 | HAPI Labs: почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance (28.03.2023)
Анализ транзакций с кошельков, спонсирующих войну против Украины, показал, что в 2022 году около $40,2 млн переведены на биржи с целью отмывания. Почти 96% этой суммы пришлось на Binance, сообщили эксперты децентрализованного протокола безопасности HAPI Labs.
Some interesting updates to investigation:An analysis of transactions from wallets sponsoring the war against #Ukraine showed that in 2022… |
 | Европарламент обяжет криптоплатформы соблюдать AML-требования (28.03.2023)
Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi. Об этом пишет The Block.
Положения документа будут распространяться на криптофирмы в случае, если они «контролируются прямо или косвенно… |
 | CNBC: сотрудники Binance помогают пользователям обходить KYC-контроль (24.03.2023)
Некоторые сотрудники и волонтеры криптовалютной биржи Binance оказывают пользователям из Китая и других стран консультации по уклонению от KYC-проверок. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на китайскоязычные чаты, контролируемые торговой платформой.
По данным СМИ, называемые «ангелами» участники групп делятся советами по подделке банковских документов… |
 | Отчет: обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании (15.03.2023)
Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете организации Transparency International Russia.
По данным экспертов, в «Москва-Сити» размещается 21 криптовалютная компания… |
 | Coinbase поддержала ориентированную на комплаенс некастодиальную биржу Mauve (09.03.2023)
Венчурное подразделение Coinbase, компания Brevan Howard и другие инвесторы вложили $15 млн в некастодиальную биржу Mauve, в которой предусмотрены комплаенс-процедуры. Об этом сообщается в пресс-релизе.
Разработчик новой платформы — проект Violet, специализирующийся на инфраструктуре для идентификации и децентрализованных финансах… |
 | В Bitzlato предупредили об AML-метках на выводимых с платформы биткоинах (02.03.2023)
С 1 марта пользователи криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, смогли начать частичный вывод средств. Это представители обменника подтвердили в комментарии ForkLog.
Как рассказал Антон Шкуренко, который теперь занимает должность внештатного консультанта Bitzlato… |
 | AML-проверки для бизнеса и частных инвесторов: обзор сервиса GetBlock (31.01.2022)
Если вы регулярно получаете на кошелек криптовалюту от других пользователей, вам стоит опасаться грязных монет. Они компрометируют все активы на адресе, из-за чего их не примут легальные биржи и обменники. Чтобы этого не случилось, криптобизнес и частные инвесторы проверяют чистоту входящих транзакций… |
 | Исследование: США взыскали с участников криптоиндустрии $2,5 млрд штрафов (22.06.2021)
Объем взысканий со стартапов и физических лиц в индустрии криптовалют с 2009 года составил $2,5 млрд. Такие оценки привели аналитики Elliptic.
Elliptic’s analysis of US regulatory enforcement actions since the birth of Bitcoin in 2009 shows that $2.5 billion in penalties have been imposed against firms and individuals dealing in crypto ➡️ https://t.co/i3hoWhrcLI— elliptic (@elliptic) June 21… |
 | Эксперты призвали ужесточить KYC/AML-процедуры для борьбы с биткоин-вымогателями (30.04.2021)
Группа правительственных и отраслевых экспертов США предложила усилить контроль за соблюдением KYC/AML-процедур на международном уровне для сокращения числа атак программ-вымогателей.
«Правительствам следует требовать от криптовалютных бирж, обменников и внебиржевых платформ соблюдения существующих законов… |
 | CipherTrace поможет DeFi-проектам соблюдать санкционные требования США (09.04.2021)
Компания CipherTrace объявила о запуске решения на базе Chainlink, которое позволит децентрализованным биржам и другим проектам сферы DeFi соблюдать требования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США в отношении режима санкций.
Для создания инструмента CipherTrace DeFi Compli фирма запустила ноду в сети Chainlink… |
 | FinCEN повторно продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных транзакций (26.01.2021)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных транзакций на 60 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Предложенные в конце 2020 года нормы ужесточают требования к идентификации и требуют от бирж хранения информации о клиентах… |
 | Защитники приватности призвали помешать «прощальному подарку» криптоиндустрии от администрации Трампа (30.12.2020)
Организация по продвижению и защите интересов биткоин- и блокчейн-индустрии Coin Center попросила о помощи в борьбе с предложенными Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США правилами по верификации пользователей некастодиальных кошельков.
1/ Quick update on the FinCEN rulemaking… |
 | Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков (19.12.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей.
К ним могут начать предъявлять те же требования, которые уже распространяются на транзакции… |
 | Crystal Blockchain и FICO помогут банкам снизить риски при обслуживании криптокомпаний (17.12.2020)
Аналитическая компания FICO и сервис Crystal Blockchain поставщика блокчейн-решений Bitfury Group объявили о партнерстве с целью предоставления банкам услуг мониторинга и управления рисками, связанными с криптовалютным бизнесом.
Crystal Blockchain is proud to be partnering with FICO to bring a new standard to AML & fraud detection with cryptocurrencies… |
 | BitMEX улучшит AML-политику благодаря партнерству с Eventus Systems (13.11.2020)
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о сотрудничестве с компанией Eventus Systems, разрабатывающей решения для предотвращения рыночных манипуляций и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
We’ve bolstered our anti money laundering and trade surveillance monitoring through our partnership with @EventusSystems… |
 | Coinfirm интегрировала оракулы Chainlink для противодействия отмыванию денег в секторе DeFi (01.11.2020)
Аналитическая компания Coinfirm объявила об интеграции в свое AML-решение сети оракулов Chainlink. Это позволит проектам из сектора децентрализованных финансов (DeFi) отслеживать транзакции с подозрительными паттернами.
Coinfirm’s @AMLT_Token Oracle is integrating with @chainlink to provide its AML solution for #DeFi across blockchains https… |
 | Deribit введет обязательную верификацию пользователей (22.10.2020)
Биржа криптовалютных деривативов Deribit объявила об обновлении программы AML/KYC и внедрении до конца года обязательной верификации пользователей.
KYC - AML Program Update
Due to the various recent regulatory and legal developments globally, we have decided to increase our efforts to identify our clients.
Soon we'll require all clients to become verified.
— Deribit (@DeribitExchange) October 21… |
 | BitMEX сократила сроки обязательной верификации для всех категорий клиентов (21.10.2020)
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX передвинула последний срок обязательной верификации клиентов, сократив его почти на три месяца. Согласно заявлению оператора биржи 100x Group, пользователем необходимо пройти верификацию до 00:00 UTC 5 ноября 2020 года.
После этого неверифицированные пользователи не смогут открывать новые позиции… |
 | CipherTrace: 56% биткоин-бирж не верифицируют клиентов (02.10.2020)
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace.
Now available! Our 2020 Geographic Risk Report: VASP KYC by Jurisdiction is the virtual asset industry's first comprehensive global KYC risk assessment. https://t.co/fD1RJr5zNu #KYC #AML #CTF #DeFi #bicoin #cryptocurrency
— CipherTrace (@ciphertrace) October 1, 2020
Согласно статистике CipherTrace… |
 | Участники криптоиндустрии представили приемлемый для FATF стандарт обмена данными (07.05.2020)
Палата цифровой коммерции, Организация мировых цифровых финансов и Международная ассоциация бирж цифровых активов представили стандарт обмена данными IVMS101 для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает CoinDesk. Стандарт определил унифицированную модель данных… |
 | Tether начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis (12.02.2020)
Аналитический стартап Chainalysis начал предоставлять услуги Tether, крупнейшему на сегодня эмитенту стейблкоинов. Об этом сообщается в пресс-релизе. «Know Your Transaction (KYT) для эмитентов токенов — уникальное решение для обеспечения соответствия требованиям по противодействию отмыванию денег (AML)… |
 | Сингапур принял новое законодательство для криптовалютных компаний (28.01.2020)
Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма стали ключевыми моментами нового законодательства Сингапура в отношении криптовалют. Соответствующие поправки внесены в Закон о платежных услугах, который был принят в январе 2019 года. Как сообщило Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS)… |
 | Главные изменения в регулировании биткоина и других криптовалют в 2019 году (03.01.2020)
Глобальная тенденция к ужесточению регулирования и деанонимизации операций с криптовалютой продолжается. Наднациональные организации вводят все новые правила, которые зачастую противоречат самой природе криптовалют и неизбежно оказывают влияние на регуляторную среду в отдельных странах… |
 | Биткоин-биржа Poloniex вернула неверифицированным аккаунтам возможность безлимитного трейдинга (21.12.2019)
Криптовалютная биржа Poloniex вернула безлимитный трейдинг и безлимитные депозиты для аккаунтов без KYC. Единственное ограничение установлено на суточный вывод — $10 тысяч. Current unverified customers will be unfrozen and upgraded to Level 1 over the next few months. We are striving to provide the highest level of support and security possible for customers and appreciate… |
 | Представитель ФРС связала 50% транзакций биткоина с незаконной деятельностью (18.12.2019)
Каждый четвертый пользователь биткоина так или иначе связан с незаконными операциями. Такое мнение высказала член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брэйнард. На мероприятии ЕЦБ Брэйнард заговорила о рисках, связанных с распространением цифровых валют… |
Биткоин бесплатно получить
Стрелялка против монстров
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)