 | Суд постановил возместить 800 жертвам BitConnect $17 млн (13.01.2023)
Федеральный окружной суд в Сан-Диего (США) постановил распределить $17 млн среди примерно 800 пострадавших от схемы Понци BitConnect на $2,4 млрд.
Crypto Fraud Victims Receive Over $17 Million in Restitution from BitConnect Scheme https://t.co/skNM1pRLz9— Criminal Division (@DOJCrimDiv) January 12, 2023 Возмещение получат жертвы из нескольких стран.
В Министерстве юстиции напомнили… |
 | Основателю BitConnect не смогли вручить обвинение в мошенничестве на $2,4 млрд (01.03.2022)
Обвиненному в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци основателю BitConnect не смогли вручить судебные документы, поскольку его местонахождение неизвестно. Это следует из заявления SEC.
Федеральное большое жюри Сан-Диего вынесло обвинение в отношении Сатиша Кумбхани 25 февраля… |
 | Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд (26.02.2022)
Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Согласно судебным документам, Кумбхани вместе с сообщниками пообещал инвесторам значительную гарантированную доходность за счет торговли на волатильном рынке криптовалют… |
 | Экс-директору BitConnect пожизненно запретили участвовать в ICO (10.12.2021)
Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd., через которую он привлекал потенциальных инвесторов.
Судья согласился с доводами SEC, что обвиняемые не были зарегистрированы в качестве брокер-дилера… |
 | США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect (17.11.2021)
Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии ликвидируют криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро. Вырученные средства направят на компенсацию пострадавшим инвесторам.
В Минюсте грядущую ликвидацию уже назвали крупнейшим разовым возмещением ущерба от криптовалютного мошенничества… |
 | Промоутер мошеннической схемы BitConnect вернет инвесторам $24 млн (02.09.2021)
Бывший директор и промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, которая выманила у инвесторов в криптовалюты более $2 млрд.
Director and Promoter of BitConnect Pleads Guilty in Global $2 Billion Cryptocurrency Scheme https://t.co/nzSRZSWjXI— US Attorney CAS (@SDCAnews) September 1, 2021 Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США… |
 | SEC выигpaлa cудeбный пpoцecc у двуx пpeдcтaвитeлeй BitConnect (21.08.2021)
20 aвгуcтa Koмиccия пo цeнным бумaгaм и биpжaм oбъявилa o пpинятии двуx cудeбныx peшeний пo дeлу пpoтив BitConnect, плaтфopмы кpиптoкpeдитoвaния, кoтopaя, пo утвepждeнию SEC, pacпpocтpaнялa нeзapeгиcтpиpoвaнныe цeнныe бумaги нa cумму $ 2 млpд. Дeлo нaчaлocь в мae пpoтив пяти пpeдпoлaгaeмыx пpoмoутepoв BitConnect. Ceгoдняшниe peшeния кacaютcя тoлькo двoиx учacтникoв – Maйклa Hoблa и Джoшуa Джeппeceнa… |
 | SEC выиграла суд на $13 млн против представителей Bitconnect (21.08.2021)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о судебных решениях в отношении двух представителей платформы криптокредитования Bitconnect, которую считает схемой незарегистрированного предложения ценных бумаг на $2 млрд.
В мае 2021 года регулятор предъявил обвинения четверым предполагаемым промоутерам Bitconnect… |
 | Четверо промоутеров BitConnect договорились с SEC об урегулировании претензий (08.07.2021)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и четверо из шести промоутеров мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect достигли мирового соглашения. Об этом пишет Law360.
Судья Джон Келтл отметил, что документ требует незначительных уточнений, его содержание уже приобрело юридическую точность… |
 | SEC предъявила обвинения пятерым промоутерам Bitconnect (29.05.2021)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Тревону Брауну, Крейгу Гранту, Райану Маасену и Майклу Ноблу. Власти считают их промоутерами мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect.
SEC charges U.S. promoters of $2 billion global crypto lending securities offering. Learn more: https://t.co/ZKkl9ZVmlR
— SEC_News (@SEC_News) May 28… |
 | В Австралии промоутеру Bitconnect предъявили обвинения (18.11.2020)
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предъявила обвинения жителю штата Новый Южный Уэльс Джону Бигаттону. Власти считают его промоутером мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect.
По данным ASIC, Бигаттон занимался продвижением компании с августа 2017 года по январь 2018 года… |
 | Адам Бэк: Ethereum напоминает Bitconnect и Onecoin (06.08.2020)
Пионер криптовалютной индустрии и CEO Blockstream Адам Бэк поставил Ethereum в один ряд с мошенническими проектами Onecoin и Bitconnect. Заявление вызвало волну критики в криптовалютном сообществе.
Bitconnect, Charles Ponzi, ethereum, onecoin, Cardano, ripple, Bernie Madoff, stellar, Dan Larmer. All looking very similar grade to me.
— Adam Back (@adam3us) August 5… |
 | В Индии у экс-промоутера пирамиды Bitconnect изъято 280 BTC (25.07.2019)
В индийском штате Гуджарат у бывшего промоутера криптовалютной пирамиды Bitconnect конфисковали 280 BTC, а также земельные владения стоимостью $2.6 млн. В прошлую пятницу индийские правоохранители задержали подозреваемого в продвижении мошеннических схем Ракеша Савани (Rakesh Savani) и поместили его под стражу до 25 июля… |
 | Организатор BitConnect оказался замешан в создании еще одной криптопирамиды (05.06.2019)
Главу индийского подразделения скандального проекта BitConnect Дияша Даржи снова обвинили в мошенничестве. На этот раз его подозревают в организации еще одной многомиллионной криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Times of India. По данным индийской полиции, Даржи призывал инвестировать в монету Regal Coin… |
 | Полиция Индия раскрыла криптовалютное мошенничество с участием организатора пирамиды BitConnect (04.06.2019)
Индийская полиция раскрыла мошенническую криптовалютную схему на несколько миллионов долларов, в которой участвовал основатель BitConnect. Как сообщает местное СМИ Times of India, Департамент уголовных расследований (CID) в штате Гуджарат, обвинил Дивьеша Дарджи (Divyesh Darji) — инициатора ныне не существующей инвестиционной криптовалютной схемы BitConnect… |
 | Скам 2.0: BitConnect готовится к перезапуску (21.05.2019)
Скандальный криптовалютный проект BitConnect готовится вновь выйти на рынок. По крайней мере, об этом свидетельствует созданный в Twitter аккаунт под названием Bitconnect 2.0. Welcome everyone back to Bitconnect 2.0 We will launch Bitconnect2.0 on July 1st visit our website for more Infoshttps://t.co/xKJ10yeYoP — Bitconnect2.0 (@Bitconnect2_0) 18 мая 2019 г. В частности… |
 | BitСonnect возвращается: появилась версия 2.0 мошеннического проекта (20.05.2019)
Судя по всему, грядет возвращение известной мошеннической схемы BitСonnect. Организаторы проекта раскрыли свои планы по запуску в июле этого года. Новая запись в Твиттере проекта BitСonnect 2.0 от 18 мая подтверждает, что схема вновь начнет работу 1 июля. Владелец аккаунта в Твиттере добавил… |
 | Мошенники возвращаются: Bitconnect 2.0 будет запущен 1 июля (20.05.2019)
На фоне роста криптовалютного рынка мошеннический проект Bitconnect объявил о своем возвращении, на этот раз как Bitconnect 2.0. В сообщении, которое было опубликованно в Твиттере Bitconnect 2.0, говорится, что он будет запущен 1 июля. Это первый раз, когда проект дал о себе знать с января 2018 года — тогда BitConnect неожиданно объявил о закрытии программы… |
 | СМИ: Новозеландский террорист мог быть инвестором скам-проекта BitConnect (15.03.2019)
Исполнитель массовых убийств в новозеландской мечети, похоже, был инвестором скам-проекта BitConnect. Как сообщают различные публикации в СМИ со ссылкой на 74-страничный документ, который предположительно является манифестом Брентона Тарранта, инвестиции в криптовалюту в прошлом дали ему возможность путешествовать по миру… |
 | ФБР разыскивает инвесторов криптовалютной пирамиды BitConnect (21.02.2019)
Федеральное бюро расследований Кливленда объявило о поиске «потенциальных жертв, инвестировавших в проект BitConnect», сообщается на сайте ведомства. «Большую часть времени купить или продать монеты BCC можно было на собственной бирже BitConnect, — говорится в заявлении правоохранителей… |
 | ФБР разыскивает инвесторов, пострадавших от финансовой пирамиды Bitconnect (20.02.2019)
ФБР обратилось к инвесторам с просьбой помочь в расследовании деятельности финансовой пирамиды Bitconnect Coin, из-за которой вкладчики лишились миллиардов, когда компания-эмитент прекратила существование в январе 2018 года. По сведениям сотрудников ФБР, Bitconnect Coin была запущена в 2016 году… |
 | Австралийский глава BitConnect заподозрен в причастности к крупнейшему в истории криптоскаму (08.01.2019)
Стало известно, что австралийские власти заморозили активы промоутера BitConnect Джона Бигаттона (на фото) – этот шаг был сделан в рамках продолжающегося следствия по делу самой, возможно, крупной мошеннической схемы в истории криптовалют. По просьбе Австралийской комиссии по инвестициям и ценным бумагам (ASIC) федеральный суд также запретил Бигаттону покидать Австралию… |
 | Суд Флориды объединил все иски против BitConnect (19.10.2018)
Судебные иски, обвиняющие криптовалютную схему BitConnect в мошенничестве, были объединены в коллективный иск Федеральным окружным судом Южной Флориды. Юрист Дэвид Сильвер из юридической фирмы Silver Miller пояснил, что новый коллективный иск против BitConnect не только объединяет предыдущие индивидуальные иски… |
 | Криптомошенничество процветает благодаря веб-маркетингу (02.10.2018)
Криптомошенничество в различных формах получило широкое распространение по всему миру. Мошенники придумывают множество трюков для того, чтобы заманивать наивных инвесторов в свои сети. Если криптовалютная компания тратит слишком много денег на рекламные объявления, высока вероятность… |
 | Пять криптовалютных преступлений из серии «нарочно не придумаешь» (01.10.2018)
Мало кто в здравом уме будет смеяться над новостями о мошенничестве и грабеже, однако в криптомире есть место таким абсурдным преступлениям и казусам (и порой таким глупым преступникам), что сложно удержаться от улыбки. Хотя пострадавших, конечно, всё равно жалко. Подборку пяти криптопреступ… |
Биткоин бесплатно получить
Скорость реакции
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)