 | Джим Ли: «Налоговые криптопреступления вытеснили дела об отмывании средств на второй план» (05.12.2023)
По данным налогового ведомства США за 2022 год, более 50% дел, возбужденных отделами по борьбе с преступностью, были связаны с уклонением от уплаты криптовалютных налогов. |
 | Биткоин-биржа ATAIX Eurasia прекратит обслуживание россиян (05.12.2023)
Казахстанская криптовалютная биржа ATAIX Eurasia остановит обслуживание россиян из-за необходимости соблюдать санкции ЕС. Об этом говорится в почтовой рассылке, полученной пользователями.
Согласно документу, гражданам РФ и проживающим там лицам, а также компаниям, зарегистрированным в этой юрисдикции… |
 | Криптобиржа ATAIX Eurasia попросила пользователей из России закрыть свои счета (05.12.2023)
Казахстанская лицензированная криптовалютная биржа ATAIX Eurasia попросила российских пользователей закрыть свои счета до 15 декабря этого года. |
 | Россия сможет проводить международные расчеты в ЦФА (04.12.2023)
В настоящее время соответствующий законопроект готовят ко второму чтению. Об этом пишет издание «Прайм» со ссылкой на главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. По его словам, поправки в текущее законодательство уже подготовлены. До конца этого месяца депутаты могут их рассмотреть и принять… |
 | Испанца Алехандро Као де Бенос арестовали за блокчейн-конференцию для северокорейцев (03.12.2023)
Гражданин Испании арестован у себя на родине за организацию конференции о блокчейне и криптовалютах на территории КНДР. Мероприятие способно помочь Северной Корее уклоняться от санкций, уверены правоохранители. |
 | Суд запросил у SEC США дополнительных доказательств против криптокомпании Debt Box (03.12.2023)
Окружной суд США предупредил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о неточностях в обвинениях против криптофирмы Debt Box. SEC подвергнется санкциям, если не сможет обосновать свои претензии. |
 | Минфин США попросил Конгресс расширить полномочия ведомства для преследования криптокомпаний (30.11.2023)
Министерство финансов США потребовало от законодателей наделить ведомство расширенными полномочиями для борьбы с незаконным финансированием через криптовалюты. |
 | Биткоин-миксер Sinbad.io попал под санкции США после изъятия серверов (30.11.2023)
29 ноября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный сервис микширования Sinbad.io за отмывание активов северокорейской группировки Lazarus.
По данным ведомства, миксер обработал миллионы долларов в криптовалютах, полученных в том числе в результате хакерских атак на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony… |
 | Минфин США ввел санкции против криптомиксера Sinbad (30.11.2023)
Минфин США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввел санкции в отношении криптовалютного миксера Sinbad за содействие хакерской группе Lazarus в отмывании $850 млн. |
 | Бывший глава Binance Чанпэн Чжао не сможет покинуть США до вынесения приговора (28.11.2023)
Суд запретил бывшему генеральному директору и сооснователю Binance возвращаться к семье в Объединенные Арабские Эмираты. Обвиняемый может остаться в США до февраля 2024 года. |
 | Блокчейн vs экономика: когда биткоин сможет стать новой мировой резервной валютой (26.11.2023)
Резервная валюта существует, чтобы страны могли торговать между собой. Биткоин, формально, подходит для этих целей, но могут ли люди и государства признать BTC резервной валютой? Каковы шансы, что это произойдет в ближайшее время? |
 | Эксперт: майнинг-пулы блокируют транзакции от подсанкционных адресов (23.11.2023)
ViaBTC, Foundry USA, и F2Pool заблокировали транзакции с участием адреса из SDN-списка OFAC.
Фильтрация транзакций одним пулом в целом не влияет на устойчивость сети к цензуре, но ситуация требует дальнейшего мониторинга.
Майнинг-пулы начали отклонять транзакции с адресов или на адреса в SDN-списке OFAC… |
 | Bloomberg: Сделка Binance и надзорных органов США знаменует перемирие в войне с криптоиндустрией (23.11.2023)
Эксперты издания Bloomberg предполагают, что успешное урегулирование претензий к Binance может вывести взаимоотношения участников криптоиндустрии и американских регуляторов на новый, нормальный уровень. |
 | Российская блокчейн-платформа попала в реестр ПО (23.11.2023)
Согласно пресс-релизу, который есть в распоряжении редакции, у площадки от Web3 Tech появится больше возможностей для обхода санкций и так называемого импортозамещения. В «Конфидент» также внедрили конфиденциальные смарт-контракты. Они поддерживают работу с такими приватными данными… |
 | DefiLlama: Чистый отток средств с биржи Binance за сутки превысил $1 млрд (22.11.2023)
На Binance произошел значительный отток средств после новостей о том, что основатель крупнейшей в мире криптобиржи признал себя виновным по уголовным обвинениям в США. |
 | СМИ: Заключение мирового соглашения с Минюстом США может стоить Binance $4 млрд (21.11.2023)
Министерство юстиции США готово прекратить расследование нарушений операционной деятельности биржи Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао в случае уплаты штрафа более $4 млрд. |
 | Группа пользователей Tornado Cash обжаловала решение суда о блокировке криптомиксера (15.11.2023)
Группа из шести пользователей криптовалютного миксера Tornado Cash подала апелляцию в американский суд после решения о том, что Министерство финансов США имеет право добавить сервис в список попадающих под санкции. |
 | Forbes: Россияне используют на биржах карты подсанкционных банков вопреки запретам (14.11.2023)
Издание Forbes со ссылкой на Monetory.io сообщило, что, несмотря на запреты, которые ввели крупные криптобиржи на карты подсанкционных российских банков, россияне активно использовали их в P2P-сделках. |
 | Россияне пользуются картами подсанкционных банков для приобретения цифровых валют (14.11.2023)
Bloomberg в феврале сообщал, что российские банки обходят западные санкции с помощью криптовалютных бирж Huobi и Kucoin. Журналисты выяснили, что приобретая стейблкоины на этих торговых площадках, физические и юридические лица выводят капиталы из РФ на внешние рынки. Издание Forbes на этой неделе сообщило… |
 | Испанский регулятор собирается наказать соцсеть Х Илона Маска за рекламу нелицензированных криптокомпаний (13.11.2023)
Национальная комиссия по фондовому рынку Испании (CNMV) пригрозила разбирательством принадлежащей миллиардеру Илону Маску социальной сети Х, также известной как Твиттер, за размещение рекламы нелицензированных криптовалютных компаний. |
 | Власти ОАЭ будут наказывать работающие без лицензии криптовалютные компании (08.11.2023)
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал список нарушений, за которые будет наказывать криптовалютные компании, работающие в ОАЭ. |
 | Власти США ввели санкции против гражданки России за отмывание средств в крипте (06.11.2023)
Регулятор утверждает, что Екатерина Жданова помогала переводить лицам из России миллионы долларов заграницу в цифровых активах. «Через таких ключевых посредников, как Жданова, российские элиты, группы, занимающиеся рассылкой программ-вымогателей, и другие незаконные субъекты пытались обойти американские и международные санкции с помощью виртуальной валюты»… |
 | США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют (04.11.2023)
В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж. |
 | Россиянка попала под санкции США за помощь олигархам с криптовалютами (03.11.2023)
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения с помощью криптовалют.
Ekaterina Zhdanova is a Russian national who has been using virtual currency to launder and move millions of dollars for Russian oligarchs and cybercriminals… |
 | WSJ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей через AdvCash (02.11.2023)
Издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что крупнейшая биржа Binance планирует расторгнуть договор с компанией Advanced Cash по работе с рублевыми переводами. |
Биткоин бесплатно получить
Стрелялка против монстров
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)