 | The Block: Bitfinex и Bittrex блокируют аккаунты, требуя от пользователей дополнительную информацию (13.06.2019)
Как сообщает The Block, популярные биржи Bitfinex и Bittrex стали более тщательно проверять данные своих пользователей, что, предположительно, обусловлено ухудшением отношений с регуляторами. Издание ссылается на пост одного из пользователей Reddit, от которого Bitfinex потребовала дополнительные сведения об аккаунте… |
 | Криптовалюты в Австралии – это всерьёз и надолго, считают местные регуляторы (13.06.2019)
Несмотря на то, что в сфере криптовалют немало незаконной деятельности, которая отрицательно влияет на эту индустрию, Австралия, похоже, решила твёрдо взяться за её регулирование. Как сообщает китайский новостной канал CGTN, правительство Австралии демонстрирует хорошую осведомлённость о растущем спросе на криптовалюты… |
 | Мэр Ванкувера предложил запретить криптоматы (09.06.2019)
Мэр канадского города Ванкувер Кеннеди Стюарт (Kennedy Stewart) предложил запретить криптоматы в связи с возможностью их использования для отмывания денег. На данный момент в городе насчитывается 76 криптоматов. При этом, как сообщает полицейское управление города, в этом году ожидается увеличение количества преступлений… |
 | Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют (08.06.2019)
Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами. Следователи группы J5 сообщили о двукратном росте инициированных расследований в отношении схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют… |
 | Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML (06.06.2019)
По мнению членов Европейской комиссии, Мальте необходимо повысить уровень контроля за отмыванием денег (AML), чтобы поспевать за ростом сектора финансовых услуг. Как сообщает Malta Today, Европейская комиссия заявила, что действия государства по расширению криптовалютного сектора наряду с финансовой и игровой индустрией означают… |
 | LocalBitcoins объяснил изменения в работе (05.06.2019)
Сервис убрал возможность покупки и продажи Bitcoin при личной встрече. Это связано с требованиями закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма Платформа LocalBitcoins была вынуждена убрать функцию покупки и продажи Bitcoin за наличные деньги чтобы соответствовать закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма… |
 | LocalBitcoins: отмена продаж биткоина за наличные – требование закона о борьбе с отмыванием денег (04.06.2019)
Представители известной p2p-платформы LocalBitcoins прокомментировали недавнее решение о ликвидации возможности продажи и покупки биткоина за наличные деньги при личной встрече. По их словам, на такой шаг они были вынуждены пойти в связи с необходимостью соблюдать требования закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма… |
 | Rakuten Wallet сотрудничает с CipherTrace для обеспечения соответствия биржи нормам AML (30.05.2019)
Rakuten Wallet заключила партнерское соглашение с фирмой CipherTrace для обеспечения соответствия нормам AML деятельности готовящейся к запуску криптовалютной биржи. Компания CipherTrace, работающая в сфере безопасности криптовалют и блокчейна, будет заниматься повышением защиты инвесторов Rakuten Wallet… |
 | HitBTC опровергла слухи о неплатежеспособности и объяснила причину задержек с выводом средств (26.05.2019)
Криптовалютная биржа HitBTC отреагировала на появившиеся недавно сообщения о ее вероятной неплатежеспособности, заявив, что такие утверждения не соответствуют действительности. Также биржа прояснила свою позицию касательно строгих процедур AML/KYC, в которых ее обвиняют многие пользователи… |
 | Японский регулятор ужесточит надзор за криптовалютным биржами (23.05.2019)
Агентство финансовых услуг (FSA) Японии планирует ужесточить надзор за криптовалютными биржами в стране для того, чтобы сгладить опасения властей по поводу отмывания денег на этих площадках. Сообщается, что японский регулятор также проверит соблюдение местными биржами правил KYC и AML… |
 | CEO Xena.Exchange: Tether — это обмен фантиков на доллары (15.05.2019)
6 мая на YouTube-канале ForkLog вышел третий выпуск видеорубрики «Анализ крипторынка». В прямом эфире CEO биржи Xena.Exchange Антон Кравченко рассказал о стейблкоине Tether, будущем криптобирж и засекреченном блокчейн-проекте Facebook. Цель рубрики — провести фундаментальный анализ индустрии и поговорить о тенденциях… |
 | Замминистра финансов США выступила на Consensus, призывая криптобиржи к строгому соблюдению законов (14.05.2019)
На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Выступая перед аудиторией… |
 | FinCEN представила новые рекомендации по применению правил AML к криптоактивам (13.05.2019)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала новые рекомендации, поясняющие, как законы о борьбе с отмыванием денег применяются к биткойну и другим криптовалютам. Эксперт в области криптовалют Джейк Червински (Jake Chervinsky) опубликовал в социальной сети Twitter краткий обзор основных положений из руководства FinCEN… |
 | Binance и блокчейн-стартап Elliptic объединят усилия в борьбе с отмыванием денег (03.05.2019)
Криптовалютная биржа Binance заключила партнерство с аналитическим стартапом Elliptic, сообщает CoinDesk. По мнению представителей биржи, сотрудничество с Elliptic повысит соответствие Binance регуляторным требованиям, а также улучшит ее безопасность. Кроме того, решения от стартапа помогут бирже противодействовать отмыванию денег… |
 | CipherTrace обнаружила рост объема трансграничных платежей на оффшорные биржи криптовалют (01.05.2019)
С начала 2017 года число трансграничных платежей с бирж США на офшорные биржи криптовалют увеличилось на 47%. Эти данные были опубликованы в последнем отчете по AML в криптовалютной индустрии от компании CipherTrace. Согласно CipherTrace, анализ 164 миллионов транзакций BTC показал, что трансграничные платежи с бирж в США на оффшорные платформы выросли с 45% в первом… |
 | Финляндия начинает регулировать операторов криптовалютных сервисов (29.04.2019)
Президент Финляндии одобрил закон, регулирующий операторов криптовалютных сервисов, включая биржи, операторов кошельков и эмитентов криптовалют. Закон вступит в силу на следующей неделе. Операторы криптовалютных сервисов должны будут зарегистрироваться в Управлении по финансовому надзору (FSA) страны и соблюдать требования законодательства… |
 | Chainalysis добавил к своему AML-инструменту поддержку четырех новых криптовалют (25.04.2019)
Блокчейн-стартап Chainalysis добавил к своему инструменту для отслеживания транзакций в реальном времени поддержку четырех новых цифровых активов – Binance Coin, Gemini Dollar, Tether и USD Coin. «Наша нью-йоркская трастовая компания обязана отслеживать входящие и исходящие транзакции на своей площадке… |
 | ПО Chainalysis будет отслеживать транзакции USDT и Binance Coin на предмет отмывания денег (24.04.2019)
Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis сообщил, что начиная с сегодняшнего дня предлагаемый им инструмент отслеживания транзакций Chainalysis KYT (Know Your Transaction) поддерживает четыре дополнительные монеты. В их число вошли внутренний токен биржи Binance BNB, а также стейблкоины Gemini Dollar (GUSD)… |
 | FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML (20.04.2019)
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers)… |
 | Binance интегрирует решение CipherTrace для соблюдения норм AML (13.04.2019)
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о партнерстве со стартапом CipherTrace, в рамках которого применит решение CipherTrace для противодействия отмыванию доходов (AML). «Выбор CipherTrace для повышения безопасности поможет развитию компании и придаст уверенности нашим пользователям… |
 | Chainalysis призвал FATF не ужесточать регулирование биткоин-индустрии (12.04.2019)
Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis в открытом письме призвал Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) воздержаться от чрезмерного ужесточения регулирования криптовалютной индустрии. В феврале FATF предложила обязать «провайдеров виртуальных активов» (virtual asset services providers… |
 | Биржа Binance объявила о партнерстве с компанией по кибербезопасности CipherTrace (11.04.2019)
Ведущая криптовалютная биржа Binance объявила в четверг, 11 апреля, о партнерстве с компанией по кибербезопасности и аналитике блокчейн-сетей CipherTrace. Как заявляет биржа, сотрудничество нацелено на усиление программы по соблюдению норм законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML)… |
 | Трейдер из Калифорнии приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML (09.04.2019)
Трейдер с LocalBitcoins, продавший BTC более 1 000 человек в США, приговорен к двум годам тюремного заключения в федеральной тюрьме. Как утверждается в официальном пресс-релизе офиса прокурора США в Южном округе Калифорнии, гражданин Мексики Якоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos) получил более $820 000 от продаж BTC на P2P-платформе с 2015 по 2018 год… |
 | Страны G20 обсудят правила AML для криптовалютной индустрии в июне (08.04.2019)
Представители стран-членов G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. Об этом сообщает местное новостное агентство Kyodo. Согласно сообщению и в соответствии с официальными планами… |
 | Участники G20 обсудят проблему отмывания денег при помощи криптовалют (07.04.2019)
Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) соберутся 8-9 июня в японском городе Фукуока, чтобы обсудить вопросы международного регулирования криптоиндустрии. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местный источник Kyodo. На встрече будут присутствовать министры финансов и руководители центробанков государств… |
Биткоин бесплатно получить
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)