 | Обвиняемый по делу Crypto Capital проиграл в казино $200 000 в ожидании приговора (20.04.2023)
Власти США запросили наказание в виде семи лет лишения свободы для жителя Аризоны Реджинальда Фаулера, который признал себя виновным в отмывании средств через панамский процессинг Crypto Capital.
В отдельной записке прокуроры отметили, что в период ожидания приговора подсудимый проиграл в казино Аризоны около $200 000… |
 | Ответчик по делу Crypto Capital признал вину в мошенничестве (26.04.2022)
Резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признал себя виновным в оказании услуг теневого банкинга через панамский процессинг Crypto Capital. Об этом пишет The Block.
В конце 2019 года мужчина собирался частично сознаться по ряду обвинений. Позднее он отказался от планов из-за условия, по которому власти могли взыскать с него $371 млн… |
 | Адвокаты отказываются представлять Реджинальда Фаулера в деле Crypto Capital (11.11.2020)
Адвокаты, представляющие Реджинальда Фаулера, которого связывают с панамским «криптобанком» Crypto Capital, подали ходатайство об отказе от представительства. Согласно ходатайству, Джеймс Макговерн и Майкл Хефтер из юридической компании Hogan Lovells, обсуждали выход из дела Фаулера против правительства США с 26 февраля… |
 | Ответчик по делу Crypto Capital согласился признать вину (16.10.2020)
Резидент Аризоны Реджинальд Фаулер готов признать вину в оказании услуг теневого банкинга через панамский процессинг Crypto Capital, сообщает Law360. Эта компания — ключевой фигурант в деле Bitfinex против штата Нью-Йорк.
В конце 2019 года Фаулер собирался частично признать вину по ряду обвинений… |
 | Прокуратура США предоставила список банковских счетов, связанных с потерянными $850 млн Bitfinex (28.08.2020)
Прокуратура США предоставила суду список банковских счетов, которые подлежат конфискации в рамках продолжающегося дела против Реджинальда Фаулера, бывшего совладельца Minnesota Vikings, профессионального клуба по американскому футболу. Об этом сообщает Decrypt. Фаулера связывают с потерей $850 млн клиентских и корпоративных средств криптовалютной биржи Bitfinex… |
 | Bitfinex продолжает попытки через суд вернуть утраченные $880 млн (02.05.2020)
Материнская компания биткоин-биржи Bitfinex, iFinex Inc., обратилась с просьбой о вызове в суд представителей нескольких банков, в которых могли храниться средства платежного процессора Crypto Capital, сообщает CoinDesk. Фирма подала заявления о вызове сотрудников SunTrust Bank в Джорджии, Bank of Colorado и ABT & Trust… |
 | Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием (03.02.2020)
Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга криптовалютных биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер отказался пойти на сделку со следствием, в ходе которой он должен был признать вину по ряду нарушений и передать властям $371 млн. gov.uscourts.nysd.513750.49.0 by ForkLog on Scribd После отказа Фаулера от сотрудничества власти отозвали свое предложение… |
 | Прокуратура США: руководитель процессинга Crypto Capital частично признает вину (21.12.2019)
Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга биткоин-биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признает вину по ряду обвинений в ходе судебного заседания в следующем месяце, сообщает CoinDesk со ссылкой на письмо помощников прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана… |
 | Суд поможет Bitfinex вернуть замороженные $880 млн (17.12.2019)
Суд удовлетворил ходатайство биткоин-биржи Bitfinex о праве получить показания от бывшего вице-президента компании TCA Bancorp Ронделла Клайда Монро. Это может помочь Bitfinex восстановить часть $880 млн, замороженных на счетах панамского процессинга Crypto Capital. Об этом Decrypt рассказал главный юрисконсульт биржи Стюарт Хегнер… |
 | Bitfinex против штата Нью-Йорк: основателю Crypto Capital предъявлены обвинения в банковском мошенничестве (28.10.2019)
Основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу, которая проходит в деле биткоин-биржи Bitfinex против штата Нью-Йорк, предъявлены обвинения в банковском мошенничестве. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает CoinDesk. Обвинения Йосефу предъявила прокуратура Южного округа Нью-Йорка… |
 | Что известно о панамском «банке» Crypto Capital, который обслуживает Bitfinex и EXMO (29.04.2019)
Что общего между канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX, которая недавно потеряла $190 млн, и биржей Bitfinex, которая потерла $850 млн? Они обе использовали в качестве платёжного оператора панамский «банк» Crypto Capital. На прошлой неделе прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила iFinex — компанию… |
 | Как устроена система распределения Tether (USDT) — Часть 2 (29.01.2018)
Сегодня мы продолжаем нашу разоблачающую статью, посвящённую подозрительной схеме работы компании Tether (USDT) и криптобиржи Bitfinex. Если вы пропустили первую часть статьи, то обязательно ознакомьтесь с ней. Акт 8. Уходит Coinapult И после всех этих интеграций с Dash и Mycelium...
|
 | Как устроена система распределения Tether (USDT) — Часть 1 (22.01.2018)
Раскрываем, как ничего не подозревающих пользователей Биткойна и Dash склоняют держать бесполезные токены Tether посредством нерегулируемых централизованных бирж и опций Locks™ в кошельках! Основные тезисы статьи: Многие обвиняют Bitfinex в манипуляции ценой BTC путём покупки BTC за необеспеченные тетеры… |
Биткоин бесплатно получить
Скорость реакции
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)