 | В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами (30.11.2023)
Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина.
Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями… |
 | СМИ: Криптобиржа Zipmex предложила кредиторам план реструктуризации (30.11.2023)
По данным СМИ, таиландская криптовалютная биржа Zipmex, испытывающая финансовые затруднения, предложила кредиторам план выплат, согласно которому они могут получить около 3 центов на доллар. |
 | ФК «Атлетико Мадрид» подает в суд на задолжавшую ему 40 млн евро криптобиржу WhaleFin (27.11.2023)
Испанский футбольный клуб «Атлетико Мадрид» готовится подать в суд на сингапурскую криптовалютную биржу WhaleFin за нарушение контракта — биржа задолжала клубу спонсорские взносы на 40 млн евро. |
 | ЦБ РФ: 68% финансовых пирамид связаны с криптовалютами (16.11.2023)
За последние 9 месяцев увеличилось количество финансовых пирамид, которые привлекали средства в различных криптовалютах либо рекламировали вложения в цифровые активы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ РФ.
По данным регулятора, такие проекты составляют 68% от общего числа… |
 | Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину (10.11.2023)
Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.
“Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023
По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы… |
 | В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus (09.11.2023)
Правоохранительные органы Казахстана открыли уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды Eolus в 10 регионах страны. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, компания привлекала клиентов под видом оказания услуг инвестирования… |
 | Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года (18.10.2023)
17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года.
Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников… |
 | Сотрудники биткоин-пирамиды AirBit Club получили тюремные сроки (04.10.2023)
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил сотрудников международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Скотта Хьюза, Сесилию Миллан и Карину Чайрес к тюремным срокам.
«Подобные пирамиды были бы невозможны без таких помощников. Сегодняшние приговоры напоминают, что любой подельник криптовалютных инвестиционных схем — не только на вершине пирамиды — столкнется с серьезными последствиями за эти преступления»… |
 | Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде (28.09.2023)
Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно материалам дела, 35-летний Очоа вместе с подельниками обещал клиентам ежедневную прибыль от вложений в торговлю криптовалютами и майнинг… |
 | Основателя биткоин-пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы (27.09.2023)
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года.
Согласно материалам дела, в 2015 году Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом создали схему по привлечению наличных средств… |
 | Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико» (22.09.2023)
Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой.
Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с другими членами «Финико» завладела средствами более 100 граждан Кыргызстана на общую сумму $1… |
 | Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн (19.09.2023)
Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg.
В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве… |
 | Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы (13.09.2023)
Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.
Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты… |
 | В Москве арестовали создателя мошеннической биткоин-биржи Intelex (12.09.2023)
Московские правоохранители арестовали одного из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» и создателя криптовалютной биржи Intelex Виталия Соколовского, которого обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники… |
 | В Южной Корее арестовали создателей криптовалютной пирамиды на $82,5 млн (06.09.2023)
Полиция южнокорейского города Чханвон арестовала 22 человека по обвинению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно материалам дела, генеральный директор и его сообщники создали фирму по комплексному управлению активами. Они гарантировали клиентам прибыль в размере 300%… |
 | Ущерб от биткоин-пирамид в РФ превысил $50 млн за полгода (05.09.2023)
За первую половину 2023 года совокупный ущерб от деятельности наиболее крупных криптовалютных пирамид в РФ составил более $50 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса ШАРД.
По данным аналитиков, количество схем Понци, привлекающих средства в криптовалютах… |
 | BIS: Привлекательность криптовалют иллюзорна (23.08.2023)
В новом отчете, опубликованном Банком международных расчетов (BIS) сообщается, что криптовалюты повышают финансовые риски в развивающихся экономиках и на самом деле не являются привлекательными. |
 | В Казахстане вынесли приговор создателям биткоин-пирамиды Sincere Systems (04.08.2023)
В Астане суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководства финансовой пирамиды Sincere Systems. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, с 2020 года организация заявляла о сотрудничестве с криптовалютными биржами и привлекала от граждан инвестиций в различные фиктивные проекты… |
 | В Аргентине найден расчлененный труп испанского криптомиллионера (28.07.2023)
В Аргентине найден расчлененный труп испанского криптомиллионера Фернандо Перес Альгаба, который демонстрировал в социальных сетях свой расточительный образ жизни. |
 | Ущерб от финансовой пирамиды Life is Good в РФ составил ₽15 млрд (19.07.2023)
Более 18 000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is Good россиян суммарно потеряли около ₽15 млрд, в том числе в цифровых активах. Об этом сообщает представительница МВД Ирина Волк.
Ведомство возбудило 13 уголовных дел по части 4 статьи 174.1 УК РФ в отношении организатора преступного сообщества… |
 | Криптобиржа Gemini подала в суд на DCG и Барри Зильберта за неуплату долга (10.07.2023)
Руководство криптовалютной биржи Gemini подало иск против Digital Currency Group и ее руководителя за неуплату долга по программе Gemini Earn, обвинив партнеров в преднамеренном обмане. |
 | Экономические потрясения: как стагфляция сказывается на крипторынке (25.05.2023)
Дефолт, рецессия и экономические кризисы – это не единственные глобальные финансовые потрясения, с которыми сталкивается человечество. Существует такое явление как стагфляция, которое отражается и на крипторынке. |
 | DeFi-проект Fintoch заподозрили в мошенничестве на $31,6 млн (24.05.2023)
Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.
It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum andpeople reported being unable to withdrawFintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic… |
 | В Казахстане установили предположительных организаторов криптовалютной пирамиды MetaGo (24.05.2023)
Четверых жителей Казахстана подозревают в организации криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил 124 млн тенге (более $280 000). Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным ведомства, инвесторам предлагалось вкладывать в собственный токен компании… |
 | Майкл Сэйлор: «Владение биткоином — теперь жизненная потребность каждого» (13.05.2023)
Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор заявил, что владение биткоином стало первоочередной задачей и жизненно важной необходимостью для всего мирового населения. |
Биткоин бесплатно получить
Обучение и тренировка
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)