Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 


Kurbetsoft
Новости биткоин и блокчейн-технологий

 


.Трейдер биткоин-пирамиды EmpiresX получил 4 года тюрьмы в США (01.12.2022)
Главный трейдер криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас осужден на 4 года и 3 месяца тюремного заключения. Об этом сообщает Law360. По данным Минюста США, с сентября 2020 до начала 2022 года Николас вместе с подельниками продвигал мошенническую инвестиционную платформу. Подсудимый обещал гарантированную прибыль за счет использования торгового бота…
.Сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ (17.11.2022)
Соучредителя финансовой пирамиды "Финико" Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на данные НЦБ Интерпола ОАЭ. Информацию также подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Ведомство уже направило запрос на выдачу Зыгмунтовича…
.Бразильская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду на €780 млн (07.10.2022)
Полиция Бразилии провела обыски в трех штатах по 20 адресам, связанным с делом о международном криптовалютном мошенничестве на сумму €780 млн. Об этом сообщает The Portugal News. Правоохранители не раскрыли имен подозреваемых. По данным СМИ, руководил схемой Франсислей Вальдевино да Сильва по прозвищу "Биткоин-шейх"…
.SEC остановила деятельность биткоин-пирамиды на $12 млн (06.10.2022)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закрыла базирующуюся в Техасе финансовую пирамиду CryptoFX, которая с 2020 года привлекла $12 млн под видом инвестиций в криптовалюты. По данным ведомства, организаторы схемы Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто продвигали обучающие семинары…
.Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн (09.09.2022)
«Главный трейдер» криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами на сумму $100 млн. Об этом сообщает Минюст США. Согласно судебным документам, Николас с подельниками продвигали инвестиционную схему…
.Владельца хедж-фондов обвинили в биткоин-мошенничестве на $12 млн (15.08.2022)
В окружной суд Огайо поступил иск от CFTC в отношении местного жителя, обвиняемого в организации финансовой пирамиды с ущербом более $12 млн в наличных и биткоине. По информации ведомства, через компании SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC Ратнакишора Гири предлагал клиентам инвестировать в цифровые активы…
.В Казахстане начали расследование организации «майнинговой» финансовой пирамиды (08.08.2022)
Департамент Агентства Казахстана по финмониторингу начал досудебное расследование организации финансовой пирамиды. По данным ведомства, Bincloud осуществляла деятельность под видом аренды оборудования для майнинга. Организаторы привлекали инвесторов в мессенджерах WhatsApp и Telegram…
.SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн (02.08.2022)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира. Среди обвиняемых четыре основателя Forsage, которые проживали в России, Грузии и Индонезии…
.Двоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млн (20.05.2022)
Суд в США обвинил жителей штатов Орегон и Иллинойс и связанные с ними компании в присвоении $44 млн посредством организации фиктивной схемы инвестирования в криптовалютные фонды. Об этом сообщили в CFTC. По данным ведомства, с 2017 года Сэм Иккурти, известный как Шринивас И Рао…
.Билл Акман назвал Terra криптопирамидой (18.05.2022)
Коллапс Terra похож на крушение финансовой пирамиды, заявил CEO и основатель Pershing Square Capital Management миллиардер Билл Акман. When I read about the ‘algorithm’ of @terra_money it sounds just like a crypto version of a pyramid scheme. Investors were promised 20% returns backed by a token whose value is driven only by demand from new investors in the token. There is no fundamental underlying business.— Bill Ackman (@BillAckman) May 17…
.Более 58% выявленных в I квартале финансовых пирамид связаны с криптовалютами (07.05.2022)
Схемы, основанные на вложениях в якобы «цифровые инструменты», получили на фоне финансовой неопределенности очередной толчок для развития, более 58% выявленных в первом квартале 2022 года финансовых пирамид связаны с криптовалютами. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях…
.ЦБ РФ: в I квартале 2022 года более 58% выявленных пирамид связаны с криптовалютами (05.05.2022)
Более половины выявленных в РФ за первый квартал 2022 года финансовых пирамид были связаны с инвестициями в цифровые валюты. Об этом заявил глава департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, пишет ТАСС. По его словам, основанные на вложениях в якобы цифровые инструменты и криптоактивы схемы получили новый толчок на фоне финансовой неопределенности…
.Основатель «Финико» указал на «настоящих виновников» краха пирамиды (04.05.2022)
Основатель финансовой пирамиды «​Финико» Кирилл Доронин обвинил в крахе проекта людей, обладавших доступом к биткоин-счетам. Об этом сообщает издание KazanFirst. По словам Доронина, главными фигурантами дела должны стать "люди из команды Зыгмунтовича", которые занимались финансами…
.Число фигурантов в деле «Финико» достигло 22 человек (22.04.2022)
22 апреля в Вахитовском суде Казани в ходе заседания по избранию меры пресечения куратору сайта "Финико" прозвучали фамилии 22 людей, привлекавших деньги в финансовую пирамиду. Об этом сообщают местные СМИ. Следствием установлено, что с декабря 2018 по июль 2021 года организаторы и члены "Финико" обманывали вкладчиков…
.В России задержали шестерых руководителей пирамиды «Финико» (21.04.2022)
20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды "Финико". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следователь обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу…
.Основателю BitConnect не смогли вручить обвинение в мошенничестве на $2,4 млрд (01.03.2022)
Обвиненному в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци основателю BitConnect не смогли вручить судебные документы, поскольку его местонахождение неизвестно. Это следует из заявления SEC. Федеральное большое жюри Сан-Диего вынесло обвинение в отношении Сатиша Кумбхани 25 февраля…
.Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд (26.02.2022)
Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно судебным документам, Кумбхани вместе с сообщниками пообещал инвесторам значительную гарантированную доходность за счет торговли на волатильном рынке криптовалют…
.Китайская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду и конфисковала $5,4 млн в XRP (24.02.2022)
В китайской провинции Ганьсу правоохранители арестовали семерых организаторов многоуровневой финансовой пирамиды и конфисковали более 8,46 млн XRP (~$5,4 млн). The Chinese police cracked a large-scale pyramid scheme, called the “Ripple UnionPay Community”, which developed more than 47,000 members and seized more than 8.46 million Ripple coins. https://t.co/ZA9CWoTlKQ— Wu Blockchain (@WuBlockchain) February 24…
.Каждая вторая финансовая пирамида в 2021 году привлекала россиян с помощью криптовалют (16.02.2022)
Банк России в течение 2021 года выявил около 2700 компаний с признаками нелегальной деятельности. Число финансовых пирамид возросло с 222 до 871 по сравнению с прошлым годом. По информации регулятора, более половины схем Понци, действовавших в интернете, привлекали средства в криптовалютах либо предлагали вложения в различные несуществующие цифровые активы…
.Создателя пирамиды Bitsonar отпустили под домашний арест (15.02.2022)
14 февраля Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, обвиняемого в организации заказного убийства экс-коллеги. Об этом ForkLog сообщили участники процесса. Судья отклонил ходатайство прокурора о продлении срока заключения обвиняемого под стражей и постановил изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест в течение 60 дней…
.В Украине у крупного дата-центра изъяли устройства для майнинга (04.02.2022)
В конце января в Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли неназванное количество оборудования для добычи криптовалют из помещения, принадлежащего, по данным СМИ, дата-центру Mining Express. Информацию об обысках подтвердил партнер юридической компании Sayenko Kharenko Сергей Смирнов…
.Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико» (19.01.2022)
Финансовая пирамида "Финико" принимала от инвесторов только криптовалюты, но не фиатные средства. Об этом основатель проекта Кирилл Доронин заявил в интервью программе «Честный Детектив». По его словам, невозможность приема фиата обуславливалась технической особенностью платформы…
.Традиционные финансовые учреждения получили возможность объединиться с DeFi: подробности (10.01.2022)
На днях Defi Lending Startup Aave объявила о запуске платформы Aave Arc. По имеющимся данным, именно используемый данной площадкой протокол, разрешит представителям традиционного финансового рынка напрямую работать с платформой крипто-кастодильной компании Fireblocks. Стоит отметить, что на данный момент…
.Экс-директору BitConnect пожизненно запретили участвовать в ICO (10.12.2021)
Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd., через которую он привлекал потенциальных инвесторов. Судья согласился с доводами SEC, что обвиняемые не были зарегистрированы в качестве брокер-дилера…
.Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей (07.12.2021)
Бывший министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и его партнер по ООО «З-Сити» Азат Тухватуллин через суд добились исключения сооснователя финансовой пирамиды "Финико" Эдварда Сабирова из числа учредителей. Согласно картотеке дел Арбитражного суда Татарстана…

След. >>

Стр. 1 2 3 4 5 ... 8 
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [odnoklassniki] [mail.ru] [livejournal]

Каталог сайтов