.02.2020)
Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками. Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег…
.В Конгрессе США представили «Законопроект о криптовалютах 2020» (20.12.2019)
Конгрессмен США Пол Госар предложил законопроект, предусматривающий разделение функций по регулированию цифровых валют между несколькими ведомствами. Об этом сообщает Forbes. В частности, документ предлагает разделить криптоактивы на три категории: непосредственно криптовалюты…
.FinCEN отметила активность криптокомпаний в борьбе с незаконными финансовыми операциями (11.12.2019)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с мая получила 7100 сообщений о подозрительных финансовых операциях (SAR) от участников криптовалютной индустрии. Об этом директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил на банковской конференции. Всего за этот период в FinCEN пришли 11 тысяч отчетов SAR по операциям с криптовалютами…
.Глава FinCEN: эмитенты стейблкоинов должны регистрироваться у нас (19.11.2019)
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что эмитенты стейблкоинов занимаются услугами денежных переводов и поэтому должны регулироваться его организацией. Об этом сообщает CoinDesk. «Неважно, подкреплен ли стейблкоин валютой, товаром или поддерживается алгоритмом — правила те же»…
.Директор FinCEN: «Криптовалютные компании должны соблюдать правила FATF» (16.11.2019)
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что в криптовалютном пространстве необходимо соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов. Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) подчеркнул, что компаниям, работающим с криптовалютами, нужно придерживаться правил…
.SEC, CFTC и FinCEN выпустили совместное заявление для участников криптоиндустрии (12.10.2019)
Главы трех американских финансовых регуляторов в совместном заявлении предупредили участников криптовалютной индустрии о необходимости соблюдения различных нормативных требований. Об этом сообщается на сайте Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Заявление подписали глава CFTC Хит Тарберт…
.FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами (17.08.2019)
Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности…

<< Пред. След. >>

Стр. 1 2 3  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Каталог сайтов