 | Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела? (07.03.2023)
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.
По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1… |
 | Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела? (07.03.2023)
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.
По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1… |
 | В Forbes указали на схожие с «маневрами FTX» практики Binance (28.02.2023)
В конце 2022 года Binance перевела ~$1,78 млрд обеспечения выпущенных в сетях BNB Beacon Chain и BNB Smart Chain стейблкоинов USDC на кошельки Cumberland, Alameda и других маркетмейкеров «на нераскрытые цели». Об этом пишет Forbes.
Биржа осуществила эту операцию, не поставив в известность своих клиентов.
Журналисты сослались на ончейн-данные… |
 | Voyager проверят на вводящий в заблуждение криптомаркетинг (22.02.2023)
Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении руководства обанкротившегося криптовалютного брокера Voyager Digital по факту недобросовестного и вводящего в заблуждение маркетинга.
Под следствием в частности находятся сотрудники, директора и должностные лица компании… |
 | Соучредитель Bitzlato прокомментировал свое задержание в Москве (09.02.2023)
Российская прокуратура запросила у Франции материалы уголовного дела в отношении криптообменной платформы Bitzlato с целью изучения возможности открытия дополнительного производства на территории РФ. Об этом соучредитель компании Антон Шкуренко заявил в эксклюзивном комментарии ForkLog по факту своего задержания… |
 | СМИ: соучредителя Bitzlato Антона Шкуренко задержали в Москве (07.02.2023)
Соучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей. Его подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных»… |
 | МВД РФ не смогло определить потерпевших и сумму ущерба в деле хакеров REvil (06.02.2023)
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела международной хакерской группировки REvil. Обвиняемым вменили только два дистанционных хищения средств у неустановленных лиц на неизвестную сумму, сообщает "Коммерсант".
В окончательной редакции всех фигурантов обвинили по 24 эпизодам «изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт»… |
 | СМИ сообщили об аресте владельца Bithumb (02.02.2023)
В Южной Корее арестовали владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ.
Журналисты уточнили, что суд вынес соответствующее решение 2 февраля.
В конце января прокуратура Сеула выдала ордер на арест Хена и объявила в розыск… |
 | СМИ: регулятор Нью-Йорка открыл расследование против Gemini (30.01.2023)
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) начал расследование в отношении биткоин-биржи Gemini из-за заявлений касательно безопасности активов клиентов. Об этом сообщает Axios.
Согласно изданию, платформа неоднократно заверяла, что средства пользователей ее доходного продукта Earn застрахованы FDIC… |
 | СМИ: владелец Bithumb объявлен в розыск (26.01.2023)
Прокуратура Сеула выдала ордер на арест владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации издания, речь идет о дочерних компаниях Bithumb — Inbiogen и Bucket Studio… |
 | СМИ: в США расследуют связи хедж-фондов с Binance (09.01.2023)
Власти США заинтересовались отношениями американских хедж-фондов с Binance в рамках расследования возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает The Washington Post.
По словам источников издания, офис федерального прокурора Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле за последние несколько месяцев разослал повестки инвестиционным фирмам… |
 | СМИ сообщили о расследовании ФБР утечки API-ключей с 3Commas (30.12.2022)
Правоохранители США начали расследование утечки API-ключей пользователей платформы для алгоритмической торговли цифровыми активами 3Commas. Об этом сообщает CoinDesk.
Согласно изданию, по меньшей мере с двумя клиентами сервиса связались представители офиса ФБР в Цинциннати.
Ранее стало известно… |
 | Bloomberg: Кэролайн Эллисон наняла экс-чиновницу SEC для защиты своих интересов (12.12.2022)
Бывшая сотрудница SEC Стефани Авакян согласилась представлять интересы экс-главы Alameda Research Кэролайн Эллисон в ходе федерального расследования краха FTX. Об этом пишет Bloomberg.
Bloomberg: Кэролайн Эллисон наняла экс-чиновницу SEC для защиты своих интересовForkLog |
 | СМИ: власти США расследуют испытания чипов Neuralink на животных (06.12.2022)
Генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США (USDA) запустил расследование в отношении Neuralink в связи с потенциальными нарушениями условий содержания участвующих в исследованиях животных. Об этом пишет Reuters.
Согласно заявлениям сотрудников, компания торопится с тестированием нейрочипов… |
 | В Tether назвали «лицемерием» статью WSJ о росте выдачи кредитов в USDT (02.12.2022)
Эмитент Tether (USDT) назвал посвященную стейблкоину статью в WSJ «лицемерием СМИ, спящих за рулем информации». В ней журналисты отметили, что компания все чаще выдает займы в «стабильной монете», которые могут привести к кризису в случае «банк-рана».
WSJ & CO: The Hypocrisy of Mainstream Media, Asleep at the Wheel of Informationhttps… |
 | Регулятор Турции арестовал активы Сэма Бэнкмана-Фрида (25.11.2022)
Турецкий MASAK начал расследование в отношении основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Министерство финансов страны.
В рамках разбирательства арестованы все местные счета и активы предпринимателя… |
 | Полиция Сингапура открыла расследование в отношении Hodlnaut (24.11.2022)
Департамент по коммерческим делам полиции Сингапура открыл расследование в отношении криптовалютной платформы Hodlnaut, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Правоохранители уточнили, что компанию и ее руководство подозревают в обмане и мошенничестве… |
 | В Nansen восстановили хронологию и нашли первопричину краха FTX (18.11.2022)
Порядка 86% utility-токенов FTX (FTT) изначально контролировались самой биткоин-биржей и также связанной с Сэмом Бэнкманом-Фридом Alameda Research. Такие выводы содержатся в исследовании Nansen.
Специалисты компании на базе сетевых данных выявили группу кошельков, которые указали на роль Alameda Research в качестве одного из первых поставщиков ликвидности для FTX в мае 2019 года… |
 | СМИ рассказали о перспективах уголовного преследования главы FTX (15.11.2022)
У Минюста США есть все необходимое для возбуждения уголовного дела в отношении CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и других руководителей обанкротившейся биржи. Такое мнение Fortune высказал юрист.
Специалист с многолетним опытом в криптоиндустрии сослался на федеральный закон, охватывающий мошенничество с использованием электронных средств… |
 | СМИ: Сэм Бэнкман-Фрид признал долг Alameda Research перед FTX в размере $10 млрд (11.11.2022)
FTX предоставила клиентские средства Alameda Research для финансирования рискованных операций, что привело к коллапсу платформы. Об этом заявили The Wall Street Journal осведомленные источники.
По их словам, на встречах с инвесторами CEO FTX Сэм Бэкнман-Фрид заявил, что Alameda Research имела непогашенную задолженность перед FTX в размере $10 млрд… |
 | SEC заинтересовалась продвижением криптопроектов HEX, Pulsechain и PulseX (07.11.2022)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разослала повестки инфлюенсерам, участвовавшим в продвижении криптопроектов HEX, Pulsechain и PulseX. Об этом сообщил CIO Arcane Crypto Эрик Уолл.
GUYS. IT’S HAPPENING. Hexicans influencers are getting subpoenad by the SEC over HEX, PulseChain and PulseX. The HEX information channels are filled with information about how to shred your digital evidence 😂😂😂 pic… |
 | IRS рассказала о расследовании «сотен» дел в отношении владельцев криптовалют (04.11.2022)
Отдел уголовных расследований IRS разрабатывает «сотни» дел, связанных с криптовалютами. Об этом заявил начальник подразделения Джим Ли, пишет Bloomberg Tax.
По его словам, кейсы касаются транзакций по обмену цифровых активов на фиат, а также сокрытия доходов от операций с криптовалютами… |
 | Bloomberg: американские регуляторы расследуют банкротство 3AC (18.10.2022)
Американские регуляторы CFTC и SEC выясняют потенциальные нарушения со стороны обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Ведомства подозревают компанию в введении инвесторов в заблуждение и отсутствии должной регистрации… |
 | Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег (02.09.2022)
Прокуроры США запросили у криптобиржи Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием CEO компании Чанпэна Чжао. Об этом пишет Reuters.
Оказавшийся в распоряжении агентства запрос правоохранители сделали в декабре 2020 года… |
 | Основатель Roche Freedman отказался от участия в исках против Tether и Tron (01.09.2022)
Партнер-основатель юридической компании Roche Freedman Кайл Рош подал заявление об отказе от участия в коллективных исках против Bitfinex, Tether, Tron Foundation и HDR Global Trading. Ранее адвоката обвинили в участии в заказных делах.
В конце августа на портале CryptoLeaks появилась серия видеороликов, в которых Рош говорит… |
Биткоин бесплатно получить
Скорость реакции
WEB
Android
RSS![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)