 | Десятки тысяч биткоинов с биржи BTC-e отправили на Coinbase в день ареста Винника (13.01.2022)
Неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. Об этом в своем Telegram-канале сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.
Транзакцию осуществили 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника.
По данным расследования Менделеева… |
 | Индийский хакер взял на себя ответственность за атаки на Bitfinex и BTC-e (14.11.2021)
Житель индийского штата Карнатака Шрикришна Рамеш (Srikrishna Ramesh) рассказал полиции о своей причастности к взломам криптовалютных бирж Bitfinex и BTC-e, а также мошеннического майнинг-пула BitClub Network. Об этом пишет India Today.
Рамеша арестовали в ноябре 2020 года по делу, связанному с торговлей наркотиками… |
 | США ввели санкции против биткоин-обменника с офисами в России (21.09.2021)
Казначейство США включило в санкционный список чешский криптовалютный обменник Suex с офисами в РФ.
По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e… |
 | Вопрос экстрадиции Александра Винника в Грецию рассмотрят не ранее 2022 года (23.08.2021)
Выдача россиянина Александра Винника из Франции обратно в Грецию в ближайшие месяцы не состоится. Об этом «Известиям» сообщил адвокат осужденного Фредерик Бело.
По его словам, этот вопрос будет решен по итогам рассмотрения кассационной жалобы на приговор французского суда… |
 | Защита Винника сообщила о вмешательстве в (12.07.2021)
Министерство юстиции США и американское посольство в Афинах напрямую вмешивались в дело россиянина Александра Винника. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвокатов осужденного.
Согласно предоставленной переписке, сотрудница Минюста Греции Катерина Захараки просила у американцев разрешения поделиться с посольством США в Греции твердым диском с копией материалов по делу… |
 | Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка (27.04.2021)
Тверской районный суд Москвы арестовал экс-председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову.
The post Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка first appeared on ForkLog. |
 | Суд в Париже приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы (07.12.2020)
Исправительный суд Парижа приговорил к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере €100 тыс. Александра Винника, который был экстрадирован из Греции во Францию. Об этом сообщает ТАСС. Суд признал россиянина виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах через криптовалютную биржу BTC-e… |
 | Александра Винника приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу (07.12.2020)
Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Об этом сообщает РИА Новости.
Признав Винника виновным в отмывании средств, суд снял с него обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky… |
 | Александра Винника приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу (07.12.2020)
Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, к пяти годам тюрьмы и штрафу €5000.
Признав Винника виновным в отмывании средств, суд снял с него обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky… |
 | Во Франции начались слушания по делу Александра Винника (19.10.2020)
В исправительном суде Парижа началась новая серия судебных слушаний по делу сооснователя ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника, который был экстрадирован из Греции во Францию. Как сообщает Associated Press (AP), Виннику грозит до десяти лет тюрьмы по обвинениями в вымогательстве… |
 | Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN (21.09.2020)
Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. Об этом сообщает BuzzFeed.
Данные FinCEN содержат 36 SAR об MFS, что является рекордом по числу упоминаний… |
 | В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e (21.09.2020)
Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Согласно BuzzFeed, отчеты «дают новый взгляд на коррупцию в глобальном масштабе… |
 | Суд по делу сооснователя биржи BTC-e Александра Винника состоится 14 сентября (25.07.2020)
Судебное разбирательство по делу сооснователя ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника, который был экстрадирован из Греции во Францию, состоится 14 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Фредерик Бело. По словам адвоката, постановление о направлении дела в суд было подписано следственным судьей три дня назад… |
 | Опубликован адрес рабочего кошелька биткоин-биржи BTC-e (24.07.2020)
Инициативная группа, проводящая независимое расследование деятельности криптовалютной биржи BTC-е, опубликовала адрес рабочего кошелька площадки. С 9 сентября 2014 года по 15 сентября 2017 года биткоин-кошелек 1KMSc9NVZthdFEnkHN5KHdULoGuR5x2Xjt осуществил 3756 транзакций на общую сумму свыше 733 371 BTC… |
 | Погиб адвокат сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника (24.04.2020)
Вчера, 23 апреля, стало известно о гибели Тимофея Мусатова, адвоката сооснователя ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший партнер Мусатова Денис Гольдберг. В комментарии под публикацией Гольдберг уточнил, что Мусатов погиб в результате несчастного случая… |
 | Сергей Майзус: биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке» (25.02.2020)
В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». Об этом редакции ForkLog рассказал Сергей Майзус, владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS)… |
 | Тимофей Мусатов: Винник в шоке, но голодовку прекращать не собирается (29.01.2020)
Россиянин Александр Винник, подозреваемый в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, в состоянии шока, но не планирует прекращать голодовку. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Мусатов, сообщают РИА Новости. «У нас есть десять дней для того, что подать апелляцию… |
 | СМИ: Александра Винника увезли в неизвестном направлении (23.01.2020)
Адвокаты Александра Винника, подозреваемого в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд, сообщили, что их подзащитного забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщают РИА Новости. Произошло это сразу после публикации решения высшего административного суда Греции об отклонении жалобы адвокатов на выдачу Винника во Францию и… |
 | Греция заинтересовалась навыками предполагаемого создателя биткоин-биржи BTC-e (23.01.2020)
Россиянин Александр Винник, подозреваемый в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд, мог бы принести пользу Греции, если бы после освобождения поработал на благо страны. Об этом заявил председатель Союза греческих пользователей интернета Никос Василакос… |
 | Игорь Ашманов: представители BTC-e приходили ко мне за «крышей» (14.01.2020)
Российский предприниматель Игорь Ашманов прокомментировал предположение владельца платежной системы MoneyPolo Сергея Майзуса о связи криптовалютной биржи WEX, правопреемницы BTC-e, и Нэклис-Банка, принадлежащего его жене Наталье Касперской. По его словам, «Майзус — криптоворишка… |
 | Сергей Майзус: деньги биткоин-биржи WEX возможно отмывались через Нэклис-Банк Натальи Касперской (13.01.2020)
Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e. Об этом редакции ForkLog сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус… |
 | У Александра Винника диагностировано заболевание крови (25.12.2019)
Тимофей Мусатов, адвокат россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, в прямом эфире на RT сообщил, что на фоне голодовки состояние его подзащитного ухудшилось. «На пятый день голодовки мы добились проведения его медицинского осмотра… |
 | Экстрадиция Александра Винника во Францию остановлена (24.12.2019)
Высший административный суд Греции приостановил выдачу во Францию россиянина Александра Винника, предположительного создателя биткоин-биржи BTC-e, через которую было отмыто по меньшей мере $4 млрд. Как сообщает Reuters, это связано с необходимостью рассмотреть апелляцию Винника на решение министра юстиции Греции… |
 | Расследование BBC: $450 млн с криптобиржи WEX переданы в «фонд ФСБ» (16.11.2019)
Русская служба BBC опубликовала расследование о ныне закрытой криптовалютной бирже WEX (преемник BTC-e). В расследовании говорится о том, что активы WEX — $450 млн в криптовалюте — могли быть переведены в «фонд ФСБ России», а роль Дмитрия «Морячка» Хавченко в делах биржи лишь номинальная… |
 | BBC: к похищению биткоинов с криптовалютной биржи Wex причастен владелец «Царьграда» Константин Малофеев (15.11.2019)
К сделке по продаже криптовалютной биржи Wex экс-боевику «Донецкой народной республики» Дмитрию «Морячку» Хавченко, а также дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель, владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Это в ходе собственного расследования выяснила BBC… |
Биткоин бесплатно получить
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)