 | Александр Винник добивается обмена на журналиста Эвана Гершковича (25.05.2023)
Россиянин Александр Винник, который находится под арестом в США по обвинению в отмывании до $9 млрд через биржу BTC-e, пытается добиться включения его в любой вариант обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном.
|
 | Дело «красного админа» WEX рассмотрят в Новосибирске (17.04.2023)
Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова). Об этом сообщает местные СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Билюченко инкриминируют растрату активов биткоин-биржи… |
 | МВД России завершило расследование о присвоении средств биткоин-биржи WEX (13.04.2023)
Представители МВД России объявили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении бывшего системного администратора биржи WEX (ранее — BTC-e). Об этом сообщает РБК Крипто.
Фигуранта обвиняют в присвоении имущества в особо крупном размере. Правоохранители подчеркнули… |
 | Пришли в движение 3299 биткоинов, связанные с BTC-e (23.03.2023)
14 марта неизвестный переместил 3299 BTC (около $85,6 на момент транзакции), связанных с криптовалютной биржей BTC-e. Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Средства находились без движения с ноября 2022 года. На момент написания эти биткоины до сих пор дробятся на малые суммы и выводятся через различные сервисы… |
 | Адвокат Винника допустил возможность его обмена (22.02.2023)
Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, может рассматриваться в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между РФ и США. Об этом заявил его адвокат Дэвид Ризк в беседе с РИА Новости.
"Я не стал бы исключать такой возможности"… |
 | Винник опроверг просьбу о выходе под залог: «Нет денег» (26.12.2022)
Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, не обращался к суду США с просьбой освободить его под залог. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
По словам Винника, о якобы поданном им ходатайстве ему сообщила мать.
«Я ни к кому не обращался по поводу залога… |
 | Винник попросил суд США о выходе под залог (19.12.2022)
Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, обратился к американскому суду с просьбой освободить его под залог в связи с затягиванием процесса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на адвокатов подсудимого.
Защитники уточнили… |
 | С кошелька биржи BTC-e вывели 10 000 BTC. Часть ушла на HitBTC (24.11.2022)
23 ноября неизвестный переместил 10 000 BTC ($165 млн на момент вывода) с кошелька, связанного с криптовалютной биржей BTC-e. Первым на транзакцию обратил внимание CEO Indefibank Сергей Менделеев.
Сумма была разбита между двумя адресами. Один из них получил 6500 BTC, в дальнейшем эти средства больше не перемещались… |
 | Пришедшие в движение 10 000 BTC связаны с биржей Mt. Gox (30.08.2022)
Установлена связь между 10 000 BTC, которые 29 августа пришли в движение впервые с 2013 года, и обанкротившейся криптовалютной биржей Mt. Gox.
Пришедшие в движение 10 000 BTC связаны с биржей Mt. GoxForkLog |
 | Заседание по делу Винника в США состоится 27 сентября (16.08.2022)
Рассмотрение уголовного дела экстрадированного в США россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e назначено на 27 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Сэлли Ким.
До этого момента Винник будет оставаться под стражей в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния… |
 | Винник впервые предстал перед судом США (08.08.2022)
Экстрадированный из Греции Александр Винник впервые предстал перед американским судом в Сан-Франциско. Об этом сообщил Минюст США.
Согласно обвинительному заключению, Винник и его сообщники владели и управляли криптовалютной биржей BTC-e. В сообщении Минюста ее называют "крупной организацией… |
 | Винник исчез после экстрадиции в Грецию. Семья заявила, что он уже в США (05.08.2022)
Россиянина Александра Винника экстрадировали из Франции в Грецию. После прибытия в Афины он исчез, сообщила его адвокат Зои Константопулу.
5 августа 2022 | 09:12Апдейт:
По словам семьи Винника, из Греции его на частном самолете доставили в США - вначале в Бостон, а после перевезли в Сан-Франциско… |
 | Винника оставили во французской тюрьме до выдачи Греции (04.08.2022)
Россиянин Александр Винник продолжит находиться во французской тюрьме до момента его выдачи властям Греции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Апелляционного суда Парижа.
Решение фактически стало формальным, поскольку о результатах рассмотрения его досье объявили накануне… |
 | Адвокат Винника заявил о его возможной экстрадиции в США (01.07.2022)
Французский суд вынес решение в отношении россиянина Александра Винника, вследствие которого его могут экстрадировать в Грецию, а после — в США.
Как сообщил "Ъ" адвокат Фредерик Бело, суд отклонил кассационное ходатайство с обжалованием приговора о пятилетнем заключении… |
 | Суд вернул иск на 1,8 млрд рублей к «Альфа-Банку» и связанной с BTC-e компании (08.02.2022)
4 февраля Арбитражный суд Москвы вернул владельцу британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергею Майзусу исковое заявление о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited.
В определении суд сообщил, что данное дело неподсудно его юрисдикции, поскольку не является корпоративным спором… |
 | Против «Альфа-Банка» и связанной с BTC-e компании подали иск на 1,8 млрд рублей (01.02.2022)
28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. Копия искового заявления есть в распоряжении редакции ForkLog.
Согласно документу, с 1 января 2016 по июль 2017 года Canton Business Corporation… |
 | Против «Альфа-Банка» и оператора биткоин-биржи BTC-e подали иск на 1,8 млрд рублей (01.02.2022)
28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. Копия искового заявления есть в распоряжении редакции ForkLog.
Согласно документу, с 1 января 2016 по июль 2017 года Canton Business Corporation… |
 | Десятки тысяч биткоинов с биржи BTC-e отправили на Coinbase в день ареста Винника (13.01.2022)
Неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. Об этом в своем Telegram-канале сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.
Транзакцию осуществили 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника.
По данным расследования Менделеева… |
 | Индийский хакер взял на себя ответственность за атаки на Bitfinex и BTC-e (14.11.2021)
Житель индийского штата Карнатака Шрикришна Рамеш (Srikrishna Ramesh) рассказал полиции о своей причастности к взломам криптовалютных бирж Bitfinex и BTC-e, а также мошеннического майнинг-пула BitClub Network. Об этом пишет India Today.
Рамеша арестовали в ноябре 2020 года по делу, связанному с торговлей наркотиками… |
 | США ввели санкции против биткоин-обменника с офисами в России (21.09.2021)
Казначейство США включило в санкционный список чешский криптовалютный обменник Suex с офисами в РФ.
По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e… |
 | Вопрос экстрадиции Александра Винника в Грецию рассмотрят не ранее 2022 года (23.08.2021)
Выдача россиянина Александра Винника из Франции обратно в Грецию в ближайшие месяцы не состоится. Об этом «Известиям» сообщил адвокат осужденного Фредерик Бело.
По его словам, этот вопрос будет решен по итогам рассмотрения кассационной жалобы на приговор французского суда… |
 | Защита Винника сообщила о вмешательстве в (12.07.2021)
Министерство юстиции США и американское посольство в Афинах напрямую вмешивались в дело россиянина Александра Винника. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвокатов осужденного.
Согласно предоставленной переписке, сотрудница Минюста Греции Катерина Захараки просила у американцев разрешения поделиться с посольством США в Греции твердым диском с копией материалов по делу… |
 | Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка (27.04.2021)
Тверской районный суд Москвы арестовал экс-председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову.
The post Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка first appeared on ForkLog. |
 | Суд в Париже приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы (07.12.2020)
Исправительный суд Парижа приговорил к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере €100 тыс. Александра Винника, который был экстрадирован из Греции во Францию. Об этом сообщает ТАСС. Суд признал россиянина виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах через криптовалютную биржу BTC-e… |
 | Александра Винника приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу (07.12.2020)
Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Об этом сообщает РИА Новости.
Признав Винника виновным в отмывании средств, суд снял с него обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky… |
Биткоин бесплатно получить
Эзотерический календарь
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)