Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 

Kurbetsoft
  *WEB *Android *RSSНовости биткоин и блокчейн-технологий Доступно в Google Play

 


.В США суд обязал организаторов биткоин-пирамиды выплатить более $32 млн (09.04.2021)
Окружной суд США округа Невада вынес заочное решение в отношении компании Circle Society и ее владельца Дэвида Гилберта Сафрона по обвинениям в мошенничестве с криптовалютой и незаконном присвоении имущества. ENFORCEMENT NEWS: Federal court orders Nevada company and its owner to pay more than $32 million for cryptocurrency fraud and misappropriation scheme…
.Президент банка «Открытие» сравнил биткоин с «МММ» (25.02.2021)
У биткоина нет реальной потребительской стоимости, что делает его схожим с финансовой пирамидой "МММ". Такое мнение в интервью «Россия 24» высказал председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. «Я как профессиональный финансист вообще исключаю это [биткоин] из какого-то серьезного анализа…
.Создателю пирамиды Bitsonar предъявили обвинения в убийстве (12.02.2021)
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги. Ему инкриминируют законченное покушение на уголовное преступление (ч.2 ст. 15 УК Украины)…
.ЦБ РФ: 16% финансовых пирамид в сети предлагают инвестировать в криптовалюты (10.02.2021)
Более 45% финансовых пирамид, выявленных ЦБ РФ в 2020 году, действовали в интернете. Часть из них предлагали вложения в криптовалюты, заявили в Банке России. В 2020 году Банк России выявил более 1 500 организаций с признаками незаконной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов…
.Несколько десятков россиян стали жертвами криптовалютной пирамиды в Instagram (09.02.2021)
В течение января 28 жителей Тамбова сообщили полиции о криптовалютном мошеннике, который втянул их в финансовую пирамиду. Об этом сообщает местное МВД. С каждой из жертв злоумышленник общался в Instagram под ником «Андрей Алексеевич», предлагая быстрый заработок на криптовалюте – до 150% прибыли…
.Американского трейдера обвинили в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн (27.01.2021)
В США федеральные прокуроры обвинили 24-летнего трейдера Джереми Спенса в создании криптовалютной пирамиды Coin Signals. Жертвами схемы стали 170 инвесторов, говорится в заявлении Минюста. С 2017 по 2019 годы Спенс привлек $5 млн в собственные хедж-фонды. Самыми крупными были Signals Bitmex Fund…
.Суд вернул в СИЗО создателя пирамиды Bitsonar, подозреваемого в убийстве (11.01.2021)
24 декабря 2020 года Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога создателю пирамиды Bitsonar Александру Товстенко, подозреваемому в организации заказного убийства экс-коллеги. В своем решении судья Юлия Федулеева сослалась на объективно существующий риск того…
.Разбирательство по делу сооснователя пирамиды OneCoin прервали на три месяца (20.12.2020)
Адвокат Себастьяна Гринвуда, второго по значимости человека в криптовалютной пирамиде OneCoin, и сторона обвинения пришли к согласию приостановить досудебное предоставление доказательств. CRYPTO IN THE COURTS: On #OneCoin Sebastian Greenwood and US Attorney's Office Get Stay of Discovery for 90 Days 00 Next Date March 26 @SDNYLIVE https…
.Главный промоутер пирамиды OneCoin начал переговоры о признании вины (20.12.2020)
Второй по значимости человек в OneCoin Карл Себастьян Гринвуд и прокуратура США обсуждают сделку о признании им вины по обвинениям в связи с участием в схеме Понци на $4 млрд, сообщает Cointelegraph. Стороны уведомили об этом судью окружного суда по Южному округу Нью-Йорка Эдгардо Рамоса…
.В Татарстане пирамида привлекла 80 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту (07.12.2020)
По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ. По данным ведомства, пирамида вела свою деятельность с августа 2019 года по декабрь 2020 года…
.Создателя пирамиды Bitsonar, подозреваемого в убийстве, выпустили из СИЗО (06.12.2020)
3 декабря создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги, выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Киевский районный суд Одессы, сообщил бывший технический сотрудник компании Ярослав Штадченко…
.В Китае создатели пирамиды PlusToken получили тюремные сроки (01.12.2020)
Суд городского округа Яньчэн китайской провинции Цзянсу вынес приговор 14 организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken. Об этом сообщает South China Morning Post. Ключевые участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. Также им назначены штрафы от 120 000 до 6 млн юаней. Запущенная весной 2018 года пирамида PlusToken работала под видом криптовалютного кошелька…
.ЦБ РФ выявил последователей «Кэшбери», привлекавших инвестиции в криптовалюте (01.12.2020)
Российский центробанк выявил финансовую пирамиду, в организации работы которой участвовали менеджеры из «Кэшбери». Инвестиции в пирамиду принимались исключительно в криптовалютах, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам центробанка Валерий Лях в разговоре с ТАСС…
.Мнение: продажа конфискованных у PlusToken монет на $4,2 млрд — FUD и не более (30.11.2020)
Китайские власти уже продали большую часть изъятой в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Рынку не стоит переживать, считает глава компании Sino Global Capital Мэтью Грэм. hmm my interpretation was *mostly* sold but yes, there’s no need for FUD, agree https://t.co/NAq5iSRoXz — Matthew Graham (@mattysino) November 27…
.Китай продаст конфискованные у PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд (27.11.2020)
Власти Китая реализуют изъятые в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на распоряжение суда Яньчэна пишет The Block. В распоряжении китайских правоохранителей оказалось 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH…
.ЦБ РФ сообщил об активизации криптовалютных мошенников в Пермском крае (10.11.2020)
Финансовые пирамиды на территории Пермского края заманивают граждан инвестициями в криптовалюту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Банка России. В период пандемии большая часть пирамид действует под видом различных интернет-проектов. Они предлагают вложения в криптовалюту…
.В Китае вынесли приговор организаторам криптопирамиды на $1,1 млрд (29.10.2020)
Суд в Китае приговорил к различным срокам тюремного заключения организаторов криптовалютной пирамиды WoToken, ущерб от которой составил около $1,1 млрд, сообщает The Block. Согласно решению суда, четверо осужденных проведут за решеткой от 2,5 до 8,8 лет. Незаконно полученные ими от схемы Понци доходы в размере 425 млн юаней (~$63 млн) конфискуют в пользу государства…
.ЦБ РФ выявил 140 финансовых пирамид. Часть из них предлагали вложения в криптовалюты (28.10.2020)
Банк России выявил более тысячи нелегальных действовавших на финансовом рынке организаций за девять месяцев 2020 года. Часть из них имели признаки финансовых пирамид и предлагали инвестиции в криптовалюты и токены, пишут "Известия" со ссылкой на ЦБ РФ. Главной тенденцией года является переход мошенников в онлайн…
.Полиция Индии раскрыла криптовалютную пирамиду на десятки миллионов рупий (05.10.2020)
В индийском штате Керала полиция начала расследование в отношении трех компаний в связи с мошенничеством. По данным правоохранителей, жертвами стали более 11 тысяч человек, которым предлагали инвестировать в новую криптовалюту Morris Coin, сообщает The New Indian Express. Минимальная сумма инвестиций составляла 15 000 рупий (~$205)…
.В США основателя Argyle Coin обвинили в мошенничестве на $25 млн (14.09.2020)
Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в пресс-релизе Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив. С 2014 по 2019 год Хосе Анхель Аман с сообщниками предлагали инвесторам из США и Канады вкладывать средства в покупку необработанных алмазов…
.В Китае создателям пирамиды PlusToken предъявили обвинения (08.09.2020)
Народная прокуратура уезда Сяншуй предъявила обвинения шестерым создателям криптовалютной пирамиды PlusToken. Им вменяют организацию и управление мошеннической схемой, уточняется в заявлении ведомства. Пирамида работала под видом криптовалютного кошелька. По версии прокуратуры…
.В ФБР направлено заявление на создателя пирамиды Bitsonar (07.09.2020)
Экс-сотрудник криптовалютного фонда Bitsonar Ярослав Штадченко (также известный, как Ян Новак) заявил о правонарушениях со стороны создателя компании Александра Товстенко в Федеральное бюро расследований США. В копии предоставленного ForkLog обращения он рассказывает, что бизнес-модель Bitsonar имеет признаки финансовой пирамиды…
.Организатор майнинг-пула BitClub Network признал вину в мошенничестве на $722 млн (04.09.2020)
Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network. Организаторы предлагали инвесторам вложить деньги в акции компании…
.В Киеве похитили бывшего сотрудника и разоблачителя пирамиды Bitsonar (27.08.2020)
В среду, 26 августа, в Киеве неизвестные похитили бывшего сотрудника пирамиды Bitsonar Ярослава Штадченко (также известного, как Ян Новак). Это случилось в 23:05 по адресу Голосеевская 13Б. Похитителей, по словам жены Штадченко, было семеро. Полиция объявила в городе план "Перехват"…
.27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд (30.07.2020)
Китайская полиция арестовала 27 главных подозреваемых в организации деятельности криптовалютной пирамиды PlusToken. Также задержаны 82 ключевых члена группировки, скрывавшиеся в стране и за рубежом. Об этом сообщила управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван. FINALLY 27 core PlusToken team members are all arrested by Chinese police…

След. >>

Стр. 1 2 3 4  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов