 | Россия будет регулировать крипторынок совместно с FATF (12.10.2018)
Регулирование криптовалютной отрасли в России будет осуществляться совместно с межправительственной организацией Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в интервью на канале «Россия 24» отметил… |
 | Coinfirm запустил в Нигерии антимошенническую блокчейн-сеть (11.10.2018)
Лондонский стартап Coinfirm запустил блокчейн-сеть для противодействия мошенничеству, в партнерстве с техцентром в столице Нигерии KAD ICT Hub, который целый год будет проводить образовательные курсы. Проект будет реализован в совместной лаборатории «Africa Blockchain Lab» с основной целью – способствовать расширению доступа к финансовым услугам… |
 | Потери криптобирж от хакерских атак на 250% больше показателей прошлого года (11.10.2018)
Потери криптобирж от хакерских атак достигли 927 млн долларов за первые 9 месяцев 2018-го года, что выше показателей прошлого года на 250%, сообщила компания CipherTrace. Специализирующаяся на кибербезопасности компания CipherTrace опубликовала отчет об использовании криптовалют для отмывания денег… |
 | КНДР уличили в торговле криптовалютами в обход международных санкций (25.09.2018)
Обнародованы свидетельства того, что Северная Корея, одна из самых закрытых стран в мире, использует криптовалюты и цифровые активы в обход международных санкций со стороны США и их союзников. Лурдес Миранда, независимый аналитик по финансовой разведке, а также Росс Делстон… |
 | Эрик Ворхес: имплементация KYC защитила ShapeShift от правовых рисков (24.09.2018)
Генеральный директор и основатель обменной платформы ShapeShift Эрик Ворхес заявил, что решение о внедрении процедуры идентификации пользователей ShapeShift позволило упредить возможные правовые риски компании. Об этом сообщает CoinDesk. «KYC не является результатом каких-либо принудительных действий… |
 | Мнение: Насколько в действительности безопасны криптовалюты (19.09.2018)
Сэмюэл Лич, CEO и основатель Samuel&Co Trading, заработал миллионы в 26 лет, организовав международные учебные курсы. Предлагаем вашему вниманию перевод его статьи на ITProPortal, в которой он анализирует основные аспекты безопасности криптовалютных инвестиций. Криптовалюты могут стать отличным … |
 | Австралия усиливает контроль за криптовалютными биржами и ICO (07.09.2018)
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила, что применит новый подход регулирования криптовалютных бирж и ужесточит контроль за ICO. В прошлую пятницу ASIC опубликовала корпоративный план своей регулирующей деятельности на 2018-2022-й годы, первым пунктом в котором указывается «мониторинг возможных угроз вреда… |
 | Changelly крадет у своих пользователей Monero, но это не точно (06.09.2018)
Некоторые пользователи Changelly обвиняют криптовалютную биржу в воровстве Monero (XMR). Платформа Changelly, получившая широкую популярность, благодаря удобной опции ускоренной конвертации криптовалюты, не имеет недостатка в пользователях: в последнее время их число только увеличивается… |
 | Эрик Ворхес и ShapeShift под огнем критики биткоин-сообщества из-за новых правил платформы (06.09.2018)
Конец эры. Так можно вкратце охарактеризовать последнее решение обменной платформы ShapeShift о запуске программы членства и связанным с этим сбором персональных данных пользователей. Появившася на рынке в 2013 году площадка получила популярность именно благодаря тому, что давала возможность моментального обмена криптовалют без какой-либо регистрации и представления даже минимальных данных… |
 | IBM хочет запатентовать систему, которая поможет следить за блокчейн-транзакциями (18.08.2018)
Корпорация IBM подала заявку на систему идентификаторов транзакций, которая будет основываться на узлах блокчейна. Бюро США по патентам и товарным знакам (USPTO) обнародовало её 16 августа. Описанная в заявке система предусматривает извлечение данных из узлов блокчейна с целью идентификации … |
 | Исследование: инвесторы потеряли 100 млн долларов на экзит-скамах (14.08.2018)
По данным Diar, «неожиданно» испарившиеся ICO-проекты привели к потерям инвесторов, оцениваемым в 100 млн долларов. Как сообщает аналитическое агентство, большая часть потерь пришлась на скамы последних недель августа: 60 млн долларов исчезли вместе с проектом китайской компании Shenzhen Puyln Blockchain Group и еще 8 — с проектом NVO… |
 | FinCEN: мы ежемесячно получаем 1500 жалоб, связанных с криптовалютами (11.08.2018)
По словам Кеннета Бланко, директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), его ведомство получает ежемесячно более 1500 сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами. Об этом сообщается на сайте ведомства. По словам Бланко, эти сообщения поступают не только от различных финучреждений… |
 | G20 утвердит новые стандарты AML в октябре, включая «жесткие меры» контроля за криптовалютами (23.07.2018)
Страны большой двадцатки (G20) планируют пересмотреть международные стандарты о противодействии отмыванию денег (AML) в октябре. Согласно выпущенному в воскресенье пресс-релизу, на встрече в выходные министры по финансам и председатели центральных банков стран большой двадцатки подтвердили свое намерение «строгого» наблюдения за криптовалютами… |
 | G20 разработает стандарты противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют (23.07.2018)
Страны-участницы «Большой двадцатки» подписали соглашение, согласно которому до октября 2018 года будет разработан стандарт противодействия отмыванию доходов (AML) в криптовалютной сфере. Об этом пишет CoinDesk. Сообщается, что на этих выходных (21-22 июля) проходило собрание министров финансов и глав центральных банков стран-участниц G20… |
 | Бывший глава AML-отдела канадского банка займется правовым соответствием Tether (13.07.2018)
Компания Tether Ltd объявила о том, что экс-глава отдела по противодействию отмыванию денег Bank of Montreal Леонардо Рил будет отвечать за нормативно-правовое соответствие деятельности организации. Tether appoints former AML Quality Control Manager at Bank of Montreal as Chief Compliance Officer.https://t.co/VLJKaRT5eQ — Tether (@Tether_to) 12 июля 2018 г… |
 | Южнокорейский регулятор выпускает более строгие протоколы AML для криптовалюты (28.06.2018)
Главный финансовый регулятор Южной Кореи ужесточил правила борьбы с отмыванием денег (AML) для криптовалюты. |
 | ЕС выпустил новую AML-директиву по борьбе с криптопреступлениями (26.06.2018)
Европейский Союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег, ориентированную на криптовалюты. Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег направлена на обнаружение, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе. Законодательный акт под названием «Directive (EU) 2015/849» позволяет государственным подразделениям финансовой разведки (FIUs) получать доступ к различным криптовалютным кошелькам и биржам… |
 | Семь внебиржевых сервисов для крупных биткоин-инвесторов (20.06.2018)
Во всём мире растёт количество пользователей криптовалютных бирж, но большинство крупных сделок по-прежнему происходит на внебиржевом рынке (OTC), и они никак не связаны с биржевыми книгами ордеров. Внебиржевые брокеры стремятся обеспечить ликвидность для так называемых «китов»… |
 | FATF озвучила основные глобальные риски оборота криптовалют (19.06.2018)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) проинформировалf страны-участницы об основных рисках и негативных трендах криптовалютной отрасли, сообщает Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы по изучению рисков оборота криптовалют при ГД РФ… |
 | Tezos анонсировала проверку инвесторов на соответствие критериям KYC/AML (14.06.2018)
10 июня фонд Tezos Foundation объявил о том, что проведёт проверку на соответствие правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «знай своего клиента» (KYC) в отношении инвесторов, участвовавших в прошлогоднем ICO. В то время инвесторы, которых фонд называет вкладчиками, не предоставляли ка… |
 | Правительство Канады подготовило законопроект о регулировании криптовалютных бирж (11.06.2018)
Издание Canada Gazette сообщает, что правительство Канады 9 июня выпустило новый законопроект о регулировании деятельности криптовалютных бирж и криптовалютных процессинговых сервисов. Согласно законопроекту, новые правила направлены на устранение «ряда недостатков» со стороны криптокомпаний… |
 | 2/3 американских и европейских бирж не идентифицируют пользователей (06.06.2018)
Аналитики компании P.A.ID Strategies представили результаты исследования, в ходе которого был изучен подход к работе с новыми клиентами со стороны криптовалютных кошельков и бирж, в частности, соблюдение стандартов KYC. Выяснилось, что 2/3 сервисов не проводит процедуру идентификации пользователей… |
 | Глава биржи BitMEX рассказал, как на самом деле отмывают деньги (06.06.2018)
СМИ с подачи регуляторов популяризовали мнение о том, что криптовалюты — идеальный канал для отмывания денег. Но те, кто реально вовлечён в криптоиндустрию, понимают, что биткоин — это ужасный способ отмыть деньги: он имеет публичный реестр всех операций и относительную небольшую ликвидность по срав… |
 | LocalBitcoins объяснила, в каких случаях будет нарушать анонимность клиентов (14.05.2018)
С 25 мая на криптовалютной p2p-бирже LocalBitcoins начнут работать обновлённые Условия обслуживания (ToS), в которых прописано, в каких случаях компания будет требовать у пользователей удостоверения личности. В соответствии с обновлёнными ToS, в целях безопасности компания будет проверять идентифика… |
 | Биржа KuCoin обязала клиентов проходить процедуру верификации (11.05.2018)
Представители биржи KuCoin сообщили на официальном сайте, что отныне её пользователи должны будут верифицировать аккаунты. В сообщении говорится: Чтобы сохранить статус одной из самых прозрачных и надёжных бирж, KuCoin будет требовать проведения проверок своих пользователей по стандарту KYC… |
Биткоин бесплатно получить
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)