 | Исследование: США взыскали с участников криптоиндустрии $2,5 млрд штрафов (22.06.2021)
Объем взысканий со стартапов и физических лиц в индустрии криптовалют с 2009 года составил $2,5 млрд. Такие оценки привели аналитики Elliptic.
Elliptic’s analysis of US regulatory enforcement actions since the birth of Bitcoin in 2009 shows that $2.5 billion in penalties have been imposed against firms and individuals dealing in crypto ➡️ https://t.co/i3hoWhrcLI— elliptic (@elliptic) June 21… |
 | Эксперты призвали ужесточить KYC/AML-процедуры для борьбы с биткоин-вымогателями (30.04.2021)
Группа правительственных и отраслевых экспертов США предложила усилить контроль за соблюдением KYC/AML-процедур на международном уровне для сокращения числа атак программ-вымогателей.
«Правительствам следует требовать от криптовалютных бирж, обменников и внебиржевых платформ соблюдения существующих законов… |
 | CipherTrace поможет DeFi-проектам соблюдать санкционные требования США (09.04.2021)
Компания CipherTrace объявила о запуске решения на базе Chainlink, которое позволит децентрализованным биржам и другим проектам сферы DeFi соблюдать требования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США в отношении режима санкций.
Для создания инструмента CipherTrace DeFi Compli фирма запустила ноду в сети Chainlink… |
 | Южная Корея ужесточила регулирование криптоиндустрии (23.03.2021)
С 25 марта южнокорейские компании, связанные с цифровыми активами, обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег, говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам (FSC). Кабинет министров поддержал поправки к Закону о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых операциях… |
 | FinCEN повторно продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных транзакций (26.01.2021)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных транзакций на 60 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Предложенные в конце 2020 года нормы ужесточают требования к идентификации и требуют от бирж хранения информации о клиентах… |
 | Лучшие инструменты для блокчейн-анализа и как они работают (16.01.2021)
Когда бывший специальный агент ФБР Ильван Йам отчитался о том, как за 12 месяцев вплоть до августа 2013 года он отследил 3760 биткойн-транзакций с серверов Silk Road на ноутбук Росса Ульбрихта, судьба создателя Silk Road была практически решена. Для достижения своей цели Йам отследил перемещение более чем 700 000 биткойнов с кошельков маркета Silk Road… |
 | Защитники приватности призвали помешать «прощальному подарку» криптоиндустрии от администрации Трампа (30.12.2020)
Организация по продвижению и защите интересов биткоин- и блокчейн-индустрии Coin Center попросила о помощи в борьбе с предложенными Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США правилами по верификации пользователей некастодиальных кошельков.
1/ Quick update on the FinCEN rulemaking… |
 | Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков (19.12.2020)
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей.
К ним могут начать предъявлять те же требования, которые уже распространяются на транзакции… |
 | Crystal Blockchain и FICO помогут банкам снизить риски при обслуживании криптокомпаний (17.12.2020)
Аналитическая компания FICO и сервис Crystal Blockchain поставщика блокчейн-решений Bitfury Group объявили о партнерстве с целью предоставления банкам услуг мониторинга и управления рисками, связанными с криптовалютным бизнесом.
Crystal Blockchain is proud to be partnering with FICO to bring a new standard to AML & fraud detection with cryptocurrencies… |
 | BitMEX улучшит AML-политику благодаря партнерству с Eventus Systems (13.11.2020)
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о сотрудничестве с компанией Eventus Systems, разрабатывающей решения для предотвращения рыночных манипуляций и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
We’ve bolstered our anti money laundering and trade surveillance monitoring through our partnership with @EventusSystems… |
 | Coinfirm интегрировала оракулы Chainlink для противодействия отмыванию денег в секторе DeFi (01.11.2020)
Аналитическая компания Coinfirm объявила об интеграции в свое AML-решение сети оракулов Chainlink. Это позволит проектам из сектора децентрализованных финансов (DeFi) отслеживать транзакции с подозрительными паттернами.
Coinfirm’s @AMLT_Token Oracle is integrating with @chainlink to provide its AML solution for #DeFi across blockchains https… |
 | Биржа Deribit введет обязательную верификацию пользователей (22.10.2020)
Deribit, крупнейшая биржа опционов на криптовалюты по объему торгов, потребует от всех пользователей пройти верификацию до конца 2020 года. Об этом The Block сообщил генеральный директор Deribit Джон Янсен. Расширенная программа «Знай своего клиента» (KYC) означает, что все трейдеры Deribit должны будут предоставить документ… |
 | Deribit введет обязательную верификацию пользователей (22.10.2020)
Биржа криптовалютных деривативов Deribit объявила об обновлении программы AML/KYC и внедрении до конца года обязательной верификации пользователей.
KYC - AML Program Update
Due to the various recent regulatory and legal developments globally, we have decided to increase our efforts to identify our clients.
Soon we'll require all clients to become verified.
— Deribit (@DeribitExchange) October 21… |
 | BitMEX сократила сроки обязательной верификации для всех категорий клиентов (21.10.2020)
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX передвинула последний срок обязательной верификации клиентов, сократив его почти на три месяца. Согласно заявлению оператора биржи 100x Group, пользователем необходимо пройти верификацию до 00:00 UTC 5 ноября 2020 года.
После этого неверифицированные пользователи не смогут открывать новые позиции… |
 | Samsung дoбaвил в cвoй блoкчeйн-кoшeлёк функцию AML (08.10.2020)
Kpупный пpoизвoдитeль cмapтфoнoв Samsung интeгpиpoвaл peшeниe пo бopьбe c oтмывaниeм дeнeг (AML) для кpиптoaктивoв, тeм caмым пoвыcив бeзoпacнocть cвoeгo кoшeлькa Blockchain Wallet, кoтopый дoбaвлeн в пocлeдниe флaгмaнcкиe тeлeфoны. Coглacнo cooбщeнию в блoгe южнoкopeйcкoй кoмпaнии-paзpaбoтчикa пpoгpaммнoгo oбecпeчeния Uppsala Securitу, кoмпaния пoдпиcaлa «Coглaшeниe oб интeгpaции cepвиca Blockchain AML» c Samsung и нaпpямую cвязaлa cвoи кpиптopeшeния AML c… |
 | CipherTrace: Более половины криптовалютных платформ работают без верификации клиентов (02.10.2020)
Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, 56% криптовалютных платформ вообще не выполняют процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML). CipherTrace проанализировала более 800 централизованных и децентрализованных (DEX) бирж, а также автоматизированных маркет-мейкеров… |
 | CipherTrace: 56% биткоин-бирж не верифицируют клиентов (02.10.2020)
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace.
Now available! Our 2020 Geographic Risk Report: VASP KYC by Jurisdiction is the virtual asset industry's first comprehensive global KYC risk assessment. https://t.co/fD1RJr5zNu #KYC #AML #CTF #DeFi #bicoin #cryptocurrency
— CipherTrace (@ciphertrace) October 1, 2020
Согласно статистике CipherTrace… |
 | Южнoкopeйcкиe биpжи cтpeмятcя пpoтивoдeйcтвoвaть oтмывaнию дeнeг (21.09.2020)
Дo вcтуплeния в cилу нoвoгo зaкoнa, тpeбующeгo oт вcex кpиптoбиpж Южнoй Kopeи cтpoгoгo coблюдeния пoлитики бopьбы c oтмывaниeм дeнeг (AML), ocтaлocь нecкoлькo мecяцeв, пoэтoму ceйчac нa плaтфopмax идёт уcкopeннaя paбoтa, пoзвoляющaя избeжaть нapушeния зaкoнa. Итaк, кaкиe измeнeния внocят южнoкopeйcкиe кpиптoбиpжи пepeд зaкoнoдaтeльными нoвшecтвaми в cлeдующeм гoду… |
 | Блокчейн-платформа BSN интегрировала язык программирования DAML для разработки децентрализованных приложений (14.09.2020)
Китайская сеть Blockchain Services Network (BSN) объявила о том, что язык программирования Digital Asset Management Language (DAML) станет на ее платформе «эксклюзивным стандартом» для разработки приложений смарт-контрактов. Разработчики BSN надеются, что DAML приблизит платформу к ее самой амбициозной цели… |
 | Ирландия ужесточит регулирование криптовалютной индустрии (11.08.2020)
Кабинет министров Ирландии намерен ввести более жесткие нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием криптовалют, сообщает Irish Examiner. Министр юстиции Хелен МакЭнти заявила, что заручилась поддержкой кабинета по внесению изменений в действующее законодательство… |
 | Компания BitGo запустила API, поддерживающий «правило путешествий» FATF (14.07.2020)
Компания BitGo, которая занимается разработкой решений по хранению цифровых валют для крупных инвесторов, решила интегрировать новый API для поддержки «правила путешествий» FATF. BitGo сообщила, что компания стала первым сервисом кошелька, который предоставляет собственное API-решение для борьбы с отмыванием денег (AML)… |
 | Приложение связывает личные банковские счета с биткоинами и Lightning Network (06.07.2020)
Приложение Strike стремится стимулировать массовое внедрение биткоина и Lightning Network, подключив их непосредственно к личному банковскому счёту или дебетовой карте. 2 июля разработчик Джек Маллерс объявил о своём новом приложении для iPhone, Android и Chrome, которое позволяет пользователям отправлять и получать платежи в биткоинах и Lightning Network непосредственно на банковский счёт и с него… |
 | Сингапур и Южная Корея оказались наиболее подготовленными к реализации принципов FATF (14.05.2020)
Основатель компании CoolBitX Майкл Оу говорит, что азиатские страны лидируют по введению «правила путешествий» Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которое должно быть введено не позднее июня 2020 года. Сама компания CoolBitX разработала решение для реализации правила путешествия… |
 | Участники криптоиндустрии представили приемлемый для FATF стандарт обмена данными (07.05.2020)
Палата цифровой коммерции, Организация мировых цифровых финансов и Международная ассоциация бирж цифровых активов представили стандарт обмена данными IVMS101 для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает CoinDesk. Стандарт определил унифицированную модель данных… |
 | ЦБ Нидерландов установил крайний срок регистрации криптовалютных фирм (06.05.2020)
Центральный банк Нидерландов заявил, что все криптовалютные компании в стране должны зарегистрироваться у регулятора до 18 мая или прекратить свою деятельность. Национальный банк Нидерландов (DNB) стремится к быстрому обеспечению соответствия законам о борьбе с отмыванием денег… |
Гиперказуальная 
Биткоин бесплатно получить
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)