 | Nexo выплатит $45 млн штрафов регуляторам США (20.01.2023)
Криптолендинговая платформа Nexo достигла соглашения с регуляторами США по обвинениям в незарегистрированной продаже ценных бумаг. Компания выплатит $45 млн штрафов в рамках урегулирования претензий.
Nexo has reached a final landmark resolution with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the North American Securities Administrators Association (NASAA)… |
 | Kraken выплатит $362 000 за нарушения санкций против Ирана (29.11.2022)
Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить компенсацию в размере $362 000 за нарушение санкций США против Ирана. Об этом сообщает OFAC.
Платформа добровольно раскрыла нарушения, имевшие место с октября 2015 по июнь 2019 года. В течение этого периода Kraken обработала 826 транзакций на сумму $1… |
 | Минюст США подал в суд на основателя биткоин-миксера Helix (22.10.2022)
Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Finbold.
В феврале 2020 года Хармона арестовали в США по подозрению в отмывании более $300 млн через даркнет-рынки Abraxas, Agora… |
 | Биткоин-биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн (11.10.2022)
Управлению по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе.
«Bittrex не смогла помешать лицам, по-видимому, находящимся в Крыму… |
 | Суды обязали иркутских майнеров заплатить штрафы почти на 100 млн рублей (24.08.2022)
Иркутская область входит в список российских регионов, лидирующих по масштабам деятельности подпольных майнеров. К ним относятся физические и юридические лица, которые добывают криптовалюту, но платят за электричество либо по гражданским тарифам, либо вообще воруют электроэнергию… |
 | Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн (02.08.2022)
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал на $30 млн криптовалютное подразделение Robinhood из-за нарушения AML-норм и политики кибербезопасности. Об этом сообщает Wall Street Journal.
NYDFS обнаружил несоответствие по итогам надзорной проверки. Это первое принудительное действие регулятора в отношении криптоиндустрии… |
 | ЦБ Нидерландов оштрафовал Binance на $3,37 млн (18.07.2022)
Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3,32 млн евро ($3,37 млн). Причиной стало отсутствие лицензии на работу, говорится в сообщении регулятора.
«Компании, которые намерены предлагать связанные с криптовалютами услуги в Нидерландах, обязаны зарегистрироваться в DNB»… |
 | В Госдуме предложили ввести штраф до 1 млн руб. за незаконный выпуск ЦФА (23.06.2022)
Правительство уже дало отзыв, что новый законопроект не отвечает формальным требованиям ясности, но поддержало документ с условием доработки. Госдума рассматривает законопроект, вводящий штраф до 1 млн руб. за выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) лицами, не включенными в реестр Банка России… |
 | Опять скандал: компанию Terraform Labs уличили в неуплате налогов (20.05.2022)
Компания Terraform Labs, как и ее соучредитель До Квон не исчезают с новостных заголовков бизнес-изданий больше недели. Все мировое крипто-сообщество продолжает пристально обсуждать крах проекта, в частности падение двух популярных цифровых активов — LUNA и UST. И если вчера СМИ писали только об обвале стоимости вышеуказанных криптовалют… |
 | Bloomberg: BlockFi выплатит $100 млн штрафов регуляторам США (13.02.2022)
Криптолендинговая платформа BlockFi выплатит $100 млн штрафов, чтобы урегулировать конфликт с SEC и финансовыми надзорными органами на уровне штатов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, компания выплатит $50 млн Комиссии и еще $50 млн — регуляторам штатов… |
 | Bлacти Tуpции oштpaфoвaли мecтнoe пoдpaздeлeниe биpжи Binance (26.12.2021)
Coвeт пo paccлeдoвaнию финaнcoвыx пpecтуплeний Tуpции (MASAK) oштpaфoвaл мecтнoe пoдpaздeлeниe кpиптoвaлютнoй биpжи Binance нa 8 миллиoнoв лиp ($ 751 З14) зa нapушeния, oбнapужeнныe в xoдe пpoвepoк oтвeтcтвeннocти. Oб этoм cooбщилo гocудapcтвeннoe инфopмaциoннoe aгeнтcтвo Anadolu. Штpaф, нaлoжeнный нa BN Teknoloji, — пepвoe нaкaзaниe пocлe тoгo, кaк в мae влacти взяли нa ceбя oбязaннocти пo нaдзopу зa… |
 | СМИ: регулятор Турции оштрафовал местное подразделение Binance на $750 000 (25.12.2021)
Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) оштрафовал местное подразделение биткоин-биржи Binance. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкое издание Anadolu.
Сумма штрафа составила 8 млн лир (около $750 000 по курсу на момент написания). Основанием послужили нарушения торговой платформы… |
 | Суд вынес приговор пойманному на майнинге экс-полицейскому из Саратова (20.12.2021)
Суд в Саратове признал бывшего сотрудника ГИБДД, который занимался майнингом на рабочем месте, виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета.
Экс-полицейского оштрафовали на 30 000 рублей и запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ в течение двух лет… |
 | Китай начнёт штрафовать госкомпании, которые продолжают добывать ВТС (16.11.2021)
Правительство Китайской Народной Республики намерено в краткосрочной перспективе ввести суровые штрафы в отношении государственных учреждений, которые продолжают заниматься добычей цифровых активов. Таким образом, сказано в сообщении, власти хотят ускорить процесс по полному искоренению криптовалют из всех сфер деятельности… |
 | CFTC выпиcaлa Tether штpaф нa $41 млн зa нeдocтoвepную инфopмaцию (16.10.2021)
Coглacнo пpecc-peлизу, oпубликoвaннoму 15 oктябpя, вeдущий эмитeнт cтeйблкoйнoв Tether пoлучил штpaф oт Koмиccии пo тopгoвлe тoвapными фьючepcaми нa cумму $ 41 млн. Koмпaнию oбвинили в нapушeнии Зaкoнa o тoвapныx биpжax зa ввoдящиe в зaблуждeниe зaявлeния o тoм, чтo cтeйблкoйн USDT oбecпeчeн дoллapaми CШA в cooтнoшeнии oдин к oднoму… |
 | Власти США оштрафовали криптобиржу Kraken на $1,25 млн (29.09.2021)
Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обвинила торговую площадку в обслуживании маржинальных сделок без необходимой лицензии. Криптовалютная биржа Kraken выплатит штраф в $1,25 млн, который был получен от Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC). Регулятор обвинил компанию в том… |
 | Twitter не выплатил ни одного штрафа в РФ. Суд обратился к приставам для принудительного взыскания (16.09.2021)
Таганский суд Москвы обратился в Службу судебных приставов для принудительного взыскания с Twitter штрафов, полученных компанией в 2021 году за нарушение российского законодательства. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.
"В связи истечением срока добровольного исполнения решения суда… |
 | ФAC oштpaфoвaлa Google зa paзмeщeниe peклaмы eToro (08.09.2021)
Mocкoвcкoe упpaвлeниe Фeдepaльнoй aнтимoнoпoльнoй cлужбы (ФAC) oбъявилo вo втopник, чтo нaлoжилo нa Google штpaф в paзмepe 200 000 pублeй (oкoлo $ 2720) зa paзpeшeниe paзмecтить peклaму плaтфopмы coциaльнoгo тpeйдингa eToro, кoтopaя cпeциaлизиpуeтcя нa oкaзaнии финaнcoвыx уcлуг c иcпoльзoвaниeм кpиптoвaлюты и нe имeeт лицeнзии нa дeятeльнocть oт Бaнкa Poccии… |
 | Южная Корея оштрафовала Facebook за незаконный сбор биометрических данных (27.08.2021)
Комиссия по защите личной информации Южной Кореи (PIPC) оштрафовала Facebook на 6,46 млрд вон ($5,5 млн) за использование и хранение биометрических данных пользователей без надлежащего разрешения. Об этом пишет The Register.
По данным ведомства, в период с апреля 2018 по сентябрь 2019 года Facebook создала 200 000 шаблонов распознавания лиц… |
 | Московский суд оштрафовал Google на 20 млн рублей за отказ удалять запрещенный в РФ контент (19.08.2021)
Таганский районный суд Москвы в четверг, 19 августа, оштрафовал компанию Google на 6 млн рублей по трем протоколам за отказ удалить запрещенную на территории РФ информацию. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
За два дня до этого, 17 августа, компанию обязали выплатить 14 млн рублей по тем же обвинениям… |
 | BitMEX заплатит $100 млн в рамках урегулирования претензий властей США (11.08.2021)
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX урегулировала гражданский спор с Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Компания согласилась выплатить штраф в $100 млн.
Our CEO @AlexHoeptner writes on the resolution of our case with the CFTC and FinCEN, and what’s next for BitMEX… |
 | Poloniex зaплaтит штpaф Koмиccии пo цeнным бумaгaм и биpжaм $10 млн (10.08.2021)
Koмиccия пo цeнным бумaгaм и биpжaм CШA (SEC) oштpaфoвaлa кpиптoвaлютную биpжу Poloniex нa $ 10 млн зa пpoвeдeниe «нeзapeгиcтpиpoвaннoгo oнлaйн-oбмeнa цифpoвыx aктивoв». B Poloniex coглacилиcь выплaтить штpaф, нe пpизнaвaя и нe oтклoняя пpeтeнзии Koмиccии пo цeнным бумaгaм и биpжaм. Ocнoвaннaя в 2014 гoду кoмпaния Poloniex былa пpиoбpeтeнa Circle в 2018 гoду зa $ 400 млн… |
 | SEC оштрафовала биткоин-биржу Poloniex на $10 млн (09.08.2021)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала криптобиржу Poloniex на $10 млн за организацию торговли незарегистрированными ценными бумагами в виде цифровых активов.
Today we announced that Poloniex LLC has agreed to settle charges for operating an unregistered online digital asset exchange in connection with its operation of a trading platform that facilitated buying and selling of digital asset securities… |
 | Московский суд впервые оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян (29.07.2021)
Российский суд впервые оштрафовал Google за нарушение законодательства о персональных данных, пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Компанию признали виновной в невыполнении требований по локализации данных российских пользователей на территории страны. Размер штрафа составил 3 млн рублей… |
 | Robinhood повысила вдвое размер потенциального штрафа со стороны NYDFS (22.07.2021)
Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $30 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).
У службы возникли вопросы к подразделению Robinhood Crypto касательно кибербезопасности и борьбы с отмыванием денег… |
Биткоин бесплатно получить
Оракул на каждый день
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)