 | В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн» (28.11.2023)
Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн".
Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат.
Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов… |
 | Автор Forbes: «Законопроект Элизабет Уоррен против отмывания денег через криптовалюты — убийца биткоина» (23.11.2023)
Автор журнала Forbes Сэм Лайман предположил, что сенатор Элизабет Уоррен, выдвинувшая законопроект против отмывания денег через криптовалюты, на самом деле ведет «двойную игру» и имеет совсем другие мотивы. |
 | Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала (22.11.2023)
Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? |
 | Для стран ЕАЭС унифицируют разметку нелегальных биткоин-транзакций (14.11.2023)
В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке. Об этом редакции ForkLog сообщил основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин.
Новую общественную организацию сформируют ведущие представители индустрии из ЕАЭС… |
 | Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки (08.11.2023)
Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? |
 | Власти ОАЭ будут наказывать работающие без лицензии криптовалютные компании (08.11.2023)
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал список нарушений, за которые будет наказывать криптовалютные компании, работающие в ОАЭ. |
 | США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют (04.11.2023)
В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж. |
 | Турция создаст собственные правила регулирования криптовалют (01.11.2023)
Правительство Турции сообщило, что к концу 2024 года разработает новые правила регулирования криптовалют, чтобы выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). |
 | Грузинских правоохранителей начали учить борьбе с отмыванием денег через криптовалюты (20.10.2023)
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности провели для грузинских правоохранителей семинары по выявлению криптовалютных преступлений. |
 | В США предложили приравнять биткоин-миксеры к «центрам по отмыванию денег» (20.10.2023)
FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры "центрами отмывания денег", которые угрожают национальной безопасности.
Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям.
По оценкам FinCEN, «процент транзакций конвертируемых виртуальных валют… |
 | В Chainalysis указали на ошибку в подсчете связанных с терроризмом криптовалют (19.10.2023)
Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма. Об этом заявили аналитики Chainalysis.
По их словам, для верного подсчета необходима не только количественная оценка активов, непосредственно находящихся в руках террористической организации… |
 | В Garantex прокомментировали обвинения «в финансировании ХАМАС» (17.10.2023)
Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы Евгения Бурова в интервью YouTube-каналу Satoshkin… |
 | Binance закрыла свыше сотни связанных с ХАМАС аккаунтов (17.10.2023)
С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более 100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times.
По данным осведомленных источников, израильские правоохранители дополнительно запросили информацию о 200 аккаунтах… |
 | Эксперты подсчитали процент высокорисковых операций с USDT в сети Tron на OTC-рынке (16.10.2023)
За два года на OTC-кошельки поступило более 3,4 млрд USDT в сети Tron, из них 54,2% связаны с высокорисковыми операциями. Об этом сообщили эксперты аналитической компании Bitrace.
Совокупная сумма переводов USDT в сети Tron на внебиржевом рынке. Данные: Bitrace.
Согласно их подсчетам:
20,1% от общей суммы оказалось связано с различными криптоскамами и иными серыми схемами… |
 | Сообщество раскритиковало KYC-функцию Uniswap (16.10.2023)
В репозитории четвертой версии децентрализованной биржи Uniswap обнаружили функцию, которая позволяет настраивать процедуру проверки KYC. Сообщество увидело в этом риски.
❤💛💚💙Disappointing NEWS:Uniswap is bringing out KYC Verification in the form of a Hook for Uniswap v4.UniswapX is also using a "permission required" off-chain server.It starts as an "option" and then we all know how it ends… |
 | Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж (15.10.2023)
Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. |
 | Кипр ужесточит наказание для криптокомпаний за отсутствие регистрации (10.10.2023)
Министерство финансов Кипра намерено внести поправки в действующие законы о борьбе с отмыванием денег. Чиновники требуют, чтобы каждый поставщик криптовалютных продуктов и услуг был обязан зарегистрироваться у местного регулятора. |
 | Девять американских сенаторов поддержали законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты (18.09.2023)
Девять американских законодателей поддержали законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, который был вновь представлен на рассмотрение Конгресса США сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. |
 | FSC: Больше 50 криптокомпаний готовы выйти на рынок Тайваня (12.09.2023)
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) сообщила, что примерно 52 поставщика услуг виртуальных активов (VASP) готовы выйти на финансовый рынок этого островного региона. |
 | Верните Тона Вейса: неделя Виталика Бутерина, дело WEX, кому нужно AML (09.09.2023)
«Верните Тона Вейса» — новостной подкаст с редакцией и друзьями ForkLog о главных событиях индустрии за неделю.
Темы выпуска: новости инфраструктуры Ethereum, продажа токенов MakerDAO Виталиком Бутериным, новые подробности дела криптобиржи WEX, уход руководителей СНГ-направления из Binance… |
 | МВФ и G20: «Нельзя вводить полный запрет на криптовалюты» (08.09.2023)
Международный валютный фонд (МВФ) и созданный странами «Большой двадцатки» Совет по финансовой стабильности (FSB) опубликовали совместный отчет о регулировании криптовалют, в котором предостерегли от введения полного запрета на цифровые активы. |
 | Британские власти продлили криптокомпаниям срок для исполнения закона о рекламе (08.09.2023)
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) предоставит криптокомпаниям срок до 8 января 2024 года, чтобы те смогли обеспечить исполнение требований к рекламе своих продуктов и услуг. |
 | Биткоин-биржа Bitget введет обязательную верификацию клиентов (21.08.2023)
С 1 сентября криптовалютная биржа Bitget изменит требования к KYC-проверке.
Все новые пользователи будут обязаны пройти верификацию для доступа к услугам платформы, включая депозит и торговлю цифровыми активами.
Уже зарегистрированные клиенты должны завершить KYC-проверку в срок до 1 октября… |
 | OKX ужесточила KYC-процедуру после разблокировки в РФ (21.08.2023)
Криптовалютная биржа OKX изменила KYC-политику, обязав пользователей пройти расширенную верификацию с подтверждением документов и распознаванием лица до 21 сентября. Это случилось вскоре после разблокировки платформы в РФ.
Доступ российских пользователей к сайту ограничивался Роскомнадзором с 4 октября 2022 года… |
 | Эксперты оспорили доказательства Chainalysis по делу миксера Bitcoin Fog (10.08.2023)
Аналитическая фирма CipherTrace по запросу стороны защиты оспорила доказательства причастности россиянина Романа Стерлингова к управлению криптовалютным миксером Bitcoin Fog, полученные судом на основании данных Chainalysis.
По утверждению специалистов, использованные в деле инструменты отслеживания блокчейн-транзакций применялись не по назначению… |
Биткоин бесплатно получить
Скорость реакции
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)