Обмен электронных валют по самому выгодному курсу!
 


Kurbetsoft
Новости биткоин и блокчейн-технологий

 


.Полиция в Бразилии арестовала $28,6 млн в криптовалютах (26.08.2021)
Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. Об этом сообщает CNN Brazil. Правоохранители арестовали пять человек. Помимо цифровых активов в распоряжении полиции оказалось $3…
.В Японии арестовали четырех подозреваемых в криптомошенничестве на $54 млн (14.07.2021)
Полиция префектуры Айти (Япония) арестовала четырех подозреваемых в организации криптомошеннического проекта Oz Project, жертвами которого стали более 20 000 граждан c ущербом на сумму до 6 млрд иен (~$54,3 млн). Об этом пишет Asahi Shimbun Digital. Создатели преступной схемы предлагали алгоритмическую торговлю на базе искусственного интеллекта от имени пользователей на платформе проекта…
.Президент ФРС Миннеаполиса назвал Dogecoin схемой Понци (21.06.2021)
Президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари назвал мем-криптовалюту Dogecoin схемой Понци в комментарии к опросу главного юриста Coinbase Пола Гревала на LinkedIn о правильном произношении названия токена DOGE. Более половины (57%) из 1000 респондентов выбрали устоявшийся вариант — Do-j [додж]…
.Суд в США приговорил основателя Argyle Coin к тюремному сроку (10.12.2020)
В США основателя криптовалютного проекта Argyle Coin Хосе Анхеля Амана признали виновным в организации схемы Понци на $25 млн. О решении федерального окружного суда Южной Флориды говорится в пресс-релизе Минюста. Прокуроры предъявили обвинение Аману в сентябре 2020 года. По данным властей…
.Организатора схемы Понци на $35 млн задержали в США (18.11.2020)
Обвиняемый в организации масштабной схемы Понци основатель компаний Family Wealth Legacy и Zolla Мэтью Пирси задержан сотрудниками ФБР, говорится в пресс-релизе Минюста США. Арест произведен на территории штата Калифорния после того, как Пирси попытался сбежать от правоохранительных органов…
.Суд США обязал организаторов криптопирамиды выплатить более $900 000 (05.11.2020)
Окружной суд США в Колорадо обязал местную компанию и ее руководителя выплатить компенсацию и штраф за организацию схемы Понци. Об этом сообщает Комиссия по товарным фьючерсам и биржам страны (CFTC). Бреонна Кларк, также известная как Элиот Кларк или Александр Пак, через свою компанию Venture Capital Investments Ltd…
.В США основателя Argyle Coin обвинили в мошенничестве на $25 млн (14.09.2020)
Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в пресс-релизе Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив. С 2014 по 2019 год Хосе Анхель Аман с сообщниками предлагали инвесторам из США и Канады вкладывать средства в покупку необработанных алмазов…
.SEC вскрыла криптопирамиду на $27 млн, нацеленную на иммигрантов из Африки (29.08.2020)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн. SEC charges Ponzi scheme targeting African immigrants https://t.co/lyrs3RSViJ — SEC_News (@SEC_News) August 28, 2020 Согласно жалобе регулятора…
.Виталик Бутерин обвинил проект Forsage в мошенничестве (11.08.2020)
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин обвинил в мошенничестве проект Forsage, занимающий второе место по расходу газа в сети ETH. В начале июля финансовый регулятор Филиппин предостерег жителей страны от инвестиций в компанию, позиционирующую себя как децентрализованный проект матричного маркетинга…
.Власти Филиппин предупредили о Понци-схеме Forsage (06.07.2020)
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) рекомендовала пользователям неавторизованного регулятором Ethereum-приложения Forsage немедленно прекратить его использование из-за наличия признаков многоуровневой финансовой пирамиды (MLM), передает Decrypt. По данным SEC, так называемый смарт-контракт Forsage «обладает признаками ценной бумаги в виде инвестиционного контракта…
.Пирамида наподобие «МММ» стала причиной роста стоимости газа в сети Ethereum (16.05.2020)
По наблюдениям аналитика The Block Маттео Лейбовица, сеть Ethereum уже долгое время значительно загружена, отчасти из-за набирающей популярность Понци-схемы наподобие пресловутой «МММ». На сайте MMM BSC красуется изображение Сергея Мавроди, знаменитого создателя финансовых пирамид и альткоина «мавро»…
.Chainalysis открыла охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином (05.05.2020)
Аналитическая фирма Chainalysis начала публикацию регулярных отчетов о компаниях, которые подозревает в незаконной деятельности с применением криптовалют. Первый обзор посвящен хостинг-провайдеру Black Host, схеме Понци FutureNet и биткоин-бирже Farhad. We’re excited to kick off our new series: Chainalysis Crypto Crime Intelligence Briefs…
.СМИ: пособник пирамиды OneCoin запустил собственную схему Понци (22.04.2020)
Один из основных продажников криптовалютной пирамиды OneCoin Ле Куок Хан запустил аналогичную схему Понци под названием OneLink, сообщает BehindMLM. Хан присоединился к крупнейшей афере в истории индустрии в 2014 году и предположительно привлек тысячи вкладчиков. Теперь он создал аналогичную МЛМ-схему и продает “инвестиционные пакеты” за USDT…
.Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса (11.04.2020)
Аналитическая компания Chainalysis сообщила о падении на 33% доходов криптовалютных мошенников в период пандемии COVID-19. Covid-19 has reduced revenue for the biggest cryptocurrency scammers, but given others a new narrative to fool victims with. We dig into the data and assess the threat in our latest blog. https://t.co/6aDYwugbuu — Chainalysis (@chainalysis) April 10, 2020 В...
.Биткоин-активы пирамиды PlusToken на $117 млн отправлены в миксеры (08.03.2020)
Приблизительно 13 тысяч биткоинов на сумму около $117 млн, предположительно принадлежащих организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, переведены в сервисы смешивания. ~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs. Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory. Distributions still on/off. Much slower than September and November…
.Связанные с пирамидой PlusToken биткоины на $117 млн пришли в движение (11.02.2020)
Свыше 12 000 BTC на сумму около $117 млн по текущему курсу, предположительно связанных с криптовалютной пирамидой PlusToken, перемещены на два новых адреса. New #PLUSTOKEN parking addresses: 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM (11,999 #BTC) 1LT4ae84S8tCsZtrLCcz3Z38DGn1LnZ9op (424 #BTC) pic.twitter.com/8xLJ5OXM39 — Chiachih Wu (@chiachih_wu) February 11, 2020 Данные привел вице-президент специализирующейся на блокчейн-безопасности компании PeckShields Чиячи Ву…
.Chainalysis: пирамида PlusToken продолжит оказывать давление на цену биткоина (16.12.2019)
Пирамида PlusToken на $3 млрд продолжит оказывать давление на рынок, поскольку ее организаторы все еще располагают 20 000 BTC. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Chainalysis. Цена биткоина просела почти на 50% по отношению к годовому максимуму, достигнутому в конце июня. По мнению управляющего партнера Primitive Crypto Дови Ван…
.Скам десятилетия: как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро (21.11.2019)
Многие инвесторы «криптовалюты» OneCoin до сих пор уверены, что участвуют в финансовой революции глобальных масштабов. Несмотря на аресты и серьезные обвинения против организаторов схемы, они продолжают инвестировать, отвергая любую критику. То, что начиналось как еще одна МЛМ-пирамида…
.Полиция Китая задержала создателей пирамиды PlusToken на $3 млрд (15.08.2019)
Управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван сообщила, что китайской полиции удалось задержать ключевых подозреваемых в деле предполагаемой пирамиды PlusToken, ущерб от которой предварительно оценивается в $3 млрд. JUST IN as per sir @loomdart ‘s request, this thread is abt the on-going sells off made by PLUS Token, the biggest Chinese PONZI which scammed ~70K…
.СМИ: разработчиков криптокошелька PlusToken подозревают в мошенничестве на $3 млрд (01.07.2019)
Как сообщает 8btc, создатели кошелька PlusToken предположительно скрылись с $3 млрд пользовательских средств. Издание подчеркивает, что на сегодняшний день это крупнейший экзит-скам и схема Понци в Китае. Многие пользователи соцсетей жалуются на то, что уже несколько дней не могут вывести средства…
.Теневая сторона криптовалютных рынков (31.10.2018)
В этом посте я проанализирую основные движущие силы рынков криптоактивов и объясню, почему с большой долей вероятности в ближайшее время они никуда не исчезнут. В частности, я расскажу о стимулах, которые побуждают рейтинговые сайты не слишком критично подходить к составлению своих списков и включать в сводки «мусорные» торговые объемы…
.CEO компании, стоящей за схемой Понци PayCoin, приговорен к 21 месяцу заключения (14.09.2018)
Гендиректор ныне не существующей криптовалютной фирмы GAW Miners, стоящей за криптовалютой PayCoin, был приговорен к 21 месяцу тюрьмы.
.Очередная схема Понци: турецкие мошенники бежали из страны с более чем $211 миллионами (19.06.2018)
Очередная схема Понци была раскрыта в Турции, когда ее руководители бежали из страны с 211 миллионами долларов.
.Полиция ЮАР расследует деятельность предполагаемой биткоин-пирамиды на $50 млн (04.03.2018)
Директорат ЮАР по расследованиям приоритетных преступлений, более известный как элитное полицейское подразделение «Ястребы», ведет расследование в отношении инвестиционной биткоин-компании BTC Global, в которую 27 000 граждан ЮАР, Австралии, США и других стран вложили порядка $50 млн…
.Почему у биткоина ничего общего с финансовыми пирамидами (07.02.2018)
Давайте для начала определимся, что такое финансовая пирамида, также известная как схема Понци. Investopedia даёт ей следующее определение: Мошенничество в области инвестиций; инвесторам обещают большую прибыль при небольших рисках. Доход при такой схеме получают только ранние инвесторы через привле…

След. >>

Стр. 1 2  
 


[vkontakte] [facebook] [twitter] [mail.ru] [livejournal]

Statok.netКаталог сайтов