 | Полиция вызвала главу Bithumb по делу о мошенничестве (18.09.2020)
Управление столичной полиции Сеула вызвало на допрос председателя Bithumb Ли Чжон Хуна. Как сообщает Yonhap, он находится под следствием по делу о мошенничестве. По версии полиции, Ли организовал пресейл нативного токена Bithumb BXA, который так и не попал в листинг. Предположительный ущерб инвесторам составил около 30 млрд вон (~$25 млн)… |
 | Полиция изъяла часть акций Bithumb во время третьего рейда за месяц (16.09.2020)
Сотрудники столичной полиции Сеула изъяли акции компании Bithumb Holdings, принадлежащие директору Bithumb Korea Киму Бен Гену. Этот рейд в офис криптовалютной биржи стал третьим за сентябрь, пишут местные СМИ. Санкцию выдал Центральный районный суд Сеула 14 сентября. Ранее Ким Бен Ген безуспешно пытался выкупить Bithumb… |
 | Полиция провела повторный рейд в офисы биткоин-биржи Bithumb (08.09.2020)
Подразделение по расследованию уголовных преступлений Управления столичной полиции Сеула второй раз за месяц провело обыски в офисах, связанных с крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржей Bithumb, сообщает Seoul Shinmun. Первый рейд в штаб-квартиру биржи правоохранители совершили 2 сентября… |
 | Полиция провела обыски в офисе корейской биткоин-биржи Bithumb (02.09.2020)
Управление столичной полиции Сеула провело обыски в офисе крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb, сообщает Seoul Shinmun. Полицейский рейд связан с продолжающимся следствием в отношении председателя Bithumb Ли Чон Хуна. Его обвиняют в мошенничестве с токенсейлом BXA, которое нанесло ущерб инвесторам на сумму около 30 млрд вон (~$25 млн)… |
 | Киберполиция Украины отметила роль Binance в задержании преступников, отмывших $42 млн (18.08.2020)
Криптовалютная биржа Binance оказала содействие в поимке трех человек, причастных к отмыванию $42 млн, говорится в заявлении МВД Украины.
Сотрудничество Департамента киберполиции с Binance началось в начале 2020 года после того, как ведомство заинтересовалось возможностями биржи по анализу и выявлению транзакций… |
 | В Германии у видеопиратов конфисковали €25 млн в биткоинах (17.08.2020)
Немецкая полиция конфисковала биткоинов на сумму €25 млн. Средства связаны с деятельностью незаконного сайта потокового видео, сообщает CryptoDaily.
Операция стала возможной благодаря расследованию, проведенному [simple_tooltip content='Федеральное бюро расследований']ФБР[/simple_tooltip] США… |
 | У жителя Барнаула похитили 14 млн рублей, объяснив это «обвалом биткоина на бирже» (10.08.2020)
Житель Барнаула обратился к правоохранителям после того, как стал жертвой злоумышленников, похитивших у него 14 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Управления МВД по Алтайскому краю. Как сообщают правоохранители, пострадавший заключил договор с неким финансовым аналитиком для помощи в торговле на фондовой бирже… |
 | Подозреваемым в создании онлайн-обменника криптовалют в Украине грозит до 6 лет тюрьмы (30.07.2020)
Киберполиция Хмельницкой области выявила двоих подозреваемых в организации незаконного онлайн-обменника криптовалют и «ряда электронных валют, запрещенных в Украине». Об этом сообщается на сайте правоохранителей. Предполагаемыми правонарушителями оказались граждане 35 и 45 лет… |
 | Полиция Южной Кореи начала расследование из-за утечки документа о налоге на криптовалюту (24.07.2020)
Правоохранительные органы Южной Кореи приступили к расследованию по факту утечки документа, содержащего обновленные нормы налогообложения криптовалют до официального релиза. Об этом сообщает Cointelegraph.
22 июля СМИ сообщили, что Министерство экономики и финансов Южной Кореи окончательно согласовало план по взиманию налога в 20% с доходов от криптовалютных операций… |
 | Организатор криптоинвестиционной фирмы объявлен банкротом после бегства от инвесторов (06.07.2020)
Организатор и CEO криптовалютной инвестиционной фирмы VaultAge Solutions Вилли Бридт, скрывавшийся от обманутых инвесторов, найден полицией и объявлен банкротом. Об этом сообщает News24. За время своей работы в ЮАР проект VaultAge привлек ~$16,3 млн от 2 тысяч инвесторов. Когда его участники поняли… |
 | СМИ сообщили о задержании крупного инвестора Bitfinex и Binance полицией Китая (02.07.2020)
В сети появилась информация о предположительном задержании китайской полицией основателя p2p-платформы криптовалютного кредитования RenrenBit Чжао Донга, также известного как одного из инвесторов бирж Bitfinex и Binance.
О том, что Донга задержали правоохранители Ханчжоу, сообщил глава блокчейн-стартапа Sino Global Capital Мэтью Грэм… |
 | Китайская полиция начала замораживать банковские счета внебиржевых трейдеров криптовалютами (09.06.2020)
Полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий. Об этом сообщил бывший сотрудник криптовалютного кошелька Bixin Сан Сяосяо (Sun Xiaoxiao), банковский счет которого также заморожен… |
 | Китайская полиция арестовала организаторов пирамиды WoToken на $1 млрд (16.05.2020)
Правоохранители КНР арестовали организаторов второй по величине после PlusToken криптовалютной пирамиды WoToken. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщила управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван. WOW another mega-size crypto Ponzi WOTOKEN just second to PlusToken gets clamped down by Chinese police and by reading the court ruling material here are some eyes whopping… |
 | Гражданка Австралии обвиняется в незаконном обмене криптовалют на $3 млн (16.05.2020)
Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн. Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается… |
 | Полицейские избили жителя Николаева и отобрали у него майнинг-оборудование (14.05.2020)
Государственное бюро расследований Украины изучает инцидент с участием полицейских из Николаева, которые избили местного жителя. В пресс-центре ГБР отметили, что в настоящее время следователи занимаются досудебным расследованием действий правоохранителей Корабельного отдела полиции Николаевской области… |
 | Полиция Индии арестовала похитительницу 64 биткоинов (20.03.2020)
Бывшая сотрудница стартапа Bitcipher Labs была заключена под стражу и согласилась вернуть бывшему работодателю украденные для запуска биржи 64 BTC. Подробности выяснило местное издание The New Indian Express. По словам репортеров, 26-летняя Аюши Джейн смогла получить доступ к холодному кошельку компании и в период с 11 января по 11 марта перевела на криптовалютную биржу SwapLab… |
 | Бюро криминальных активов Ирландии не может получить доступ к $59 млн в BTC (02.03.2020)
Власти Ирландии не могут получить доступ к BTC на $59 млн, которые принадлежат находящемуся в тюрьме торговцу наркотиками – его арендодатель случайно выбросил чемодан с кодами для доступа к кошелькам. Согласно отчету Irish Times, житель Дублина Клифтон Коллинз (Clifton Collins) накопил состояние в BTC в период между 2011 и 2012 годами… |
 | В тюрьму из-за Биткойна: почему Индия хочет запретить криптовалюты (01.03.2020)
Власти разных стран по-разному реагируют на криптовалюты. Япония, к примеру, разрабатывает собственный аналог SWIFT на блокчейне, а в Китае гражданам запрещено торговать токенами и участвовать в ICO. Скоро лагерь противников может пополниться Индией. Там предлагают за использование крипты сажать на 10 лет в тюрьму… |
 | В Житомире задержали киберполицейского, вымогавшего взятку в биткоинах (25.02.2020)
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сотрудника киберполиции в Житомире, подозреваемого в вымогательстве взятки вначале в криптовалютах, а затем в фиате. Об этом сообщается на сайте СБУ. Как утверждают правоохранители, подозреваемый вымогал от местного жителя взятку в размере $5 тысяч за закрытие дела о распространении порнографии… |
 | Рекордный «биткоин-улов» ирландских правоохранителей оказался совсем на другом крючке (21.02.2020)
Ранее мы рассказывали о том, что ирландский Высокий суд решил изъять у Клифтона Коллинза биткоины на сумму более $56 млн., в то время как сам обвиняемый не стал оспаривать намерение Бюро по криминальным активам (CAB) арестовать средства. Однако, как выяснило издание The Irish Times, на самом деле ключей доступа к этим средствам теперь ни у… |
 | В Одессе задержали студента за скрытый майнинг. Ему грозит 5 лет тюрьмы (24.01.2020)
Украинская киберполиция задержала 20-летнего студента из Одессы по подозрению в скрытом майнинге криптовалют. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Получая техническое образование, молодой человек использовал полученные знания для совершения противоправных действий… |
 | Полиция Марий Эл предупредила об опасности инвестиций в криптовалютный проект Prizm (18.12.2019)
На территории Йошкар-Олы, столицы республики Марий Эл, активизировалась организация «Рой Клуб», которая предлагает инвестировать в цифровую валюту Prizm. Об этом сообщила пресс-служба местного МВД. Реклама проекта размещается на различных интернет-ресурсах. При этом представители «Рой Клуба» гарантируют инвесторам ежемесячный доход в размере от 24 до 29… |
 | В Смоленской области полицейские незаконно конфисковали оборудование для майнинга на 40 млн рублей (09.12.2019)
Заместитель начальника Вяземского межмуниципального отдела МВД и двое оперативников обвиняются в незаконной конфискации майнингового оборудования на 40 млн рублей. В феврале прошлого года полицейские по предварительному сговору прибыли в торгово-бытовой центр в Вязьме… |
 | Полиция Китая закрыла офис криптовалютной биржи BISS (25.11.2019)
Китайская полиция закрыла офис пекинской криптовалютной биржи BISS и сообщила об аресте 10 сотрудников, работавших в офисе. Партнер инвестиционной фирмы Primitive Ventures Дави Ван (Dovey Wan) рассказала, что местное криптовалютное сообщество знало о планах китайской полиции. При этом она подчеркнула… |
 | Чанпэн Чжао подаст в суд на издание The Block за публикацию о закрытии офиса в Шанхае (25.11.2019)
Основатель Binance Чанпэн Чжао планирует подать в суд на издание The Block за публикацию статьи о закрытии шанхайского офиса биржи в результате полицейского рейда. Чанпэн Чжао опроверг эту информацию, заявив, что у биржи нет офиса в Шанхае. Он потребовал извинений от издания, а также переписать новость… |
Биткоин бесплатно получить
WEB
Android
RSS
![[vkontakte]](img/b/v.gif)
![[facebook]](img/b/f.gif)
![[twitter]](img/b/t.gif)
![[odnoklassniki]](img/b/o.gif)
![[mail.ru]](img/b/mr.gif)
![[livejournal]](img/b/lj.gif)