 | В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн» (28.11.2023)
Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн".
Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат.
Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов… |
 | Для стран ЕАЭС унифицируют разметку нелегальных биткоин-транзакций (14.11.2023)
В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке. Об этом редакции ForkLog сообщил основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин.
Новую общественную организацию сформируют ведущие представители индустрии из ЕАЭС… |
 | В США предложили приравнять биткоин-миксеры к «центрам по отмыванию денег» (20.10.2023)
FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры "центрами отмывания денег", которые угрожают национальной безопасности.
Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям.
По оценкам FinCEN, «процент транзакций конвертируемых виртуальных валют… |
 | В Chainalysis указали на ошибку в подсчете связанных с терроризмом криптовалют (19.10.2023)
Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма. Об этом заявили аналитики Chainalysis.
По их словам, для верного подсчета необходима не только количественная оценка активов, непосредственно находящихся в руках террористической организации… |
 | В Garantex прокомментировали обвинения «в финансировании ХАМАС» (17.10.2023)
Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы Евгения Бурова в интервью YouTube-каналу Satoshkin… |
 | Binance закрыла свыше сотни связанных с ХАМАС аккаунтов (17.10.2023)
С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более 100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times.
По данным осведомленных источников, израильские правоохранители дополнительно запросили информацию о 200 аккаунтах… |
 | Эксперты подсчитали процент высокорисковых операций с USDT в сети Tron на OTC-рынке (16.10.2023)
За два года на OTC-кошельки поступило более 3,4 млрд USDT в сети Tron, из них 54,2% связаны с высокорисковыми операциями. Об этом сообщили эксперты аналитической компании Bitrace.
Совокупная сумма переводов USDT в сети Tron на внебиржевом рынке. Данные: Bitrace.
Согласно их подсчетам:
20,1% от общей суммы оказалось связано с различными криптоскамами и иными серыми схемами… |
 | Сообщество раскритиковало KYC-функцию Uniswap (16.10.2023)
В репозитории четвертой версии децентрализованной биржи Uniswap обнаружили функцию, которая позволяет настраивать процедуру проверки KYC. Сообщество увидело в этом риски.
❤💛💚💙Disappointing NEWS:Uniswap is bringing out KYC Verification in the form of a Hook for Uniswap v4.UniswapX is also using a "permission required" off-chain server.It starts as an "option" and then we all know how it ends… |
 | Верните Тона Вейса: неделя Виталика Бутерина, дело WEX, кому нужно AML (09.09.2023)
«Верните Тона Вейса» — новостной подкаст с редакцией и друзьями ForkLog о главных событиях индустрии за неделю.
Темы выпуска: новости инфраструктуры Ethereum, продажа токенов MakerDAO Виталиком Бутериным, новые подробности дела криптобиржи WEX, уход руководителей СНГ-направления из Binance… |
 | Биткоин-биржа Bitget введет обязательную верификацию клиентов (21.08.2023)
С 1 сентября криптовалютная биржа Bitget изменит требования к KYC-проверке.
Все новые пользователи будут обязаны пройти верификацию для доступа к услугам платформы, включая депозит и торговлю цифровыми активами.
Уже зарегистрированные клиенты должны завершить KYC-проверку в срок до 1 октября… |
 | OKX ужесточила KYC-процедуру после разблокировки в РФ (21.08.2023)
Криптовалютная биржа OKX изменила KYC-политику, обязав пользователей пройти расширенную верификацию с подтверждением документов и распознаванием лица до 21 сентября. Это случилось вскоре после разблокировки платформы в РФ.
Доступ российских пользователей к сайту ограничивался Роскомнадзором с 4 октября 2022 года… |
 | Эксперты оспорили доказательства Chainalysis по делу миксера Bitcoin Fog (10.08.2023)
Аналитическая фирма CipherTrace по запросу стороны защиты оспорила доказательства причастности россиянина Романа Стерлингова к управлению криптовалютным миксером Bitcoin Fog, полученные судом на основании данных Chainalysis.
По утверждению специалистов, использованные в деле инструменты отслеживания блокчейн-транзакций применялись не по назначению… |
 | «Доля биткоина минимальна»: как сегодня отмывают деньги через блокчейн (05.08.2023)
Один из основных аргументов против цифровых активов — через них отмывают деньги. Это утверждение справедливо лишь отчасти. В действительности биткоин и другие криптовалюты занимают малую долю в криминальных схемах. По данным Chainalysis, в 2022 году менее 1% от всех транзакций были связаны с преступными адресами… |
 | В Сенате предложили обязать DeFi-сервисы соблюдать AML (20.07.2023)
DeFi-протоколы должны ввести строгий AML-контроль над своими пользователями. Это вытекает из двухпартийного законопроекта, предложенного группой сенаторов.
Его авторами стали члены банковского комитета Дж. Джек Рид и Майк Раундс, а также Митт Ромни и Марк Уорнер.
Закон о повышении национальной безопасности криптовалют направлен «на борьбу с ростом преступности… |
 | CEO KuCoin: биткоин создавался не для конфиденциальности (07.07.2023)
Конфиденциальность не является самой важной функцией первой криптовалюты. Такое мнение CEO KuCoin Джонни Лю высказал в интервью Cointelegraph.
«Если говорить о цели создания биткоина, я думаю, что приватность — лишь одна из его опций», — сказал он.
По словам Лю, ключевым преимуществом цифрового золота является его роль в качестве средства обмена… |
 | Верховный суд признал конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег (28.06.2023)
Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов путем конвертации их в рубли и перевода на банковские карты. Об этом сообщает РАПСИ.
Согласно материалам дела, фигурант хранил прекурсоры наркотических средств и в составе организованной группы производил мефедрон в особо крупном размере… |
 | США обвинили «красного админа» WEX во взломе Mt.Gox (09.06.2023)
Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка… |
 | Any.Cash добавил возможность верификации через приложение «Дiя» (16.05.2023)
Мультивалютный Telegram-кошелек Any.Cash добавил возможность прохождения процедуры KYC через приложение Министерства цифровой трансформации Украины «Дiя». Об этом ForkLog сообщили представители проекта.
При наличии ID-карты или загранпаспорта в «Дiї» пользователи кошелька могут верифицировать личность за одну минуту… |
 | Число зарегистрированных в Эстонии криптокомпаний сократилось на 80% (10.05.2023)
В Эстонии почти на 80% сократилось количество зарегистрированных криптовалютных компаний. Об этом сообщили в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB).
После вступления в силу усиленных требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма около 200 компаний отказались от своих бизнес-лицензий… |
 | Coinbase обвинили в нарушении законов из-за процедур KYC (02.05.2023)
Пользователь Coinbase Майкл Массел подал иск против компании, заявив, что процедуры KYC на бирже противоречат законодательству США.
По мнению истца, платформа нарушила Закон штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации (BIPA), который требует предварительного разрешения клиентов при сборе данных… |
 | Биткоин-биржа Bybit ужесточит требования KYC (24.04.2023)
8 мая криптобиржа Bybit введет обязательную верификацию для всех пользователей платформы.
Уровень соответствия KYC должен быть не ниже первого. В противном случае клиенты потеряют доступ к продуктами и сервисами биржи.
Пользователи, которые не пройдут верификацию, смогут только закрывать существующие позиции и ордера… |
 | ОБСЕ и Украина обсудили риски отмывания криптовалют (07.04.2023)
Члены НКЦБФР в составе украинской делегации приняли участие в образовательном проекте ОБСЕ по уменьшению рисков отмывания средств через криптовалюты.
Участники встречи рассмотрели конкретные кейсы использования виртуальных активов в нелегальной деятельности, в частности для финансирования терроризма и уклонения от санкций… |
 | Реально ли вывести «грязную» криптовалюту из-под внимания AML-сервисов? Разбор HAPI Labs (31.03.2023)
На текущий момент объем преступных средств в криптовалютах составляет свыше $15 млрд, по данным Chainalysis. Это менее 1% от общего числа связанных с незаконной деятельностью активов.
Отслеживать перемещение таких монет помогают AML-сервисы. Благодаря им получивший множественные транзакции из подозрительных источников адрес может быть заблокирован… |
 | HAPI Labs: почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance (28.03.2023)
Анализ транзакций с кошельков, спонсирующих войну против Украины, показал, что в 2022 году около $40,2 млн переведены на биржи с целью отмывания. Почти 96% этой суммы пришлось на Binance, сообщили эксперты децентрализованного протокола безопасности HAPI Labs.
Some interesting updates to investigation:An analysis of transactions from wallets sponsoring the war against #Ukraine showed that in 2022… |
 | Европарламент обяжет криптоплатформы соблюдать AML-требования (28.03.2023)
Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi. Об этом пишет The Block.
Положения документа будут распространяться на криптофирмы в случае, если они «контролируются прямо или косвенно… |
Биткоин бесплатно получить
Обучение и тренировка
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)