Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
#крипта: Неожиданное расследование китовой подноготной

Сразу скажу, что изначально задумывал статью про тех.анализ котировки BTC/USD, но повествование увело меня в такие неведомые дали, что я сам трижды организовывал себе перекур, пока это все не написал… Запасайся поп-корном и вперед.

Давайте разби[r]аться (с) Димой Карпиловским

Глава 1. Диспозиция.

Коротко и ясно: была знаменитая конференция, на которой куча народа (и я в том числе) слила бабло, и по ее итогам созрели «Майские сливы» (кислые такие), когда биток свалился с 10к до 7,3к (-27%), упершись в сильную нижнюю границу аптренда. Само майское падение, с точки зрения тех.анализа, не являлось разворотным сигналом, поскольку находилось в упомянутом выше аптренде.

Основу этого аптренда я назвал «линией майнеров», потому что так захотел.

Дальше мы торговались на этой линии майнеров в надежде на хрущевскую оттепель (к тому же лето и птички поют), много кто откупал, и я в том числе.

А потом случился декаданс по итогам первой июньской декады. Случилась паника, понос с кровью с 7,3к на 6,8к (-7%), и мы в заднице since 10th of June.

Впрочем, вот о чем говорю:

bitcoin
BTC/USD, дневка, Coinbase

Паника-паникой, но сигнатурно, что нас выбило с сильного канала, и мы уперлись в сильное сопротивление в диапазоне 6,8-6,0к. Напомню, что когда было крушение надежд с падением с 20к до 5,8к, случился прокол вышеприведенного диапазона поддержки с отскоком, потом снова ходили в эту зону в конце марта — начале апреля с.г., и снова отскочили.

Все это наталкивает на мысли, что дно близко. Речь о дне, когда мы достигнем 6,0к, попробуем снова проколоться до 5,8к, и вот там будем решать, как жить дальше. Да-да, именно «как жить дальше», поскольку 6,0к-5,8к, по своей значимости, равносильно 20к сверху.

Если у меня сейчас есть мысли на тему «где бы откупиться», то под 5,8к, у меня таких мыслей точно не будет, я буду в фиате ждать куда же рухнем, потому что снизу пустота, и куда потом летать, я не понимаю, и понимать пока не хочу.

Глава 2. Куклы и кукловоды.

Лично для меня представляет интерес временной промежуток с 28 мая и по 10 июня, пока мы болтались на линии майнеров. Хотелось бы разобраться, что делали киты в это время.

Учитывая подарок судьбы с возможностью палить кошельки богатых криптодядь, вот что я выяснил:

Bitcoin koshelki vishe 500 BTC
Таблица транзакции выше 500 битков за период с 28 мая по 10 июня

Первое, что приходит в голову, это сравнить объем биржевых торгов с объемом внебиржевых транзакций:

birzhi-i-krupnye-koshelki-btc
Весь объем биржевых торгов и объем транзакции выше 500 битков за период с 28 мая по 10 июня

В день декаданса (10 июня), на транзакции с больших кошельков пришлось 5,49% всего количества проданных и купленных битков на всех известных

криптобиржах. Нормально так, а если не понятно, давай попробую по простому:

  • Всего, по данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2018 года, в наличном обращении находится 9 242,9 млрд.рублей. Разделим цифру на 30, чтобы получить среднее ежедневное обращение — 308,1 млрд. рублей.
  • И вот представь, что ты и два твоих кента решили перевезти с одного места в другое 5,49% от ежедневного обращения. Получится приблизительно 17 млрд. рублей.
  • ?????
  • PROFIT. Масштаб на картинке справа. Включи фантазию и представь 28 таких куч. Помогу тебе, куча из фото ниже, по данным источника, это 605 млн. рублей и весит это все 130 кг. Значит 17 млрд.рублей будут весить 3,64 тонны. И то, это если пятитысячными.
  • 3,64 тонны бабла, ты и два твоих кента. Ну как, картинка сформировалась?

Возвращаясь к кукловодам, ниже визуализация происходящего: процент транзакций больших кошельков из таблицы выше и котировка по итогам дневки BTC/USD. Поищи закономерности.

vizhenie-kotirovki-BTC-USD
Движение котировки vs большие внебиржевые транзакции. С 28 мая по 10 июня 2018 года. Котировку в экселе делать. Больше не буду это делать… Реально, гемор.

В целом, моя теория внебиржевых торгов изложенная тут, подтверждается. Проходят большие транзакции, а потом шарашится цена битка, и будет так, пока SEC не победит.

Делай выводы, парень.

Disclaimer: когда я ниже по путешествовал по транзакциям, оказалось, что большая часть движух в последние перед сливом дни, ни что иное как одни и те же битки, отмытые в миксере. Авторы таких транзакций реально не хотят быть раскрытыми, а через миксер прогнали порядка 32 000 битков, что по курсу до слива равно 246 млн. долларов.

Глава 3. Родина должна знать своих героев!

Итак кто же они, наши «герои» невидимого фронта?

geroi-nevidimogo-fronta-BTC
Сведенная по кошелькам таблица больших транзакций с 28 мая по 10 июня 2018.

1) 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r. И перечисление с кошеля в размере 11к битков. Имеет отношение к Роджеру Веру, именно на этот кошель, этот тип гнал свои 25 000 битков в ноябре 2017 года, когда пампил свой биткоин-кеш и дампил каноничный биток. Пруф.

Еще хочу отметить, что былинный ноябрьский дамп от Рождера проходил в диапазоне цен между 7900 и 5400. Аналогии с тем, что сейчас происходит не находишь?

roger-ver-november-dump
Ноябрьский дамп на -31,55% (7900 > 5400). BTC / USD, часовик, Bitfinex.

2) 16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JYwe. Ничто иное, как официальный холодный кошель этого вашего бинанса. За период с 28 мая по 10 июня, бинанс закинул на холодный ровно 6000 битков.

Что любопытно, скупка бинансом 6000 битков прошла до падения 10 июня, а именно 4 июня 2018 года (пруф 1, пруф 2). Тогда курс болтался в районе 7400, аккурат на нашей «линии майнеров».

Если смотреть внимательно, то все эти 6000 битков залились с адреса 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s, огромным количеством транзакций с копеечным размером каждой. Сам этот кошель уберинтересный, за все время его существования, о чем видно тут, на него было переведено 2 550 000 битков, и с него — 2 536 000 битков. Да, парень, это МИЛЛИОНЫ БИТКОВ. Более того, общее количество совершенных транзакции за все время — 231 700 штук. Впечатляет, не правда ведь.

Есть мнение, что 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s — это горячий кошелек бинанса. И он также фигурирует в моей табличке под №6. И тут тоже говорится, что кошель имеет отношение к бинансу.

3) 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7. Пока что, мне не понятно, чей это кошелек. Иначе говоря, это Анон. Хотя я тему эту не бросаю, буду копать дальше, может в последующих статьях я смогу раскрыть личность этого еблана. Может даже придется в Даркнет нырнуть. Все ради тебя, мой дорогой хомяк.

Факт остается фактом, а факт в том, что, как говорится вот в этой статье от 9 июня, эти 8000 битков были слиты на Huobi. Вот скажи, зачем тебе гнать на биржу битки с холодного кошеля? Подумай только… Конечно, парень, чтобы их продать.

Итак, потихоньку туман рассеивается. Идем дальше.

4) 3Ap6mixhHLmVtH41YHH94Ut4jBfmqRpzgQ. Инфы в сети об этом челе нет. С другой стороны, он 8 июня получил 1300 битков, которые до того момента, пока к нему попали, прошли наверное 6-8 кошельков пустышек (с одной транзакцией), и я так и брел по этим транзакциям, пока не набрел на вот этот txid, в котором 1300 собирается суммой из кучи более мелких. Странный Анон. Может наркотой торгует. Кто его знает.

5) 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS. Еще один Анон, но вот что интересно: 3 июня, он перевел 1299 битков, разбив на партии по 46,39 битка на адрес одного облачного майнера (пруф 1, пруф 2).

Сам этот облачный майнинг весьма сомнителен. Когда ты башляешь туда бабло и якобы за это сам ресурс под тебя что-то там майнит. Ты понимаешь, да? Нет бы им для себя майнить, они типа Робины Гуды, и продают свои мощности ленивым хомякам.

И видимо сам «майнинг» проходит так: битки не майнятся, а покупают на внебирже, перегоняются на ресурс, и с ресурса раздаются тем, кто забашлял. Арифметика бизнеса остается за кадром.

А еще это хорошая тема для отмыва бабла.

Тоже чтоли облачный майнинг открыть? Во всяком случае, надо запомнить еще один китовый механизм.

6) 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s. Вроде как горячий кошель бинанса. Смотри пункт №2.

7,8,9,10,11,12) Вот тут мы приходим к кошелькам-однодневкам и миксерам.

  • минус 17 789 битков из 3Lgex89nqrEwUyXmCraP66RdoS3KsgygPN итоговое назначение сюда, до сих пор битки там весят. А если идти по зернышкам в обратную сторону, то добрел вот до этой транзакции, где уже речь идет о 30к битков с трех адресов по 10к: а) 15jdxjFhXUsp2xuycmKnjw8yk1WsVon69c б) 19PPeuu4jPjqtefSQ2FDgKmNJ88Z5wiuJt в) 18LpE3eaXgzUc7XGTNKCgZkD4EZN4NcAbK. Про эти кошельки ниже будет отдельный разговор. Готовься морально.
  • минус 17 779 битков из 3GBo4zoX9ENVpRUtVAA5RezyQgJLJJWirV итоговое назначение сюда, до сих пор битки там весят. А если идти обратно, то приходим в ту же транзакцию, что и выше, с тремя адресами и по 10к битков. Значит, речь идет об одних и тех же битках.
  • минус 17 679 битков из 3QaAtdnKPmgXhuWwNyvgy9ag7kLrrLQ2Se итоговое назначение сюда, до сих пор битки там весят. А если идти обратно, то приходим в ту же транзакцию, что и в самом верху, с тремя адресами и по 10к битков. Значит, речь идет об одних и тех же битках.
  • минус 12 161 битков из 1MWAEwA9LP4wLJGKhAYK6BX4jGsnvQsr8G итоговое назначение своеобразное, транзакция идет через кучу похожих на отмывочные кошельки, каждый шаг уменьшаясь на 700 битков, пока в итоге, от котлеты не остается 8 435 битков вот в этом кошельке. Кто хозяин? А хз, какойто Анон. А те 700 битков дальше дробятся. Думаю, тут речь идет о миксере, и концов тут точно не найти. Любопытно. А если идти «обратно», то попадаешь в эту транзакцию, где вообще, ну конкретный миксер.
  • минус 11 248 битков из 1PNw3kHWVB21CCE6bvifWob6qFyFLHxjgX итоговое назначение туда же, что и история выше (про минус 12 161 битка), просто очередной «шаг» в миксере.
  • минус 11 067 битков из 15cmhPrguw2iPS9G3UR8bwFQZTvD33tCMs итоговое назначение туда же, что и история выше (про минус 12 161 битка), просто очередной «шаг» в миксере.

А теперь давай-ка внимательно приглядимся к тем «скинувшимся» по 10к битков кошелькам:

  • 15jdxjFhXUsp2xuycmKnjw8yk1WsVon69c
  • 19PPeuu4jPjqtefSQ2FDgKmNJ88Z5wiuJt
  • 18LpE3eaXgzUc7XGTNKCgZkD4EZN4NcAbK

Теперь должна звучать барабанная дробь! Все три кошелька имеют отношение к истории с взломом MtGOX в стародавние времена. И вот тебе пруф. Это, скорее всего, уведенное «взломом» MtGOX бабло. Вот тебе и раз!

В двух википедийных словах, история взломом MtGOX заключается вот в чем (источник):

19 июня 2011 года из-за нарушения в безопасности на Mt.Gox мошенническим путём стоимость номинальной цены Bitcoin была снижена до 1 цента, после чего, как утверждают, взломщик использовал учётные данные со скомпрометированного компьютера аудитора Mt.Gox для незаконной передачи самому себе большого числа Bitcoin. Он использовал программное обеспечение Mt.Gox для продажи по заниженному номиналу, выставляя заявку о продаже по любой цене. Через несколько минут цена была приведена ко значению, установленному легальными торгами клиентов.

От себя добавлю, что в результате этой всей истории, с гокса увели порядка 744 тыс. битков. Вдумайся в цифру, парень.

Месяц назад в реддите был вброс о том, что чувак, который увел бабло, решил его слить, вот и начал дампить рынок. Очередной пруф.

Глава 4 и последняя. Неожиданное открытие.

Итак, после проведенного мной анализа картины на битке и больших кошельках, у меня напрочь отпало желание делать тех.анализ котировки. Поскольку, это однозначно манипуляция. Вот ОДНОЗНАЧНО. А эпичности всему этому придает тот факт, что наши нерадивые современные киты, скорее всего, не имеют к этой манипуляции отношения!

А вообще, я увидел два сценария:

  • Мутит Роджер Вер, поскольку 11к битков ушло с кошеля, имеющего к нему отношение. Да и ценовой диапазон дампа от ноября 2017 года чем-то мне напомнил картину наших дней…
  • Мутит чувак, ломанувший MtGOX почти ровно 7 лет назад (19 июня 2011 года), который пытается обналичить свои активы.

Сравнивая 11к Вера и 30к гокса, а еще держа в голове общий объем сворованных с гокса битков в размере 744к, что по курсу 6700 равно 4,984 млрд. долларам, что в свою очередь составляет без малого 3% от всей капитализации всего крипторынка (на написание статьи капа крипты $293 326 894 107), что-то закрадывается у меня в голову подозрение, что наши нелюбимые киты тоже ничего не могут поделать с этим дампом.

Также важно понимать, что вся история с гоксовскими битками остается неизвестно. Сколько их уже продано за 7 лет? Сколько осталось? Какие по ним у владельца планы?

На фоне картины с гоксом, тот факт, что Роджер топит за биткоин кеш, который в свое время возник в результате хардфорка этого вашего битка, мне даже кажется очень крутым, а Роджер Вер — освистанный герой.

Хотя, кто знает?

Оставляю тебя один на один с твоими мыслями и твоим депо.

Лично я здорово вот прям сейчас напрягся…

Автор: Евгений Красовский

#nomat редакция моей оригинальной статьи, увидевшей свет 11 июня 2018 года.

Источник — @Kitoboyniykanal

Сообщение #крипта: Неожиданное расследование китовой подноготной появились сначала на Freedman.club News: Все новости о Bitcoin, Криптовалютах, Blockchain, ICO.




[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов