 | У жителя Хакасии выманили 500 000 рублей под предлогом заработка на криптовалютах (14.01.2021)
Житель Черногорска стал жертвой злоумышленников, обещавших ему заработок на торговле криптовалютами. Об этом сообщает МВД Хакасии.
В декабре потерпевший увидел в интернете объявление о дополнительном заработке якобы на перепродаже криптовалют. После с ним связался «финансовый аналитик»… |
 | В Украине сеть «колл-центров» отмыла более 42 млн гривен в криптовалюте (15.12.2020)
Полиция Харькова разоблачила группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений похищали деньги со счетов граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
С июня по декабрь 2020 года в Харькове работали три "колл-центра", к деятельности которых было привлечено более 100 человек… |
 | Китайская биржа приостановила вывод средств после задержания основателя (06.12.2020)
Китайская биржа CEO Global приостановила прием депозитов и вывод средств после ареста основного учредителя, сообщил журналист Колин Ву.
Wu learned that another small Chinese exchange is suspected to be closed. CEOGlobal said that recently due to China's card suspension operation, the founder's bank card received multiple black money, and he has been taken away by authorities for 15 days for investigation… |
 | Китайская биржа TokenBetter приостановила вывод средств на фоне расследования (09.11.2020)
Полиция китайского Сычуаня расследует деятельность местной биржи TokenBetter. Об этом сообщил журналист Колин Ву.
Wu learned that after OK and Huobi, another exchange from China, TokenBetter, was investigated by the police in Sichuan, China. Earlier, it claimed to have received an investment of 50 million US dollars, but the probability is exaggerated. pic.twitter.com/IR6tFwypk9
— Colin Wu（WuBlockchain） (@WuBlockchain) November 9… |
 | Bлaдeльцa Lamborghini и кpиптoвaлюты oбвинили в oтмывaнии дeнeг (16.10.2020)
40-лeтний мужчинa из Oклeндa apecтoвaн пo пoдoзpeнию в oтмывaнии дeнeг. Eму пpeдъявлeнo нecкoлькo oбвинeний, в тoм чиcлe coмнитeльныe тpaнзaкции c кpиптoвaлютoй и пocлeдующиe пoкупки пpeдмeтoв pocкoши. Cooбщaeтcя, чтo зaдepжaннoму инкpиминиpуeтcя учacтиe в З0 эпизoдax, бoльшaя чacть из кoтopыx cвязaнa c oтмывaниeм дeнeг, кoтopыe в тoм чиcлe иcпoльзoвaлиcь для пoкупки кpиптoвaлюты… |
 | Наркоторговца из Иркутска обвинили в легализации полумиллиона рублей через биткоин (07.10.2020)
Правоохранители Иркутска обвинили ранее задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков местного жителя в отмывании средств с помощью криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. В феврале 2020 года полиция задержала 27-летнего подозреваемого в распространении наркотиков… |
 | Полиция Индии раскрыла криптовалютную пирамиду на десятки миллионов рупий (05.10.2020)
В индийском штате Керала полиция начала расследование в отношении трех компаний в связи с мошенничеством. По данным правоохранителей, жертвами стали более 11 тысяч человек, которым предлагали инвестировать в новую криптовалюту Morris Coin, сообщает The New Indian Express.
Минимальная сумма инвестиций составляла 15 000 рупий (~$205)… |
 | Полиция вызвала главу Bithumb по делу о мошенничестве (18.09.2020)
Управление столичной полиции Сеула вызвало на допрос председателя Bithumb Ли Чжон Хуна. Как сообщает Yonhap, он находится под следствием по делу о мошенничестве. По версии полиции, Ли организовал пресейл нативного токена Bithumb BXA, который так и не попал в листинг. Предположительный ущерб инвесторам составил около 30 млрд вон (~$25 млн)… |
 | Полиция изъяла часть акций Bithumb во время третьего рейда за месяц (16.09.2020)
Сотрудники столичной полиции Сеула изъяли акции компании Bithumb Holdings, принадлежащие директору Bithumb Korea Киму Бен Гену. Этот рейд в офис криптовалютной биржи стал третьим за сентябрь, пишут местные СМИ. Санкцию выдал Центральный районный суд Сеула 14 сентября. Ранее Ким Бен Ген безуспешно пытался выкупить Bithumb… |
 | Полиция провела повторный рейд в офисы биткоин-биржи Bithumb (08.09.2020)
Подразделение по расследованию уголовных преступлений Управления столичной полиции Сеула второй раз за месяц провело обыски в офисах, связанных с крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржей Bithumb, сообщает Seoul Shinmun. Первый рейд в штаб-квартиру биржи правоохранители совершили 2 сентября… |
 | Полиция провела обыски в офисе корейской биткоин-биржи Bithumb (02.09.2020)
Управление столичной полиции Сеула провело обыски в офисе крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb, сообщает Seoul Shinmun. Полицейский рейд связан с продолжающимся следствием в отношении председателя Bithumb Ли Чон Хуна. Его обвиняют в мошенничестве с токенсейлом BXA, которое нанесло ущерб инвесторам на сумму около 30 млрд вон (~$25 млн)… |
 | Киберполиция Украины отметила роль Binance в задержании преступников, отмывших $42 млн (18.08.2020)
Криптовалютная биржа Binance оказала содействие в поимке трех человек, причастных к отмыванию $42 млн, говорится в заявлении МВД Украины.
Сотрудничество Департамента киберполиции с Binance началось в начале 2020 года после того, как ведомство заинтересовалось возможностями биржи по анализу и выявлению транзакций… |
 | В Германии у видеопиратов конфисковали €25 млн в биткоинах (17.08.2020)
Немецкая полиция конфисковала биткоинов на сумму €25 млн. Средства связаны с деятельностью незаконного сайта потокового видео, сообщает CryptoDaily.
Операция стала возможной благодаря расследованию, проведенному [simple_tooltip content='Федеральное бюро расследований']ФБР[/simple_tooltip] США… |
 | У жителя Барнаула похитили 14 млн рублей, объяснив это «обвалом биткоина на бирже» (10.08.2020)
Житель Барнаула обратился к правоохранителям после того, как стал жертвой злоумышленников, похитивших у него 14 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Управления МВД по Алтайскому краю. Как сообщают правоохранители, пострадавший заключил договор с неким финансовым аналитиком для помощи в торговле на фондовой бирже… |
 | Подозреваемым в создании онлайн-обменника криптовалют в Украине грозит до 6 лет тюрьмы (30.07.2020)
Киберполиция Хмельницкой области выявила двоих подозреваемых в организации незаконного онлайн-обменника криптовалют и «ряда электронных валют, запрещенных в Украине». Об этом сообщается на сайте правоохранителей. Предполагаемыми правонарушителями оказались граждане 35 и 45 лет… |
 | Полиция Южной Кореи начала расследование из-за утечки документа о налоге на криптовалюту (24.07.2020)
Правоохранительные органы Южной Кореи приступили к расследованию по факту утечки документа, содержащего обновленные нормы налогообложения криптовалют до официального релиза. Об этом сообщает Cointelegraph.
22 июля СМИ сообщили, что Министерство экономики и финансов Южной Кореи окончательно согласовало план по взиманию налога в 20% с доходов от криптовалютных операций… |
 | Организатор криптоинвестиционной фирмы объявлен банкротом после бегства от инвесторов (06.07.2020)
Организатор и CEO криптовалютной инвестиционной фирмы VaultAge Solutions Вилли Бридт, скрывавшийся от обманутых инвесторов, найден полицией и объявлен банкротом. Об этом сообщает News24. За время своей работы в ЮАР проект VaultAge привлек ~$16,3 млн от 2 тысяч инвесторов. Когда его участники поняли… |
 | СМИ сообщили о задержании крупного инвестора Bitfinex и Binance полицией Китая (02.07.2020)
В сети появилась информация о предположительном задержании китайской полицией основателя p2p-платформы криптовалютного кредитования RenrenBit Чжао Донга, также известного как одного из инвесторов бирж Bitfinex и Binance.
О том, что Донга задержали правоохранители Ханчжоу, сообщил глава блокчейн-стартапа Sino Global Capital Мэтью Грэм… |
 | Китайская полиция начала замораживать банковские счета внебиржевых трейдеров криптовалютами (09.06.2020)
Полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий. Об этом сообщил бывший сотрудник криптовалютного кошелька Bixin Сан Сяосяо (Sun Xiaoxiao), банковский счет которого также заморожен… |
 | Китайская полиция арестовала организаторов пирамиды WoToken на $1 млрд (16.05.2020)
Правоохранители КНР арестовали организаторов второй по величине после PlusToken криптовалютной пирамиды WoToken. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщила управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван. WOW another mega-size crypto Ponzi WOTOKEN just second to PlusToken gets clamped down by Chinese police and by reading the court ruling material here are some eyes whopping… |
 | Гражданка Австралии обвиняется в незаконном обмене криптовалют на $3 млн (16.05.2020)
Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн. Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается… |
 | Полицейские избили жителя Николаева и отобрали у него майнинг-оборудование (14.05.2020)
Государственное бюро расследований Украины изучает инцидент с участием полицейских из Николаева, которые избили местного жителя. В пресс-центре ГБР отметили, что в настоящее время следователи занимаются досудебным расследованием действий правоохранителей Корабельного отдела полиции Николаевской области… |
 | Полиция Индии арестовала похитительницу 64 биткоинов (20.03.2020)
Бывшая сотрудница стартапа Bitcipher Labs была заключена под стражу и согласилась вернуть бывшему работодателю украденные для запуска биржи 64 BTC. Подробности выяснило местное издание The New Indian Express. По словам репортеров, 26-летняя Аюши Джейн смогла получить доступ к холодному кошельку компании и в период с 11 января по 11 марта перевела на криптовалютную биржу SwapLab… |
 | Бюро криминальных активов Ирландии не может получить доступ к $59 млн в BTC (02.03.2020)
Власти Ирландии не могут получить доступ к BTC на $59 млн, которые принадлежат находящемуся в тюрьме торговцу наркотиками – его арендодатель случайно выбросил чемодан с кодами для доступа к кошелькам. Согласно отчету Irish Times, житель Дублина Клифтон Коллинз (Clifton Collins) накопил состояние в BTC в период между 2011 и 2012 годами… |
 | В тюрьму из-за Биткойна: почему Индия хочет запретить криптовалюты (01.03.2020)
Власти разных стран по-разному реагируют на криптовалюты. Япония, к примеру, разрабатывает собственный аналог SWIFT на блокчейне, а в Китае гражданам запрещено торговать токенами и участвовать в ICO. Скоро лагерь противников может пополниться Индией. Там предлагают за использование крипты сажать на 10 лет в тюрьму… |
Биткоин бесплатно получить
WEB
Android
RSS
![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)