Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий Доступно в Google Play

 


.Джек Дорси, a16z и Coinbase раскритиковали нормы регулирования криптоиндустрии от FinCEN (06.01.2021)
CEO компаний Twitter и Square Джек Дорси назвал предложенные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) правила губительными для криптовалютной индустрии. Схожее мнение выразили представители a16z и Coinbase. В адресованном ведомству письме от Square говорится, что новые правила создают «нежелательные препятствия» для пользователей криптовалют и могут стать причиной их перехода на зарубежные нерегулируемые платформы…
.Джек Дорси обвинил власти США в притеснении криптобизнеса (05.01.2021)
По мнению гендиректора Square Джека Дорси, FinCEN (Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями) мешает развитию криптовалютного бизнеса в США. Дорси присоединился к тем компаниям, которые задумали противостоять американским властям, усиливающим давление на пользователей сервисов…
.Защитники приватности призвали помешать «прощальному подарку» криптоиндустрии от администрации Трампа (30.12.2020)
Организация по продвижению и защите интересов биткоин- и блокчейн-индустрии Coin Center попросила о помощи в борьбе с предложенными Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США правилами по верификации пользователей некастодиальных кошельков. 1/ Quick update on the FinCEN rulemaking…
.Coinbase предложила продлить обсуждение предложения о верификации владельцев кошельков (22.12.2020)
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase подала запрос в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США на продление периода сбора общественных комментариев касательно предложений по верификации пользователей некастодиальных кошельков с 15 до стандартных 60 дней…
.Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков (20.12.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками». В случае введения в действия правил…
.Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков (19.12.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей. К ним могут начать предъявлять те же требования, которые уже распространяются на транзакции…
.США намерены снизить подотчетную сумму международных транзакций до $250. Это касается и биткоина (24.10.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Федеральный резерв США (ФРС) предложили существенным образом снизить сумму трансграничных транзакций, начиная с которой пользователям будет необходимо предоставлять отчетность о происхождении средств, а банкам обмениваться соответствующей информацией о клиентах…
.FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн (20.10.2020)
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Как сообщает The Block, Хармон стал фигурантом дела Министерства юстиции США в феврале…
.FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн (20.10.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег. Утверждается, что в период с 2014 по 2017 год он помог различным даркнет-маркетам скрыть источник происхождения более $311 млн в…
.Глава FinCEN заявил о рисках, которые несут криптовалюты для банков (30.09.2020)
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко призвал банки серьезно задуматься о рисках, связанных с криптовалютами, и пересмотреть свои AML-процедуры.  Он заявил, что если финучреждения при разработке своих политик не уделят должного внимания угрозам…
.Глава финразведки США указал банкам на риски операций с криптовалютами (30.09.2020)
Директор Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко рассказал банкам о рисках операций с цифровыми валютами. Кредитным учреждениям желательно воздержаться от таких транзакций, подчеркнул чиновник во время своего выступления на онлайн-конференции…
.Соучредитель NEXO считает, что Bitcoin оправдан после утечки данных FinCen (26.09.2020)
Один из учредитель компании Nexo дал комментарий криптоизданию Cointelegraph, в котором заявил, что по его мнению, раскрытая после утечки данных FinCen информация, оправдывает криптоиндустрию.  Напомним, что после вышеуказанного события выяснилось, что мировые финансовые учреждения провели чистку «подозрительных» транзакций на сумму более 2 триллионов долларов…
.Bank of New York обработал операции на $137 млн от пирамиды OneCoin (22.09.2020)
Через Bank of New York проходили транзакции, связанные с криптовалютной пирамидой OneCoin, более чем на $137 млн. От ее деятельности пострадало свыше 3 млн человек, а ущерб оценивается от 4 до 15 млрд евро. Один из старейших банков Америки Bank of New York Mellon в 2017 году уведомлял финансовую разведку США (FinCEN) о подозрительных операциях…
.Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN (21.09.2020)
Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. Об этом сообщает BuzzFeed. Данные FinCEN содержат 36 SAR об MFS, что является рекордом по числу упоминаний…
.Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN (21.09.2020)
Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. Surprise surprise — OneCoin & Ruja Ignatova appears in the #FinCENFiles…
.В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e (21.09.2020)
Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Согласно BuzzFeed, отчеты «дают новый взгляд на коррупцию в глобальном масштабе…
.Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников (21.09.2020)
Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. Информация опубликована международным расследовательским проектом журналистов «Кассандра»…
.FinCEN поменяет правила борьбы с отмыванием денег из-за растущих угроз (17.09.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи. 2020-20527 by ForkLog on Scribd Необходимость изменений регулятор объясняет уязвимостью финансовой системы США перед растущими угрозами…
.Хакер из Нью-Йорка получит 20 лет тюрьмы за отмывание денег через биткоины (28.05.2020)
Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая. Молодому человеку грозят до 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа. Антоненко был арестован в марте 2019 года в аэропорту имени Джона Ф…
.Экс-директор бюро Минфина США стал юрисконсультантом криптопроекта Facebook (20.05.2020)
Представители ассоциации криптопроекта Facebook – Libra Association – назвали имя главного юрисконсультанта компании. Им стал бывший директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) – одного из бюро Министерства финансов США – Роберт Вернер. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта…
.Бывший директор FinCEN станет генеральным советником Libra Association (19.05.2020)
Роберт Вернер, бывший директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), станет первым генеральным советником Libra Association. Об этом сообщает Bloomberg. Вернер также работал директором Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и занимал руководящие должности в HSBC и Goldman Sachs…
.Бывший замминистра и главный юрисконсульт HSBC станет первым CEO Libra Association (07.05.2020)
У Libra Association будет CEO – Стюарт Леви, нынешний главный юрисконсульт HSBC, занимающий эту должность с 2012 года. 6 мая Libra Association объявила, что Стюарт Леви возглавит организацию «позднее этим летом» и будет контролировать её «усилия по совмещению технологических инноваций с надёжной нормативной базой»…
.Министр финансов США: «Скоро мы представим значимые требования для сферы криптовалют» (14.02.2020)
Министр финансов США Стивен Мнучин на выступлении перед Конгрессом заявил, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) готовится представить новые нормативы для сферы криптовалют. Мнучин не озвучил никаких подробностей, он ограничился фразой: «Мы направляем много ресурсов в криптовалютное направление…
.FinCEN США хочет установить новые правила для криптовалют (13.02.2020)
FinCEN, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, которая работает под началом американского Министерства финансов (Казначейства), намерена выпустить новые правила регулирования цифровых валют. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин. Выступая перед финансовым комитетом Сената…
.Минфин США и FinCEN подготовят новые правила для регулирования криптовалют (13.02.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) совместно с министерством финансов США готовятся представить новые регуляторные требования для криптовалют. Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава минфина Стивен Мнучин. Он не раскрыл подробности ведущейся работы…

След. >>

Стр. 1 2  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов