Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий Доступно в Google Play

 


.Китайская полиция арестовала организаторов пирамиды WoToken на $1 млрд (16.05.2020)
Правоохранители КНР арестовали организаторов второй по величине после PlusToken криптовалютной пирамиды WoToken. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщила управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван. WOW another mega-size crypto Ponzi WOTOKEN just second to PlusToken gets clamped down by Chinese police and by reading the court ruling material here are some eyes whopping…
.Пирамида наподобие «МММ» стала причиной роста стоимости газа в сети Ethereum (16.05.2020)
По наблюдениям аналитика The Block Маттео Лейбовица, сеть Ethereum уже долгое время значительно загружена, отчасти из-за набирающей популярность Понци-схемы наподобие пресловутой «МММ». На сайте MMM BSC красуется изображение Сергея Мавроди, знаменитого создателя финансовых пирамид и альткоина «мавро»…
.СМИ: пособник пирамиды OneCoin запустил собственную схему Понци (22.04.2020)
Один из основных продажников криптовалютной пирамиды OneCoin Ле Куок Хан запустил аналогичную схему Понци под названием OneLink, сообщает BehindMLM. Хан присоединился к крупнейшей афере в истории индустрии в 2014 году и предположительно привлек тысячи вкладчиков. Теперь он создал аналогичную МЛМ-схему и продает “инвестиционные пакеты” за USDT…
.Аналитики: в сервисах микширования зависли 37 725 BTC пирамиды PlusToken (12.03.2020)
Аналитическая компания OXT Research опубликовала второй отчет о деятельности крупнейшей китайской криптовалютной пирамиды PlusToken. Latest PlusToken report is live! Did they cause the 7 March dump? Probably not…https://t.co/3oJHcwe5cb — Ergo ∴TxIDs Or It Didn’t Happen∴ (@ErgoBTC) March 10, 2020 Согласно анализу OXT Research, мошенники сначала отмывают монеты в миксерах…
.Исследование: биткойны с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC (12.03.2020)
Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткойнов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет…
.Как пирамида PlusToken отмывает биткоины и как это влияет на цену? (10.03.2020)
О схеме отмывания биткоинов пирамиды PlusToken и влиянии массированных продаж на цену первой криптовалюты рассказывает резидент ForkLog Hub Павел Громов, также известный как «Главный по крипте». В свете текущего обвала и движений на кошельках PlusToken тема является крайне актуальной…
.Биткоин-активы пирамиды PlusToken на $117 млн отправлены в миксеры (08.03.2020)
Приблизительно 13 тысяч биткоинов на сумму около $117 млн, предположительно принадлежащих организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, переведены в сервисы смешивания. ~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs. Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory. Distributions still on/off. Much slower than September and November…
.Жители Узбекистана пожаловались на криптовалютный скам-проект (03.03.2020)
Граждане Узбекистана стали жертвами предположительно мошеннического проекта, предлагавшего якобы вкладывать деньги в торговлю криптовалютами. Об этом сообщает местное издание UzNews со ссылкой на пострадавших инвесторов. По их словам, на территории страны действуют представители испанской компании Xsinergia…
.ЦБ РФ: мошенники используют биткоин, чтобы выманить деньги у доверчивых россиян (26.02.2020)
Обещания инвестиций в криптовалюту организаторы финансовых пирамид в интернете использовали в 2019 году чаще всего для привлечения средств россиян. Об этом сообщили «Известиям» в Банке России. Одной из крупнейших пирамид прошлого года в ЦБ считают AirBitClub, привлекавшая инвестиции на выпуск собственной цифровой валюты…
.Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн (20.02.2020)
Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph. 62-летний житель Калифорнии по имени Стив Чен привлек эту сумму от 70 тысяч жертв по всему миру в 2013-2015 годах. Через созданную компанию US Fine Investment Arts (USFIA) он продавал инвесторам цифровую валюту…
.Связанные с пирамидой PlusToken биткоины на $117 млн пришли в движение (11.02.2020)
Свыше 12 000 BTC на сумму около $117 млн по текущему курсу, предположительно связанных с криптовалютной пирамидой PlusToken, перемещены на два новых адреса. New #PLUSTOKEN parking addresses: 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM (11,999 #BTC) 1LT4ae84S8tCsZtrLCcz3Z38DGn1LnZ9op (424 #BTC) pic.twitter.com/8xLJ5OXM39 — Chiachih Wu (@chiachih_wu) February 11, 2020 Данные привел вице-президент специализирующейся на блокчейн-безопасности компании PeckShields Чиячи Ву…
.Основательница пирамиды OneCoin станет главной героиней британского сериала (05.02.2020)
Популярный подкаст BBC Sounds «Пропавшая криптокоролева» об основательнице криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой экранизируют. Права на экранизацию получила компания New Regency Television International, сообщает Deadline. Подкаст BBC пользовался в Великобритании большой популярностью. За четыре месяца прошлого года его загрузили 3…
.В 2019 году ЦБ РФ выявил 237 пирамид. Среди самых популярных — инвестиции в «токены Gram» (04.02.2020)
В 2019 году Банк России выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что стало максимальным показателем за пять лет их поиска. Часто они получают средства под видом инвестиций в цифровые валюты. Об этом сообщил директор департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ Валерий Лях…
.CEO CabbageTech приговорен к тюрьме за обман криптовалютных инвесторов (17.01.2020)
Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил создателя криптотрейдинговой компании CabbageTech Патрика Керри Макдоннела к 33 месяцам заключения. Его обвиняют в присвоении свыше $224 000. Компания CabbageTech была создана в мае 2016 года. В январе 2017 года от ее имени Патрик Макдоннел под псевдонимом Джейсон Флэк запустил финансовую пирамиду Coin Drop Markets (CDM)…
.Убийства, взломы, аресты и экзит-скамы — как биткоин-индустрия пережила беспокойный 2019 год (04.01.2020)
В 2019 году слово «шиткоины» впервые прозвучало в Конгрессе США, а биткоин обсуждался не только Дональдом Трампом, но и представителями G7. Разумеется, говорили они не о преимуществах первой криптовалюты, а о всевозможных способах контроля, поскольку каждый год устойчивость биткоина к цензуре лишь растет…
.В Китае арестовали подозреваемых в причастности к криптопирамиде на $500 млн (24.12.2019)
Полиция Тайюаня, столицы провинции Шаньси, арестовала 72 подозреваемых в причастности к деятельности предполагаемой криптовалютной пирамиды CloudToken. Они якобы обманули более 300 местных жителей на 30 млн юаней (почти $4,3 млн), сообщает 8btc. CloudToken работает по той же схеме многоуровневого маркетинга с высокими реферальными выплатами…
.Джастин Сан угодил в скандал с предполагаемой пирамидой. Опять (24.12.2019)
Основатель TRON Джастин Сан в очередной раз стал объектом критики со стороны сообщества. Он поддержал запуск децентрализованного приложения Just.Game, которое очень напоминает финансовую пирамиду. Новое приложение представляет собой игру, в которой необходимо отправить токены TRX на смарт-контракт…
.Ethereum-активы пирамиды PlusToken на $105 млн пришли в движение (19.12.2019)
Twitter-аккаунт Whale Alert сообщил о переводе на неизвестный адрес 789 525 ETH (около $105 млн) с кошелька, связанного с криптовалютной пирамидой PlusToken. 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 789,525 #ETH (105,099,509 USD) transferred from PlusToken to unknown wallet Tx: https://t.co/9kTSZy7Y1G — Whale Alert (@whale_alert) December 19, 2019 Ранее аналитическая компания Chainalysis…
.Chainalysis: пирамида PlusToken продолжит оказывать давление на цену биткоина (16.12.2019)
Пирамида PlusToken на $3 млрд продолжит оказывать давление на рынок, поскольку ее организаторы все еще располагают 20 000 BTC. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Chainalysis. Цена биткоина просела почти на 50% по отношению к годовому максимуму, достигнутому в конце июня. По мнению управляющего партнера Primitive Crypto Дови Ван…
.«ДНР», МММ и Prizm: как последователь Сергея Мавроди создал «святую» криптовалюту, и при чем здесь Джигурда (10.12.2019)
Дело Сергея Мавроди живет и процветает даже после его кончины. Последователи «великого комбинатора» открывают новые МЛМ-пирамиды и запускают фейковые криптовалюты, а доверчивые вкладчики продолжают наступать на грабли жадности. Можно было бы предположить, что успеха финансовые пирамиды добиваются в странах третьего мира…
.Скам не мамонт, не вымрет: кто и как построил МЛМ-схему BTC Trade, обещавшую квартиры с кэшбеком 99% (02.12.2019)
На каждый скам найдется свой покупатель. Это правило ежегодно подтверждают тысячи людей, несмотря на то что мейнстримные и профильные СМИ регулярно пишут о падении очередной МЛМ-пирамиды, подробно разбирают механизм ее работы и предостерегают аудиторию. Некоторые пирамиды достигают вершин религиозных культов…
.Отчет: с начала года в криптовалютах украдено $4,4 млрд (28.11.2019)
Объем мошенничеств и краж, связанных с криптовалютой, в 2019 году достиг $4,4 млрд. Об этом сообщается в отчете аналитической фирмы CipherTrace по итогам третьего квартала. Специалисты компании отметили заметное снижение общего числа преступлений, связанных с криптовалютами. В третьем квартале хакеры похитили с биткоин-бирж криптовалют на $6…
.Юрист финансовой пирамиды OneCoin признан виновным в отмывании $400 млн (23.11.2019)
Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет CoinDesk. Соответствующее решение вынес суд Южного округа Нью-Йорка, где рассматривается дело Марка Скотта. В вердикте говорится…
.Юрист OneCoin получил $50 млн за отмывание денег — прокуратура США (21.11.2019)
Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн. Former Locke Lord LLP partner Mark S. Scott was paid $50 million by «CryptoQueen» Ruja Ignatova prosecutors told a Manhattan jury. https://t.co/0Q7dEFRG2T pic.twitter…
.Скам десятилетия: как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро (21.11.2019)
Многие инвесторы «криптовалюты» OneCoin до сих пор уверены, что участвуют в финансовой революции глобальных масштабов. Несмотря на аресты и серьезные обвинения против организаторов схемы, они продолжают инвестировать, отвергая любую критику. То, что начиналось как еще одна МЛМ-пирамида…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов