 | СМИ: с 2021 года Израиль арестовал 189 связанных с террористами аккаунтов Binance (05.05.2023)
Власти Израиля с декабря 2021 года конфисковали 189 учетных записей на криптовалютной бирже Binance, предположительно связанных с террористическими группировками ИГИЛ и ХАМАС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ранее не публиковавшиеся документы NBCTF.
Согласно им, 12 января 2023 года ведомство временно арестовало две связанных с «Исламским государством» учетных записи Binance и их содержимое… |
 | ООН заявила об использовании криптовалют «продвинутыми» террористами (31.10.2022)
Террористические группы обратились к криптовалютам для финансирования деятельности. Об этом в ходе совещания заявила координатор по противодействию финансированию терроризма в ООН Светлана Мартынова.
По ее словам, по мере развития технологий злоумышленники адаптируются к меняющимся условиям… |
 | Криптопреступность 2022: даркнет-рынки и финансирование терроризма (02.04.2022)
Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение. Даркнет-рынки Доли маркетплейсов в общем объеме выручки ➞ Как меняется число пользователей, а также количество и размер платежей ➞ Динамика прямого взаимодействия покупателей с поставщиками даркнет-маркетов ➞ Роль Monero в расчетах на даркнет-маркетах ➞ Финансирование терроризма ➞ Кейс 1… |
 | Полиция установила причастность группировки ХАМАС к краже криптовалюты у бизнесмена из Индии (24.01.2022)
Подразделение разведки и стратегических операций (IFSO) полиции Дели выявило связь между взломом частного криптовалютного кошелька и группировкой боевиков ХАМАС. Об этом сообщает Times of India.
Согласно отчету ведомства, в 2019 году индийский бизнесмен Пашим Вихар потерял доступ к своему кошельку… |
 | Власти Израиля выдали ордер на арест принадлежащих ХАМАС биткоин-адресов (08.07.2021)
Дисклеймер
«ХАМАС» признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским Союзом, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло «ХАМАС». В России «ХАМАС» террористической организацией не признан… |
 | FATF заявила об использовании криптовалют ультраправыми группировками (02.07.2021)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет «Финансирование терроризма на этнической или расовой почве», содержащий раздел о криптовалютах.
Согласно документу, представители ультраправых группировок перешли на цифровые активы после того… |
 | Росфинмониторинг: Террористы пользуются эфиром и Monero (21.05.2021)
Представители Росфинмониторинга ранее неоднократно заявляли, что цифровые валюты часто используются террористическими организациями и транснациональными преступными группировками. Финансовая разведка даже разработала механизм для мониторинга криптотранзакций с целью предотвращения криминального применения биткоина и других виртуальных монет… |
 | Росфинмониторинг назвал популярные криптовалюты для финансирования терроризма (24.03.2021)
Биткоин, Ethereum и Monero являются наиболее популярными криптовалютами среди преступников в РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"В РФ, кроме биткоина, популярны также Ethereum и Monero в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма"… |
 | Исламисты потребовали у богатейшего человека в Индии выкуп в Monero (28.02.2021)
Полиция Мумбаи обнаружила возле дома миллиардера Мукеша Амбани внедорожник со взрывчаткой. Ответственность на себя взяла исламистская группировка Джаиш уль-Хинд, которая требует у бизнесмена выкуп в криптовалюте, сообщает Times Now.
По словам правоохранителей, в автомобиле находилось около 2… |
 | Во Франции вскрыли схему финансирования террористов с помощью криптовалют (30.09.2020)
Французские правоохранители провели масштабную операцию по пресечению схемы финансирования исламистских экстремистов в Сирии с использованием криптовалют. Об этом сообщает ABC News. По информации правоохранителей, схема действовала с 2019 года. Средства в основном передавались через купленные во Франции купоны на криптовалюты… |
 | Власти США провели крупнейшую операции по изъятию криптовалюты у террористов (14.08.2020)
Власти США объявили об остановке трех крупных кампаний по финансированию терроризма с использованием киберпространства. В рамках операции они получили контроль над примерно 300 биткойн-адресов, которые использовались для финансирования террористических организаций, сообщает The Block… |
 | Власти США обнаружили 155 биткоин-адресов, связанных с финансированием терроризма (13.08.2020)
Министерство юстиции США пытается изъять биткоины со 155 адресов, которые предположителтно использовались «Аль-Каидой» [запрещенная в РФ организация] для финансирования терроризма. Об этом сообщает CoinDesk.
В ходатайстве о конфискации, поданном 13 августа в Окружной суд округа Колумбия… |
 | В Chainalysis назвали домыслом информацию о наличии у ИГИЛ биткоинов на $300 млн (22.05.2020)
Аналитическая фирма Chainalysis назвала «крайне низкой» вероятность, что в распоряжении у ИГИЛ есть $300 млн в криптовалютах. Подобное ранее допустил глава мониторинговой группы при Совете Безопасности ООН Ганс-Якоб Шиндлер. Terrorism financing via cryptocurrency is a serious subject and a difficult one to report on. We’d like to offer clarifications on a few recent reports that… |
 | Chainalysis развеивает слухи об активном использовании криптовалют террористами (21.05.2020)
Аналитическая компания Chainalysis опубликовала отчёт, который развеивает миф вокруг использования криптовалют для финансирования терроризма. В то же время компания указывает на вред, наносимый такой дезинформацией криптовалютам и репутации компаний, работающих с ними. Chainalysis заявляет… |
 | Пенсионерка из города Вятские Поляны потеряла миллион, «финансируя террористов» (16.04.2020)
Пенсионерка из города Вятские Поляны Кировской области лишилась более 1 млн. рублей, а кроме того, ей сказали, что она «профинансировала террористов». Об этом сообщило Управление МВД Кировской области. 62-летняя женщина обратилась в полицию города Вятские Поляны, когда поняла… |
 | Биткоины на $150 тысяч для террористов обошлись американке в 13 лет тюрьмы (14.03.2020)
Федеральный суд США приговорил жительницу Нью-Йорка к 13 годам лишения свободы за финансовую поддержку ИГИЛ. Зубия Шахназ перевела террористам $150 тысяч в биткоинах и других криптовалютах. Чтобы собрать средства, американка обманула несколько финансовых учреждений. С марта по июль 2017 года Шахназ мошенническим путем получила кредит на $22… |
 | Гражданка США получила 13 лет тюрьмы за финансирование террористов криптовалютами (14.03.2020)
Федеральный суд приговорил гражданку США Зубию Шахназ к 13 годам лишения свободы за отмывание денег для террористической организации ИГИЛ при помощи биткоинов и других криптовалют. 13 марта Министерство юстиции США объявило, что Зубия Шахназ из Лонг-Айленда получит 13-летний срок за финансирование ИГИЛ криптовалютами на сумму более $150 000… |
 | Страны СНГ опасаются растущего масштаба использования криптовалюты террористами (18.02.2020)
Москву посетили главы антитеррористических центров стран, входящих в Содружество Независимых Государств. Они принимали участие в конференции, посвященной безопасности в зоне СНГ. Как уточняет агентство «Спутник», в мероприятии участвовали руководители антитеррористических центров России… |
 | Депутат Госдумы РФ заявил об активном использовании криптовалют террористами (27.01.2020)
Террористы активно используют криптовалюты для финансирования своей деятельности. Об этом заявил председатель постоянной комиссии парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам обороны и безопасности, депутат Госдумы Анатолий Выборный… |
 | Депутат Госдумы рассказал об использовании криптовалюты террористами в Средней Азии (24.01.2020)
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный, возглавляющий постоянную комиссию ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, указал на связь криптовалют и международного терроризма. В интервью агентству «Спутник Таджикистан» он заявил, что в последние годы масштабы применения цифровых активов при финансировании деятельности террористических организаций существенно выросли… |
 | Группировка боевиков ХАМАС за четыре года получила 3370 BTC пожертвований (21.01.2020)
С 2015 года военное крыло Комитетов национального спасения в Палестине получило миллионы долларов финансирования через биткоины. Такие данные приводят в своем отчете эксперты Института международной политики по борьбе с терроризмом (ICT) при Междисциплинарном центре в Герцлии (Израиль)… |
 | В Конгрессе США вновь обратили внимание на криминальное использование криптовалют (16.01.2020)
Комитет по финансовым услугам в Палате представителей Конгресса США опубликовал заявление, в котором отметил растущие масштабы криминального использования цифровых валют. В этом сообщении отмечается, что криптовалюты могут использоваться для финансирования террористической деятельности на территории США… |
 | Террористы угрожают взрывами на вокзалах Санкт-Петербурга и требуют биткоины (04.11.2019)
Российская компания РЖД недавно получила email с анонимной угрозой взорвать станции в Санкт-Петербурге, если она не заплатит 50 биткоинов террористам. В результате этой анонимной угрозы ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Террористы угрожают произвести взрывы 5 ноября при помощи квадрокоптеров… |
 | Совбез РФ: криптовалюты активно используются для финансирования терроризма (14.10.2019)
В Совете безопасности РФ считают, что криптовалюты активно используют террористы для финансирования своей деятельности. Об этом заявил замсекретаря Совбеза Юрий Коков. В интервью «Российской газете» он отметил, что террористические организации «все еще сохраняют значительный финансовый потенциал»… |
 | Регулятор Филиппин призывает «быть строже» при работе с криптобиржами (29.07.2019)
Центральный банк Филиппин (BSP) опубликовал предупреждение для банков, чтобы они были «строже при работе с криптовалютными компаниями». BSP призвал коммерческие банки строго соблюдать правила управления рисками при работе с криптобиржами, чтобы не допустить случаев отмывания денег и финансирования терроризма… |
Биткоин бесплатно получить
Эзотерический календарь
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)