 | Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato (19.01.2023)
Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида "Финико" вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN.
По данным ведомства, именно эти три компании с мая 2018 по сентябрь 2022 года получили наибольшее количество биткоинов с Bitzlato… |
 | Биткоин-биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн (11.10.2022)
Управлению по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе.
«Bittrex не смогла помешать лицам, по-видимому, находящимся в Крыму… |
 | Использование криптомикшеров выросло до рекордных значений при значительном участии государств и киберпреступников (21.07.2022)
Микшеры — удобный инструмент для киберпреступников, так или иначе связанных с криптовалютами, а значит, и один из важнейших видов криптовалютных сервисов для (ис)следователей и специалистов по комплаенсу. Прямое назначение микшеров — повышение конфиденциальности криптовалютных транзакций… |
 | Российские клиенты Coinbase сообщили о начале закрытия биржей их счетов (25.05.2022)
Ранее криптобиржа сообщала, что с 31 мая будет блокировать клиентов из России, на счетах у которых больше $10 тыс. Однако уже 23 мая многие пользователи с меньшими суммами получили уведомления о закрытии. Пользователи из России начали сообщать о получении уведомлений о закрытии своих аккаунтов на американской криптобирже Coinbase… |
 | FinCEN предупредила об использовании РФ криптовалют для обхода санкций (08.03.2022)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предупредила о возможном использовании Россией криптовалют для обхода санкций за вторжение в Украину.
"Хотя мы не видели широкого уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюты, оперативное информирование о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и усилиям по поддержке Украины и ее народа"… |
 | Минфин США вновь рассмотрит предложение о верификации пользователей биткоин-кошельков (30.01.2022)
В 2022 году Министерство финансов США вернется к рассмотрению спорного предложения FinCEN, которое предполагает обязательную верификацию пользователей некастодиальных криптовалютных кошельков. Об этом говорится в полугодовом плане работы структуры.
«FinCEN предлагает внести изменения в правила… |
 | Минфин США: правила FATF согласуются с нормами FinCEN касательно регулирования криптовалют (30.11.2021)
Министр финансов США Джанет Йеллен в ответ на запрос сенатора Пэта Туми заявила, что правила FATF согласуются с нормами FinCEN в отношении криптоиндустрии и являются лишь рекомендациями.
1/ Good news: Sec. Yellen says recent FATF guidance on cryptocurrency is consistent with FinCEN regulation, i.e. that it does not cover "hardware wallet manufacturers… |
 | FinCEN выпустила обновленные рекомендации по борьбе с вирусами-вымогателями (09.11.2021)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США выпустила обновленную версию рекомендаций, направленных на противодействие вирусам-вымогателям.
Ведомство отметило, что при большинстве атак вымогательского ПО злоумышленники просят оплату в криптовалюте… |
 | FinCEN отчитался о возросшем в 2021 году числе сообщений об активности шифровальщиков (17.10.2021)
За первые шесть месяцев 2021 года биржи и другие учреждения направили в FinCEN 635 сообщений о подозрительных операциях, связанных с выплатой выкупа операторам вирусов-шифровальщиков. В них содержится информация о транзакциях объемом $590 млн, что больше, чем за весь 2020 год.
«Совокупный объем подозрительных транзакций… |
 | BitMEX заплатит $100 млн в рамках урегулирования претензий властей США (11.08.2021)
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX урегулировала гражданский спор с Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Компания согласилась выплатить штраф в $100 млн.
Our CEO @AlexHoeptner writes on the resolution of our case with the CFTC and FinCEN, and what’s next for BitMEX… |
 | Советник FinCEN: криптовалюты — еще одно средство платежа (30.07.2021)
Цифровые активы являются еще одним платежным средством или способом передачи ценности, которая развивается со временем, как и любая финансовая технология. Об этом советник FinCEN по разработке связанной с цифровыми активами политики Мишель Корвер заявила в интервью Law360.
The post Советник FinCEN… |
 | Экспертное мнение: Криптовалюты могут рассматриваться как платежный инструмент (30.07.2021)
Все больше экспертов из разных стран мира начинают рассматривать цифровые валюты как полноценные платежные инструменты. Теперь к ним присоединилась и Мишель Корвер, которая совсем недавно была назначена на пост главного советника по цифровым активам в американской Организации по финансовым преступлениям (FinCEN)… |
 | Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте (07.07.2021)
На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег… |
 | FinCEN наняла советника по цифровым активам (06.07.2021)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США создала должность советника по разработке связанной с цифровыми активами политики. Об этом сообщается на сайте организации.
Пост заняла Мишель Корвер, ранее работавшая консультантом по вопросам цифровых валют в Уголовном отделе Министерства юстиции США… |
 | Исследование: США взыскали с участников криптоиндустрии $2,5 млрд штрафов (22.06.2021)
Объем взысканий со стартапов и физических лиц в индустрии криптовалют с 2009 года составил $2,5 млрд. Такие оценки привели аналитики Elliptic.
Elliptic’s analysis of US regulatory enforcement actions since the birth of Bitcoin in 2009 shows that $2.5 billion in penalties have been imposed against firms and individuals dealing in crypto ➡️ https://t.co/i3hoWhrcLI— elliptic (@elliptic) June 21… |
 | Coin Center назвала угрозой нормы регулирования криптотранзакций от FinCEN (16.03.2021)
Предложенные FinCEN правила регулирования криптовалютных транзакций угрожают инновациям и частной жизни, заявили в организации по продвижению и защите интересов индустрии Coin Center.
Any expansion of automated surveillance on innocent transactions would be unacceptable https://t.co/OIPo2OF2Yx
— Coin Center (@coincenter) March 15, 2021
Речь идет о планах FinCEN ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма… |
 | FinCEN повторно продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных транзакций (26.01.2021)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных транзакций на 60 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Предложенные в конце 2020 года нормы ужесточают требования к идентификации и требуют от бирж хранения информации о клиентах… |
 | FinCEN возобновила период обсуждения правил по регулированию криптоиндустрии (26.01.2021)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) продлила период обсуждения недавно предложенных правил о транзакциях с использованием виртуальных валют. Период комментариев продлится 60 дней после включения предложения в федеральный реестр 28 января. Предлагаемое правило предусматривает введение более высоких стандартов для получения информации о клиенте и отчетности по криптовалютным транзакциям… |
 | Байден заморозил предлагаемые FinCEN правила регулирования криптовалютной индустрии (21.01.2021)
Президент США Джо Байден приостановил реализацию некоторых указов своего предшественника Дональда Трампа. Это затронуло в том числе и предложение по верификации пользователей некастодиальных кошельков Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
На заявление Белого дома обратил внимание юрист Джейк Червински… |
 | Джек Дорси, a16z и Coinbase раскритиковали нормы регулирования криптоиндустрии от FinCEN (06.01.2021)
CEO компаний Twitter и Square Джек Дорси назвал предложенные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) правила губительными для криптовалютной индустрии. Схожее мнение выразили представители a16z и Coinbase.
В адресованном ведомству письме от Square говорится, что новые правила создают «нежелательные препятствия» для пользователей криптовалют и могут стать причиной их перехода на зарубежные нерегулируемые платформы… |
 | Джек Дорси обвинил власти США в притеснении криптобизнеса (05.01.2021)
По мнению гендиректора Square Джека Дорси, FinCEN (Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями) мешает развитию криптовалютного бизнеса в США. Дорси присоединился к тем компаниям, которые задумали противостоять американским властям, усиливающим давление на пользователей сервисов… |
 | Защитники приватности призвали помешать «прощальному подарку» криптоиндустрии от администрации Трампа (30.12.2020)
Организация по продвижению и защите интересов биткоин- и блокчейн-индустрии Coin Center попросила о помощи в борьбе с предложенными Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США правилами по верификации пользователей некастодиальных кошельков.
1/ Quick update on the FinCEN rulemaking… |
 | Coinbase предложила продлить обсуждение предложения о верификации владельцев кошельков (22.12.2020)
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase подала запрос в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США на продление периода сбора общественных комментариев касательно предложений по верификации пользователей некастодиальных кошельков с 15 до стандартных 60 дней… |
 | Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков (20.12.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками». В случае введения в действия правил… |
 | Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков (19.12.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей.
К ним могут начать предъявлять те же требования, которые уже распространяются на транзакции… |
Биткоин бесплатно получить
Гадание по Книге Перемен
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)