 | Forbes раскрыл местоположение биткоин-ферм Бутана (27.11.2023)
Бутан выбрал майнинг в качестве диверсификации источников дохода.
Рост добычи криптовалют превратил страну в нетто-импортера электроэнергии.
Bitdeer активно инвестирует в майнинг-индустрию в Бутане.
Королевство Бутан превратилось в «крипто-Шангри-Ла» благодаря выделению властями страны земли… |
 | Что ждет Binance и CZ? Эксперты оценили перспективы биржи после сделки с властями США (22.11.2023)
В США обострилось противостояние между надзорными органами и криптовалютной биржей Binance. 21 ноября компания согласилась на выплату многомиллионных штрафов в пользу FinCEN и OFAC, Чанпэн Чжао покинул пост CEO и внес залог в $175 млн, чтобы оставаться на свободе.
Минюст США намерен составить обвинительное заключение против биржи… |
 | История Binance глазами Forbes — от ICO до многомиллиардного бизнеса (06.10.2023)
В Forbes провели расследование становления ведущей криптовалютной биржи Binance — от фактически провального ICO в 2017 году до крупных запасов цифровых активов.
Поддержку оказали эксперты из Gray Wolf Analytics и Inca Digital.
Журналисты отметили, что в настоящее время платформа столкнулась с «экзистенциальным кризисом» из-за исков CFTC и SEC… |
 | СМИ рассказали об обходе россиянами санкций через криптофирмы в Эстонии и Литве (05.10.2023)
Эксперты VSquare проанализировали около 300 зарегистрированных в Эстонии и Литве криптокомпаний и обнаружили десятки случаев мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных организаций.
Партнерами европейской СМИ-инициативы в масштабном расследовании выступили… |
 | СМИ сообщили об обысках во французском офисе Nvidia (29.09.2023)
Французские власти провели обыски в местном офисе компании Nvidia в рамках антимонопольного расследования в секторе облачных вычислений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Ни правоохранительные органы, ни представители чипмейкера не прокомментировали инцидент.
Издание сообщило о рейде 28 сентября… |
 | Обнаружены кошельки обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Bitmama (25.09.2023)
Команда сервиса BitOK выявила ключевые адреса, связанные с деятельностью обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, и ее сообщников. Об этом ForkLog сообщили представители компании.
Согласно их информации, один из принадлежащих Федякиной адресов перестал осуществлять транзакции с 17 сентября… |
 | США обучили Украину выявлять факты обхода санкций через криптовалюты (25.09.2023)
Украинские силовики с 18 по 21 сентября прошли второй этап онлайн-обучения, посвященный отслеживанию криптовалют для борьбы с обходом санкций.
Организаторами тренинга выступили Отдел уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Служба финансовой информации и расследований Нидерландов… |
 | СМИ: украинский чиновник заявил о пропаже криптовалют на $647 000 (20.09.2023)
Глава Департамента исполнительной службы Минюста Украины Максим Киселев заявил в киберполицию о краже $647 000 в криптовалютах. Об этом сообщает "СтопКор" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Дело было открыто еще в мае. Согласно его материалам, с июня по декабрь 2022 года Киселев приобрел виртуальные активы на сумму $700 000… |
 | Журналисты выяснили роль родителей SBF в построении империи FTX (15.09.2023)
Родители экс-главы FTX SBF — преподаватели Стэнфорда Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид — сыграли ключевую роль в превращении их сына из ботаника в криптомагната со связями. К таким выводам пришли в Bloomberg.
Оба сделали выдающуюся карьеру задолго до предполагаемого мошенничества SBF… |
 | В Украине начато досудебное расследование в отношении участников крипторынка (13.09.2023)
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проверит биткоин-биржи, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины. Об этом Forbes рассказал новый глава ведомства Андрей Пащук.
Еще в августе в БЭБ подсчитали, что за десять лет бюджет Украины потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) налогов от деятельности локальных криптовалютных бирж… |
 | Huobi столкнулась с оттоком средств на фоне слухов о неплатежеспособности (07.08.2023)
С 5 по 6 августа криптобиржа Huobi столкнулась с крупным оттоком из-за слухов о предполагаемом банкротстве, в результате ее TVL снизился почти на $54 млн.
Криптовалютный аналитик Адам Кокран опубликовал пост в X (ранее Twitter), который впоследствии удалил. Он утверждал, что некоторых членов руководства Huobi и Tron допросила полиция Китая… |
 | WSJ: на китайский рынок пришлось 20% торгового оборота Binance (02.08.2023)
Объем заключенных трейдерами из Китая сделок на Binance в мае 2023 года достиг $90 млрд, на эту страну пришлась пятая часть суммарного показателя биткоин-биржи. Об этом со ссылкой на внутренние данные пишет The Wall Street Journal.
Издание напомнило об уходе платформы с местного рынка в 2021 году после бана криптовалют… |
 | BitOK: The Infraud Organization отмыла ₽10 млрд в биткоине (11.07.2023)
Хакерская группировка The Infraud Organization, дело которой вел экс-начальник следственного комитета отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, предположительно отмыла 5200 BTC (~₽10 млрд). Об это свидетельствует расследование аналитиков BitOK.
Ранее Тамбиева обвинили в получении взятки от адвоката преступников в размере 1032… |
 | СМИ: ФБР провело обыски в доме Джесса Пауэлла (07.07.2023)
В марте 2023 года ФБР провело обыск в доме экс-главы криптобиржи Kraken Джесса Пауэлла в рамках уголовного расследования по обвинению во взломе основанной им некоммерческой организации. Об этом сообщает The New York Times.
По данным источников, федералы завели дело против предпринимателя еще осенью 2022 года… |
 | Власти Вьетнама указали на риски операций с криптовалютой Pi (05.07.2023)
Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий Вьетнама сообщил об инициировании расследования в отношении связанной с криптовалютой Pi деятельности. Об этом пишет VNExpress.
«Операции подобных моделей чрезвычайно сложны и неуправляемы… |
 | В парламенте Бразилии изучат связи Binance с финансовыми пирамидами (23.06.2023)
Комиссия по расследованию деятельности финансовых пирамид Палаты депутатов Бразилии проголосует за вызов главы местного подразделения Binance для дачи показаний. Об этом сообщает Portal Do Bitcoin.
Соответствующий запрос подал депутат Альфредо Гаспар. Региональным менеджером биткоин-биржи в стране является Гильерме Хаддад Назар — племянник действующего министра финансов Фернандо Хаддада… |
 | СМИ: власти Франции сообщили о расследовании в отношении Binance (16.06.2023)
Французский филиал Binance с февраля 2022 года находится под предварительным расследованием в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа… |
 | Руководство Atomic Wallet вызвали на допрос (13.06.2023)
13 июня администрации некастодиального кошелька Atomic Wallet направлены повестки о вызове на допрос от правоохранительных органов Казахстана. Об этом ForkLog сообщил представитель компании Match Systems, ведущей собственное расследование по делу.
Кроме того, правоохранители запросили логи сервера — журнал активности… |
 | США обвинили «красного админа» WEX во взломе Mt.Gox (09.06.2023)
Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка… |
 | Reuters заявило о контроле Binance над счетами независимого филиала в США (05.06.2023)
Исполнительный директор криптовалютной биржи Binance, китаянка Гуанъин Чэнь, в 2019 и 2020 годах управляла пятью банковскими счетами в Silvergate Bank, принадлежащими якобы независимому филиалу компании в США, включая счет со средствами американских клиентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на изученные документы… |
 | Журналисты раскрыли детали отчета о взломе Bitfinex (29.05.2023)
Биткоин-биржа Bitfinex не смогла внедрить «операционные, финансовые и технологические меры контроля», что сделало возможным ее взлом в 2016 году. Об этом говорится на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
OCCRP объединяет СМИ и отдельных репортеров… |
 | В Upbit и Bithumb прошли обыски из-за подозрительных криптотранзакций депутата (15.05.2023)
Прокуратура Южной Кореи провела обыски и изъятия активов в офисах биткоин-бирж Upbit и Bithumb в связи с расследованием подозрительных транзакций депутата Национального собрания Кима Нам-кука. Об этом сообщает CoinDesk Korea.
Согласно изданию, внимание правоохранителей также привлек оператор мессенджера Kakao… |
 | СМИ: южнокорейского депутата заподозрили в незаконных криптопереводах (08.05.2023)
Прокуратура Южной Кореи сообщила о серии подозрительных транзакций с цифровыми активами, совершенных депутатом от оппозиционной партии Кимом Нам-куком. Об этом сообщает CoinDesk Korea.
Согласно расследованию, с конца февраля по начало марта 2022 года политик предположительно обналичил 800 000 токенов WEMIX… |
 | Bloomberg: Минюст США заподозрил Binance в нарушении санкций против РФ (06.05.2023)
Отдел национальной безопасности Минюста США начал расследование в отношении материнской компании Binance Holdings Ltd. по факту возможных нарушений санкций против РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников.
NEW: The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https… |
 | В Coinbase ответили на претензии SEC и предупредили о репутационном риске (28.04.2023)
Американская биткоин-биржа Coinbase ответила на уведомление SEC, заявив о готовности «решительно защищаться».
Представители торговой платформы отметили, что в 2021 году Комиссия разрешила компании выйти на листинг Nasdaq, то есть в тот момент не считала бизнес незаконным.
Coinbase также предупредила надзорный орган… |
Биткоин бесплатно получить
Эзотерический календарь
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)