 | Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд (26.02.2022)
Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Согласно судебным документам, Кумбхани вместе с сообщниками пообещал инвесторам значительную гарантированную доходность за счет торговли на волатильном рынке криптовалют… |
 | В Бразилии арестовали организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading International (10.01.2022)
Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году.
Правоохранители начали слежку за подозреваемым сразу после получения информации о его нахождении в городе Гояния… |
 | Полиция в Бразилии арестовала $28,6 млн в криптовалютах (26.08.2021)
Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. Об этом сообщает CNN Brazil.
Правоохранители арестовали пять человек. Помимо цифровых активов в распоряжении полиции оказалось $3… |
 | В Японии арестовали четырех подозреваемых в криптомошенничестве на $54 млн (14.07.2021)
Полиция префектуры Айти (Япония) арестовала четырех подозреваемых в организации криптомошеннического проекта Oz Project, жертвами которого стали более 20 000 граждан c ущербом на сумму до 6 млрд иен (~$54,3 млн). Об этом пишет Asahi Shimbun Digital.
Создатели преступной схемы предлагали алгоритмическую торговлю на базе искусственного интеллекта от имени пользователей на платформе проекта… |
 | Президент ФРС Миннеаполиса назвал Dogecoin схемой Понци (21.06.2021)
Президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари назвал мем-криптовалюту Dogecoin схемой Понци в комментарии к опросу главного юриста Coinbase Пола Гревала на LinkedIn о правильном произношении названия токена DOGE.
Более половины (57%) из 1000 респондентов выбрали устоявшийся вариант — Do-j [додж]… |
 | Суд в США приговорил основателя Argyle Coin к тюремному сроку (10.12.2020)
В США основателя криптовалютного проекта Argyle Coin Хосе Анхеля Амана признали виновным в организации схемы Понци на $25 млн. О решении федерального окружного суда Южной Флориды говорится в пресс-релизе Минюста. Прокуроры предъявили обвинение Аману в сентябре 2020 года. По данным властей… |
 | Организатора схемы Понци на $35 млн задержали в США (18.11.2020)
Обвиняемый в организации масштабной схемы Понци основатель компаний Family Wealth Legacy и Zolla Мэтью Пирси задержан сотрудниками ФБР, говорится в пресс-релизе Минюста США.
Арест произведен на территории штата Калифорния после того, как Пирси попытался сбежать от правоохранительных органов… |
 | Суд США обязал организаторов криптопирамиды выплатить более $900 000 (05.11.2020)
Окружной суд США в Колорадо обязал местную компанию и ее руководителя выплатить компенсацию и штраф за организацию схемы Понци. Об этом сообщает Комиссия по товарным фьючерсам и биржам страны (CFTC).
Бреонна Кларк, также известная как Элиот Кларк или Александр Пак, через свою компанию Venture Capital Investments Ltd… |
 | В США основателя Argyle Coin обвинили в мошенничестве на $25 млн (14.09.2020)
Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в пресс-релизе Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив. С 2014 по 2019 год Хосе Анхель Аман с сообщниками предлагали инвесторам из США и Канады вкладывать средства в покупку необработанных алмазов… |
 | SEC вскрыла криптопирамиду на $27 млн, нацеленную на иммигрантов из Африки (29.08.2020)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн.
SEC charges Ponzi scheme targeting African immigrants https://t.co/lyrs3RSViJ
— SEC_News (@SEC_News) August 28, 2020
Согласно жалобе регулятора… |
 | Виталик Бутерин обвинил проект Forsage в мошенничестве (11.08.2020)
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин обвинил в мошенничестве проект Forsage, занимающий второе место по расходу газа в сети ETH.
В начале июля финансовый регулятор Филиппин предостерег жителей страны от инвестиций в компанию, позиционирующую себя как децентрализованный проект матричного маркетинга… |
 | Власти Филиппин предупредили о Понци-схеме Forsage (06.07.2020)
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) рекомендовала пользователям неавторизованного регулятором Ethereum-приложения Forsage немедленно прекратить его использование из-за наличия признаков многоуровневой финансовой пирамиды (MLM), передает Decrypt. По данным SEC, так называемый смарт-контракт Forsage «обладает признаками ценной бумаги в виде инвестиционного контракта… |
 | Пирамида наподобие «МММ» стала причиной роста стоимости газа в сети Ethereum (16.05.2020)
По наблюдениям аналитика The Block Маттео Лейбовица, сеть Ethereum уже долгое время значительно загружена, отчасти из-за набирающей популярность Понци-схемы наподобие пресловутой «МММ». На сайте MMM BSC красуется изображение Сергея Мавроди, знаменитого создателя финансовых пирамид и альткоина «мавро»… |
 | Chainalysis открыла охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином (05.05.2020)
Аналитическая фирма Chainalysis начала публикацию регулярных отчетов о компаниях, которые подозревает в незаконной деятельности с применением криптовалют. Первый обзор посвящен хостинг-провайдеру Black Host, схеме Понци FutureNet и биткоин-бирже Farhad. We’re excited to kick off our new series: Chainalysis Crypto Crime Intelligence Briefs… |
 | СМИ: пособник пирамиды OneCoin запустил собственную схему Понци (22.04.2020)
Один из основных продажников криптовалютной пирамиды OneCoin Ле Куок Хан запустил аналогичную схему Понци под названием OneLink, сообщает BehindMLM. Хан присоединился к крупнейшей афере в истории индустрии в 2014 году и предположительно привлек тысячи вкладчиков. Теперь он создал аналогичную МЛМ-схему и продает “инвестиционные пакеты” за USDT… |
 | Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса (11.04.2020)
Аналитическая компания Chainalysis сообщила о падении на 33% доходов криптовалютных мошенников в период пандемии COVID-19. Covid-19 has reduced revenue for the biggest cryptocurrency scammers, but given others a new narrative to fool victims with. We dig into the data and assess the threat in our latest blog. https://t.co/6aDYwugbuu — Chainalysis (@chainalysis) April 10, 2020 В... |
 | Биткоин-активы пирамиды PlusToken на $117 млн отправлены в миксеры (08.03.2020)
Приблизительно 13 тысяч биткоинов на сумму около $117 млн, предположительно принадлежащих организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, переведены в сервисы смешивания. ~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs. Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory. Distributions still on/off. Much slower than September and November… |
 | Связанные с пирамидой PlusToken биткоины на $117 млн пришли в движение (11.02.2020)
Свыше 12 000 BTC на сумму около $117 млн по текущему курсу, предположительно связанных с криптовалютной пирамидой PlusToken, перемещены на два новых адреса. New #PLUSTOKEN parking addresses: 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM (11,999 #BTC) 1LT4ae84S8tCsZtrLCcz3Z38DGn1LnZ9op (424 #BTC) pic.twitter.com/8xLJ5OXM39 — Chiachih Wu (@chiachih_wu) February 11, 2020 Данные привел вице-президент специализирующейся на блокчейн-безопасности компании PeckShields Чиячи Ву… |
 | Chainalysis: пирамида PlusToken продолжит оказывать давление на цену биткоина (16.12.2019)
Пирамида PlusToken на $3 млрд продолжит оказывать давление на рынок, поскольку ее организаторы все еще располагают 20 000 BTC. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Chainalysis. Цена биткоина просела почти на 50% по отношению к годовому максимуму, достигнутому в конце июня. По мнению управляющего партнера Primitive Crypto Дови Ван… |
 | Скам десятилетия: как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро (21.11.2019)
Многие инвесторы «криптовалюты» OneCoin до сих пор уверены, что участвуют в финансовой революции глобальных масштабов. Несмотря на аресты и серьезные обвинения против организаторов схемы, они продолжают инвестировать, отвергая любую критику. То, что начиналось как еще одна МЛМ-пирамида… |
 | Полиция Китая задержала создателей пирамиды PlusToken на $3 млрд (15.08.2019)
Управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван сообщила, что китайской полиции удалось задержать ключевых подозреваемых в деле предполагаемой пирамиды PlusToken, ущерб от которой предварительно оценивается в $3 млрд. JUST IN as per sir @loomdart ‘s request, this thread is abt the on-going sells off made by PLUS Token, the biggest Chinese PONZI which scammed ~70K… |
 | СМИ: разработчиков криптокошелька PlusToken подозревают в мошенничестве на $3 млрд (01.07.2019)
Как сообщает 8btc, создатели кошелька PlusToken предположительно скрылись с $3 млрд пользовательских средств. Издание подчеркивает, что на сегодняшний день это крупнейший экзит-скам и схема Понци в Китае. Многие пользователи соцсетей жалуются на то, что уже несколько дней не могут вывести средства… |
 | Теневая сторона криптовалютных рынков (31.10.2018)
В этом посте я проанализирую основные движущие силы рынков криптоактивов и объясню, почему с большой долей вероятности в ближайшее время они никуда не исчезнут. В частности, я расскажу о стимулах, которые побуждают рейтинговые сайты не слишком критично подходить к составлению своих списков и включать в сводки «мусорные» торговые объемы… |
 | CEO компании, стоящей за схемой Понци PayCoin, приговорен к 21 месяцу заключения (14.09.2018)
Гендиректор ныне не существующей криптовалютной фирмы GAW Miners, стоящей за криптовалютой PayCoin, был приговорен к 21 месяцу тюрьмы. |
 | Очередная схема Понци: турецкие мошенники бежали из страны с более чем $211 миллионами (19.06.2018)
Очередная схема Понци была раскрыта в Турции, когда ее руководители бежали из страны с 211 миллионами долларов. |
Биткоин бесплатно получить
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)