 | SEC оштрафовала BlackRock на $2,5 млн за сокрытие информации (25.10.2023)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против BlackRock за «неспособность точно описать инвестиции в индустрию развлечений». Компания согласилась выплатить штраф в размере $2,5 млн.
SEC утверждает, что с 2015 по 2019 год фонд финансового гиганта Multi-Sector Income Trust (BIT) инвестировал в кинокомпанию Aviron Group… |
 | SEC отложила выплату BlockFi штрафа в $30 млн (23.06.2023)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила выплату BlockFi штрафа в размере $30 млн до полного погашения требований кредиторов криптолендиноговой платформы.
Согласно судебным документам, Комиссия предложила перевести полагающуюся ей сумму в разряд "общих необеспеченных требований"… |
 | Coin Cafe выплатит $4,3 млн за обман инвесторов (19.05.2023)
Криптовалютная платформа Coin Cafe, обвиняемая в обмане инвесторов посредством комиссий, выплатит $4,3 млн по соглашению с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк.
This is another example of why my office proposed commonsense measures to regulate the cryptocurrency industry and protect people from fraud.https://t.co/G5XkasCfhA— NY AG James (@NewYorkStateAG) May 18… |
 | SEC уменьшила штраф для LBRY с $22 млн до $111 614 (15.05.2023)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попросила суд уменьшить криптостартапу LBRY гражданский штраф с $22 млн до $111 614 по ранее выигранному иску.
Регулятор в марте 2021 года обвинил децентрализованную платформу для публикации контента в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токена LBRY Credits (LBC)… |
 | bitFlyer USA оштрафовали на $1,2 млн (03.05.2023)
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал криптовалютную биржу bitFlyer USA на $1,2 млн за несоблюдение требований штата по кибербезопасности.
Финансовый регулятор выявил нарушение, несмотря на наличие у платформы лицензии в Нью-Йорке.
Вместе с тем NYDFS признал усилия bitFlyer USA по усилению кибербезопасности… |
 | Биржа Poloniex заплатит штраф за нарушение санкционного законодательства США (02.05.2023)
Некоторые криптовалютные биржи используются странами, находящимися под санкциями, для обхождения финансовых ограничений. В октябре 2022 года платформа Bittrex заплатила штраф за нарушение американского санкционного законодательства. Теперь по требованию Минфина США штраф заплатит биржа Poloniex… |
 | SEC оштрафовала провайдера биткоин-банкоматов Coinme почти на $4 млн (01.05.2023)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировала спор с провайдером криптобанкоматов Coinme, его дочерней компанией Up Global SEZC и CEO обеих фирм Нилом Бергквистом. Об этом говорится в пресс-релизе.
Регулятор обвинил ответчиков в незарегистрированном предложении ценных бумаг в виде токена UpToken (UP) в период с 16 октября по 15 декабря 2017 года и введении в заблуждение… |
 | Китайская налоговая оштрафовала Bitmain на ~$3,6 млн (11.04.2023)
Пекинское налоговое управление оштрафовало производителя майнингового оборудования Bitmain на 24,97 млн юаней (~$3,63 млн), сообщает Sina Finance.
Фискальное ведомство обнаружило у компании ряд нарушений. Основные претензии касались неуплаты индивидуального подоходного налога с транспортных субсидий сотрудникам… |
 | Robinhood выплатит $10,2 млн штрафа регуляторам США (07.04.2023)
Онлайн-брокер Robinhood выплатит до $10,2 млн штрафа за операционные и технические сбои, которые нанесли ущерб инвесторам. Об этом заявила Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA).
Robinhood Financial LLC will pay up to $10.2 million in penalties for operational and technical failures that harmed main street investors… |
 | Nexo выплатит $45 млн штрафов регуляторам США (20.01.2023)
Криптолендинговая платформа Nexo достигла соглашения с регуляторами США по обвинениям в незарегистрированной продаже ценных бумаг. Компания выплатит $45 млн штрафов в рамках урегулирования претензий.
Nexo has reached a final landmark resolution with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the North American Securities Administrators Association (NASAA)… |
 | Kraken выплатит $362 000 за нарушения санкций против Ирана (29.11.2022)
Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить компенсацию в размере $362 000 за нарушение санкций США против Ирана. Об этом сообщает OFAC.
Платформа добровольно раскрыла нарушения, имевшие место с октября 2015 по июнь 2019 года. В течение этого периода Kraken обработала 826 транзакций на сумму $1… |
 | Минюст США подал в суд на основателя биткоин-миксера Helix (22.10.2022)
Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Finbold.
В феврале 2020 года Хармона арестовали в США по подозрению в отмывании более $300 млн через даркнет-рынки Abraxas, Agora… |
 | Биткоин-биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн (11.10.2022)
Управлению по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе.
«Bittrex не смогла помешать лицам, по-видимому, находящимся в Крыму… |
 | Суды обязали иркутских майнеров заплатить штрафы почти на 100 млн рублей (24.08.2022)
Иркутская область входит в список российских регионов, лидирующих по масштабам деятельности подпольных майнеров. К ним относятся физические и юридические лица, которые добывают криптовалюту, но платят за электричество либо по гражданским тарифам, либо вообще воруют электроэнергию… |
 | Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн (02.08.2022)
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал на $30 млн криптовалютное подразделение Robinhood из-за нарушения AML-норм и политики кибербезопасности. Об этом сообщает Wall Street Journal.
NYDFS обнаружил несоответствие по итогам надзорной проверки. Это первое принудительное действие регулятора в отношении криптоиндустрии… |
 | ЦБ Нидерландов оштрафовал Binance на $3,37 млн (18.07.2022)
Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3,32 млн евро ($3,37 млн). Причиной стало отсутствие лицензии на работу, говорится в сообщении регулятора.
«Компании, которые намерены предлагать связанные с криптовалютами услуги в Нидерландах, обязаны зарегистрироваться в DNB»… |
 | В Госдуме предложили ввести штраф до 1 млн руб. за незаконный выпуск ЦФА (23.06.2022)
Правительство уже дало отзыв, что новый законопроект не отвечает формальным требованиям ясности, но поддержало документ с условием доработки. Госдума рассматривает законопроект, вводящий штраф до 1 млн руб. за выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) лицами, не включенными в реестр Банка России… |
 | Опять скандал: компанию Terraform Labs уличили в неуплате налогов (20.05.2022)
Компания Terraform Labs, как и ее соучредитель До Квон не исчезают с новостных заголовков бизнес-изданий больше недели. Все мировое крипто-сообщество продолжает пристально обсуждать крах проекта, в частности падение двух популярных цифровых активов — LUNA и UST. И если вчера СМИ писали только об обвале стоимости вышеуказанных криптовалют… |
 | Bloomberg: BlockFi выплатит $100 млн штрафов регуляторам США (13.02.2022)
Криптолендинговая платформа BlockFi выплатит $100 млн штрафов, чтобы урегулировать конфликт с SEC и финансовыми надзорными органами на уровне штатов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, компания выплатит $50 млн Комиссии и еще $50 млн — регуляторам штатов… |
 | Bлacти Tуpции oштpaфoвaли мecтнoe пoдpaздeлeниe биpжи Binance (26.12.2021)
Coвeт пo paccлeдoвaнию финaнcoвыx пpecтуплeний Tуpции (MASAK) oштpaфoвaл мecтнoe пoдpaздeлeниe кpиптoвaлютнoй биpжи Binance нa 8 миллиoнoв лиp ($ 751 З14) зa нapушeния, oбнapужeнныe в xoдe пpoвepoк oтвeтcтвeннocти. Oб этoм cooбщилo гocудapcтвeннoe инфopмaциoннoe aгeнтcтвo Anadolu. Штpaф, нaлoжeнный нa BN Teknoloji, — пepвoe нaкaзaниe пocлe тoгo, кaк в мae влacти взяли нa ceбя oбязaннocти пo нaдзopу зa… |
 | СМИ: регулятор Турции оштрафовал местное подразделение Binance на $750 000 (25.12.2021)
Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) оштрафовал местное подразделение биткоин-биржи Binance. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкое издание Anadolu.
Сумма штрафа составила 8 млн лир (около $750 000 по курсу на момент написания). Основанием послужили нарушения торговой платформы… |
 | Суд вынес приговор пойманному на майнинге экс-полицейскому из Саратова (20.12.2021)
Суд в Саратове признал бывшего сотрудника ГИБДД, который занимался майнингом на рабочем месте, виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета.
Экс-полицейского оштрафовали на 30 000 рублей и запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ в течение двух лет… |
 | Китай начнёт штрафовать госкомпании, которые продолжают добывать ВТС (16.11.2021)
Правительство Китайской Народной Республики намерено в краткосрочной перспективе ввести суровые штрафы в отношении государственных учреждений, которые продолжают заниматься добычей цифровых активов. Таким образом, сказано в сообщении, власти хотят ускорить процесс по полному искоренению криптовалют из всех сфер деятельности… |
 | CFTC выпиcaлa Tether штpaф нa $41 млн зa нeдocтoвepную инфopмaцию (16.10.2021)
Coглacнo пpecc-peлизу, oпубликoвaннoму 15 oктябpя, вeдущий эмитeнт cтeйблкoйнoв Tether пoлучил штpaф oт Koмиccии пo тopгoвлe тoвapными фьючepcaми нa cумму $ 41 млн. Koмпaнию oбвинили в нapушeнии Зaкoнa o тoвapныx биpжax зa ввoдящиe в зaблуждeниe зaявлeния o тoм, чтo cтeйблкoйн USDT oбecпeчeн дoллapaми CШA в cooтнoшeнии oдин к oднoму… |
 | Власти США оштрафовали криптобиржу Kraken на $1,25 млн (29.09.2021)
Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обвинила торговую площадку в обслуживании маржинальных сделок без необходимой лицензии. Криптовалютная биржа Kraken выплатит штраф в $1,25 млн, который был получен от Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC). Регулятор обвинил компанию в том… |
Биткоин бесплатно получить
Тренажер интуиции
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)