Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
Биткоин-биржи и обменники Казахстана стали субъектами финансового мониторинга

Сенат Казахстана принял закон, который относит криптовалютные обменники и торговые платформы к субъектам финансового мониторинга. Об этом сообщает Sputnik.

Помимо финансовой отчетности, биржи и обменники обязаны направлять уведомления о начале или прекращении своей деятельности в Министерство цифрового развития, аэрокосмической и оборонной промышленности. Это, по мнению законодателей, необходимо для обеспечения кибербезопасности виртуальных ценностей.

Депутаты Сената считают, что деятельность провайдеров цифровых активов несет в себе риск отмывания денег и финансирования терроризма, а также теневой экономики.

Для совершенствования антиотмывочной системы закон также создает институт публичных должностных лиц, в который войдут государственные чиновники и члены их семей. Их операции с деньгами и иным имуществом будут подвергаться дополнительным финансовым проверкам, в том числе спустя 12 месяцев после ухода с должности. 

Документ направили на подпись президенту Казахстана.

Закон by ForkLog on Scribd

Напомним, в конце июня 2020 года Казахстан принял закон, признающий цифровые активы имуществом и запрещающий выпуск и оборот криптовалют «за исключением случаев, предусмотренных законодательством».

В начале ноября 2021 года власти страны установили лимиты на покупку цифровых валют розничными инвесторами на биржах.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.




[vkontakte] [facebook] [twitter] [mail.ru] [livejournal]

Каталог сайтов