Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий Доступно в Google Play

 


.Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин (28.05.2020)
Жителю Нью-Йорка Виталию Антоненко грозит 20 лет тюрьмы и крупный штраф за ряд преступлений с использованием биткоина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры США. Антоненко обвиняется в серии киберпреступлений с целью кражи сведений о банковских картах. По версии следствия…
.Жительницу Австралии арестовали по подозрению в отмывании $3,2 млн через биткоины (15.05.2020)
Жительница Австралии арестована по подозрению в отмывании AUD$5 млн ($3,2 млн) через биткоины. Она возглавляла незаконную торговую площадку, обменивая криптовалюту на фиат, сообщает The Australian. 52-летнюю женщину задержали в торговом центре в штате Новый Южный Уэльс. При ней нашли более AUD$60 000 и 3…
.CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций (28.04.2020)
Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска, сообщает CoinDesk. В частности, Armada отслеживает движение средств, мониторит номера счетов, выявляя подозрительные транзакции…
.Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка (28.04.2020)
28 апреля в Украине вступил в силу закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, однако прописанные в нем положения о финмониторинге криптовалютных операций пока применяться не будут. Об этом ForkLog заявили представители межфракционного депутатского объединения (МФО) Blockchain4Ukraine…
.FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют (02.04.2020)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обнаружила незначительные недочеты в том, как в США выполняются стандарты регулирования криптовалют. Об этом говорится в новом докладе организации. Соединенные Штаты Америки включены в группу стран, которые в целом следуют рекомендации №15 в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP)…
.ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram (02.04.2020)
Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило и взяло под арест россиянина Максима Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах…
.Юристы рассказали, грозят ли обвинения против Николаса Мадуро биткоин-индустрии в США (27.03.2020)
Власти США выдвинули обвинения в наркотерроризме против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские правоохранительные органы считают, что Мадуро возглавлял «Картель Солнца», который использовал криптовалюты в преступных целях. Журнал ForkLog узнал у юристов, может ли Белый дом использовать дело Мадуро для запрета криптовалют в США…
.США оставили в силе приговор для участника пирамиды OneCoin Марка Скотта (25.03.2020)
Правительство США подтвердило верность приговора бывшему адвокату и «отмывателю» денег финансовой пирамиды OneCoin Марку Скотту, который был осуждён на 50 лет тюрьмы. В судебном документе от 24 марта правительство ответило на апелляционную жалобу Скотта о том, что во время ноябрьского разбирательства доказательств незаконного происхождения денег…
.CipherTrace показал, как два китайца биткоины на $100 млн отмывали (13.03.2020)
Аналитический сервис CipherTrace представил детальный анализ того, как двум китайцам, обвиненным в США в причастности к взлому бирж, удалось легализовать похищенную криптовалюту стоимостью более $100 млн. 2 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило двух граждан Китая Тянь Иньиня и Ли Цзядуна в причастности к взлому криптовалютных бирж и связями с…
.Как пирамида PlusToken отмывает биткоины и как это влияет на цену? (10.03.2020)
О схеме отмывания биткоинов пирамиды PlusToken и влиянии массированных продаж на цену первой криптовалюты рассказывает резидент ForkLog Hub Павел Громов, также известный как «Главный по крипте». В свете текущего обвала и движений на кошельках PlusToken тема является крайне актуальной…
.Американский суд приступил к рассмотрению дела о краже $250 млн с двух биткоин-бирж (03.03.2020)
Окружной суд округа Колумбия созвал расширенную коллегию присяжных для рассмотрения дела о краже криптовалют на $250 млн. Just unsealed. Seems newsy pic.twitter.com/OFXsQ8B0Yc — Seamus Hughes (@SeamusHughes) March 2, 2020 В документах к процессу «Соединенные Штаты Америки против Тянь Иньина и Ли Цзядуна» говорится, что два гражданина Китая с июля 2018 по апрель 2019 года занимались…
.Исследование: В Латинской Америке биткоин используется для отмывания денег (01.03.2020)
В исследовании компании IntSights говорится, что в странах Латинской Америки криптовалюты используются, в основном, для отмывания денег. Наибольшей популярностью у организованных сообществ и хакеров пользуется биткоин. Авторы доклада подчеркивают, что латиноамериканские криптокомпании не знают своих клиентов и не соблюдают правил по борьбе с легализацией криминальных доходов…
.Что нового принесла директива 5AMLD европейскому криптобизнесу и пользователям? (25.02.2020)
Директива 5AMLD внесла существенные изменения в то, как теперь обходятся с цифровыми валютами и криптовалютным бизнесом в Европейском Союзе. Этот закон вступил в силу 10 января 2020 года, через полтора года после его одобрения. Закон классифицирует цифровые активы и их создателей как «ответственные субъекты»…
.Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? Фактчекинг ForkLog (04.02.2020)
В конце января министр финансов Украины Оксана Маркарова дала большое интервью изданию MC Today, в котором в числе прочего сообщила о проводимых расследованиях в отношении владельцев криптовалют. Вместе с тем, закон, предусматривающий финансовый мониторинг виртуальных активов (ВА)…
.В Киеве похищено около $1 млн в криптовалюте. Часть средств всплыла на бирже Binance (31.01.2020)
В декабре в Киеве неизвестные похитили криптовалюту на сумму около миллиона долларов. По некоторым данным, средства были распределены по различным обменникам и биржам для вывода в фиат. Расследованием занимается полиция, с этим же связана недавняя блокировка пользовательских аккаунтов на криптовалютной бирже Binance…
.CEO Binance Чанпен Чжао отреагировал на утверждения Chainalysis об отмывании денег (20.01.2020)
Ранее компания Chainalysis привела данные о том, что OTC-сервисы известных криптобирж оказались замешанными в отмывании преступных денег. Например, по утверждению компании, более половины преступных денег, которые проходят через такие сервисы, приходится на Binance и Huobi. CEO Binance Чанпен Чжао отреагировал на утверждения Chainalysis следующими словами…
.Исследование: в 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах (16.01.2020)
Исследовательская компания Chainalysis проанализировала способы отмывания средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи. Согласно отчету, наибольшей популярностью среди преступников пользуются площадки Binance и Huobi. $2.8 billion worth of cryptocurrency flowed from criminal entities to exchanges in 2019…
.Сергей Майзус: деньги биткоин-биржи WEX возможно отмывались через Нэклис-Банк Натальи Касперской (13.01.2020)
Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e. Об этом редакции ForkLog сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус…
.За 2019 год из Китая через криптовалюты вывели более $11 млрд (11.01.2020)
Отток капитала из Китая через криптовалюты составил за прошлый год $11,4 млрд, сообщает 8btc со ссылкой на отчет компании PeckShield. По данным исследователей фирмы, специализирующейся на блокчейн-безопасности, в 2018 году через цифровые активы из страны было выведено $17,9 млрд, а годом ранее — $10…
.Американский суд рассмотрит дело финансиста, подозреваемого в отмывании денег пирамиды OneCoin (21.12.2019)
Суд в Нью-Йорке еще раз отложил слушание по делу управляющего фонда Fenero Funds Дэвида Пайка, которого обвиняют в умышленном введении в заблуждение сотрудников ФБР, Налоговой службы США и прокуратуры в деле пирамиды OneCoin, сообщает Finance Feeds. Отсрочка действует до 12 января 2020 года. Пока прокуратура и сторона защиты обсуждают список обвинений…
.Греция решила выдать Александра Винника Франции, проигнорировав два предыдущих требования об экстрадиции (21.12.2019)
Российский программист Александр Винник будет передан властям Франции – таково решение Министра юстиции Греции Константина Циараса. В Твиттере российского посольства в Афинах выражается сожаление, что греческий Министр юстиции несправедливо проигнорировал предыдущие аналогичные требования российских и американских властей…
.Австралия аннулировала лицензии трех криптовалютных бирж (21.12.2019)
Австралийский регулятор вывел с рынка несколько криптовалютных бирж, обвинив их в участии в криминальных схемах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Национального агентства по борьбе с отмыванием денег (AUSTRAC). Ведомство уточнило, что были аннулированы лицензии трех торговых площадок…
.Действительно ли отмывание денег при помощи криптовалют волнует правительства? (12.12.2019)
Многие страны теперь хотели бы запустить собственные версии цифровых валют (CBDC). Однако нужно понимать, что такие цифровые валюты будут очень похожи на нынешние деньги – они будут централизованными, инфляционными и в некоторой степени прозрачными. Однако прозрачность хороша в том случае…
.Швейцарский регулятор связал отмывание денег с блокчейном и криптовалютами (11.12.2019)
Блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны как финансового центра. Об этом заявила местная Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA). Швейцарский регулятор опубликовал ежегодный отчет о мониторинге рисков для финансовой системы страны…
.Украина легализовала криптовалюту: рассказываем, как обменять биткоин на фиат и не стать нелегалом (11.12.2019)
В конце прошлой недели депутаты Верховной Рады во втором чтении и в целом приняли закон о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в числе прочего содержащий положение о виртуальных активах. Событие по праву историческое, поскольку этим документом Украина первой на постсоветском пространстве легализовала терминологию криптовалютного рынка в масштабе всей страны…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 6 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов