 | FATF приостановила членство РФ в организации (24.02.2023)
24 февраля FATF временно исключила РФ из списка стран-членов организации.
В частности, РФ больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции, участвовать в принятии решений по установлению стандартов, в процессах экспертной оценки, вопросам управления и членства… |
 | Президент Панамы отклонил законопроект о криптовалютах из-за рекомендаций FATF (17.06.2022)
Президент Панамы Лаурентино Картисо наложил частичное вето на законопроект, регулирующий оборот цифровых активов. Об этом сообщает Cointelegraph.
По мнению президента, документ должен в обязательном порядке соответствовать нормам FATF, предусматривающим «фискальную прозрачность и предотвращение отмывания денег»… |
 | СМИ: Венесуэла ужесточит контроль за биткоин-транзакциями (03.06.2022)
Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (Sunacrip) планирует усилить контроль за транзакциями с цифровыми валютами. Об этом со ссылкой на служебный документ сообщает Bitcoin Insider.
Таким образом ведомство намерено бороться с подозрительными операциями… |
 | Южнокорейские криптовалютные биржи обязали соблюдать рекомендации FATF (25.03.2022)
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) уведомила криптовалютные компании о необходимости с 25 марта 2022 года соблюдать «дорожное правило» FATF. Они обязаны собирать и делиться информацией о пользователях, совершающих транзакции на сумму 1 млн вон (~$817) или более.
«VASP обязан передать имена отправителей и получателей [транзакции]… |
 | FATF осудила войну России против Украины (05.03.2022)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ходе войны России против Украины.
«Действия правительства РФ противоречат основным принципам FATF и представляют собой грубое нарушение обязательств, на основании которых министры FATF согласились внедрять и поддерживать стандарты»… |
 | Группа компаний из США представила платформу для соблюдения требований FATF (16.02.2022)
Коалиция американских криптокомпаний представила платформу TRUST. Она позволит безопасно обмениваться информацией о клиентах в рамках соблюдения «дорожного правила» FATF и противодействовать отмыванию денег, а также финансированию терроризма.
TRUST moves our industry forward.We're proud to be one of 18 leading U… |
 | Минфин США: правила FATF согласуются с нормами FinCEN касательно регулирования криптовалют (30.11.2021)
Министр финансов США Джанет Йеллен в ответ на запрос сенатора Пэта Туми заявила, что правила FATF согласуются с нормами FinCEN в отношении криптоиндустрии и являются лишь рекомендациями.
1/ Good news: Sec. Yellen says recent FATF guidance on cryptocurrency is consistent with FinCEN regulation, i.e. that it does not cover "hardware wallet manufacturers… |
 | Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году (29.11.2021)
Дискуссия о регулировании или запрете обменников виртуальных валют должна завершиться в 2022 году. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, пишет ТАСС.
Он напомнил, что в национальной оценке рисков 2018 года криптовалюты признаны фактором высокого риска для финансового пространства РФ… |
 | Юристы перечислили риски для NFT и DeFi-проектов из-за обновленных рекомендаций FATF (03.11.2021)
В конце октября Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) доработала и опубликовала руководящие положения для криптовалютной индустрии, которые в частности устанавливают стандарты в отношении сегментов DeFi и NFT.
https://forklog.com/fatf-opublikovala-finalnuyu-versiyu-rukovodyashhih-polozhenij-dlya-kriptoindustrii/
Специально для ForkLog управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин и партнер NOA Circle Эдуард Давыдов разобрали наиболее значимые изменения в руководстве… |
 | Эксперты указали на риски для DeFi в финальной версии положений FATF (29.10.2021)
Текст окончательной версии руководящих положений FATF для криптовалютной индустрии не содержит ясных и узких ограничений надзорных функций. Ее участники не получили ответы, «сага продолжится», считает экс-главный юрисконсульт Compound Labs Джек Червински.
FATF published its updated crypto AML guidance today… |
 | В США опубликовали руководство по регулированию DeFi и NFT (29.10.2021)
Согласно новым правилам, проекты в сфере децентрализованных финансов попадают под надзор регуляторов только в случае, если какие-либо лица сохраняют контроль или достаточное влияние на проект. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новую версию руководства по регулированию цифровых активов… |
 | FATF опубликовала финальную версию руководящих положений для криптоиндустрии (28.10.2021)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала пересмотренную и доработанную версию руководящих положений для криптовалютной индустрии. Организация установила стандарты в отношении секторов DeFi и NFT.
Первую версию руководства FATF представила в 2019 году… |
 | Tether протестирует сервис идентификации для соответствия нормам FATF (26.10.2021)
Эмитент стейблкоина USDT Tether анонсировал тестирование решения цифровой идентификации от компании Notabene.
In order to assist cryptocurrency exchanges, digital wallet providers, and financial institutions with the new FATF Travel Rule requirement, #Tether will begin testing the Notabene platform.⬇️https://t.co/9gUpq15As6— Tether (@Tether_to) October 26, 2021 Решение позволит поставщикам услуг виртуальных активов (VASP)… |
 | FATF завершила разработку руководящих положения для криптоиндустрии (21.10.2021)
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) завершила разработку новой версии руководящих положения для криптовалютной индустрии. По словам президента организации Маркуса Плайера, документ представят на следующей неделе.
https://youtu.be/Uu3htQ4_h18
На пресс-конференции по итогам последнего дня пленарного заседания FATF Плайер отметил… |
 | Власти Лаоса легализовали майнинг и торговлю криптовалютами (16.09.2021)
Власти Лаоса одобрили майнинг и торговлю биткоином, Ethereum и Litecoin шести компаниям. Подобное решение приняли спустя месяц после предупреждения центробанка страны о связанных с криптовалютами рисках, пишет Laotian Times.
Новый вид деятельности одобрен для Wap Data Technology Laos, Phongsubthavy Road & Bridge Construction Co… |
 | Еврокомиссия предложила запретить анонимные криптотранзакции (20.07.2021)
Компании должны собирать данные получателей и отправителей криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег. Такие рекомендации содержатся в подготовленном в соответствии с рекомендациями FATF законопроекте Еврокомиссии, пишет Reuters.
Документ предполагает интеграцию Travel Rule… |
 | FATF назвала недостаточными успехи в регулировании криптовалютной индустрии (06.07.2021)
Некоторые юрисдикции добились прогресса в реализации пересмотренных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), но этого недостаточно для полноценного регулирования криптоиндустрии. Об этом говорится в обзоре организации.
По данным FATF, с цифровыми активами связаны налоговые преступления… |
 | FATF заявила об использовании криптовалют ультраправыми группировками (02.07.2021)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет «Финансирование терроризма на этнической или расовой почве», содержащий раздел о криптовалютах.
Согласно документу, представители ультраправых группировок перешли на цифровые активы после того… |
 | Binance запустила CipherTrace Traveler для соответствия требованиям FATF (30.06.2021)
Криптовалютная биржа Binance запустила решение CipherTrace Traveler для соответствия «Travel Rule» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Выпущенный в марте 2021 года Traveler предназначен для поддержки поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в обеспечении требований регуляторов… |
 | FATF призвала ускорить внедрение требований для криптоиндустрии (29.06.2021)
Большинство стран, находящихся под надзором Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), не внедрили требования для криптовалютных компаний. Об этом говорится в уведомлении по итогам пленарного заседания организации.
В настоящее время стандарты FATF поддерживают 58 из 128 юрисдикций… |
 | Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина (21.06.2021)
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) охарактеризовала «проблематичной» инициативу страны по привлечению криптовалютных стартапов, пишет Times of Malta.
Эксперты усомнились в эффективности мер по борьбе с отмыванием денег, несмотря на ужесточение нормативной базы в 2018 году по регулированию индустрии… |
 | Япония ужесточит регулирование криптовалютной индустрии (01.04.2021)
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) внедрит руководящие положения FATF по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для местных криптовалютных компаний. Об этом говорится на сайте регулятора.
Ведомство обратилось к представителям сообщества с просьбой подготовиться к ужесточению регулирования… |
 | Binance наняла экс-руководителей FATF в качестве советников (25.03.2021)
Экс-руководители Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) присоединились к криптовалютной бирже Binance в качестве советников по вопросам нормативного соответствия и регулирования. Об этом говорится в сообщении компании.
В команду торговой платформы вошли бывший исполнительный секретарь FATF Рик Макдонелл и глава делегации Группы в Канаде Жозе Надо… |
 | FATF включила DeFi в проект руководящих положений для криптоиндустрии (22.03.2021)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предложила поправки в руководящие положения для криптовалютной индустрии. Согласно проекту, в поле зрения регулятора попали DeFi-сектор и NFT.
FATF разъяснила формулировки децентрализованных бирж и механизмов… |
 | FATF изменит правила регулирования криптоиндустрии в марте (26.02.2021)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начала принимать обратную связь для внесения поправок в правила регулирования индустрии цифровых активов. Новая версия выйдет в первую неделю марта.
«Обновленное руководство поможет странам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) понять свои обязательства и эффективно выполнять требования FATF в ключевых областях»… |
Биткоин бесплатно получить
Оракул на каждый день
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)