 | Лучшие инструменты для блокчейн-анализа и как они работают (16.01.2021)
Когда бывший специальный агент ФБР Ильван Йам отчитался о том, как за 12 месяцев вплоть до августа 2013 года он отследил 3760 биткойн-транзакций с серверов Silk Road на ноутбук Росса Ульбрихта, судьба создателя Silk Road была практически решена. Для достижения своей цели Йам отследил перемещение более чем 700 000 биткойнов с кошельков маркета Silk Road… |
 | Биржа Deribit введет обязательную верификацию пользователей (22.10.2020)
Deribit, крупнейшая биржа опционов на криптовалюты по объему торгов, потребует от всех пользователей пройти верификацию до конца 2020 года. Об этом The Block сообщил генеральный директор Deribit Джон Янсен. Расширенная программа «Знай своего клиента» (KYC) означает, что все трейдеры Deribit должны будут предоставить документ… |
 | CipherTrace: Более половины криптовалютных платформ работают без верификации клиентов (02.10.2020)
Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, 56% криптовалютных платформ вообще не выполняют процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML). CipherTrace проанализировала более 800 централизованных и децентрализованных (DEX) бирж, а также автоматизированных маркет-мейкеров… |
 | Исследование: биткойны с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC (12.03.2020)
Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткойнов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет… |
 | Отмывание денег в криптовалютах (10.02.2020)
Как выводились преступные миллиарды в 2019 году? Выдержка из доклада 2020 Crypto Crime Report от Chainalysis. После того как в кошельке преступников оказывается куча незаконным образом полученной криптовалюты, следующий вопрос, на который они должны ответить, это «Как её обналичить и не попасться… |
 | Отмывание денег в криптовалютах (05.02.2020)
Как выводились преступные миллиарды в 2019 году? Выдержка из доклада 2020 Crypto Crime Report от Chainalysis. После того как в кошельке преступников оказывается куча незаконным образом полученной криптовалюты, следующий вопрос, на который они должны ответить, это «Как её обналичить и не попасться… |
 | Глава Binance: Facebook узнает о держателях своей криптовалюты все (20.06.2019)
Проект Libra не нуждается в процедуре KYC (знай своего клиента), потому что у него намного больше данных о 2 млрд пользователей, заявил Чанпэн Чжао Facebook будет знать о держателях своей криптовалюты Libra даже больше, чем они сами, предупредил глава биржи Binance Чанпэн Чжао. По его мнению… |
 | LocalBitcoins объяснил изменения в работе (05.06.2019)
Сервис убрал возможность покупки и продажи Bitcoin при личной встрече. Это связано с требованиями закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма Платформа LocalBitcoins была вынуждена убрать функцию покупки и продажи Bitcoin за наличные деньги чтобы соответствовать закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма… |
 | Binance интегрирует решение CipherTrace для соблюдения норм AML (13.04.2019)
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о партнерстве со стартапом CipherTrace, в рамках которого применит решение CipherTrace для противодействия отмыванию доходов (AML). «Выбор CipherTrace для повышения безопасности поможет развитию компании и придаст уверенности нашим пользователям… |
 | G20: Мы будем регулировать криптовалюты по стандарту FATF (03.12.2018)
По итогам саммита G20 страны «Большой двадцатки» пришли к решению о необходимости регулировать цифровые активы в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В субботу совместная итоговая декларация была официально подписана всеми странами-участницами G20… |
 | Вердикт Blockchain Life 2018: Блокчейн-индустрия — уже не ребенок, но ещё не взрослый (12.11.2018)
В Санкт-Петербурге прошел форум Blockchain Life 2018. Спикеры сошлись во мнении, что точками роста крипто-рынка может стать проникновение блокчейна в экономику и использование криптовалют в качестве полноценных финансовых активов. Атмосферу тяжелых размышлений несколько развеяла оптимистичная речь Роджера Вера… |
 | Эксперт: Пока ни в одной стране криптовалюты не могут быть полностью легальными (08.11.2018)
Пока ни одна страна мира не может полностью легализовать криптовалюты, включая «дружественные» юрисдикции, из-за неопределенной позиции международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), уверена глава рабочей группы Госдумы по оценке рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко… |
 | Chainalysis поможет Binance «знать о своих транзакциях» (18.10.2018)
Криптовалютная биржа Binance анонсировала партнёрство с аналитической блокчейн-компанией Chainalysis. В его рамках площадка планирует интегрировать специальное ПО для выявления незаконных транзакций и идентификации клиентов, которые потенциально могут заниматься отмыванием денег… |
 | ЕС выпустил новую AML-директиву по борьбе с криптопреступлениями (26.06.2018)
Европейский Союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег, ориентированную на криптовалюты. Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег направлена на обнаружение, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе. Законодательный акт под названием «Directive (EU) 2015/849» позволяет государственным подразделениям финансовой разведки (FIUs) получать доступ к различным криптовалютным кошелькам и биржам… |
 | Семь внебиржевых сервисов для крупных биткоин-инвесторов (20.06.2018)
Во всём мире растёт количество пользователей криптовалютных бирж, но большинство крупных сделок по-прежнему происходит на внебиржевом рынке (OTC), и они никак не связаны с биржевыми книгами ордеров. Внебиржевые брокеры стремятся обеспечить ликвидность для так называемых «китов»… |
 | Tezos анонсировала проверку инвесторов на соответствие критериям KYC/AML (14.06.2018)
10 июня фонд Tezos Foundation объявил о том, что проведёт проверку на соответствие правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «знай своего клиента» (KYC) в отношении инвесторов, участвовавших в прошлогоднем ICO. В то время инвесторы, которых фонд называет вкладчиками, не предоставляли ка… |
 | Правительство Канады подготовило законопроект о регулировании криптовалютных бирж (11.06.2018)
Издание Canada Gazette сообщает, что правительство Канады 9 июня выпустило новый законопроект о регулировании деятельности криптовалютных бирж и криптовалютных процессинговых сервисов. Согласно законопроекту, новые правила направлены на устранение «ряда недостатков» со стороны криптокомпаний… |
 | Глава биржи BitMEX рассказал, как на самом деле отмывают деньги (06.06.2018)
СМИ с подачи регуляторов популяризовали мнение о том, что криптовалюты — идеальный канал для отмывания денег. Но те, кто реально вовлечён в криптоиндустрию, понимают, что биткоин — это ужасный способ отмыть деньги: он имеет публичный реестр всех операций и относительную небольшую ликвидность по срав… |
 | LocalBitcoins объяснила, в каких случаях будет нарушать анонимность клиентов (14.05.2018)
С 25 мая на криптовалютной p2p-бирже LocalBitcoins начнут работать обновлённые Условия обслуживания (ToS), в которых прописано, в каких случаях компания будет требовать у пользователей удостоверения личности. В соответствии с обновлёнными ToS, в целях безопасности компания будет проверять идентифика… |
 | Биржа KuCoin обязала клиентов проходить процедуру верификации (11.05.2018)
Представители биржи KuCoin сообщили на официальном сайте, что отныне её пользователи должны будут верифицировать аккаунты. В сообщении говорится: Чтобы сохранить статус одной из самых прозрачных и надёжных бирж, KuCoin будет требовать проведения проверок своих пользователей по стандарту KYC… |
 | Bithumb и BitPay выходят на международный рынок переводов (15.03.2018)
Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Bithumb заключила партнерское соглашение с платежным процессором BitPay, с тем чтобы выйти на международный рынок денежных переводов, сообщил исполнительный директор Bithumb 13 марта. В интервью CNBC главный коммерческий директор BitPay Сонни Сингх сказал… |
 | Европол: преступники все чаще предпочитают анонимные алькойны биткойну (28.02.2018)
Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол), ранее известное как Европейское полицейское ведомство, обеспокоено тем, что преступники переходят на альтернативные криптовалюты, поскольку следователи привыкли ориентироваться в своих поисках на биткойн… |
Биткоин бесплатно получить
Стрелялка против монстров
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)