Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 


Kurbetsoft
Новости биткоин и блокчейн-технологий

 


.США ввели санкции против биткоин-обменника с офисами в России (21.09.2021)
Казначейство США включило в санкционный список чешский криптовалютный обменник Suex с офисами в РФ. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e…
.Вопрос экстрадиции Александра Винника в Грецию рассмотрят не ранее 2022 года (23.08.2021)
Выдача россиянина Александра Винника из Франции обратно в Грецию в ближайшие месяцы не состоится. Об этом «Известиям» сообщил адвокат осужденного Фредерик Бело. По его словам, этот вопрос будет решен по итогам рассмотрения кассационной жалобы на приговор французского суда…
.Защита Винника сообщила о вмешательстве в (12.07.2021)
Министерство юстиции США и американское посольство в Афинах напрямую вмешивались в дело россиянина Александра Винника. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвокатов осужденного. Согласно предоставленной переписке, сотрудница Минюста Греции Катерина Захараки просила у американцев разрешения поделиться с посольством США в Греции твердым диском с копией материалов по делу…
.Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка (27.04.2021)
Тверской районный суд Москвы арестовал экс-председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову. The post Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка first appeared on ForkLog.
.Суд в Париже приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы (07.12.2020)
Исправительный суд Парижа приговорил к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере €100 тыс. Александра Винника, который был экстрадирован из Греции во Францию. Об этом сообщает ТАСС. Суд признал россиянина виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах через криптовалютную биржу BTC-e…
.Александра Винника приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу (07.12.2020)
Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Об этом сообщает РИА Новости. Признав Винника виновным в отмывании средств, суд снял с него обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky…
.Александра Винника приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу (07.12.2020)
Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, к пяти годам тюрьмы и штрафу €5000. Признав Винника виновным в отмывании средств, суд снял с него обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky…
.Во Франции начались слушания по делу Александра Винника (19.10.2020)
В исправительном суде Парижа началась новая серия судебных слушаний по делу сооснователя ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника, который был экстрадирован из Греции во Францию. Как сообщает Associated Press (AP), Виннику грозит до десяти лет тюрьмы по обвинениями в вымогательстве…
.Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN (21.09.2020)
Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. Об этом сообщает BuzzFeed. Данные FinCEN содержат 36 SAR об MFS, что является рекордом по числу упоминаний…
.В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e (21.09.2020)
Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Согласно BuzzFeed, отчеты «дают новый взгляд на коррупцию в глобальном масштабе…
.Суд по делу сооснователя биржи BTC-e Александра Винника состоится 14 сентября (25.07.2020)
Судебное разбирательство по делу сооснователя ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника, который был экстрадирован из Греции во Францию, состоится 14 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Фредерик Бело. По словам адвоката, постановление о направлении дела в суд было подписано следственным судьей три дня назад…
.Опубликован адрес рабочего кошелька биткоин-биржи BTC-e (24.07.2020)
Инициативная группа, проводящая независимое расследование деятельности криптовалютной биржи BTC-е, опубликовала адрес рабочего кошелька площадки. С 9 сентября 2014 года по 15 сентября 2017 года биткоин-кошелек 1KMSc9NVZthdFEnkHN5KHdULoGuR5x2Xjt осуществил 3756 транзакций на общую сумму свыше 733 371 BTC…
.Погиб адвокат сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника (24.04.2020)
Вчера, 23 апреля, стало известно о гибели Тимофея Мусатова, адвоката сооснователя ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший партнер Мусатова Денис Гольдберг. В комментарии под публикацией Гольдберг уточнил, что Мусатов погиб в результате несчастного случая…
.Сергей Майзус: биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке» (25.02.2020)
В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». Об этом редакции ForkLog рассказал Сергей Майзус, владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS)…
.Тимофей Мусатов: Винник в шоке, но голодовку прекращать не собирается (29.01.2020)
Россиянин Александр Винник, подозреваемый в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, в состоянии шока, но не планирует прекращать голодовку. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Мусатов, сообщают РИА Новости. «У нас есть десять дней для того, что подать апелляцию…
.СМИ: Александра Винника увезли в неизвестном направлении (23.01.2020)
Адвокаты Александра Винника, подозреваемого в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд, сообщили, что их подзащитного забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщают РИА Новости. Произошло это сразу после публикации решения высшего административного суда Греции об отклонении жалобы адвокатов на выдачу Винника во Францию и…
.Греция заинтересовалась навыками предполагаемого создателя биткоин-биржи BTC-e (23.01.2020)
Россиянин Александр Винник, подозреваемый в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании через нее минимум $4 млрд, мог бы принести пользу Греции, если бы после освобождения поработал на благо страны. Об этом заявил председатель Союза греческих пользователей интернета Никос Василакос…
.Игорь Ашманов: представители BTC-e приходили ко мне за «крышей» (14.01.2020)
Российский предприниматель Игорь Ашманов прокомментировал предположение владельца платежной системы MoneyPolo Сергея Майзуса о связи криптовалютной биржи WEX, правопреемницы BTC-e, и Нэклис-Банка, принадлежащего его жене Наталье Касперской. По его словам, «Майзус — криптоворишка…
.Сергей Майзус: деньги биткоин-биржи WEX возможно отмывались через Нэклис-Банк Натальи Касперской (13.01.2020)
Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e. Об этом редакции ForkLog сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус…
.У Александра Винника диагностировано заболевание крови (25.12.2019)
Тимофей Мусатов, адвокат россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, в прямом эфире на RT сообщил, что на фоне голодовки состояние его подзащитного ухудшилось. «На пятый день голодовки мы добились проведения его медицинского осмотра…
.Экстрадиция Александра Винника во Францию остановлена (24.12.2019)
Высший административный суд Греции приостановил выдачу во Францию россиянина Александра Винника, предположительного создателя биткоин-биржи BTC-e, через которую было отмыто по меньшей мере $4 млрд. Как сообщает Reuters, это связано с необходимостью рассмотреть апелляцию Винника на решение министра юстиции Греции…
.Расследование BBC: $450 млн с криптобиржи WEX переданы в «фонд ФСБ» (16.11.2019)
Русская служба BBC опубликовала расследование о ныне закрытой криптовалютной бирже WEX (преемник BTC-e). В расследовании говорится о том, что активы WEX — $450 млн в криптовалюте — могли быть переведены в «фонд ФСБ России», а роль Дмитрия «Морячка» Хавченко в делах биржи лишь номинальная…
.BBC: к похищению биткоинов с криптовалютной биржи Wex причастен владелец «Царьграда» Константин Малофеев (15.11.2019)
К сделке по продаже криптовалютной биржи Wex экс-боевику «Донецкой народной республики» Дмитрию «Морячку» Хавченко, а также дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель, владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Это в ходе собственного расследования выяснила BBC…
.Адвокат: в дело Винника незаконно вмешивалось посольство США (06.11.2019)
Посольство США в Греции незаконно вмешивалось в дело россиянина Александра Винника, предположительного создателя биткоин-биржи BTC-e, через которую было отмыто по меньшей мере $4 млрд. Об этом заявила адвокат Зои Константопулу, пишет РИА Новости. Она сообщила, что посольство США в Афинах сделало заявление против выдачи Винника в Россию…
.Компанию, отмывавшую деньги с биткоин-биржи BTC-e, может контролировать адвокат Тимофей Мусатов (28.09.2019)
Тимофей Мусатов, адвокат предположительного создателя биткоин-биржи BTC-e Александра Винника, может иметь отношение к одной из фирм, через которую были отмыты $4 млрд в криптовалюте. Об этом редакции ForkLog сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус. С ноября 2017 года Майзус отстаивает в судах свою деловую репутацию…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 7 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов