 | FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML (20.04.2019)
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers)… |
 | Binance интегрирует решение CipherTrace для соблюдения норм AML (13.04.2019)
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о партнерстве со стартапом CipherTrace, в рамках которого применит решение CipherTrace для противодействия отмыванию доходов (AML). «Выбор CipherTrace для повышения безопасности поможет развитию компании и придаст уверенности нашим пользователям… |
 | Chainalysis призвал FATF не ужесточать регулирование биткоин-индустрии (12.04.2019)
Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis в открытом письме призвал Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) воздержаться от чрезмерного ужесточения регулирования криптовалютной индустрии. В феврале FATF предложила обязать «провайдеров виртуальных активов» (virtual asset services providers… |
 | Биржа Binance объявила о партнерстве с компанией по кибербезопасности CipherTrace (11.04.2019)
Ведущая криптовалютная биржа Binance объявила в четверг, 11 апреля, о партнерстве с компанией по кибербезопасности и аналитике блокчейн-сетей CipherTrace. Как заявляет биржа, сотрудничество нацелено на усиление программы по соблюдению норм законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML)… |
 | Трейдер из Калифорнии приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML (09.04.2019)
Трейдер с LocalBitcoins, продавший BTC более 1 000 человек в США, приговорен к двум годам тюремного заключения в федеральной тюрьме. Как утверждается в официальном пресс-релизе офиса прокурора США в Южном округе Калифорнии, гражданин Мексики Якоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos) получил более $820 000 от продаж BTC на P2P-платформе с 2015 по 2018 год… |
 | Страны G20 обсудят правила AML для криптовалютной индустрии в июне (08.04.2019)
Представители стран-членов G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. Об этом сообщает местное новостное агентство Kyodo. Согласно сообщению и в соответствии с официальными планами… |
 | Участники G20 обсудят проблему отмывания денег при помощи криптовалют (07.04.2019)
Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) соберутся 8-9 июня в японском городе Фукуока, чтобы обсудить вопросы международного регулирования криптоиндустрии. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местный источник Kyodo. На встрече будут присутствовать министры финансов и руководители центробанков государств… |
 | G20 разработает правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в июне (07.04.2019)
Страны «большой двадцатки» (G20) встретятся 8 и 9 июня в японском Фукуоке и обсудят международные правила по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют. Такая новость появилась у японского новостного агентства Kyodo 4 апреля. Kyodo говорит, что в заседании примут участие управляющие банков и министры финансов стран-участниц G20… |
 | BitTorrent запустит стриминговый сервис с поддержкой криптовалют (28.03.2019)
Новая блокчейн-платформа для живых трансляций позволит стримерам получать монеты BTT BitTorrent планирует запустить новый сервис для стримеров с поддержкой токена BTT. Стриминговая площадка BitTorrent Live будет специализироваться на обзорах компьютерных игр и не только. Генеральный директор BitTorrent Джастин Сан называет свой проект глобальной социальной медиа-платформой… |
 | Биткоин-биржа Binance заключила партнерство с KYC-подрядчиком IdentityMind (26.03.2019)
Ведущая по объемам торгов криптовалютная биржа Binance заключила партнерство с поставщиком RegTech-решений IdentityMind для защиты пользовательских данных и укрепления правового соответствия. #Binance Partners with @IdentityMind to Enhance Compliance and Data Security Measureshttps://t.co/LTp4Ms6UPa — Binance (@binance) 26 марта 2019 г. «Мы продолжаем развиваться и улучшать систему безопасности… |
 | LocalBitcoins раскрыла детали новой системы верификации пользователей (25.03.2019)
Популярная p2p-платформа LocalBitcoins сообщила некоторые подробности нового процесса верификации пользователей. AML regulation and new features update — LBC blog posthttps://t.co/8SvGx1ecwl — LocalBitcoins.com (@LocalBitcoins) 25 березня 2019 р. Так, на прошлой неделе на LocalBitcoins несколько изменилась процедура регистрации пользователей… |
 | Любая незаконная транзакция будет выявлена при помощи блокчейна, говорят в Австралии (25.02.2019)
Австралийский финансовый регулятор занимается тестированием технологии блокчейн, которая позволила бы автоматизировать процесс сбора и анализа данных по трансграничным финансовым операциям, которые проводятся различными организациями. 24 февраля сайт ZDNet сообщил о том… |
 | Корейская фондовая биржа ориентируется на решение SEC по вопросу ETF биткойна (25.02.2019)
Сотрудник Корейской фондовой биржи сообщил, что дальнейшая политика главного биржевого оператора страны в отношении ETF биткойна будет зависеть от решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). «На сегодняшний день сотрудники SEC добились наибольшего прогресса в регулировании рынка криптовалют и связанных с ними деривативов… |
 | Huobi Korea усилит контроль за соблюдением правил AML (24.02.2019)
Криптовалютная биржа Huobi Korea ужесточит контроль за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег. Процесс ввода и вывода средств будет пересмотрен, а наблюдение за цифровыми активами усилится. Согласно заявлению биржи, любые подозрительные транзакции будут тщательно отслеживаться… |
 | Регулятор Кипра призывает к применению директивы AMLD5 для регулирования криптовалют (21.02.2019)
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) призывает перенести Пятую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5) в национальное законодательство, приведя местное регулирование криптовалют в соответствии с ее положениями. Объявление CySEC и консультационный документ по этому вопросу были опубликованы 19 февраля… |
 | LocalBitcoins введет новые правила идентификации пользователей (11.02.2019)
Популярная платформа по физической покупке и продаже биткоина LocalBitcoins введет новые правила идентификации пользователей, которые помогут ей соответствовать требованиям пятой директивы Евросоюза, направленной на борьбу с отмыванием денег. Об этом говорится в соответствующем заявлении базирующейся в Хельсинки компании… |
 | Суд приказал братьям Уинклвосс возместить $45000 Чарли Шрему за судебные расходы (08.02.2019)
Суд обязал Кэмерона и Тайлера Уинклвосс выплатить $45000 Чарли Шрему в качестве компенсации его судебных издержек, понесённых в рамках продолжающейся судебной тяжбы между этими сторонами. Ранее иск, предъявленный братьями, утверждал, что Шрем не доплатил им причитающиеся 5000 биткоинов в посреднической сделке… |
 | В даркнете продают KYC-данные пользователей Bittrex, Poloniex и Binance (21.01.2019)
Хакер под псевдонимом ExploitDOT пытается продать данные пользователей ведущих биткоин-биржи (Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance), которые те предоставили в рамках прохождения KYC-процедуры. Примечательно, что пачка из сотни удостоверений личности стоит всего $10, сообщает ССN. Как отмечает издание… |
 | Джереми Аллеир: Лёд тронется, если будет ясность со стороны SEC (11.01.2019)
CEO Circle Джереми Аллеир заявил, что самое большое препятствие для криптовалют сегодня – это отсутствие ясности со стороны регулятора ценных бумаг США, который должен представить чёткую классификацию различных криптовалютных активов. Джереми Аллеир представил свою точку зрения в ветке AMA Reddit 10 января совместно с соучредителем Circle Шоном Невиллом… |
 | Крупнейшие взломы и кражи криптовалют в 2018 году (11.12.2018)
Одиннадцать из крупнейших взломов с кражей криптовалют за последние пять лет произошли в первой половине 2018 года. Это был большой год для криптовалют – его можно назвать как позитивным, так и негативным. Однако теперь, с ростом популярности криптовалют, вопросов о стандартах кибербезопасности становится ещё больше… |
 | G20: Мы будем регулировать криптовалюты по стандарту FATF (03.12.2018)
По итогам саммита G20 страны «Большой двадцатки» пришли к решению о необходимости регулировать цифровые активы в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В субботу совместная итоговая декларация была официально подписана всеми странами-участницами G20… |
 | Эстония ужесточает криптовалютное регулирование (02.12.2018)
Министр финансов Эстонии добавил «ужесточающие» криптовалютное регулирование поправки в недавно прошедший чтения законопроект, сообщило местное издание Äripäev 28-го ноября. Согласно статье в эстонском издании Äripäev, новая версия закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма была принята на этой неделе… |
 | Шесть выводов экспертов о недавнем выступлении председателя SEC Джея Клейтона (29.11.2018)
Недавно, выступая на конференции Consensus в Манхэттене, председатель SEC Джей Клейтон сделал некоторые намёки на то, что регуляторы США намерены делать в криптопространстве в ближайшие месяцы и годы, а чего - нет. После выступления 27 ноября председателя SEC Джея Клейтона перед аудиторией конференции Consensus в Манхэттене… |
 | Биткоин-биржа Binance задействует KYC-решения от компании Refinitiv (21.11.2018)
Американский провайдер инфраструктурных решений для финансового рынка Refinitiv предоставит бирже Binance инструменты для автоматизированной идентификации пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе. По мнению представителей Refinitiv, криптовалютная индустрия крайне нуждается в эффективных инструментах… |
 | Страны СНГ готовят совместные меры по борьбе с отмыванием денег (14.11.2018)
Страны СНГ разрабатывают единый модельный закон, призванный бороться с отмыванием незаконно полученных доходов. В рамках заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, прошедшей сегодня в Минске, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин сообщил о задаче приведения модельного закона в соответствие с передовыми национальными законодательными актами… |
Биткоин бесплатно получить
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)