 | США обвинили «красного админа» WEX во взломе Mt.Gox (09.06.2023)
Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка… |
 | Британский регулятор завершил разработку правил для рекламы криптовалют в стране (08.06.2023)
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) завершило разработку правил, касающихся продвижения и рекламы криптовалют в стране. Новые требования должны вступить в силу с 8 октября. |
 | Binance запустит новую платформу в Японии (29.05.2023)
Крупнейшая криптобиржа Binance объявила, что этим летом запустит в Японии новую платформу для торговли криптовалютами, которая будет соответствовать местным нормативным требованиям. |
 | Японские власти ужесточат контроль за отмыванием денег с помощью криптовалют (24.05.2023)
Парламент Японии решил ввести более жесткие меры противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют. Новые процедуры AML вступят в силу уже 1 июня. |
 | Any.Cash добавил возможность верификации через приложение «Дiя» (16.05.2023)
Мультивалютный Telegram-кошелек Any.Cash добавил возможность прохождения процедуры KYC через приложение Министерства цифровой трансформации Украины «Дiя». Об этом ForkLog сообщили представители проекта.
При наличии ID-карты или загранпаспорта в «Дiї» пользователи кошелька могут верифицировать личность за одну минуту… |
 | Число зарегистрированных в Эстонии криптокомпаний сократилось на 80% (10.05.2023)
В Эстонии почти на 80% сократилось количество зарегистрированных криптовалютных компаний. Об этом сообщили в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB).
После вступления в силу усиленных требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма около 200 компаний отказались от своих бизнес-лицензий… |
 | Binance: «Reuters упустил важные факты о заблокированных Израилем аккаунтах террористов» (05.05.2023)
Руководство криптовалютной биржи Binance прокомментировало недавнюю статью информагентства Reuters о блокировке израильскими властями 190 аккаунтов биржи, связанных с террористами. |
 | Coinbase обвинили в нарушении законов из-за процедур KYC (02.05.2023)
Пользователь Coinbase Майкл Массел подал иск против компании, заявив, что процедуры KYC на бирже противоречат законодательству США.
По мнению истца, платформа нарушила Закон штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации (BIPA), который требует предварительного разрешения клиентов при сборе данных… |
 | Законопроект против отмывания денег через криптовалюты в США откладывается из-за отсутствия поддержки (01.05.2023)
Законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, над которым работают американские сенаторы Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл, задерживается из-за отсутствия спонсорской поддержки. |
 | Биткоин-биржа Bybit ужесточит требования KYC (24.04.2023)
8 мая криптобиржа Bybit введет обязательную верификацию для всех пользователей платформы.
Уровень соответствия KYC должен быть не ниже первого. В противном случае клиенты потеряют доступ к продуктами и сервисами биржи.
Пользователи, которые не пройдут верификацию, смогут только закрывать существующие позиции и ордера… |
 | ВЭФ изучит возможности блокчейна для цифровой идентификации (11.04.2023)
Всемирный экономический форум (ВЭФ) готов изучить возможность создания международной системы на основе блокчейна для цифровой идентификации пользователей. |
 | ОБСЕ и Украина обсудили риски отмывания криптовалют (07.04.2023)
Члены НКЦБФР в составе украинской делегации приняли участие в образовательном проекте ОБСЕ по уменьшению рисков отмывания средств через криптовалюты.
Участники встречи рассмотрели конкретные кейсы использования виртуальных активов в нелегальной деятельности, в частности для финансирования терроризма и уклонения от санкций… |
 | Реально ли вывести «грязную» криптовалюту из-под внимания AML-сервисов? Разбор HAPI Labs (31.03.2023)
На текущий момент объем преступных средств в криптовалютах составляет свыше $15 млрд, по данным Chainalysis. Это менее 1% от общего числа связанных с незаконной деятельностью активов.
Отслеживать перемещение таких монет помогают AML-сервисы. Благодаря им получивший множественные транзакции из подозрительных источников адрес может быть заблокирован… |
 | Европарламент утвердил лимит на криптотранзакции для неверифицированных пользователей (29.03.2023)
Депутаты Европарламента утвердили лимит 1 000 евро на криптотранзакции для неверифицированных пользователей в рамках борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций. |
 | HAPI Labs: почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance (28.03.2023)
Анализ транзакций с кошельков, спонсирующих войну против Украины, показал, что в 2022 году около $40,2 млн переведены на биржи с целью отмывания. Почти 96% этой суммы пришлось на Binance, сообщили эксперты децентрализованного протокола безопасности HAPI Labs.
Some interesting updates to investigation:An analysis of transactions from wallets sponsoring the war against #Ukraine showed that in 2022… |
 | Европарламент обяжет криптоплатформы соблюдать AML-требования (28.03.2023)
Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi. Об этом пишет The Block.
Положения документа будут распространяться на криптофирмы в случае, если они «контролируются прямо или косвенно… |
 | CNBC: сотрудники Binance помогают пользователям обходить KYC-контроль (24.03.2023)
Некоторые сотрудники и волонтеры криптовалютной биржи Binance оказывают пользователям из Китая и других стран консультации по уклонению от KYC-проверок. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на китайскоязычные чаты, контролируемые торговой платформой.
По данным СМИ, называемые «ангелами» участники групп делятся советами по подделке банковских документов… |
 | Итальянские банки потребовали от ЕЦБ сохранить за ними роль посредников при внедрении цифрового евро (24.03.2023)
Итальянская банковская ассоциация (ABI) выразила готовность поддержать внедрение цифрового евро при условии, что он не вытеснит их из банковской системы. |
 | Криптообменник Bitzlato опубликовал инструкцию по выводу 50% средств в BTC (20.03.2023)
Криптовалютный обменник Bitzlato, обвиняемый зарубежными правоохранителями в отмывании денег, представил инструкцию по выводу 50% пользовательских средств в биткоинах. |
 | Отчет: обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании (15.03.2023)
Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете организации Transparency International Russia.
По данным экспертов, в «Москва-Сити» размещается 21 криптовалютная компания… |
 | Кристофер Джанкарло: «Цифровые валюты ЦБ должны быть конфиденциальными» (14.03.2023)
Бывший председатель CFTC Кристофер Джанкарло считает, что цифровые валюты ЦБ могут нарушать неприкосновенность частной жизни, а правила AML и процедура KYC уже устарели. |
 | Binance начала учить правоохранителей Украины выявлять криптопреступления (13.03.2023)
Криптовалютная биржа Binance организовала для представителей правоохранительных и регулирующих органов Украины обучающие семинары по криптовалютам и блокчейну для противодействия отмыванию денег через цифровые активы. |
 | Coinbase поддержала ориентированную на комплаенс некастодиальную биржу Mauve (09.03.2023)
Венчурное подразделение Coinbase, компания Brevan Howard и другие инвесторы вложили $15 млн в некастодиальную биржу Mauve, в которой предусмотрены комплаенс-процедуры. Об этом сообщается в пресс-релизе.
Разработчик новой платформы — проект Violet, специализирующийся на инфраструктуре для идентификации и децентрализованных финансах… |
 | Ассоциация банков Пакистана разрабатывает блокчейн-платформу для обмена данными (03.03.2023)
Ассоциация банков Пакистана (PBA) заключила соглашение с Avanza Group ради создания государственной платформы для обмена банковскими данными eKYC на основе блокчейна. |
 | В Bitzlato предупредили об AML-метках на выводимых с платформы биткоинах (02.03.2023)
С 1 марта пользователи криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, смогли начать частичный вывод средств. Это представители обменника подтвердили в комментарии ForkLog.
Как рассказал Антон Шкуренко, который теперь занимает должность внештатного консультанта Bitzlato… |
Биткоин бесплатно получить
Стрелялка против монстров
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)